证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-035 2024年6月7日，上海证券交易所上市审核委员会召开2024年第15次审议会议 （以下简称"会议"），对贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司 本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披 露要求。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能 否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事 项进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 贵州航宇科技发展股份有限公司董事会 2024 年 6 月 8 日 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 上海证券交易所上市审核委员会审议通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

公司基本信息 - 证券代码 688239，证券简称航宇科技 [2] - 2024 年 6 月 3 日在上海进行特定对象调研，参与单位有银河证券、运舟资本等 [2] 产品应用领域 - 产品主要应用于航空发动机、航天火箭、燃气轮机、新能源阴极辊、水下深潜器、核电等领域，且在积极拓展其他相关市场应用 [2] 业务收入情况 业务板块收入 - 2023 年度航空锻件营业收入较上一年度增幅 38.28%，占公司年度主营业务收入的比例为 74.67% [2] - 2023 年度燃气轮机锻件营业收入较上一年度增幅 243.23%，占公司年度主营业务收入 8.27% [2] 国内外市场收入 - 2023 年度境内主营业务收入 14.00 亿元，较上一年度增长 26.82%，占公司年度主营业务收入的 69.65% [2] - 2023 年度境外主营业务收入 6.10 亿元，较上一年度增长 92.34%，占公司年度主营业务收入的 30.35% [2][3] 经营相关原因 一季度利润率环比提升原因 - 产能利用率相比 23 年 4 季度有提升，有产品结构差异和部分外贸产品价格上涨因素 [3] 外贸收入及订单增长较快原因 - 海外冲突冲击航空供应链，份额向中国转移；海外通货膨胀及能源价格上涨，产品价格更具竞争力且有涨价空间；2023 年至今与多家海外客户新签/续签部分长期协议 [3] 境外业务毛利率提升原因 - 规模效益体现，部分产品价格上涨 [4] 公司战略及订单情况 公司战略 - 总体战略方向是成为全球领先的航空航天及高端装备复杂零部件精密制造系统解决方案供应商 [3] - 海外战略是持续提升航空发动机环锻件市场份额，积极拓展其他高端装备领域 [3] 订单情况 - 截至报告期末，在手订单总额 26.03 亿元，同比增长 28.48%；长协期间在手订单金额约 22.65 亿元；合计在手订单约为 48.68 亿元 [3] 其他业务情况 燃气轮机业务 - 2023 年度增长主要来自国内业务，国外需求也较旺盛，应用于船舶及发电等领域 [3] 德阳产线 - 争取今年实现满产，达产产值在 10 - 15 亿元 [3] C919 供应情况 - 是 C919 使用的 Leap - 1C 发动机环锻件主要供应商之一，也是国产航空发动机 CJ1000/2000 环锻件的核心主研制单位 [4] 原材料情况 - 主要原材料高温合金、钛合金较去年均有一定降价幅度 [4] 海外客户收入占比 - 2023 年海外收入占公司总收入比例达 30%以上，预计 2024 年海外业务占比将达 40%左右 [4]

上海证券交易所上市审核委员会 2024 年第 15 次审议会议公告 上海证券交易所上市审核委员会定于 2024 年 6 月 7 日召开 2024 年第 15 次上市审核委员会审议会议。现将有关事项公告如 下： 一、参会上市委委员 王智雯 运巍 吴洪 金俊超 楚晋宏 二、审议的发行人 贵州航宇科技发展股份有限公司（再融资） 上海证券交易所 上市审核委员会 2024 年 5 月 31 日 ...

关于贵州航宇科技发展股份有限公司 向不特定对象发行可转债的审核中心 意见落实函的回复报告 大信备字[2024]第32-00011号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路1号学 院国际大厦22层2206 邮编100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话Telephone：+86（10）82330558 传真Fax： +86（10）82327668 网址Internet： www.daxincpa.com.cn 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 向不特定对象发行可转债的审核中心 意见落实函的回复报告 大信备字[2024]第32-00011号 上海证券交易所： 贵所于2024年5月17日出具的《关于贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行 可转债的审核中心 ...

审核中心意见落实函的回复报告 保荐机构（主承销商） Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd. 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年五月 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 向不特定对象发行可转债的 贵州航宇科技发展股份有限公司 1 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 5 月 17日出具的《关于贵州航宇科技发展股份有限公司向不 特定对象发行可转债的审核中心意见落实函的回复报告》（上证科审（再融资） 〔2024〕52 号，以下简称"《意见落实函》"）已收悉，贵州航宇科技发展股 份有限公司（简称"航宇科技"、"发行人"或"公司"）与中信证券股份有 限公司（简称"中信证券"或"保荐机构"）和大信会计师事务所（特殊普通 合伙）（简称"申报会计师"）等相关方已就意见落实函中提到的问题进行了 逐项落实并回复，并对申请文件进行了相应的补充，请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《贵州航宇科技 发展股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中 相同。 注：本回复报告部分表格中单 ...

TAHOT 泰和麦 泰和泰 (贵阳) 律师事务所 关于 贵州航宇科技发展股份有限公司 2023年年度股东大会 见证 中国 · 贵阳 二零二四年五月 1 致:贵州航字科技发展股份有限公司 TAHOT 泰和泰 (一)本次股东大会的召集程序 2 TAHOT 泰村 运 本次股东大会由董事会提议并召集。2024年4月30日,公司召 开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于召开公司2023年 年度股东大会的议案》,同意于2024年5月20日召开公司2023年年 度股东大会。 公 司 于 2024 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn)发布公告了《贵州航宇科技发展股份 有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》(以下简称《股 东大会通知》),详细说明了本次股东大会的召开时间和地点、 会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。 泰和泰(贵阳)律师事务所 关于贵州航字科技发展股份有限公司 2023年年度股东大会之见证法律意见书 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和中国证券 ...

公司收到《落实函》后，会同中介机构结合公司情况按照相关要求对《落实 函》中的问题进行了认真研究及逐项落实，并对有关问题进行了回复，具体内容 详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于贵州航宇科技发展股 份有限公司向不特定对象发行可转债的审核中心意见落实函的回复报告》等文 件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间 尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 贵州航宇科技发展股份有限公司董事会 2024 年 5 月 21 日 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-033 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于收到并回复上海证券交易所《关于贵州航宇科技 发展股份有限公司向不特定对象发行可转债的审核 中心意见落实函》的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd. 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 向不特定对象发行可转债的 审核中心意见落实函的回复报告 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年五月 | 1.关于存货 4 | | --- | | 一、结合生产模式、存货结构、存货跌价准备计提政策、存货周转情况、 | | 同行业可比公司等情况，说明 2023 年发出商品及库存商品占比上升的原 | | 因，报告期内存货跌价准备计提的具体情况及合理性 4 | | （一）存货跌价准备计提政策及计提情况 4 | | （二）存货周转率及与同行业可比公司比较情况 8 | | 二、与同行业可比公司存货跌价准备计提差异的原因 10 | | （一）与同行业可比公司存货跌价准备计提差异的原因 10 | | （二）与同行业可比公司原材料跌价准备计提政策差异合理性 13 | | 三、请保荐机构、申报会计师对上述事项进行核查并发表明确意见 14 | | （一）核查程序 14 | | （二）核查意见 15 | 3 1.关于存货 ...

关于贵州航宇科技发展股份有限公司 向不特定对象发行可转债的审核中心 意见落实函的回复报告 大信备字[2024]第32-00011号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路1号学 院国际大厦22层2206 邮编100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话Telephone：+86（10）82330558 传真Fax： +86（10）82327668 网址Internet： www.daxincpa.com.cn 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 向不特定对象发行可转债的审核中心 意见落实函的回复报告 大信备字[2024]第32-00011号 上海证券交易所： 贵所于2024年5月17日出具的《关于贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行 可转债的审核中心 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-032 贵州航宇科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 170 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 170 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 55,991,465 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 55,991,465 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 37.9450 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 37.9450 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》 （一 ...