证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-004 永信至诚科技集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次董事会会议以记名投票方式审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 经审议，公司董事会同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交 易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票， 并在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。回购价格不超过63.60元/ 股（含），回购资金总额不低于人民币3,000.00万元（含），不超过人民币6,000.00 万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。 同时，董事会授权公司管理层在法律法规的规定范围内全权办理本次回购股份的 相关事宜。根据《永信至诚科技集团股份有限公司章程》的规定，本次回购股份 方案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-003 永信至诚科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 相关风险提示： 1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导 致回购方案无法顺利实施的风险； 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，基于对永信至诚科技集团股份 有限公司（以下简称"永信至诚"或"公司"）未来发展前景的信心及对公司价值的 认可，切实履行社会责任，维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心， 维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。公司本次拟通过集中竞价交易方式回 购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机用于员工持股计 划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若 公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕已回购股份， 尚未转让的已回 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-002 永信至诚科技集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、董事长提议公司回购 股份暨推动公司"提质增效重回报"行动方案的公告 公司控股股东、实际控制人、董事长蔡晶晶先生基于对公司未来发展前景的 信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的信心、维护广大投资者的利益， 有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，提议公司以自有资金 或自筹资金回购部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股 权激励。 三、提议人的提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）； 2、回购股份的用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划 或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若公 司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚 未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则回购方案按调整 后的政策实行； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 永 ...

公司概况 - 永信至诚科技集团股份有限公司是一家专注于网络安全测试评估的高新技术企业，致力于为政府、军工、金融、能源等关键行业提供数字安全测试评估服务[1][2][3][4][5][6][7][8] - 公司已成为网络靶场领军者，实现了赛事演练、人才培养、智慧城市安全测试、案件线索追踪实战、业务模拟仿真、人工智能攻防等"7+1"应用场景落地[6][7] 业务发展 - 公司与香港数码港达成战略合作，将在香港建设运营"香港数字风洞测评中心"，进一步深化公司在香港地区的业务布局[3][4] - 公司与中国人寿财险签署战略合作协议，共建数字安全保险业务，推动企业提升网络和数据安全风险应对能力[5][6] - 公司"数字风洞"产品体系已助力政府、军队军工、金融、能源、通信等10多个关键行业完成数字安全测试评估，服务能力业内领先[8][9] 收费模式 - 公司"数字风洞"产品体系的销售模式主要有3种:1)直接收取建设费用 2)客户租用公司平台并支付租赁及维护费用 3)与测评机构合作由测评机构支付费用[10] 未来发展 - 公司将持续推出面向各个细分数字经济赛道的"数字风洞"产品体系，不断丰富产品线，推动公司产品价值实现最大化[9]

关于与香港数码港签署合作备忘录 暨建设香港数字风洞测评中心的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、合作备忘录签署的基本情况 证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-001 永信至诚科技集团股份有限公司 永信至诚与数码港通过签署合作备忘录建立战略合作关系，永信至诚将作为 数码港首批重点引进的内地网络和数据安全企业正式入驻香港，共同推动双方在 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"永信至诚"或"公司"）的全 资子公司永信至诚（香港）有限公司（以下简称"永信至诚（香港）"）与香港 数码港管理有限公司（以下简称"数码港"）于2024年1月23日签署《永信至诚 （香港）有限公司与香港数码港管理有限公司就数字安全建设订立合作备忘录》 （以下简称"备忘录"），该备忘录确立了双方战略合作伙伴关系，为双方推进 具体项目合作奠定了基础。 （一）签约双方基本信息 1、永信至诚（香港）有限公司 （1）英文名称：INTEGRITYTECH HK LIMITED （2）股权结构：公司全资子公司北 ...

网络靶场产品 - 公司网络靶场系列产品已实现"7+1"应用场景落地，包括赛事演练、人才培养、智慧城市安全测试等 [2] - 自主研发的"人才培养靶场"和"赛事演练靶场"解决了网络安全实用型人才培养与评价的难题 [2] - "业务模拟仿真靶场"和"复杂业务安全推演靶场"解决了政企客户在网络安全仿真环境缺失的问题 [2] - "人工智能攻防靶场"为人工智能安全技术的发展及效能验证提供了平台和测试数据集 [2] 数字风洞产品体系 - 2022年11月19日发布"数字风洞"产品体系战略，2023年3月29日正式发布数据安全"数字风洞"产品体系 [3] - "数字风洞"产品体系已助力政府、军队军工、金融等10多个关键行业完成数字安全测试评估 [3] - 落地6大应用场景，包括关键行业安全测试评估、人工智能安全测试评估等 [4] - 累计支撑超70场实网测试评估演练，覆盖广东、广西、福建等省市 [4] - 累计支撑工信部、公安部等部委主办或指导的超540场重点安全赛事演练，参与人次超62万 [4] 数字风洞收费模式 - 销售模式主要有3种：建设费用、租赁及维护运营费用、与测评机构合作 [5] - 大部分客户采用建设"数字风洞"产品体系并直接收取建设费用的模式 [5] - 广东政数局每年租用公司的平台 [5] 车联网领域应用 - 构建智能网联汽车安全测试评估"数字风洞"，支撑数字中国创新大赛车联网安全赛事演练 [6] - 开展实战、实车、实景式行业安全体检，支撑对车辆设备、网络架构、人员能力等方面进行全面安全测试 [6] - 围绕自动驾驶、远程启动、车门解锁等场景进行专项安全测评 [6] 人工智能领域进展 - 网络靶场系列产品及"数字风洞"产品体系均是人工智能安全测试评估的基础设施平台 [7] - 2017年起组织人工智能网络攻防对抗领域的测试验证活动 [7] - 2023年战略投资翼盾智能和金睛云华，与商汤科技签署战略合作协议 [8] - 2023年12月与优刻得签署战略合作协议，研发和训练用于网络安全防护、数据安全保护等方面的专用人工智能模型 [8] 工业安全数字风洞测试评估基地 - 2023年11月2日与国家工业信息安全发展研究中心签署战略合作协议，建设工业安全数字风洞测试评估基地 [9] - 双方将以国家战略和产业需求为导向，全面开展战略合作 [9] - 形成以工业安全测试评估为核心的创新基地和持续运营模式 [9]

公司概况 - 永信至诚科技集团股份有限公司是一家专注于网络安全测试评估和人才培养的高新技术企业[1][2][3] - 公司主要产品包括"数字风洞"产品体系和网络靶场系列产品[2][3][4] "数字风洞"产品体系 - "数字风洞"产品体系是为数字化建设提供安全测试评估的基础设施[2] - 截至目前已助力10多个关键行业完成数字安全测试评估，落地6大应用场景[2][3] - 累计支撑超540场重点安全赛事演练，参与人次超66万[2][3] - 未来将持续推出面向各细分数字经济赛道的"数字风洞"产品[3] 网络靶场系列产品 - 公司网络靶场系列产品已实现赛事演练、人才培养、智慧城市安全测试等7+1应用场景落地[4][5] - 其中"人才培养靶场"和"赛事演练靶场"解决了网络安全人才培养与评价难题[4][5] 海外布局 - 公司正积极布局和拓展海外业务，已在香港和澳门落地网络靶场和"数字风洞"产品[5][6] - 未来将立足香港辐射世界，为更广阔的数字化领域提供测试评估支持[6] 产业合作 - 2023年11月与中国联通达成战略合作，共同推动网络与数据安全产业发展[7] - 与国家工业信息安全发展研究中心签署合作协议，共建工业安全数字风洞测试评估基地[7][8]

国信证券股份有限公司 关于永信至诚科技集团股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导（2023年8月修订）》等有 关法律、法规的规定，国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为正 在履行永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"永信至诚"、"公司"）持 续督导工作的保荐机构，对公司2023年1月1日至本次现场检查期间（以下简称"本 持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报 告如下： | 一、本次现场检查的基本情况 | | --- | | 保荐机构 | 国信证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人 | 侯英刚、于松松 | | 现场检查时间 | 2023 年 12 月 25 日至 28 日 | | 现场检查人员 | 侯英刚、李艳 | | | 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募 | | 现场检查内容 | 集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资及公司经营状 | | | 况等。 | | | 1、与上 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2023-056 永信至诚科技集团股份有限公司 （一）审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》 经审议，监事会认为：本次日常关联交易预计是为了满足公司正常经营的需 要，促进公司业务发展。本次交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格根据 成本加成同时参照市场价格，经双方协商确定，符合市场定价原则。不存在损害 公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。不会对公司的财务状况、经营成 果、持续经营能力和独立性产生不良影响。 表决结果：同意票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《永信至诚科技集团股份有限公司关于日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2023-054）。 特此公告。 永信至诚科技集团股份有限公司监事会 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 ...

国信证券股份有限公司关于永信至诚科技集团股份有限公司 日常关联交易预计的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为永信 至诚科技集团股份有限公司（以下简称"永信至诚"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则（2023年8月修订）》等有关规定，对公司日常关联交易预计 的事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 12 月 25 日，永信至诚召开了第三届董事会第十七次会议和第三届 监事会第十二次会议，审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》。关联董 事陈俊回避表决，其他非关联董事一致审议通过。根据日常生产经营活动的需要， 公司及控股子公司（下同）预计后续 12 个月内将与关联方郑州天健网安技术有 限公司（以下简称"天健网安"）、翼盾（上海）智能科技有限公司（以下简称 "翼盾智能"）、杭州寻臻科技有限责任公司（以下简称"寻臻科技"）发生日 常关联交易。本次日常关联交易预计额度的有 ...