独立董事候选人要求 - 不直接或间接持公司1%以上股份等[3] - 不在相关股东单位任职及无亲属关系[3] - 近12个月无影响独立性情形[3] - 近36个月无行政处罚等[4] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 有会计岗位5年以上全职经验[5] - 取得相关培训证明材料[5] 声明日期 - 2024年10月15日[7]

资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额57,590.80万元，净额50,605.37万元[1] - 截至2024年9月30日，募投项目累计投入32,842.64万元，未使用余额18,729.92万元[4] - 公司拟用不超10,000.00万元闲置募资补流，期限12个月[5] 项目调整 - 基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项目金额未调整[6] - 多个项目金额调整，如高能效安全服务平台项目调至7,557.54万元[6]

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-060 永信至诚科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次 会议于 2024 年 10 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 11 日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席邵水力女士召集并主持，公司董 事会秘书列席了会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及有关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代 表监事的议案》 监事会认为：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根 ...

人事变动 - 公司2024年10月15日召开职代会选举任金凯、周振芳为第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会任期自股东大会审议通过起三年[1] 人员信息 - 任金凯1991年生，2012年12月至今任职，现任部门经理，未直接持股[4] - 周振芳1992年生，2016年12月至今任职，现任资金主管，未直接持股[5]

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月15日召 开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议并通过了 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金的使用效率， 提高公司整体收益，在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下，利用最 高额度不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，购买 投资银行、证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、 流动性好、稳健的投资理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有 效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。 证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-066 永信至诚科技集团股份有限公司 相关风险提示：尽管公司选择流动性好、安全性高、稳健的现金管理产品， 但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益存在较大不确定性，不排除该项投 资可能受到市场波动的影响。 （四 ...

上市情况 - 公司2022年8月23日获批科创板上市，发行1170.7826万股，每股49.19元，募资57590.80万元，净额50605.37万元[2] 募投项目投入 - 截至2024年9月30日，所有募投项目累计投入32842.64万元，进度64.90%[5] 项目进度 - 基于平行仿真等3个项目原计划2024年12月达预定可使用状态，延期至2025年12月[6] 审议情况 - 2024年10月15日董事会和监事会审议通过部分募投项目延期议案，保荐机构无异议[10]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或为前十自然人股东及其直系亲属不符独立性[4] - 5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不符独立性[4] - 最近12个月内有影响独立性情形之一不符独立性[4] - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不得担任[5] - 涉嫌证券期货违法犯罪无明确结论不得担任[5] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[6] - 兼任境内上市公司不超三家可担任[6] - 在公司连续任职不超六年可担任[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名姜登峰为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2024年10月15日[10] 提名资格 - 被提名人持股、亲属关系、任职、处罚等有相关限制[5][7]

募集资金 - 首次公开发行股票募集资金总额5.75908亿元，净额5.060537亿元[2] 项目金额调整 - 基于高度安全可控的高能效安全服务平台等多项目金额调整[5] 现金管理 - 拟用不超1.8亿元闲置募集资金现金管理[1][5][10][11] - 现金管理决议有效期自2024年10月15日起12个月[5][10] - 2024年10月15日董事会和监事会审议通过现金管理议案[10] - 保荐机构对现金管理事项无异议[12][13]

独立董事提名 - 公司第三届董事会提名委员会审核第四届董事会独立董事候选人任职资格[1] - 提名姜登峰、吕文栋、姜朋为候选人并提交董事会审议[2] 候选人情况 - 候选人未持股，与相关人员无关联关系[1] - 候选人无不得任职等违规违法情况[1]