报告公司投资评级 - 买入（维持） [2] 报告的核心观点 - 业绩符合预期，费用控制成效显著，维持公司2024 - 2026年归母净利润预测，考虑公司在网络靶场领域领先地位，维持“买入”评级 [2] 各部分总结 业绩情况 - 2024年上半年公司实现营业收入1.06亿元，同比增长18.48%；归母净利润 - 0.18亿元，亏损同比收窄31.05%；Q2单季度营收0.71亿元，同比增长22.07%；归母净利润149.89万元，同比增长114.53% [1][2] - 上半年销售毛利率为55.09%，同比下降4.99个百分点；销售费用率和管理费用率分别为28.19%、16.62%，同比下降17.14、3.9个百分点，研发费用率为46.42%，同比提升1.3个百分点 [1] 业务发展 - 公司开启并领跑数字安全测试评估专业赛道，聚焦“300×300”战略目标，上半年数字风洞测试评估营收3759.30万元，预计全年高速增长 [3] - 发布“春秋”靶场构建、安全竞赛、人才测评三款安全垂直领域大模型产品，推动AI与主营业务融合；AI大模型安全测评“数字风洞”接入30余个AI大模型API及2个本地开源模型，并对部分进行测评发布报告 [4] 财务预测 |指标|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入(百万元)|331|396|517|672|846| |YOY(%)|3.3|19.7|30.5|30.1|25.8| |归母净利润(百万元)|51|31|66|91|118| |YOY(%)|7.9|-38.8|111.2|38.4|30.1| |毛利率(%)|59.6|55.1|55.0|54.2|53.4| |净利率(%)|15.4|7.9|12.7|13.5|14.0| |ROE(%)|5.0|2.8|5.9|7.6|9.2| |EPS(摊薄/元)|0.73|0.45|0.95|1.31|1.71| |P/E(倍)|79.5|129.9|61.5|44.4|34.2| |P/B(倍)|3.8|3.8|3.6|3.4|3.1| [5] 资产负债表预测（百万元） |项目|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |流动资产|1058|1053|939|1193|1472| |现金|669|617|805|1048|1318| |应收票据及应收账款|210|309|0|0|0| |非流动资产|122|195|247|299|350| |资产总计|1180|1248|1186|1492|1822| |流动负债|116|169|56|285|515| |非流动负债|12|11|13|13|13| |负债合计|128|181|69|298|528| |少数股东权益|2|1|1|1|1| |归属母公司股东权益|1051|1067|1117|1193|1294| |负债和股东权益|1180|1248|1186|1492|1822| [7] 利润表预测（百万元） |项目|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入|331|396|517|672|846| |营业成本|134|178|233|308|394| |营业税金及附加|2|3|3|4|6| |营业费用|56|76|93|111|135| |管理费用|29|33|44|57|72| |研发费用|63|84|98|121|152| |财务费用|-2|-5|5|13|11| |资产减值损失|-1|-2|0| - | -2| |其他收益|16|16|14|15|15| |公允价值变动收益|0|0|0|0|0| |投资净收益|6|11|5|7|10| |资产处置收益|0| - | -0|0|0| |营业利润|57|34|74|101|130| |营业外收入|0|0|0|0|0| |营业外支出|0|2|1|1|1| |利润总额|57|32|73|101|130| |所得税|4|2|8|10|11| |净利润|53|30|66|91|119| |少数股东损益|2| - | - | -1| - | |归属母公司净利润|51|31|66|91|118| |EBITDA|52|29|69|101|140| |EPS(元)|0.73|0.45|0.95|1.31|1.71| [7] 现金流量表预测（百万元） |项目|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |经营活动现金流| - | -18|268|115|141| |净利润|53|30|66|91|119| |折旧摊销|14|15|16|21|25| |财务费用| - | -2|5|13|11| |投资损失| - | - | -6| - | - | |营运资金变动| - | -92|200|17|23| |其他经营现金流|15|26| - | -14| - | |投资活动现金流| - | - | -185| - | - | |资本支出|31|32|45|49|53| |长期投资|0| - | -51| - | - | |其他投资现金流| - | -154|5|7|10| |筹资活动现金流|510| - | -22| - | - | |短期借款|2| - | -4|219|225| |长期借款|0|0|1|0| -0| |普通股增加|12|22|33|0|0| |资本公积增加|494| - | -22| - |0| |其他筹资现金流|1| - | -18| - | - | |现金净增加额|307| - | -62|23|46| [7] 主要财务比率预测 |项目|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |成长能力：营业收入(%)|3.3|19.7|30.5|30.1|25.8| |成长能力：营业利润(%)|3.7|-41.4|119.7|37.4|28.4| |成长能力：归属于母公司净利润(%)|7.9|-38.8|111.2|38.4|30.1| |获利能力：毛利率(%)|59.6|55.1|55.0|54.2|53.4| |获利能力：净利率(%)|15.4|7.9|12.7|13.5|14.0| |获利能力：ROE(%)|5.0|2.8|5.9|7.6|9.2| |获利能力：ROIC(%)|3.3|1.2|4.1|5.0|6.0| |偿债能力：资产负债率(%)|10.8|14.5|5.8|20.0|29.0| |偿债能力：净负债比率(%)|-61.8|-56.4|-70.3|-67.7|-66.0| |偿债能力：流动比率|9.1|6.2|16.7|4.2|2.9| |偿债能力：速动比率|7.8|5.6|14.9|3.8|2.6| |营运能力：总资产周转率|0.4|0.3|0.4|0.5|0.5| |营运能力：应收账款周转率|2.0|1.5|0.0|0.0|0.0| |营运能力：应付账款周转率|2.4|1.9|3.9|0.0|0.0| |每股指标（元）：每股收益(最新摊薄)|0.73|0.45|0.95|1.31|1.71| |每股指标（元）：每股经营现金流(最新摊薄)| - | -0.25|3.87|1.66|2.03| |每股指标（元）：每股净资产(最新摊薄)|15.16|15.39|16.11|17.22|18.66| |估值比率：P/E|79.5|129.9|61.5|44.4|34.2| |估值比率：P/B|3.8|3.8|3.6|3.4|3.1| |估值比率：EV/EBITDA|102.3|187.9|75.2|51.0|36.6| [7]

国信证券股份有限公司 关于永信至诚科技集团股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第11号——持续督导（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板股票 上市规则（2024年4月修订）》等有关法律、法规的规定，国信证券股份有限公 司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为永信至诚科技集团股份有限公 司（以下简称"永信至诚"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，负责永信至 诚首次公开发行股票并在科创板上市后的持续督导工作，并出具2024年半年度持 续督导跟踪报告书。 | 序 号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 保荐人或财务顾问应当建立健全并有效执行持续 | 保荐机构已建立健全并有效执行了 | | 1 | 督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相 | 持续督导制度，并制定了相应的工作 | | | 应的工作计划。 | 计划 | | | 保荐人和财务顾问应当根据中国证监会相关规定， 在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人 | 保荐机构已与永信至诚签订《持续督 | | 2 | ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-056 永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《永 信至诚科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金管理 制度》"）等有关规定，永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1916 号），公司由主承销商国 信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,707,826 股，发行价为每股人民币 49.19 元，共计募集资金 575,907,96 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为永信至诚科技集团股份有限公司，外文名称为Integrity Technology Group Inc. [9] - 公司注册地址和办公地址均为北京市海淀区丰豪东路9号院6号楼103 [9] - 公司网址为http://www.integritytech.com.cn，电子信箱为yxzc@integritytech.com.cn [9] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》 [10] - 登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn [10] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为永信至诚，代码为688244 [11] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[7] 财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月营业收入为100,161,010.72元，上年同期为84,537,609.24元，同比增长18.48%[13] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为 - 18,467,087.02元，上年同期为 - 26,783,399.82元，亏损同比收窄31.05%[13][14] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 23,578,350.97元，上年同期为 - 34,238,772.75元，亏损同比收窄31.14%[13][14] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 67,890,867.49元，上年同期为 - 47,940,185.12元，净流出同比增长41.62%[13][15] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产为999,329,834.24元，上年度末为1,066,521,092.85元，同比减少6.30%[13] - 2024年6月末总资产为1,134,763,042.33元，上年度末为1,247,868,374.27元，同比减少9.06%[13] - 2024年1 - 6月基本每股收益为 - 0.18元/股，上年同期为 - 0.26元/股，亏损同比收窄30.77%[14] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率为 - 1.78%，上年同期为 - 2.58%，增加0.80个百分点[14] - 2024年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为46.42%，上年同期为45.12%，增加1.30个百分点[14] - 2024年非经常性损益合计为5,111,263.95元[17] - 费用化研发投入本期数为46495512.53元，上年同期数为38147021.00元，变化幅度为21.89%[45] - 研发投入合计本期数为46495512.53元，上年同期数为38147021.00元，变化幅度为21.89%[45] - 研发投入总额占营业收入比例本期为46.42%，上年同期为45.12%，增加1.30个百分点[45] - 上年同期营业收入84,537,609.24元，变动比例18.48%；营业成本33,748,537.57元，变动比例33.28%；销售费用38,317,698.51元，变动比例 - 26.30%；管理费用17,350,469.25元，变动比例 - 4.06%；研发费用38,147,021.00元，变动比例21.89%[83] - 投资活动产生的现金流量净额36,317,389.30元，变动比例 - 320.42%[83] - 投资收益3494564.85元，占利润总额比例-16.58%；其他收益6605440.17元，占利润总额比例-31.34%[86] - 货币资金期末数412766656.20元，占总资产比例36.37%，较上年期末变动-33.10%；存货期末数29869723.31元，占总资产比例2.63%，较上年期末变动81.58%；其他流动资产期末数161673793.88元，占总资产比例14.25%，较上年期末变动98.91%；应交税费期末数2606595.19元，占总资产比例0.23%，较上年期末变动-87.85%；其他应付款期末数11007246.74元，占总资产比例0.97%，较上年期末变动-36.82%[86] - 境外资产20961455.24元，占总资产的比例为1.85%[87] - 报告期对外投资额为0元，上年同期为19000000元，变动幅度-100%[89] - 以公允价值计量的金融资产中，信托产品和股权投资期初与期末数分别为20000000元和26800000元，合计46800000元[90] - 控股参股公司五一嘉峪注册资本18500万元，总资产16473.76万元，净资产13811.42万元，营业收入2826.53万元，营业利润-1526.67万元，净利润-1514.90万元[91] 公司业务模式 - 公司盈利源于销售数字风洞测试评估、网络靶场及运营、安全防护与管控产品并提供服务[21] - 公司采取“标品化研发+定向二次研发”模式，坚持自主研发[22] - 公司对外采购硬件、软件、服务三类，通过招标等市场化方式采购[24] - 公司网络安全产品有纯软件或软硬件结合形态，软件分标准化和定制化[25] - 公司产品销售以直销为主，非直接销售为辅，采用“军团制”管理模式[27] 公司核心产品与平台 - 春秋云境网络靶场平台基于平行仿真技术体系构建，获国家和北京市科技进步奖[20] - 公司依托春秋云境平台打造数十个知名赛事品牌，连续三届支持“网鼎杯”[20] - 公司构建完整网络安全人才培养体系，通过i春秋实训平台等培训学员[20] - 公司产品底层技术为网络空间平行仿真、网络攻防对抗技术等[33] - 公司自建研发体系进行产品底层技术研发，形成标准化产品体系和功能模块[33] - 公司取得相关发明专利、软件著作权等自主知识产权[33] - 公司在测试评估领域发布“数字风洞”产品体系[31] - 公司与国家工业信息安全发展研究中心签署战略合作协议，建设运营“工业安全数字风洞测试评估基地”[31] - 公司发布的基于API的AI安全测评“数字风洞”平台，有100 +提示检测模板、10 +类检测场景和20万 +测评数据集[74] - 公司AI大模型安全测评“数字风洞”已接入30余个AI大模型API以及2个本地搭建的开源AI大模型[74] 行业动态 - 2024年上半年全球发生400余起勒索软件攻击事件，平均勒索赎金超500万美元[28] - 2024年一季度美国对包括中国在内多国实施网络攻击2000余次[28] 公司行业地位与荣誉 - 公司是数字安全测试评估赛道领跑者，网络靶场和人才建设领军者[31] - 2021年公司凭借春秋云境网络靶场产品，以20.4%的市场份额位居中国网络安全实训演练测试平台市场第一名[31] - i春秋实训平台拥有注册网安实战学习者超过80万名[32] - 公司连续第七年稳居中国IT安全企业级培训服务市场第一[32] - 公司组织和支撑超过650场重点赛事演练和实网测试评估演练[32] - 2023年度公司获国家科学技术进步奖二等奖，项目为超大规模多领域融合联邦靶场(鹏城网络靶场)关键技术及系统[40] - 2021年度公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业[41] - 公司连续三年在国家级网络安全实战攻防演习企业组获第一名[63] - 公司牵头完成国标《信息技术系统安全工程能力成熟度模型》标准修订，参与多项标准起草[65] - 公司第六年成为教育部批准的产学合作协同育人项目支持单位[68] - 公司以“数字风洞”产品体系开启并领跑数字安全测试评估专业赛道，是沪深两市唯一一家以测试评估、网络靶场、人才建设为主营业务的网络和数据安全上市公司[70] 公司研发成果与进展 - 2024年2月公司发布春秋靶场构建大模型V1.0版本[42] - 2024年2月公司发布春秋安全竞赛大模型V1.0版本[42] - 2024年2月公司发布春秋人才测评大模型V1.0版本[42] - 2024年4月公司发布春秋云境教学实践靶场V2.0版本[42] - 2024年4月公司发布AI大模型安全测评数字风洞V2.0版本，利用20余万条静态提问集和超400种内容安全测评载荷[42] - 本期新增发明专利申请数10个、获得数11个，软件著作权申请数18个、获得数20个，其他申请数6个、获得数2个，合计申请数34个、获得数33个[44] - 累计发明专利申请数135个、获得数59个，外观设计专利申请数7个、获得数2个，软件著作权申请数279个、获得数270个，其他申请数250个、获得数115个，合计申请数671个、获得数446个[44] 公司项目投资与进展 - 春秋云阵威胁诱捕系统（公有云版）V1.6预计总投资规模为1600.00万元，本期投入金额为94.54万元，累计投入金额为891.57万元[47] - 狩猎 - 自动化渗透平台预计总投资规模为1600.00万元，本期投入金额为47.24万元，累计投入金额为1445.02万元[48] - 泰坦GPU关键数据破解平台投入1400.00[49] - 电邮威胁信息分析系统投入600.00[49] - 统一业务管理系统投入800.00[50] - 态势感知系统投入1650.00[50] - 泰坦GPU关键数据破解平台已完成组合、混合、暴力破解模块研发，接下来进行字典生成模块研发[49] - 电邮威胁信息分析系统已完成数据接入子系统、关联规则研发，后续完成威胁分析等功能研发[49] - 统一业务管理系统已完成模拟训练子系统、虚拟环境管理研发，后续完成资源管理等功能研发[50] - 态势感知系统后续加强数据降噪处理算法，优化风险发现模块[50] - 泰坦GPU关键数据破解平台可用于执法机构解密关键数据，提升密文破解能力[49] - 电邮威胁信息分析系统可为用户提供邮件威胁分析处置手段和多样化分析预警模型[49] - 安服管控平台开发预算1200.00，完成进度34.89%，已投入992.81[51] - 网安周标准产品方案预算800.00，完成进度98.14%，已投入403.40[51] - i春秋网络安全意识产品预算1900.00，完成进度100.82%，已投入1347.67[52] - 非法网络服务商发现系统V2.0预算1260.00，完成进度150.26%，已投入605.77[52] - 春秋云境.com预算2000.00，完成进度24.22%，已投入75.41[52] - 安服管控平台目前处于研发阶段，下一步进行产品质量评估与安全检测[51] - 网安周标准产品方案网络安全科普启蒙及进阶课程已录制完成，科普展品已发布初级版[51] - i春秋网络安全意识产品处于研发与测试并行阶段，下一步进行测试报告编写和平台问题修复等[52] - 非法网络服务商发现系统V2.0处于数据采集子系统功能测试等阶段[52] - 春秋云境.com处于调研规划阶段，已完成基于用相关工作[52] - 国标网络安全人才培养体系课程预算2800.00，已投入419.08，预计投入731.96，处于编写阶段[54] - 高性能数字风洞专有云及应用平台研发预算1500.00，已投入661.19，预计投入927.13，处于研发阶段[55] - 基于平行仿真的实战演训及测评靶场预算1200.00，已投入656.02，预计投入1044.71，研发基本完成进入产品测试阶段[56] - 检测评估系统预算1000.00，已投入644.35，预计投入989.29，项目完结进入结项流程[56] - 国标网络安全人才培养体系课程后续将进行网络安全运营课程编写[54] - 高性能数字风洞专有云及应用平台后续计划提升任务执行过程中数据采集与汇总、预处理等功能[55] - 基于平行仿真的实战演训及测评靶场后续对产品功能进行持续优化[56] - 国标网络安全人才培养体系课程开发完毕后可作为国家标准课程模板，为各行业提供专属培训及实训课程[54] - 高性能数字风洞专有云及应用平台成果可应用于数字风洞产品体系，提供高性能底层支撑[55] - 基于平行仿真的实战演训及测评靶场成果可广泛应用于政企用户构建专业化实战演训及测评体系[56] - 网空生态治理安全研究平台预算200.00，已投入93.97，完成进度132.25，处于系统研发阶段[57] - 狩猎 - 漏洞测绘验证平台预算1200.00，已投入310.94，完成进度739.19，处于关键模块研发阶段[57] - 智能情报分析系统V4.0预算850.00，已投入439.64，完成进度708.65，处于全功能测试阶段[58] - 基于云境大模型的智能化场景构建平台预算1000.00，已投入113.23，完成进度113.23，处于产品原型设计阶段[58] - 数字风洞测试评估平台资产全生命周期风险管理研发项目预算2000.00，已投入275.95，完成进度275.95，完成系统原型设计和资产管理模块研发[59] - 所有项目合计预算26560.00，已投入4649.55，完成进度13349.40[59] 研发人员情况 - 2024年上半年研发人员数量257人，占公司总人数比例51.71%，上年同期分别为231人、46.57%[60] - 2024年上半年研发人员薪酬

永信至诚是数字安全测试评估赛道领跑者，网络靶场和人才建设领军者， 国家级专精特新"小巨人"企业。公司秉承"人是安全的核心"主导思想和" 产品乘服务"创新理念，为政企用户提供专业的数字风洞测试评估、网络靶场 及运营、安全防护与管控等产品和服务。目前，公司已经帮助上千家政企用户 解决数字化进程中安全防御效能难度量、仿真环境缺失、人员实战能力不足和 主动防护能力缺乏等问题。公司致力于成为网络空间与数字时代安全基础设施 关键建设者，保障"数字健康"，带给世界安全感！ 永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 为了践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，推 动永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）持续优化经营、规范 治理和积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，助力信心提振、资 本市场稳定和经济高质量发展，公司于 2024 年 2 月 19 日发布了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》。 现将行动方案进展半年度评估情况报告如下： ...

公司基本信息 - 公司于2022年10月19日在上海证券交易所科创板上市[6] - 公司注册资本为人民币10223.4195万元[6] - 公司股份总数为10223.4195万股，均为普通股[11] 股权结构 - 蔡晶晶持股16713000股，持股比例55.71%[10] - 陈俊持股7509000股，持股比例25.03%[10] - 北京启明星辰信息安全技术有限公司持股1428000股，持股比例4.76%[11] - 北京奇安信科技有限公司持股4350000股，持股比例14.50%[11] 股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[16] - 董监高所持股份自上市交易之日起一年内不得转让[16] - 董监高离职后半年内不得转让所持股份[16] 股东权益与决策 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[20] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[22] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[26] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[27] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[43] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，其中独立董事三名[57] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日前书面通知全体董事和监事[64] - 董事会会议有过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[66] 监事会相关 - 监事会由五名监事组成，职工代表比例不得低于三分之一[76] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[77] 财务与利润分配 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[79] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[79] - 公司每年现金分红利润应不低于当年可分配利润的10%[82] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[90] - 公司合并、分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[96] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或持股不足50%但表决权足以影响股东大会决议的股东[106]

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-055 永信至诚科技集团股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 22 日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席邵水力女士召集并主持，公司 董事会秘书列席了会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》 和《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关 法律、法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事以投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告及摘要>的议案》 公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规 及《公司章程》等相关规定，公 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-057 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开了 第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，并授权相关人员办理工商登记、备案相关 事宜。 根据公司于2024年5月24日召开的2023年年度股东大会审议通过的《关于2023年 度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，股东大会已同意授权董事会根据 资本公积转增股本实施结果变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关 工商变更登记等手续。鉴于董事会已取得股东大会授权，此次变更注册资本、修订 《公司章程》等事项无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 公司根据2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以实施2023年度权 益分派股权登记日2024年6月17日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为 基数，合计转增股本32,923, ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-054 永信至诚科技集团股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 元 30,000,000 元~60,000,000 | | 回购价格上限 | 42.97 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 股 718,937 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.70% | | 实际回购金额 | 元 33,005,420.74 | | 实际回购价格区间 | 32.96 元/股~52.10 元/股 | 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 注：公司 2023 年年度权益分派实施后，公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不 超过 63.60 元/股（含）调整为不超过 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 8 月 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于《永信至诚科技集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） | | 》及其摘要的议案 4 | | 议案二：关于《永信至诚科技集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核 | | 管理办法》的议案 5 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案 6 | 永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，保证永信至诚科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年第三次临时股东大会的正常召开及顺利进行，根据《中华 人民共和国公司法》等法律法规及《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《永信至诚科技集团股份有限公司股东大会议事规则》 等公司制度的规定，特制定本次股东大会会议须知，请各位与会人员认真遵守 ...