证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-060 永信至诚科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次 会议于 2024 年 10 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 11 日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席邵水力女士召集并主持，公司董 事会秘书列席了会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及有关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代 表监事的议案》 监事会认为：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024- 061 永信至诚科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监 事会将于2024年11月1日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》，以及《永信至 诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法 规及制度的规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作。现将本次董事 会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2024年10月15日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事 会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资 格审查，公司董事会同意提名蔡晶晶先生、陈俊先生、张凯先生、杨超先生为公 司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名姜登峰先 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-063 永信至诚科技集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月15日召 开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募 集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 18,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存 款、定期存款、大额存单等）。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效， 在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。保荐机构国信证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）对上述事项发表了明确的同意意见。 本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名吕文栋为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[2] - 被提名人取得证券交易所认可培训证明[3] 独立性要求 - 特定股份和股东亲属不具备独立性[6] 合规情况 - 被提名人近36个月无相关处罚和批评[8] 其他条件 - 兼任公司数、任职年限和专业经验达标[8]

资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额57,590.80万元，净额50,605.37万元[1] - 截至2024年9月30日，募投项目累计投入32,842.64万元，未使用余额18,729.92万元[4] - 公司拟用不超10,000.00万元闲置募资补流，期限12个月[5] 项目调整 - 基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项目金额未调整[6] - 多个项目金额调整，如高能效安全服务平台项目调至7,557.54万元[6]

国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为永信至 诚科技集团股份有限公司（以下简称"永信至诚"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称"上市规 则"）《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订 ）》（以下简称"监管指引第 2 号 "）《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作 》（ 以下简称"自律监管指引第 1 号"） 等有关规定，对公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 8 月 23 日签发的《关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕1916 号），并经上海证券交易所同意，公司于 2022 年 10 月首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,170.7826 万股，每股面值人民 币 1.00 元 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 永信至诚科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人姜朋，已充分了解并同意由提名人永信至诚科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会提名为永信至诚科技集团股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任永信至诚科技集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领 ...

国信证券股份有限公司 单位：人民币万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 调整后拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | | 1 | 基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项目 | 19,128.45 | 19,128.45 | | 2 | 基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发 | 18,020.89 | 7,557.54 | | | 及服务体系建设项目 | | | | 3 | 安全管控与蜜罐研究与开发项目 | 10,176.40 | 4,262.04 | | 4 | 自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研 究项目 | 12,506.70 | 5,227.57 | | 5 | 网络安全人才培养项目 | 12,940.18 | 5,415.20 | | 6 | 补充流动资金 | 12,000.00 | 9,014.57 | | | 合 计 | 84,772.62 | 50,605.37 | 目前，公司正按照募集资金使用情况，有序推进募集资金投资项目建设。由于 募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的部分 募集资金存在 ...

关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-067 永信至诚科技集团股份有限公司 召开地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 1 日 至2024 年 11 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年第四次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 11 月 1 日 14 点 30 分 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投 ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月15日召 开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议并通过了 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金的使用效率， 提高公司整体收益，在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下，利用最 高额度不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，购买 投资银行、证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、 流动性好、稳健的投资理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有 效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。 证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-066 永信至诚科技集团股份有限公司 相关风险提示：尽管公司选择流动性好、安全性高、稳健的现金管理产品， 但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益存在较大不确定性，不排除该项投 资可能受到市场波动的影响。 （四 ...