证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-077 永信至诚科技集团股份有限公司关于部分募投项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月27日分 别召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募 集资金投资项目"自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研究项目"和"安 全管控与蜜罐研究与开发项目"结项后形成的节余募集资金用于永久补充公司流 动资金。保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项 发表了明确同意的核查意见。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股 东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2022年8月23日经中国 证券监督管理委员会同意并出具《关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首次 公开发行股票注 ...

关联交易数据 - 公司预计2025年与关联方日常关联交易金额2000万元[4] - 2024年初至披露日与关联人累计已发生交易金额5757241.48元[4] - 前次预计日常关联交易金额3800万元，实际发生5757241.48元[6][7] - 向关联人销售产品、服务预计金额900万元，占同类业务比例2.27%[4] - 向关联人采购产品、服务预计金额1100万元，占同类业务比例6.09%[4] 子公司财务数据 - 天健网安2023年末总资产26585921.71元，净资产5966947.95元，资产负债率77.56%[8] - 天健网安2023年度营业总收入13566067.42元，净利润 - 613168.14元[8] - 截至2023年12月31日，翼盾智能总资产21037102.02元，净资产16426066.12元，资产负债率21.92%，营业总收入30051117.14元，净利润 - 1548727.19元[10] - 截至2023年12月31日，寻臻科技总资产8355744.85元，净资产7522007.63元，资产负债率9.98%，营业总收入0元，净利润 - 3477992.37元[11] 子公司股权结构 - 天健网安主要股东郑州高新智慧城市运营集团持股51%[8] - 翼盾智能主要股东朱易翔持股58.6%[9] - 寻臻科技主要股东母浩文占股72.00%、杭州寻臻七号企业管理合伙企业占股18.00%、北京即刻点石信息技术有限公司占股10.00%[11] 关联交易相关 - 关联交易主要为销售、采购产品及服务[13] - 关联交易定价参照市场价格，按自愿等原则进行[13] - 关联交易预计事项经董事会审议通过后签合同[13] - 保荐机构认为关联交易预计事项决策合规，符合经营需要[15]

会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议于2024年12月27日召开，通知于12月24日发出[2] - 会议应出席监事5名，实际出席5名[2] 议案表决 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》全票通过[4] - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》全票通过[6] 公告情况 - 相关议案内容详见公告编号2024 - 076和2024 - 077的公告[4][6] - 公告发布日期为2024年12月28日[8]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超7亿元综合授信额度，期限12个月可循环使用[2][3] - 公司拟为子公司提供不超1亿元担保额度[2][5] 子公司业绩 - 北京五一嘉峪科技2024年9月30日营收5573.74万元，净利润 - 1550.86万元[9] - 北京永信火眼科技2024年9月30日营收0元，净利润 - 93.26万元[12] 其他信息 - 相关议案已通过董事会审议，无需股东大会审议[6] - 公司及子公司无第三方担保，对全资及控股子公司担保余额为0元[18]

国信证券股份有限公司关于 号：2022-002），公司本次募集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目： | 序号 | 募投项目 | 原项目金额 | 调整后金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项目 | 19,128.45 | 19,128.45 | | 2 | 基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发及服务体 系建设项目 | 18,020.89 | 7,557.54 | | 3 | 自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研究项目 | 12,506.70 | 5,227.57 | | 4 | 安全管控与蜜罐研究与开发项目 | 10,176.40 | 4,262.04 | | 5 | 网络安全人才培养项目 | 12,940.18 | 5,415.20 | | 6 | 补充流动资金 | 12,000.00 | 9,014.57 | | | 合计 | 84,772.62 | 50,605.37 | 永信至诚科技集团股份有限公司部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为 ...

关联交易 - 公司预计2025年度与关联方发生日常关联交易金额为2000万元[5] - 向关联人销售产品、提供服务预计金额900万元，占同类业务比例2.27%[5] - 向关联人采购产品、接受服务预计金额1100万元，占同类业务比例6.09%[5] - 2024年1 - 11月与关联人累计已发生交易金额5757241.48元[5] - 前次日常关联交易预计金额3800万元，实际发生金额5757241.48元[7] 关联公司情况 - 天健网安注册资本3000万元，2023年末总资产26585921.71元，净资产5966947.95元，资产负债率77.56%[8][9] - 天健网安2023年度营业总收入13566067.42元，净利润 - 613168.14元[9] - 翼盾智能注册资本597.235万元[9] - 截至2023年12月31日，翼盾智能总资产为21037102.02元，净资产16426066.12元，资产负债率21.92%，营业总收入30051117.14元，净利润为 - 1548727.19元[10] - 截至2023年12月31日，寻臻科技总资产为8355744.85元，净资产7522007.63元，资产负债率9.98%，营业总收入0元，净利润为 - 3477992.37元[11] 关联关系及交易原则 - 天健网安和翼盾智能因公司关联自然人担任董事、高级管理人员，与公司构成关联关系[11] - 公司间接持有寻臻科技10%的股份，且将委派一名董事，认定其为公司关联方[11] - 公司与关联人交易按自愿、平等、互惠互利、公平公允原则进行，采购或销售参照市场价格定价[14] 交易决策与影响 - 日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，公司及控股子公司将在预计范围内与关联人签署具体交易合同或协议[14] - 公司与关联人关联交易有利于资源配置、扩大销售市场等，不损害公司和股东权益，不影响公司独立性[15] - 保荐机构认为本次日常关联交易预计事项决策程序合规，符合公司经营需要，定价市场化，无异议[16]

国信证券股份有限公司 关于永信至诚科技集团股份有限公司及子公司 申请综合授信额度及为子公司提供担保的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为永信 至诚科技集团股份有限公司（以下简称"永信至诚"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上 市规则（2024年4月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，对公司 及子公司本次向银行等金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保额度的 情况进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、本次申请综合授信额度及提供担保的基本情况 （一）关于公司及子公司拟申请银行授信的情况 因业务发展需要，公司及公司子公司拟向银行申请合计不超过人民币 70,000 万元整（含本数）的综合授信额度，该授信额度可在公司及子公司之间调剂，授 权期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月，在授权期限内，授信额度可循 环使用。具体授信品种及授信额度分配，使用金额、利息、使用期限以及具体的 担保范围、担保期间等内容以公司最终与银行签署 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-074 永信至诚科技集团股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 国信证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，原委派侯 英刚先生、于松松先生作为公司持续督导的保荐代表人，持续督导期限自 2022 年 10 月 19 日起至 2025 年 12 月 31 日止。现于松松先生因工作变动，不能继续 履行对公司的持续督导职责。 为保证持续督导工作的有序进行，国信证券决定由保荐代表人李艳女士接替 于松松先生对尚未完结的持续督导工作履行保荐职责（李艳女士简历见附件）。 本次更换后，公司首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐代表人 为侯英刚先生和李艳女士，持续督导期至 2025 年 12 月 31 日止。 公司董事会对于松松先生在公司持续督导期间做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 永信至诚科技集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 3 日 附件：李艳女士简历 李艳，女，国信证券投资银行事业部 TMT ...

会议基本信息 - 活动类别为特定对象调研、业绩说明会、现场参观 [1] - 参与人员为线上参与 2024 年第三季度业绩说明会的投资者 [1] - 时间为 2024 年 11 月 22 日 9:00 - 10:00 [1] - 地点为上海证券交易所上证路演中心（网址：roadshow.sseinfo.com/） [1] - 上市公司接待人员有董事长蔡晶晶、总经理陈俊、财务总监刘明霞、董事会秘书张恒、独立董事姜登峰 [1][2] “数字风洞”业务情况 国内业务 - “数字风洞”测试评估累计用户近百家，企业端客户收入占比持续走高，业务收入同比增长近 30% [2] 海外业务 - “数字风洞”产品体系亮相多个重磅展会，海外知名度与影响力提升 [3] - 在香港与多个机构达成合作，实现十多个客户合作项目落地形成业务收入，推动香港“数字风洞”测评中心运营，上线国际版“数字风洞 Online”平台 [3] - 未来将加大对东南亚及“一带一路”沿线国家业务布局 [3] AI 大模型测评业务 - 构建春秋 AI 测评“数字风洞”平台，已助力 30 多个 AI 大模型提升安全风险防范能力，获网络安全创新产品优胜奖 [4] - 与多个大模型厂商、互联网厂商及监管机构就 AI 大模型测试评估开展合作谈判，部分达成合作，业务稳步推进，已在香港开展相关业务 [4][5] 股权与经营目标 - 发布 2024 年股权激励计划，采用军团制管理模式，新签合同额和在手订单同比增长 [5] - 宏观经济环境改善利于市场发展，公司有信心完成 2024 年业绩考核目标 [5][6] 募投资金使用情况 - 截至 2024 年 9 月 30 日，募投资金累计投入 3.28 亿元，累计投入进度为 64.90% [6] - “自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研究项目”“安全管控与蜜罐研究与开发项目”预计年底结项 [6] - “基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项目”等三个项目因研发投入环境变化、市场波动等因素，实施进度放缓，达到预定可使用状态日期由 2024 年 12 月延期至 2025 年 12 月 [6][7]

关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-073 永信至诚科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）上午 9:00-10:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 15 日（星期五）至 11 月 21 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮 箱（yxzc@integritytech.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季 ...