证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-072 永信至诚科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"永信至诚"或"公司"）于2024 年11月1日召开2024年第四次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事、 第四届监事会非职工代表监事，与公司2024年10月15日召开的职工代表大会选举 产生的职工代表监事，共同组成公司第四届董事会、第四届监事会，任期自公司 2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届 董事会董事长及副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委 员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关 于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任 公司证券事务代表的议案》。同日公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-071 永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 1 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6 号楼公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 21 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 53,133,408 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 53,133,408 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 52.3403 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.3403 | 注 ...

北京济和律师事务所 关于永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 中国·北京市朝阳区建国路 93 号院 9 号楼 10 层 1001 邮编：100022 电话：(8610)85852727 http://www.jihelaw.com 北京济和律师事务所 关于永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 济意字（2024）第 1029 号 致：永信至诚科技集团股份有限公司 北京济和律师事务所（以下简称"本所"）接受永信至诚科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所王文肖律师、乔颖茜律师（以下简称 "本所律师"）出席并见证公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等法律、法规和规 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年11月1日召开[2] - 会议应出席监事5名，实际出席5名[2] - 公告日期为2024年11月2日[4] 选举结果 - 监事会同意选举任金凯为第四届监事会主席[3] - 选举议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票[3]

公司基本信息 - 证券代码 688244，证券简称永信至诚 [1] - 2024 年 10 月 29 日 19:30 - 20:30 举办线上投资者关系活动，32 家机构参与 [1] - 接待人员包括总经理陈俊、副总经理兼 CTO 张凯、财务总监刘明霞、董事会秘书张恒 [1] 2024 年前三季度经营情况 - 实现营业收入 1.73 亿元，同比增长 1.29% [2] - 归母净利润 -3158.25 万元，同比减少 3.58% [2] - 扣非归母净利润 -3865.54 万元，同比增加 20.78% [2] - 研发费用支出 6922.02 万元，占营业收入比重 40.03%，同比增长 11.62% [2] 业务问答情况 数字风洞业务 - 今年在多行业领域实现应用落地，测试评估业务收入同比增长近 30% [2][3] - 香港、北京两地测评中心投入运营，为相关机构提供服务 [3] - 测试评估用户规模与客单价持续增长，累计用户近百家，企业端客户收入占比走高，“300×300”战略客户客单价有提升空间 [3] - 截止 2024 年 3 季度末，收入同比增长约 30%；2024 年 1 - 9 月，政府部门等单位收入占比 48.51%，企业客户占比 44.21%（含央国企），其他占比 7.28% [9][10] 网络靶场业务 - 报告期内实现营业收入约 8000 万元，保持增长态势 [3] - 客户对其需求受行业周期性波动影响小，预算将继续保持增长，行业和公司业务将持续增长 [3][4] 回款与财务情况 - 1 - 9 月累计回款金额 1.78 亿元，同比增长 16.44%，回款情况向好 [4][5] - 公司资金流充裕，获多家银行纯信用授信，资产负债率低，抗风险能力强，费用平稳，经营稳健 [4] - 四季度将加大项目交付力度，关注毛利，加强预算管控，确保年度财务目标实现 [5] 海外业务 - 出海是部分网安公司营收重要增量来源，海外新兴市场潜力大 [5] - “数字风洞”产品体系获国内外认可，将加大对东南亚及“一带一路”沿线国家业务布局 [6] - 报告期内在香港市场业务落地，与多个机构合作，上线国际版平台，提升海外知名度与影响力 [6][7] AI 大模型测评业务 - 春秋 AI 大模型测评「数字风洞」平台可从智能度、安全度、匹配度三个维度测评大模型 [7] - 前期测评发现国内大模型存在共性安全问题 [7] - 助力 30 多个 AI 大模型提升安全防范能力，获网络安全创新产品优胜奖 [7][8] - 与多个单位合作谈判取得进展，已在香港开展业务，是“300×300”战略目标组成部分 [8] 业绩考核目标 - 公司对完成 2024 年股权激励计划设定的业绩考核目标有信心 [9] - 发布股权激励计划，采用军团制管理模式，新签合同额和在手订单同比增长 [9] - 宏观经济政策有利于促进市场发展，助力公司目标实现 [9]

营业收入情况 - 本报告期营业收入72,780,189.57元，同比减少15.56%；年初至报告期末营业收入172,941,200.29元，同比增加1.29%[2] - 2024年前三季度营业总收入为172,941,200.29元，较2023年前三季度的170,732,756.00元增长约1.29%[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -13,115,400.82元；年初至报告期末为 -31,582,487.84元[2] - 2024年前三季度净利润为-3244.097665万元，2023年同期为-3167.153621万元[17] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-3158.248784万元，2023年同期为-3049.091984万元[17] 研发投入情况 - 本报告期研发投入22,724,669.16元，同比减少4.78%；年初至报告期末研发投入69,220,181.69元，同比增加11.62%[2] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为31.22%，增加3.53个百分点；年初至报告期末为40.03%，增加3.71个百分点[3] - 2024年前三季度研发费用为69,220,181.69元，较2023年前三季度的62,011,920.98元增长约11.62%[16] 资产情况 - 本报告期末总资产1,121,871,369.83元，较上年度末减少10.10%[3] - 2024年资产总计为1,121,871,369.83元，较之前的1,247,868,374.27元下降约10.09%[14] - 2024年非流动资产合计为236,137,691.52元，较之前的195,146,277.54元增长约21.01%[14] - 2024年9月30日货币资金为181814127.83元，2023年12月31日为616998654.14元[13] - 2024年9月30日应收票据为800000元，2023年12月31日为495900元[13] - 2024年9月30日应收账款为310652889.44元，2023年12月31日为308302579.59元[13] - 2024年9月30日预付款项为4604177.59元，2023年12月31日为1215318.25元[13] - 2024年9月30日存货为30848088.28元，2023年12月31日为16449944.72元[13] - 2024年9月30日流动资产合计为885733678.31元，2023年12月31日为1052722096.73元[13] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益986,028,071.60元，较上年度末减少7.55%[3] - 2024年实收资本（或股本）为102,234,195.00元，较之前的69,310,328.00元增长约47.5%[15] - 2024年未分配利润为91,885,639.62元，较之前的138,969,782.22元下降约33.87%[15] 政府补助及相关损益情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助2,482.97元，年初至报告期末为446,265.94元[4] - 本报告期委托他人投资或管理资产的损益2,012,961.96元，年初至报告期末为6,990,972.65元[4] - 本报告期其他营业外收入和支出 -39,936.67元，年初至报告期末为 -231,534.26元[5] - 本报告期非经常性损益合计1,961,635.98元，年初至报告期末为7,072,899.93元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为2217名[8] - 蔡晶晶持股35631237股，持股比例34.85%；陈俊持股16447713股，持股比例16.09%，二者为一致行动人[8][9] - 奇安（北京）投资管理有限公司－北京奇安创业投资合伙企业（有限合伙）持股11937680股，持股比例11.68%[8] - 中国建设银行股份有限公司－博时军工主题股票型证券投资基金持股4597148股，持股比例4.50%[8] 营业成本及费用情况 - 2024年前三季度营业总成本中营业成本为79,357,036.61元，较2023年前三季度的73,553,787.76元增长约7.9%[16] - 2024年前三季度销售费用为47,022,495.80元，较2023年前三季度的61,329,847.33元下降约23.33%[16] 营业利润情况 - 2024年前三季度营业利润为 - 34,689,522.48元，2023年前三季度为 - 33,688,569.29元，亏损略有扩大[16] 负债情况 - 2024年负债合计为135,978,582.87元，较之前的180,624,077.25元下降约24.72%[15] 每股收益情况 - 2024年前三季度基本每股收益为-0.31元/股，2023年同期为-0.30元/股[17] 现金流量情况 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为17788.304229万元，2023年同期为15276.524861万元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-8409.128129万元，2023年同期为-6530.330631万元[19] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为693.150043万元，2023年同期为778.709299万元[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-29306.604939万元，2023年同期为-16734.448412万元[20] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为275万元[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-4779.176803万元，2023年同期为-1788.813253万元[20] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-42519.256231万元，2023年同期为-25053.592296万元[20]

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 目录 三、为及时确认出席大会的股东、股东代理人所持有的股份总数，登记出席 大会的股东、股东代理人应在大会召开前 30 分钟办理签到手续，领取会议资料， 并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等证件资料原件，方便验证入场。 四、未按要求办理参会登记、现场签到股东、股东代理人，无权参与现场投 票表决。 五、为保证大会的秩序，除出席大会的股东、股东代理人、公司董事、监事、 高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他 人入场参会。 | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于第四届董事会董事薪酬方案的议案 5 | | 议案二：关于第四届监事会监事薪酬方案的议案 6 | | 议案三：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案 7 | | 议案四：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案 12 | | 议案五：关于公司监事会换届选举暨选举 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-069 永信至诚科技集团股份有限公司持股 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，奇安（北京）投资管理有限公司－北京奇安创业投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"奇安创投"或"本企业"）持有永信至诚科技 集团股份有限公司（以下简称"永信至诚"或"公司"）股份 11,937,680 股，占 公司股份总数 11.68%。 前述股份来源为公司首次公开发行前股份及公司上市后资本公积转增股本 后持有的股份，且分别于 2023 年 10 月 19 日解除限售上市流通和 2024 年 6 月 17 日上市流通。 减持计划的主要内容 奇安创投已获得中国证券投资基金业协会备案，符合《上市公司创业投资基 金股东减持股份的特别规定》《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持 股份实施细则（2020 年修订）》关于创业投资基金股东的减持规定，截至公司首 次公开发行之日，投资期限已满 48 个月不满 60 个月。 奇安创投因资金退出需求，拟通过集中竞价交易、大宗交易方式减持其所持 有的公司股份数量合计不超过 3,067,024 股，即不超过公司总股本的 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，现提 名姜朋先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上 ...

候选人资格 - 无直接或间接持有公司1%以上股份或为前十股东自然人及其直系亲属[5] - 无在持有公司5%以上股份股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属[5] - 最近12个月无影响独立性情形[5] - 最近36个月未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[6] - 未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查且无明确结论[6] - 最近36个月未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[7] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[7] - 在公司连续任职未超六年[7]