关于第四届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《永信至诚科技集团股份有限 公司章程》等有关规定，公司第三届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事 候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 永信至诚科技集团股份有限公司董事会提名委员会 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 综上，我们同意提名姜登峰、吕文栋、姜朋为公司第四届董事会独立董事候 选人，并同意将该议案提交公司董事会进行审议。 永信至诚科技集团股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 10 月 15 日 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人姜登峰、吕文栋、姜朋的个人 履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、 高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的 不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交 易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吕文栋，已充分了解并同意由提名人永信至诚科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会提名为永信至诚科技集团股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任永信至诚科技集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-062 永信至诚科技集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"永信至诚"）于2024 年10月15日分别召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会 议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据实际情况，综合 考虑募投项目的实施进度等因素，对部分募投项目进行延期。保荐机构国信证券 股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项发表了明确同意的核查意见。 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2022年8月23日经中国 证券监督管理委员会同意并出具《关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1916号），公司据此公开发行人 民币普通股1,170.7826万股，每股发行价格为人民币49.19元，募集资金总额为人 民币57,590.80万元；扣除发行费用后，募集资金净 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-059 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 23 日出具《关于同意北京永信至诚 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1916 号）， 同意永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"永信至诚"）首次公 开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,707,826 股，并于 2022 年 10 月 19 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成 后总股本为 46,831,303 股，其中有限售条件流通股 37,299,995 股，无限售条件流 通股 9,531,308 股。具体详见公司于 2022 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票 科创板上市公告书》。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分战略配售限售股，股份数 量为 1,282,239 股，占公司股本总数的 1.25%，对应限售股股东数量为 1 名，锁定 期为自公司股票上市之日起 2 ...

首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见 国信证券股份有限公司 关于永信至诚科技集团股份有限公司 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为永信 至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"永信至诚"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关规定，对公司首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了 核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 8 月 23 日签发的《关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2022〕1916 号），公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 11,707,826 股，并于 2022 年 10 月 19 日在上海证券交易所科创 板上市。公司发行后总股本为 46,831,303 股，其中有限售条件流通股 37,299,995 股，无限售条件流通股 9,531,308 股。 本次上市流通的限售股为公司首 ...

报告公司投资评级 公司维持"强推"评级 [1] 报告的核心观点 网络安全行业发展前景广阔 - 网络安全法规逐步完善,推动行业需求持续释放 [30] - 中国网络安全市场规模稳定增大,行业保持高景气度 [31][32] 公司在网络靶场领域技术领先 - 公司网络靶场平台获得多项科学技术奖,彰显技术领先地位 [45][46] - 公司靶场场景化,助力行业应用落地 [47][48] 公司开拓数字安全测试评估新赛道 - 公司发布"数字风洞"产品体系,开启数字安全测试评估专业赛道 [49][50] - "数字风洞"产品在多个行业领域实现应用落地,收入规模突破亿元 [50] 公司持续加大研发投入,创新能力不断增强 - 公司研发投入和研发人员持续增加,为产品创新提供支撑 [51][52] - 公司布局人工智能、数字风洞等领域,加速科研成果转化落地 [53][54] 根据相关目录分别进行总结 公司基本情况 - 公司成立于2010年,以"人是安全的核心"为战略理念,深耕网络靶场领域,并开拓数字安全测试评估新赛道 [13] - 公司股权结构稳定,核心管理团队技术实力雄厚 [17][18][19] 公司业务发展情况 - 公司营收保持稳步增长,数字风洞业务成为新的增长点 [20][21][22] - 公司毛利率短期承压,费用率有所上升,但整体盈利能力较强 [23][24][25][26][27][28] 行业发展情况 - 网络安全法规密集出台,推动行业需求持续释放 [30] - 中国网络安全市场规模稳定增大,行业保持高景气度 [31][32] - 网络靶场市场发展迅猛,公司处于领先地位 [34][35][36][37] - 新型网络攻击手段不断出现,数字安全测试评估需求旺盛 [38][39][40][41][42] 公司竞争优势 - 公司在网络靶场领域技术领先,靶场场景化助力行业应用 [45][46][47][48] - 公司开拓数字安全测试评估新赛道,以第三方中立视角为客户提供服务 [49][50] - 公司持续加大研发投入,创新能力不断增强 [51][52][53][54]

会议基本信息 - 会议名称：2024 年半年度业绩说明会 [2] - 会议时间：2024 年 9 月 26 日 9:00 - 10:00 [2] - 会议地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：roadshow.sseinfo.com/） [2] - 参与人员：线上投资者，公司董事长蔡晶晶、总经理陈俊、财务总监刘明霞、董事会秘书张恒、独立董事姜登峰 [2][3] 股权激励计划 - 推出时间：2024 年 7 月下旬 [3] - 业绩考核目标：2024 - 2026 年营业收入分别不低于 4.36 亿元、7.5 亿元和 14.5 亿元（或 2026 年净利润不低于 3 亿元），未来三年“数字风洞测试评估”营业收入分别不低于 1.5 亿元、3 亿元 [3][4] “数字风洞”业务 - 经营情况：报告期内营业收入大幅增长，用户超一定数量且持续增长 [4] - 业务目标：2024 年计划实现收入 1.5 亿元 [4] - 行业应用落地案例：人工智能、数据安全、车联网、工业安全、网络安全保险、数字政府等领域 [4][5] 订单情况 - 截至 2024 年 6 月末，各项业务高质量增长，订单同比快速增长，在手订单充足 [6] 网络靶场行业前景 - 预算维度：预算持续增加，“十四五”期间重点行业客户预算规模保守超百亿，预计 2027 年市场规模达 183 亿元（含特种行业），2022 - 2027 年增速预计超 25%，“十五五”期间主要客户预算继续增长 [6][7] - 价值维度：产品价值和客户需求提升，可解决痛点问题，用户使用频率和粘性高，需求受行业周期性波动影响小 [7] - 行业地位维度：公司领军地位稳固，应用场景全面，产品能力领先，区域覆盖广，推出首个大模型，技术获国家奖项 [7][8] 下游客户结构 - 主要客户：政府部门、民营企业、央国企等 [9] - 客户占比：政府部门等单位收入占比 40% 左右，大中型民营企业客户占比 30% 左右，央国企占比 20% 左右，其他占比 10% 左右 [9]

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-058 永信至诚科技集团股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 26 日（星期四）上午 9:00-10:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 19 日（星期四）至 9 月 25 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮 箱（yxzc@integritytech.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 27 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财 ...

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 费用管控成效显著 - 2024H1公司实现营业收入1.0亿元,同比增长18.48%;实现归母净利润-0.18亿元,亏损同比收窄31.05% [1] - 公司费用管控成效显著,2024H1公司销售费用率为28.19%,同比下降17.14个百分点,管理费用率为16.62%,同比下降3.9个百分点,研发费用率为46.42%,同比提升1.3个百分点 [1] - 公司推出2024年股权激励计划,授予激励对象的股票占公司总股本的3.34%,根据股权激励计划考核目标,公司2024-2026年实现营业收入分别不低于4.36亿元、7.5亿元和14.5亿元,高增长目标彰显公司发展信心 [1] 数字风洞产品进一步获市场认可 - 2024H1公司数字风洞测试评估实现营业收入3759.30万元,助力政府部门、民营企业、能源、电力、电信等10多个关键行业和关键客户完成数字安全测试评估,发展趋势持续向好 [1] 发布春秋大模型,持续支撑AI大模型常态化测试评估 - 公司发布"春秋"靶场构建大模型、"春秋"安全竞赛大模型和"春秋"人才测评大模型三款安全垂直领域大模型产品,推动AI技术与主营业务深度融合 [2] - 公司结合春秋大模型和"数字风洞"产品的技术与实践能力研发了基于API的AI安全测评"数字风洞"平台,已接入30余个AI大模型API,并对其中的部分大模型进行了高效的安全测评 [2] 财务数据总结 - 预测2024-2026年营收分别为5.30/6.85/8.65亿元,归母净利润分别为0.66/0.98/1.36亿元 [2] - 2022年营业收入331百万元,同比增长3.3%;归母净利润51百万元,同比增长7.9% [3] - 2023年营业收入396百万元,同比增长19.7%;归母净利润31百万元,同比下降38.8% [3] - 2024-2026年营业收入预计分别增长33.8%、29.3%、26.4%;归母净利润预计分别增长112.3%、48.6%、38.4% [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会和现场参观，时间是2024年8月26日16:00 - 17:00，地点为进门财经线上会议 [2] - 参与单位有32家机构，上市公司接待人员包括董事长蔡晶晶、总经理陈俊、财务总监刘明霞、董事会秘书张恒 [2] 2024年半年度经营情况 - 营业收入1.0016亿元，同比增长18.48%；归母净利润 -1846.71万元，上年同期为 -2678.34万元，亏损同比收窄31.05% [3] - 第二季度经营业绩增长加速，营业收入同比增长22.07%，净利润扭亏为盈 [3] - 研发投入4649.55万元，同比增长21.89%，研发投入占营业收入比例为46.42% [3] 股权激励计划目标及信心来源 目标 - 到2026年实现营业收入不低于14.5亿元且“数字风洞”不低于9亿元 [3] 信心来源 - 唯一：国内网安上市公司中，唯一以测试评估、网络靶场、人才建设为主营业务，有生态、技术、数据三大竞争优势和壁垒 [4] - 刚需：法律法规等驱动行业向“实质合规”加强，测试评估成政企刚需；公司以“结果”为导向保障“数字健康” [5] - 持续：打造标准化“数字健康”解决方案，实施“300×300”战略目标，改革销售体系为“军团化” [5] - 空间：测试评估赛道未来市场规模在百亿以上，行业增长潜力大 [6] “300×300”战略目标相关情况 具体内容 - 2026年底前为300家左右重点领域客户提供“数字健康”解决方案，单个客户销售规模每年保持300万元左右，毛利率65%左右 [7] 合作模式与内容 - 通过租赁或售卖形式提供产品，包括“数字风洞”测试评估平台等，并提供定期体检和专项安全验收等服务 [7] 落地情况 - 报告期内“数字风洞”用户超50家，数量持续增长；截至6月末，数字风洞测试评估营业收入大幅增长 [7] “数字风洞”产品体系应用领域 - 人工智能、数据安全、车联网安全、工业安全、网络安全保险、数字政府等领域 [8][9] “数字健康”解决方案优势 - 先进的数字风洞测试评估平台，能提供量化评估和持续迭代 [10] - 科学的数字安全测评标准规范，构建专业测试评估体系 [11] - 第三方中立客观的安全检查，确保评估结果公正可靠 [11] 网络靶场业务情况 上半年收入及客户景气度 - 网络靶场及运营营业收入5254万元，持续增长；客户以政府部门和央国企为主，需求由内在驱动，应用场景广，受行业周期性波动影响小，下游客户景气度高 [12][13] 行业发展现状及前景 - 预算维度：预算持续增加，“十四五”期间重点行业客户预算规模保守在百亿以上，预计2027年市场规模达183亿元，2022 - 2027年增速维持在25%以上 [13][14] - 价值维度：产品价值和客户需求持续提升，能解决痛点问题，用户依赖性高，需求持续增加 [14] - 行业地位维度：公司领军地位稳固，应用场景全面，产品能力领先，技术实力强 [15] 上半年营收及净利润增长原因 收入增长 - “数字风洞”产品体系获市场认可，上半年营业收入3759.30万元；网络靶场系列产品应用场景落地，收入5254.05万元；华北、华东和华南地区营业收入7980.78万元，同比增长11.40% [17] 费用减少 - 销售费用2823.87万元，上年同期为3831.77万元，同比下降26.30%，降本增效增利效应明显 [17] 客户结构 - 2024年1 - 6月，整体业务和“数字风洞”业务客户结构基本一致，政府部门等单位收入占比40%左右，企业客户占比30%左右，央国企占比20%左右，其他占比10%左右 [18] 香港业务情况及海外拓展规划 香港数字风洞测评中心运营情况 - 为香港本土提供数字安全“家庭医生”服务，聚焦关键领域，排查安全隐患；测试基地已运营，获多方认可 [19] 香港项目签约及落地情况 - 与香港数码港等单位合作落地，有稳定业务收入；多个合作项目在洽谈；支撑香港第三届网络安全旗舰活动举办，400余人参赛 [20] 海外拓展规划 - 以永信至诚（香港）有限公司为平台，立足香港，加大对东南亚及“一带一路”沿线国家业务布局 [21]