杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 三、公司对会计师事务所履职情况的评估 （一）审计质量水平 会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规的要求，杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下 简称"公司"）对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事 务所"）2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 日 组织形式 | 7 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | 241 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 人 2,356 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 人 904 | | | 业务收入总额 34 ...

董事会审计委员会会议 - 2024年召开5次会议，审议21项议案且全部通过[3] 委员会人员变动 - 2024年9月20日完成第四届委员及主任委员选举[2] - 第三届主任委员为马笑芳，第四届为江乾坤[1][2] 审计相关评价 - 认为天健所能独立履职，财务报告真实准确完整[5][6] - 审阅内审总结及计划未发现重大问题[7] 公司制度与交易 - 认为法人治理和内控有效，建议完善内控体系[8] - 认为关联交易定价公平合理，程序合法[10] 人事聘任 - 同意聘任郑名艳为财务负责人[11]

关于续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2025-012 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 重要内容提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2、本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 年 2011 | 7 | 月 日 18 | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 号 128 | | | | 首席合伙人 | | 钟建国 | | | | 上年末合伙人数量 | | | 人 ...

关联交易金额 - 2025年度公司日常关联交易预计金额为38600万元[8] - 2025年向安川电机及其子公司采购货物预计金额35000万元，占比76.86%[8] - 2025年向南极电气采购货物预计金额500万元，占比1.10%[8] - 2025年向安川电机及其子公司出售商品、劳务预计金额3000万元，占比5.38%[8] - 2025年向伺安机器出售商品预计金额100万元，占比0.18%[8] - 2024年度关联交易预计金额41050万元，实际发生25525.87万元[12] - 2024年与杭州伺安机器人实际发生关联交易144.42万元[13] 关联方财务 - 株式会社安川电机资本金306亿日元，总资产706987百万日元等[14][15] - 乐清市南极电气注册资本500万元，总资产733.29万元等[16] - 杭州伺安机器人注册资本500万元，总资产2911.63万元等[17][18] 股权关系 - 株式会社安川电机通过子公司间接持有公司13.75%股份[19] 交易原则 - 关联交易遵循自愿平等、公平公允原则，协商定价[23] 交易影响 - 关联交易满足公司业务需要，不损害中小股东利益[25] - 关联交易不影响公司独立性，业务不依赖关联方[25]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估并出具专项意见[1] - 三位独立董事自查结果显示符合独立性要求[1] - 董事会核查确认独立董事符合相关规则要求[2] 报告日期 - 报告日期为2025年4月23日[3]

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2025-016 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 16 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路 778 号杭州凯尔达焊接机器人股份有 限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2025-010 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 五次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会 议由监事会主席王述先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议表决情况 1、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，监事会严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》及《监事会议事规则》的相关规定和要求，本着对全体股东负责的精神， 认真履行并行使监事会的监督职权和职责，切实维护公司利益和全体股东尤其是 ...

会议相关 - 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司第四届董事会第六次会议于2025年4月23日召开[2] - 同意于2025年5月19日16：00召开2024年年度股东大会[27] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票，包括2024年度总经理工作报告等[3][4][6][7][8][9][10][11][12][14] - 确认2024年度高级管理人员薪酬并拟定2025年度薪酬方案，表决同意7票、反对0票、弃权0票、回避2票[16] - 通过2024年度及2025年第一季度计提资产减值准备等多项议案，表决均为同意9票、反对0票、弃权0票[17][18][20][21][22][23][24][26] 关联交易 - 预计2025年公司及子公司与关联方发生日常关联交易总金额不超过38,600万元[13] 报告审议 - 公司2025年第三次审计委员会会议审议通过了2024年年度报告及摘要等多项议案[6][7][10][11][12] 方案通过 - 公司2025年第一次战略委员会会议审议通过了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》[14]

业绩数据 - 2024年度净利润31,240,238.53元[3] - 2024 - 2022年现金分红分别为31,412,061、15,706,330.5、20,387,798.86元[6] - 近三个会计年度平均净利润31,075,194.85元[6] 股本与分红 - 截至2025年4月23日，总股本109,858,870股，扣减后为104,706,870股[4] - 拟每10股派现3元，派现31,412,061元，占2024年净利润100.55%[4] - 2025年可中期分红，金额不超相应净利润[8] 其他数据 - 2024年末母公司可供分配利润101,921,246.25元[3] - 2024年回购金额52,947,758.53元，分红回购合计84,359,819.53元[4] - 近三年累计分红67,506,190.36元，研发投入96,210,851.22元，占营收6.72%[6][7]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1.6366亿元，同比增长2.77%[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为1.64亿元，同比增长2.77%（2024年同期为1.59亿元）[20] - 归属于上市公司股东的净利润为498.05万元，同比下降59.41%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为326.79万元，同比下降67.77%[4] - 基本每股收益为0.05元/股，同比下降54.55%[4] - 公司2025年第一季度净利润为487.13万元，同比下降60.29%（2024年同期为1226.93万元）[21] - 公司2025年第一季度基本每股收益为0.05元/股，同比下降54.55%（2024年同期为0.11元/股）[22] - 公司2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为498.05万元，同比下降59.41%（2024年同期为1226.93万元）[21] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计为1030.05万元，同比增长44.41%，占营业收入比例为6.29%[4][5] - 净利润下降主要由于研发费用、管理费用、销售费用合计同比增加773.99万元，其中股份支付费用同比增加601.72万元[7] - 公司2025年第一季度研发费用为1030.05万元，同比增长44.41%（2024年同期为713.30万元）[21] - 公司2025年第一季度管理费用为1079.02万元，同比增长73.12%（2024年同期为623.27万元）[21] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1163.06万元，同比增长145.29%[4] - 经营活动现金流入小计同比下降22.6%，从92,316,690.68降至71,544,961.79[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长145.3%，从4,741,510.66增至11,630,570.35[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降49.1%，从61,156,232.16降至31,148,593.77[24] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增加6.6%，从19,090,117.53增至20,350,225.94[24] - 公司2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为6852.16万元，同比下降22.29%（2024年同期为8815.86万元）[23] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额同比下降91.2%，从25,699,261.25降至2,249,168.35[24] - 收到其他与投资活动有关的现金同比下降85.5%，从69,000,000.00降至10,000,000.00[24] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流出小计为52,906,449.61，导致筹资活动现金流量净额为-52,906,449.61[25] - 现金及现金等价物净增加额从-22,296,028.72转为13,755,676.57，同比改善161.7%[25] - 期末现金及现金等价物余额同比下降47.7%，从359,722,689.01降至188,071,614.72[25] 资产和负债 - 货币资金从2024年底的174,315,938.15元增至2025年3月的188,071,614.72元[15] - 应收账款从2024年底的77,339,313.25元增至2025年3月的113,937,678.94元[15] - 存货从2024年底的203,486,429.37元降至2025年3月的185,100,037.84元[15] - 流动资产合计从2024年底的953,871,121.67元增至2025年3月的973,739,670.08元[15] - 固定资产从2024年底的162,440,636.52元降至2025年3月的159,581,973.28元[15] - 总资产为12.0731亿元，较上年度末增长2.19%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为10.5742亿元，较上年度末增长1.19%[5] - 公司2025年第一季度资产总计为12.07亿元，较2024年同期增长2.19%（2024年同期为11.81亿元）[16] - 公司2025年第一季度流动负债合计为1.42亿元，较2024年同期增长9.99%（2024年同期为1.29亿元）[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动损益及处置损益为243.21万元[6] - 公司2025年第一季度其他综合收益税后净额为-38.43万元[21] 股东结构 - 公司控股股东凯尔达集团有限公司持股37,794,917股，占比34.40%[10] - 安川电机（中国）有限公司持股15,108,244股，占比13.75%[10] - 海南珍金投资合伙企业持股1,961,400股，占比1.79%[10] - 公司回购专用证券账户持股5,152,000股，占比4.6897%[11] 业务表现 - 公司工业机器人销量1,185台，同比下降6.40%，其中自产机器人销量470台，同比下降35.97%[12]