股东与表决权 - 出席会议股东和代理人46人，所持表决权61,141,767，占比58.3932%[4] - 公司总股本109,858,870股，回购专户5,152,000股，本次大会享有表决权股份104,706,870股[4] 人员出席 - 公司在任董事8人出席7人，监事3人全出席，董事会秘书出席[8] 议案表决 - 多项议案同意票数比例超99%，增选非独立董事议案5%以下股东同意票比例95.3534%[9][10][11] 会议结果 - 股东大会召集和召开程序合规，表决结果合法有效[13]

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到 1 项国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体如下： 证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-086 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于获得发明专利的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 发明专利名 | 专利 | 授权 | 专利号 | 专利权人 | 专利期限 | 称 | 申请日 | 公告日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 焊丝缓冲装 | 杭州凯尔达焊 | 置、焊接机器 | 年 | 年 | 年（自申 | 2019 | 01 | 2024 | 09 | 20 | | 接机器人股份 | ZL201910101816.6 | 人及焊接系 | 月 | 日 | 月 | 日 | 请日起算） | 31 | 20 | 有限公司 | | 统 | | | | | | | | | | | 上述发明专利"焊丝缓冲装 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月 | 目录 | | --- | 2024 年第六次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》以及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 （以下简称"公司"）特制定 2024 年第六次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东（或股东代表）或其他出席者的出席资格，会 议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员 进入会场。 三、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前 30 ...

财务表现 - 2024年前三季度公司实现营业收入451,562,604.64元，同比增长28.89% [1] - 归属于母公司股东的净利润29,265,951.13元，同比增长78.64% [1] - 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,749,262.40元，同比增长453.88% [2] 业绩增长原因 - 公司聚焦于焊接机器人市场，相关产品竞争力逐步提升 [2] - 根据市场需求情况，适时制定合理的生产计划和销售策略 [2] - 营业收入及毛利率均实现增长 [2] 产品与技术 - 公司是国内率先推出机器人专用伺服焊接设备的企业 [2] - 伺服焊接机器人相关产品较国外龙头竞争产品具有竞争优势 [2] - 伺服焊接产品已进入国内主流车企的生产制造领域，推广情况良好 [2] 市场拓展 - 公司持续优化技术与完善产品，积极调整市场推广策略和重心 [2] - 目前正积极布局海外市场 [2] 投资者关系 - 本次调研交流不涉及应当披露的重大信息 [2] - 更多近期调研情况及重复性问题可查阅上证E互动平台"上市公司发布"栏目 [2]

募集资金协议 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订专户存储三方监管协议[6] 募投项目论证 - 募投项目搁置超1年或投入未达计划50%需重新论证[8] 资金置换与使用 - 自筹资金预先投入募投项目可在6个月内置换[9] - 使用闲置募集资金投资产品需会后2个交易日公告[10] - 闲置募集资金补流单次不超12个月[11] - 12个月内累计用超募资金补流或还贷不超30%[11] - 单次用超募资金5000万且超10%以上需股东大会审议[12] - 节余募集资金低于1000万免特定程序[13] 募投项目变更 - 募投项目变更须经审议及同意，仅变地点经董事会审议并公告[15][20] - 拟变更或转让置换募投项目，提交审议后2个交易日公告[16][17] 项目核查与报告 - 董事会每半年度核查进展，出具报告并公告[19][25] - 年度审计时会计师出具鉴证报告并披露[20] - 超半数独立董事可聘所出报告，公司配合付费[20] - 董事会收报告后2日公告，违规需公告措施[20] - 保荐机构或顾问至少半年调查，年度出报告并披露[20] - 年度结束董事会披露相关报告结论意见[21]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[4] - 董事会设董事长1人，副董事长1人，由全体董事过半数选举产生和罢免[10] 审批权限 - 董事会重大交易审批权限涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况[6] - 公司与关联法人发生关联交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上由董事会审批[7] - 对外投资成交金额超过5000万元由董事会审批[7] 会议相关 - 董事会定期会议每年至少召开2次，由董事长召集[14] - 代表十分之一以上表决权的股东等情形下应召开董事会临时会议[14] - 召开董事会定期会议需提前10日通知，临时会议需提前3日通知[16] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日需顺延或获全体董事书面认可[18] - 董事会会议通知送达方式不同，送达日期不同[19] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[21] - 董事委托他人出席需书面委托并载明相关信息，受托董事需提交委托书及说明受托情况[22] 表决规则 - 董事会会议表决实行一人一票，表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选或中途离场视为弃权[25] - 董事会表决票保存期限至少为十年[25] - 关联董事表决关联交易需回避，无关联关系董事过半数出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过，出席不足三人提交股东大会[27] - 董事会审议通过提案需超全体董事半数投赞成票，法律等另有规定从其规定[28] 决议与记录 - 董事会决议应包括会议通知、召开情况等内容[28] - 董事会会议记录应完整真实，出席董事等需签名，董事对决议负责，异议记载可免责[31] 档案与公告 - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[32] - 董事会会议档案保存期限至少为十年[33] - 董事会决议公告事宜由董事会秘书按《上市规则》办理[35] 决议落实 - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况[35] - 董事会对落实情况进行督促检查，追究违背决议执行者责任[35] - 每次董事会会议要汇报以往决议执行落实情况[35] - 董事有权就决议落实情况向执行者质询[35] - 董事会秘书要经常向董事长、总经理汇报决议执行情况[35] 规则生效 - 本规则由公司董事会拟订，经股东大会审议通过后生效[37]

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-081 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证不 影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用最高不超过人民币 1.5 亿 元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，拟使用最高不超过人民币 5 亿元 （含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司董事会授权总经 理行使该项投资决策权并由财务负责人组织实施。保荐机构申万宏源证券承销 保荐有限责任公司对本事项出具了无异议的核查意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2943 ...

第一条 为明确杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）总经理职责权限，规范总经理的组织和行为，提高决策效率，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》和《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理一名。 第三条 总经理由董事会聘任或解聘，对董事会负责。 第四条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。 第二章 总经理的任职资格 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第五条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，掌握国家政策、 法律、法规； （四）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第六条 有下列情形之一的，不得担任本公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-080 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二次会议于2024年10月28日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席王述先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议表决情况 1、审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法 规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 202 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国民法典》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及等法律、行政法规和规范性 文件及公司章程的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保，包括公司对子公司（包括公司直接或间接持股 50% 以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）以及公司能够对其实施重 大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 公司对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。控股 股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第四条 公司保荐机构（如适用）应当在董事会审议对外担保事项（对合并会 计报表范围内子公司提供担保除外）时就其合法合规性、对公司的影响及存在 ...