证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-025 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于作废2023年限制性股票激励计划 部分未授予及已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开了第四届 董事会第二十七次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于作废2023年限 制性股票激励计划部分未授予及已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件及《苏州 新锐合金工具股份有限公司2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）《苏州新锐合金工具股份有限公司2023年限制性股票、股票增值权激 励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）的有关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废公司 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）部分限制性股票 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 七会议于2024年4月24日上午10点在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议 室举行。会议通知于2024年4月14日向各位董事发出。会议由董事长吴何洪先生 主持，本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事、高管 列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合 法有效。 二、议案审议情况 (一) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》、 公司内部管理制度的各项规定。公司 2023 年年度报告公允地反映了公司 2023 年 度的财务状况和经营成果等，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-023 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划首次授予、预留授予及 第二次预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：571,872股，其中，首次授予第一个归属期归属507,444 股，预留授予第一个归属期归属40,992股，第二次预留授予第一个归属期归属23,436 股。 归属股票来源：苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"） 从二级市场 回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）本次激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：公司 2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 拟 授予激励对象2,380,000股（调整后），实际共授予激励对象的限制性股票数量为 2,268,000股（调整后），其中首次授予的限制性股票数量为1,96 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2023 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对公证天业在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊 普通合伙企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，执行事务 合伙人/首席合伙人为张彩斌。 截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务收入 24,627. ...

公司基本信息 - 公司名称为苏州新锐合金工具股份有限公司，简称为新锐股份[11] - 公司注册地址位于苏州工业园区唯亭镇双马街133号，办公地址为苏州工业园区唯亭镇唯西路6号[11] - 公司股票种类为人民币普通股（A股），股票上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为新锐股份，股票代码为688257[12] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到15.49亿人民币，同比增长30.89%；归属于上市公司股东的净利润为1.63亿人民币，同比增长10.94%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,104,766,193.62元，同比增长2.54%[13] - 公司2023年基本每股收益为1.2568元，同比增长11.14%[13] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为4.71%，较上年同期减少0.10个百分点[13] 公司业务情况 - 公司主营业务为硬质合金及工具的研发、生产和销售，属于新材料产业[25] - 公司主要产品包括硬质合金、硬质合金工具，以及根据客户需求提供的配套产品[23] - 公司销售模式为“直销为主、经销为辅”，所有销售模式均为买断式销售[24] 公司研发情况 - 公司成功获得6项发明专利和57项实用新型专利[21] - 公司在2023年1月5日启动了首期股权激励方案[21] - 公司在报告期内新增知识产权项目83件，获得授权69件，专利授权数量达360项[32] 公司股东及高管情况 - 吴何洪担任新锐股份董事长、执行董事多个职务，持股从2329.7万增至3261.58万股，增加931.88万股[105] - 胡铭曾任新锐股份独立董事，持股从995万增至1393万股，增加398万股[106] - 袁艾曾任新锐股份财务总监，持股从310万增至434万股，增加124万股[106] 公司治理及股权激励 - 公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟向全体股东每10股派发现金红利4元，以资本公积金向全体股东每10股转增4股[5] - 公司2023年度现金分红金额占公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润的31.17%[163] - 公司2023年限制性股票激励计划激励对象人数包括报告期内首次授予的174名激励对象、第一次预留授予的35名激励对象和第二次预留授予的22名激励对象[165]

民生证券股份有限公司 关于苏州新锐合金工具股份有限公司 部分募投项目及新项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为苏州新锐合金工具股份有限 公司（以下简称"新锐股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-规 范运作》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文 件的要求，对新锐股份部分募投项目及新项目延期事项进行了审慎核查，发表如下意 见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2021年8月24日出具的《关于同意苏州新锐合 金工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2759号） 核准，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股2,320万股，每股面值为人 民币1元，发行价格为每股人民币62.30元/股，募集资金总额为人民币144,536.00万 元，扣除发行费用人民币9,383.67万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额 为人民币135,152 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"新锐股份"或"公司"）第四届监 事会即将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《苏州新锐合金工具股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司于 2024 年 4 月 23 日召开 2024 年职工代表大会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会职工代表监事 的议案》，选举苏凤女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 公司第五届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由股东大会选举产 生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司 2023 年度股东大会选举 产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会一致。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于监事任职的资 格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。 特此公告。 苏州新锐合金工具股份有限公司监 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 新锐股份董事会审计委员会会议审议通过了《关于确认 2023 年度关联交易及预 计 2024 年度日常关联交易的议案》，并同意提交该议案至公司董事会审议。2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于确认 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》， 审议程序符合相关法律法规的规定。 公司董事会审计委员会出具了明确同意的书面审核意见，公司 2023 年度发生的 关联交易及 2024 年度日常关联交易的预计符合公司经营发展的需要，关联交易遵循 了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格按照市场价格确定，定价客观、公 允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。因此，同意 将该议案提交公司第四届董事会第二十七次会议审议。如有涉及关联董事的，该关联 董事应在审议时回避表决。 民生证券股份有限公司 关于苏州新锐合金工具股份有限公司确认 2023 年度 关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为 ...

公司代码：688257 公司简称：新锐股份 苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州新锐合金工具股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"新锐股份"或"公司"）第四届董 事会、第四届监事会即将任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《苏州新锐合 金工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展了董事 会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事 会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。 经董事会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事 会同意提名吴何洪先生、胡铭先生、袁艾先生、刘国柱先生 4 人 ...