公司业务澄清 - 公司主营业务为硬质合金及工具 [1] - 公司明确表示暂未涉及脑机相关领域 [1]

公司业务与产品应用 - 公司硬质合金数控刀具产品已应用于航空航天相关制造领域 [1]

公司主营业务澄清 - 公司主营业务为硬质合金及工具 [1] - 公司暂未涉及半导体存储相关产业 [1]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会1月26日14点30分在苏州召开[9] - 投票方式为现场和网络结合，有相应投票时间[9] 项目与资金 - 2025年终止“牙轮钻头建设项目”[12] - 该项目剩余募集资金16941.36万元[12] 市场扩张和并购 - 拟用剩余资金收购重庆富邦70%股权[12] - 拟将节余募集资金永久补充流动资金[12]

公司战略调整与资金运用 - 公司终止了原计划的“牙轮钻头建设项目” [1] - 项目剩余募集资金为16,941.36万元 [1] - 为提高资金使用效率并完善切削工具业务 公司拟使用该笔资金收购重庆富邦工具制造有限公司70%股权 [1] - 收购实施主体为新锐股份 [1] - 同时计划将节余募集资金永久补充流动资金 [1] 公司治理与决策进程 - 该收购及资金使用议案已获得公司第五届董事会第十九次会议通过 [1] - 议案将在2026年第一次临时股东大会上审议 [1] - 2026年第一次临时股东大会将采用现场与网络投票相结合的方式召开 [1]

股东减持计划执行与终止情况 - 股东新宏众富在减持计划实施前持有公司3,594,640股，占公司总股本的1.42% [1] - 新宏众富为公司控股股东、实际控制人、董事、总裁吴何洪先生的一致行动人，系公司员工持股平台 [1] - 截至公告披露日，新宏众富已通过集中竞价交易方式减持公司股份1,147,238股，占公司总股本的0.45% [1] - 本次减持计划已实施完毕并提前终止，公司于2026年1月15日收到相关告知函 [1]

公司股东减持计划执行情况 - 公司股东新宏众富的股份减持计划已实施完毕并提前终止 [1] - 新宏众富通过集中竞价交易方式累计减持公司股份114.72万股 [1] - 本次减持股份数量占公司总股本的比例为0.45% [1]

减持情况 - 减持前新宏众富持股3594640股，占总股本1.42%[2] - 拟2025.12.18 - 2026.3.17减持不超1262238股，不超总股本0.50%[2] - 截至披露日已减持1147238股，占总股本0.45%[3] - 减持计划提前终止，剩余115000股不再减持[3][9] 持股比例 - 新宏众富当前持股2447402股，占比0.97%[9] - 吴何洪与新宏众富合计持股67677032股，占比26.81%[7] 减持数据 - 减持价格区间30.96 - 42.40元/股[8] - 减持总金额39058242.71元[8] - 原计划减持不超0.50%，实际减持0.45%[8]

公司股价与市场表现 - 1月14日，新锐股份股价上涨0.07%，报收41.39元/股，成交额达2.77亿元，换手率2.65%，总市值为104.47亿元 [1] - 公司股价已连续8个交易日上涨，区间累计涨幅达20.74% [1] 公司基本情况 - 苏州新锐合金工具股份有限公司成立于2005年8月25日，于2021年10月27日上市 [1] - 公司主营业务为硬质合金及工具的研发、生产和销售 [1] - 公司主营业务收入构成为：凿岩工具及配套服务46.46%，硬质合金26.79%，切削工具14.12%，油服类产品7.46%，其他(补充)3.44%，其他1.72% [1] 机构持仓动态 - 国寿安保基金旗下国寿安保目标策略混合发起A（基金代码：004818）重仓新锐股份，为第六大重仓股 [2] - 该基金在三季度减持新锐股份6.26万股，截至三季度末持有37.04万股，占基金净值比例为3.78% [2] - 1月14日，该基金持仓新锐股份浮盈约1.11万元，在连续8天上涨期间累计浮盈达263.33万元 [2] 相关基金产品表现 - 国寿安保目标策略混合发起A成立于2017年10月24日，最新规模为1.36亿 [2] - 该基金今年以来收益率为5.16%，同类排名2790/8838；近一年收益率为55.3%，同类排名1860/8089；成立以来收益率为74.51% [2] - 该基金经理为张琦，累计任职时间15年195天，现任基金资产总规模27.73亿元，任职期间最佳基金回报为256.01% [3]

公司股东大会安排 - 公司将于2026年1月26日14点30分在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司二楼1号会议室召开2026年第一次临时股东大会 [5] - 股东可通过现场投票或上海证券交易所网络投票系统参与表决，网络投票时间为2026年1月26日9:15至15:00 [3][5] - 本次股东大会将审议关于将剩余募集资金投入新项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，该议案将对中小投资者单独计票 [7][21] 募集资金使用计划变更 - 公司计划将终止的“牙轮钻头建设项目”剩余募集资金16,941.36万元用于收购重庆富邦工具制造有限公司70%股权，并将节余资金永久补充流动资金 [20] - 公司“研发中心建设项目”已达成预期目标，拟对该项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金 [21] - 上述关于将剩余募集资金投入新项目的议案已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议 [21] 标的公司（富邦工具）基本情况 - 富邦工具是一家专注于机床用高精度齿轮刀具研发、生产与销售的国家级高新技术企业，核心产品包括车齿刀、插齿刀、滚刀等 [27] - 标的公司产品广泛应用于汽车、人形机器人、航天、风电、矿山装备等下游行业，并已进入蜂巢传动、双环传动、中国航发中传等头部客户供应链 [27][60] - 截至公告日，标的公司已取得实用新型专利20项，在量产能力、精度保障和技术储备方面具有优势 [29] 交易方案与定价 - 公司拟以总对价7,840万元收购富邦工具70%股权，其中向原股东支付7,140万元，向标的公司履行出资义务700万元 [25][34] - 交易对应富邦工具全部股权估值为11,200万元，以2026–2028年业绩承诺期内年均扣非归母净利润1,125万元为基准，对应市盈率倍数为9.96倍 [32] - 交易定价以评估机构出具的评估报告为基础，截至评估基准日2025年10月31日，富邦工具股东全部权益评估价值为11,759.98万元 [31] 业绩承诺与支付安排 - 交易对方承诺标的公司2026年至2028年累计扣非归母净利润不低于3,375万元 [37] - 交易对价将根据三年累计实际净利润进行调整，若未达承诺目标，交易对价将向下调整并由原股东进行补偿 [38][39] - 交易款项采取分期支付，首付款为交易对价A部分的90%，剩余部分与2026年及2027年的业绩达成情况挂钩 [36] 交易的战略与协同效应 - 收购将补强公司在高端齿轮刀具领域的布局，与公司现有切削工具板块业务形成战略协同，提升综合竞争力 [60] - 交易可实现技术与市场协同：技术上新锐股份的硬质合金材料研发可与标的公司刀具开发形成联动；市场上可利用现有销售网络推广标的公司产品 [62][63] - 交易将助力公司切入新能源汽车、人形机器人、航空航天等高景气赛道，把握国产替代机遇，提升成长性 [60][61] 交易完成后治理与整合 - 交易完成后，标的公司将设立7人董事会，其中公司委派4名，财务总监由公司提名 [49] - 标的公司将按照公司颁布的《控股子公司管理指导性意见》进行管理，涵盖战略、财务、人力资源等方面 [50] - 交易对方作出了严格的竞业禁止承诺，禁止期限为其担任股东期间及离职后8年内 [51]