上海市锦天城(苏州)律师事务所 法律意 见书 上海市锦天城(苏州)律师事务所 关于 苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予、预留授予及第 二次预留授予部分第二个归属期符合归属条件、2023 年股票增值权激励计划第二个行权期符合行权条件 及 2024 年限制性股票激励计划首次授予、预留授予 部分第一个归属期符合归属条件相关事项的 法律意见书 上海市铝 1事务所 地址:江苏省苏州工业园区苏州大道东 456 号新光天地 15F 电话:(0512) 69365188 传真:(0512) 69365288 邮编: 215028 二〇二五年六月 上海市锦天城（苏州）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(苏州)律师事务所 关于苏州新锐合金工具股份有限公司 上海市锦天城(苏州)律师事务所 法律意见书 报告中某些数据和结论的引述,并不意味着本所对该等数据和结论的真实性 及准 确性做出任何明示或默示保证。 2023 年限制性股票激励计划首次授予、预留授予及第二次预留授 予部分第二个归属期符合归属条件、2023年股票增值权激励计划 第二个行权期符合行权条件及 2024年限制性股票激励计划首次授 予、预 ...

上海市锦天城(苏州)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(苏州)律师事务所 关于 苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划及 2024 年限制性股票激 励计划部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 上海市锦 理 各所 地址:江苏省苏州工业园区苏州大道东 456号新光天地 15F 电话: （0512）69365188 传真: （0512）69365288 邮编: 215028 二〇二五年六月 上海市锦天城(苏州)律师事务所 法律意见书 ┣海市锦天城(苏州)律师事务所 关于苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划及 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 致苏州新锐合金工具股份有限公司: 上海市锦天城(苏州)律师事务所(以下简称"本所")接受苏州新锐合金 工具股份有限公司(以下简称"公司"或"新锐股份"）的委托,并根据新锐股 份与本所签订的《法律顾问合同》,担任公司 2023年限制性股票激励计划、2024 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")的专项法律顾问。根据《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和 ...

上海市锦天城(苏州)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(苏州)律师事务所 关于 苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划、2023 年股票增值权激 励计划及 2024 年限制性股票激励计划等调整相关事 项的法律意见书 上海市伊 事务所 地址:江苏省苏州工业园区苏州关道东 456 号新光天地 15F 电话:(0512) 69365188 传真:(0512) 69365288 邮编：215028 二〇二五年六月 上海市锦天城(苏州)律师事务所 法律意 见书 ┣海市锦天城（苏州）律师事务所 关于苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划、2023 年股票增值权激励计划 及 2024 年限制性股票激励计划等调整相关事项的 法律意见书 致苏州新锐合金工具股份有限公司: 上海市锦天城(苏州)律师事务所(以下简称"本所")接受苏州新锐合金 工具股份有限公司(以下简称"公司"或"新锐股份")的委托,并根据新锐股 份与本所签订的《法律顾问合同》,担任公司 2023 年限制性股票激励计划、2024 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")的专项法律顾问。根据《中 华人民共和国证券法》 ...

经营情况 - 2024年公司境内收入10.31亿元同比上升34.56%，境外收入7.82亿元同比上升6.02% [2] - 凿岩工具及配套服务收入84,678.68万元同比增长8.57%，硬质合金收入52,774.30万元同比增长14.74%，切削工具收入24,454.90万元同比增长138.12% [3] - 牙轮钻头收入35,533.91万元同比基本持平，销量增长4.03%但单价下降3.96% [5] - 顶锤式钻具收入11,093.59万元同比增长16.86%，钎杆销量增长28.35%但单价下降8.89% [6] - 钎头销量增长124.76%但单价下降42.86%，主要因产品结构变化导致 [7] - 潜孔钻具收入10,394.22万元同比增长30.07%，其中潜孔锤销量增长36.93% [11] - 境外业务毛利率高于境内主要因境外收入中高毛利率的凿岩工具占比达87.9% [13] 销售模式 - 公司采用直销为主经销为辅模式，2021-2024年经销收入占比从25.12%升至38.42% [2] - 经销模式分为签约经销和一般经销，签约经销有区域独家授权 [15] - 境内收入确认以客户验收为准，境外收入以报关出口时点确认 [16] - 经销占比上升主要因并购的切削工具企业以经销为主，如华锐精密经销占比达89.11% [19] - 对境外经销商分为普通代理和独家代理管理，独家代理需达成年度销售目标 [17] 对外投资 - 2022年以来公司并购株洲韦凯、新锐惠沣等企业形成商誉1.4亿元未计提减值 [27] - 株洲韦凯2024年收入14,520.19万元超预测25.12%，净利润2,198.04万元超预测118.27% [33] - 新锐惠沣2024年收入11,408.66万元超预测8.09%，但净利润865.14万元低于预测 [39] - 江仪股份2024年净利润2,879.68万元超预测93.63% [44] - 2024年5月追加收购锑玛工具股权至66.72%，2025年4月增持株洲韦凯股权至85.52% [27]

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2025-024 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于 2024 年年度报告的信息披露监管问询函 的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"、"新锐股份"）于近 日收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的上证科创公函【2025】0150 号 《关于苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》 （以下简称"《问询函》"），公司会同持续督导机构民生证券股份有限公司（以 下简称"持续督导机构"或"民生证券"）、年审会计师公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"年审会计师"或"公证天业"）就《问询函》有 关问题逐项进行认真核查落实，现将有关问题回复如下： 说明：在下述相关问题的回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上 存在差异，均为四舍五入所致。 问题 1：关于经营情况。年报披露，（1）公司 2024 年境内收入 10.31 亿 元，同比上升 34.56%，境外收入 7.82 ...

民生证券股份有限公司 关于苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年年度报告的 信息披露监管问询函的核查意见 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"新锐股份"或"公司"）于近 日收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的上证科创公函【2025】0150 号 《关于苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》 （以下简称"《问询函》"）。民生证券股份有限公司（以下简称"持续督导机 构"或"民生证券"）作为新锐股份的持续督导机构就《问询函》有关问题逐项 进行了认真核查，核查意见如下： 说明：在下述相关问题的回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上 存在差异，均为四舍五入所致。 问题 1：关于经营情况。年报披露，（1）公司 2024 年境内收入 10.31 亿 元，同比上升 34.56%，境外收入 7.82 亿元，同比上升 6.02%；境内毛利率 27.43%，同比增加 1.23 个百分点，境外毛利率 38.34%，同比下降 1.70 个百 分点。（2）公司 2021 年-2024 年经销收入占比为 33.64%、36.12%和 38.42%， 呈上升趋势。 请公司补充说明：（1）结 ...

上海证券交易所科创板公司管理部： 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants , SGP 中国.江苏.无锡 Wuxi. Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail @gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年年度报告 的信息披露监管问询函的核查意见 一、公司说明 （一）结合不同产品市场需求和竞争格局等因素，对报告期产品收入变动 作出量价分析，与同行业可比公司是否存在重大差异，境外业务毛利率高于境 内业务的原因及合理性； 请年审会计师说明：对公司境外收入真实性所执行的审计程序，获取的审 计证据、覆盖范围及比例，包括但不限于境外客户的函证与走访情况，与出口 1 / 54 退税、外管局收汇数据等第三方数据的验证及匹配情况等，并发表明确意见。 【回复】 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"新锐股份 ...

（一）申请特殊除权除息处理的原因 民生证券股份有限公司 关于苏州新锐合金工具股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为苏州新锐 合金工具股份有限公司（以下简称 "新锐股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，对 新锐股份 2024 年度差异化权益分派事项进行了核查，具体情况如下： 一、审议通过的差异化权益分派方案 2025 年 5 月 8 日，公司召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司以实施权益分派的股权 登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 3 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。 利润分配预案调整原则：如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减 已回购股份发生变动的，公司维持 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2025-023 苏州新锐合金工具股份有限公司2024年年度权益分派 实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | | | 通股份上市日 | | | 2025/5/29 | 2025/5/30 | 2025/5/30 | 2025/5/30 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 本次利润分配及转增股本方案经公司2025 年 5 月 8 日的2024年年度股东大会 审议通过。 二、 分配、转增股本方案 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例，每股转增比例 每股现金红利0.3元（含税） 每股转增0.4 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2025-022 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于参加 2024 年度先进有色金属材料行业集体业绩 说明会暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 05 月 29 日 （星期四） 15:00-17:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2025 年 4 月 18 日、2025 年 4 月 30 日发布公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年年度及 2025 年第一季度经营成 果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 29 日 （星期四） 15:00-17:00 参加 2024 年度科创板先进有色金属材料行业集体业绩说明会暨 2 ...