证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2025-006 苏州新锐合金工具股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于2025年4月16日以现场和通讯方式相结合方式召开。会议通知于2025年 4月7日向各位董事发出。会议由董事长吴何洪先生主持，本次董事会会议应出席 董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事、高管列席了会议。会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 (一) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》、 公司内部管理制度的各项规定。公司 2024 年年度报告公允地反映了公司 2024 年 度的财务状况和经营成果等，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2025-009 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"） 本年度 A 股每 10 股派发现金红利 3 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。 本次利润分配/资本公积金转增股本拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数进行，具体日期将在权益分 派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账 户中的股份发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，同 时，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额，并将另行公告具体调整 情况。 本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议，审议通过之后方可实施。 本次利润分配及资本公积金转增股本方案不会触及《上海 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年年度报告 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 公司代码：688257 公司简称：新锐股份 苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 291 苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅"第三节管理 层讨论与分析"之"四、风险因素"。敬请投资者注意投资风险。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人吴何洪、主管会计工作负责人刘国柱及会计机构负责人（会计主管人员）姚玲声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟向全体股东每10股派发现金红利3元 （含税） ...

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 苏州新锐合金工具股份有限公司 内控审计报告 2024年度 ·证天业会计师事务所(特殊普通合伙) (510) 68798988 6 (510) 68567788 : mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510 ) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W 2025 E1080 号 苏州新锐合金工具股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了苏州新锐合金工具股份有限公司(以下简称新锐股份)2024 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其 有效性是新锐股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有 ...

一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 何艳女士：1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，会计学副教授。1998 年 8 月至 2001 年 3 月，任苏州大学工学院会计学助教； 2001 年 4 月至 2004 年 3 月，任苏州大学商学院会计学助教；2004 年 4 月至 2019 年 7 月，任苏州大学商学院会计学讲师；2019 年 7 月至今，任苏州大学商学院 会计学副教授；2022 年 12 月至今，任苏州明志科技股份有限公司独立董事；2024 年 1 月至今，任常州市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事。自 2023 年 11 月起任新锐股份独立董事。 （二） 独立性说明 作为公司的独立董事，我具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职， 也没有在直接或间接持有公司 5%及以上股份的股东单位任职，未直接或间接持 苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，我作为苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"或"新锐 股份"）的独立董 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，我作为苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"或"新锐 股份"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求，以 及《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董 事工作制度》等制度规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席 公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员 会各项议案，对公司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的独立意见， 切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 及各专门委员会的作用。 现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张忠健先生：1958 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，研究员级高级工程师。曾任株洲硬质合金厂技术员、高级工程师 ...