董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[1] - 2025年9月12日袁艾变更为职工代表董事，董事会构成人员不变[1] - 第五届董事会兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[2] 袁艾履历 - 袁艾1969年12月生，硕士、高级会计师[5] - 有苏州新锐等公司任职经历，2017年1月至今任新锐股份董事、副总裁[5] - 截至公告披露日，袁艾持有公司股票8506400股[5]

股东大会信息 - 2025年9月12日在江苏省苏州市工业园区召开[2] - 130人出席，所持表决权占比35.1736%[2] - 7名董事、3名监事及董秘出席[5] 议案表决情况 - 取消监事会等议案同意票数占比超99%[6][7] - 变更会计师事务所议案同意票占比98.6276%[10] - 议案1特别决议、2和3普通决议均通过[10] 合规情况 - 律师事务所认为会议程序合法有效[13]

会议信息 - 股东大会于2025年9月12日召开，召集议案经8月26日相关会议审议通过[6][8] - 相关公告于2025年8月28日披露[8] 股东情况 - 现场130人代表88,565,804股，占比35.1736%[9] - 网络123人代表78,256,867股，占比31.0794%[9] - 中小投资者代表24,483,412股，占比9.7235%[9] 议案情况 - 审议7类议案，含取消监事会等[12] - 各议案同意股数占比超99.78%[15][16][17][18] - 变更会计师事务所议案反对、弃权占比小[18] 会议结果 - 议案获通过，表决、召集程序合法有效[19][20]

股价表现 - 9月12日公司股价上涨5.53%至19.09元/股 成交额达6717.25万元 换手率1.43% 总市值48.18亿元 [1] 业务构成 - 主营业务为硬质合金及工具的研发、生产和销售 凿岩工具及配套服务占比46.46% 硬质合金占比26.79% 切削工具占比14.12% 油服类产品占比7.46% [1] 机构持仓 - 华夏稳增混合基金二季度增持82.38万股 总持股367.37万股 占流通股比例1.46% [2] - 该基金持有公司股份占基金净值比例4.7% 位列第二大重仓股 [3] - 基于当日股价涨幅 该基金持仓单日浮盈约367.37万元 [2][3] 基金表现 - 华夏稳增混合基金规模11.46亿元 今年以来收益率29.28% 近一年收益率84.39% 成立以来累计收益451.75% [2] - 基金经理彭海伟任职11年242天 管理规模13.3亿元 任职期间最佳回报76.51% 最差回报-4.6% [2]

核心财务表现 - 2025年上半年公司实现营收11.4亿元，同比增长29.0%，归母净利润1.0亿元，同比增长2.9% [1] - 单二季度营收6.1亿元，同比增长25.0%，环比增长15.9%，归母净利润0.5亿元，同比微降0.7%，环比增长18.3% [1] - 上半年综合毛利率32.1%，同比基本持平，净利率10.4%，同比下降2.4个百分点 [3] 产品线业绩 - 凿岩工具及配套服务收入5.3亿元，同比增长29.6% [2] - 硬质合金收入3.1亿元，同比增长18.2% [2] - 刀具业务收入1.6亿元，同比大幅增长68.2% [2] - 油服类产品收入8512万元，同比增长17.5% [2] 产能扩张进展 - 5月启动建设株洲高性能数控刀片产业园项目，完全达产后将形成年产5000万片数控刀片能力，缓解产能供不应求状况 [2] 并购影响分析 - 并购智利Drillco导致归母净利润减少1071万元，主要因合并抵消未实现毛利、一次性中介费用及汇兑损失 [4] - 剔除并购影响因素后，上半年归母净利润和扣非净利润同比分别增长13.8%和26.8% [4] 盈利预测调整 - 2025-2027年营业收入预测调整为23.6/28.8/34.6亿元 [5] - 归母净利润预测调整为2.1/2.7/3.5亿元 [5] - 每股收益预测调整为0.85/1.09/1.38元，对应2025年9月9日股价的市盈率分别为21倍、16倍和13倍 [5]

公司活动安排 - 公司计划于2025年9月18日15:00-17:00参加科创板新材料行业集体业绩说明会 [2] 会议性质 - 会议为2025年半年度科创板新材料行业集体业绩说明会 [2] 信息披露 - 公司通过公告形式披露参会信息 [2]

会议基本信息 - 会议时间为2025年9月12日14点30分 [6] - 会议地点为江苏省苏州工业园区唯西路6号公司二楼1号会议室 [6] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为股东大会召开当日交易时间段9:15-9:25及9:15-15:00 [6] - 会议召集人为公司董事会 [6] 会议议程安排 - 会议议程包括参会人员签到、审议议案、股东发言提问、投票表决及结果宣布等环节 [7] - 需审议议案包括三项主要议案及多项子议案 [7] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会 其职权由董事会审计委员会行使 [8] - 修订《公司章程》及其附件以符合新《公司法》配套制度规则要求 [8] - 本次取消监事会事项需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过 [8] 内部管理制度修订 - 修订公司部分治理制度包括《股东会累积投票制实施细则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《利润分配管理制度》《重大投资和交易决策制度》 [9] - 修订依据为《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定 [9] 会计师事务所变更 - 拟变更2025年度会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙） [10] - 容诚会计师事务所2024年度收入总额251,025.80万元 其中审计业务收入234,862.94万元 证券期货业务收入123,764.58万元 [11] - 容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务 审计收费总额62,047.52万元 [11] - 变更原因为根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司制度规定 综合考虑业务发展和审计需求 [15] - 前任会计师事务所公证天业对公司2024年度报告出具标准无保留意见审计意见 [15]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月12日14点30分在苏州召开[9] - 网络投票交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[9] - 会议审议取消监事会、修订公司章程等议案[10] - 取消监事会后职权由董事会审计委员会行使[12] - 取消监事会议案需三分之二以上表决权通过[14] - 股东发言会前登记，每人不超3分钟[5] - 参会人员会前30分钟签到[5] - 会议现场与网络投票结合，现场记名表决[6] - 公司治理制度修订公告8月28日披露[16] 会计师事务所变更 - 公司拟变更2025年度会计师事务所为容诚[19] - 容诚2024年合伙人196人，注会1549人[19] - 容诚2024年收入251,025.80万元，审计234,862.94万元[19] - 容诚2024年证券期货业务收入123,764.58万元[19] - 容诚承担518家上市公司2024年报审计[20] - 容诚审计新锐同行业公司383家[20] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿[20] - 容诚近三年受监管措施等多次[21] - 73名容诚从业人员近三年受处罚多次[21] - 前任公证天业对2024年报出标准无保留意见[24] - 公司与前后任沟通无异议[24]

融资情况 - 公司首次公开发行A股2320.00万股，每股发行价62.30元，募资总额144,536.00万元，净额135,152.33万元[2] 账户变动 - 兴业银行苏州分行吴中支行账号于2022年3月注销[4] - 注销上海浦东发展银行武汉沌口支行专户，2,812,189.54元转至一般户[6] 会议情况 - 2024年12月26日召开董事会、监事会会议，2025年1月13日召开临时股东大会并审议通过议案[6] 协议情况 - 注销专户后，与民生证券、上海浦东发展银行武汉沌口支行监管协议终止，另五个专户存续[6]

会议信息 - 2025年半年度科创板新材料行业集体业绩说明会于09月18日15:00 - 17:00召开[3][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[4][5][6] - 参会人员包括董事长、总裁吴何洪等[6] 投资者安排 - 2025年09月11日至09月17日16:00可提问，09月18日15:00 - 17:00可在线参与[3][6] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 其他 - 公司2025年半年度报告于8月28日发布[3] - 联系人是袁艾、魏瑞瑶，电话0512 - 62851663，邮箱dongmi@shareate.com[7]