本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分 募投项目及新项目延期的议案》，同意公司对募投项目"牙轮钻头建设项目"、"研发 中心建设项目"（以下统称"募投项目"）以及使用超募资金建设的新项目"精密零件 建设项目"、"潜孔钻具、扩孔器建设项目"（以下统称"新项目"）达到预定可使用状 态的时间进行延期。本次延期未改变募投项目及新项目的内容、投资用途、投资总额 和实施主体，不会对募投项目及新项目的实施造成实质性影响。公司保荐机构民生证 券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。上述议案无需提交公司股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2021年8月24日出具的《关于同意苏州新锐合 金工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2759号） 核准，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股2 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，我作为苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"或"新锐 股份"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求，以 及《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董 事工作制度》等制度规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席 公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员 会各项议案，对公司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的独立意见， 切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 及各专门委员会的作用。 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙晓彦女士：1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。 曾任中国银行苏州分行法务负责人、江苏颐华律师事务所高级合伙人 ...

民生证券股份有限公司 关于苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为苏州 新锐合金工具股份有限公司（以下简称"新锐股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，对新锐股份 2023 年度募集资金存放与实际 使用情况进行了审慎核查，发表如下意见： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州新锐合金工具股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021] 2759号）核准，公司采用向战略投 资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非 限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式， 公开发行人民币普通股（A股）23,200,000股，每股面值1元，每股发行价格6 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会关于 独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》等要求，苏州新锐合金工具股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事独立性自查情况进行确认并 出具专项报告，相关情况如下： 一、独立董事独立性自查情况 公司现任独立董事 3 人，分别为张忠健先生、叶秀进先生、何艳女士。根据 《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进 行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上 市公司独立董事管理办法》第六条对独立性的相关要求，不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责， 不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查，独立董事张忠健先生、叶秀进先生、何艳女士的任职经历及个 人签署的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间 不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的 情况 ...

关于苏州新锐合金工具股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 关于苏州新锐合金工具股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项说明 2、 苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 委托单位：苏州新锐合金工具股份有限公司 审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86 (510)68798988 苏州新锐合金工具股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项说明 2023年度 证天业会计师事务所(特殊普通合伙) gzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 86 (510)68567788 -mail: mail@oztvera.cn 关于苏州新锐合金工具股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1211号 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是新锐股份管理层的 责任。我们对 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营，规范治理和积极回报投 资者，大力提高上市公司质量，打造新时代背景下上市公司高质量发展的新质生 产力，助力提振广大投资者信心、资本市场稳定和经济高质量发展，特制定苏州 新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度提质增效重回报行动 方案。 该方案旨在通过提升产品和服务质量、增强科技创新能力、优化生产和管理 流程、拓宽市场渠道、提高投资者回报等措施，全面提升公司的经营效益和市场 竞争力，实现公司的可持续发展，为股东和社会创造更大的价值。具体举措如下： 一、持续聚焦主营业务，增强核心竞争力 公司主要从事硬质合金及工具的研发、生产和销售。硬质合金属于国家战略 性新兴产业，公司专注于硬质合金领域的技术开发，逐步掌握了矿用、切削及耐 磨等应用领域的硬质合金核心技术，具备了较高的生产工艺水平，建立了完善的 销售渠道。公司依托于硬质合金领域的核心技术和市场地位，将产业延伸至下游 的工具制造领域，形成了硬质合金及工具制造上下游 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-011 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | | | | | 2023/8/17，由公司控股股东、实际控制人、董事 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 长吴何洪先生提议 | | | | | | | | | 回购方案实施期限 | 年 月 2023 8 | | 24 | 日~2024 | 年 8 | 月 | 23 | 日 | | 预计回购金额 | 6,000 万元~8,800 万元 | | | | | | | | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | 累计已回购股数 | 2,907,967 | 股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.24% | | | | | | | | | 累计已 ...

会议基本信息 - 会议时间为2024年3月19日10:00 - 11:00和14:00 - 15:00 [2] - 会议地点为公司会议室（电话会议） [2] - 参与单位包括信达证券、诺安基金、东北证券等 [2] - 公司接待人员为董事会秘书袁艾和证券事务代表魏瑞瑶 [2] 产品价格相关 - 硬质合金原材料占成本70%以上，实行原材料价格传导机制，价格随原材料、库存及市场竞争情况调整 [2] - 硬质合金工具产品价格基本保持稳定 [2] 下游应用领域 - 下游应用领域包括矿山勘探及开采、机械加工、石油开采、基础设施建设和煤炭开采等，矿山勘探及开采领域收入占比较大 [2] 销售情况 - 硬质合金产品主要国内销售 [2][3] - 硬质合金工具国内国际均有销售，国际销售金额占比较大 [2][3] - 配套产品主要国际销售 [3] 市场开拓与销售策略 - 存量市场提升现有产品实力、开发引进新产品提升占有率；增量市场获取增加产品测试量进入合格供应商名列扩大份额 [3] - 销售采用老产品老市场、老产品新市场、新产品老市场、新产品新市场四种策略，稳定老市场老产品同时引入新产品开拓新市场 [3] 发展战略 - 公司已实现产业链贯通，形成上下游产业一体化运营模式 [3] - 未来深耕硬质合金产业链，提升一体化水平，以市场需求为导向发掘新盈利点，丰富产品种类，提升质量和服务能力，成为国际型制造商和服务商 [3]

会议基本信息 - 投资者关系活动类别为电话会议 [2] - 参与单位为淳厚基金，人员有谭啸风、杨煜城、杨泽宇 [2] - 时间为2024年3月13日15:00 - 16:00 [2] - 地点为公司会议室（电话会议） [2] - 公司接待人员为证券事务代表魏瑞瑶 [2] 凿岩工具业务情况 产品布局 - 凿岩工具主要有牙轮钻头、潜孔冲击器和顶锤式钻具，公司已实现该三类产品的研发、生产、销售，全面覆盖凿岩工具主要品类 [2] 下游应用 - 潜孔冲击器和顶锤式钻具通过连接凿岩机械设备使用，主要应用于矿山开采、地质勘探、工程基建、道路交通建设等领域 [2] - 矿用三牙轮钻头主要对大型露天矿的爆破孔穿孔，主要应用于铁矿、铜矿等各种有色金属矿山 [2] 出口竞争优势 - 产品性能方面，公司矿山客户根据在澳洲、巴西和秘鲁等国的铁矿、铜矿试用结果，出具试用结果报告，牙轮钻头产品在海外具备与其他国际供应商在同等条件下竞争的能力 [2] - 价格方面，与其他国际供应商相比产品更有性价比优势 [3] - 服务方面，公司拥有经验丰富的专业团队，能迅速响应客户需求，提供耗材综合解决方案的“一站式”服务 [3] 海外市场规划 - 海外市场空间巨大，公司已在澳大利亚、美国、加拿大、韩国等国拥有全资或控股的海外销售子公司，未来将继续扩大出口规模，提升海外市场份额 [3] - 公司将积极寻找具有海外当地矿山服务经验的合作伙伴，加大国际市场开发力度，扩大市场影响力及提升品牌知名度 [3]

经营情况 - 2023年公司实现营业收入155,007.19万元，同比增长30.95%，各类产品销售稳中有升 [2] - 硬质合金产品收入同比增长22.23%，硬质合金工具收入同比增长23.21%，新业务石油仪器仪表实现收入13,538.56万元 [2] 市场拓展 - 海外市场空间巨大，公司在澳大利亚、美国、加拿大、韩国等国拥有全资或控股海外销售子公司，未来将扩大出口规模，提升海外市场份额 [2] - 公司将寻找有海外矿山服务经验的合作伙伴，加大国际市场开发力度，扩大市场影响力和提升品牌知名度 [2][3] 市场占有率 - 公司硬质合金总产量位列国内前十，旋转齿、油用金刚石复合片基体市场占有率位居国内前列 [3] 产品应用与适配 - 公司生产的钻头符合国际标准，通用性强，可用于山特维克的钻机 [3] - 金属陶瓷产品在金属加工、模具制造、电子工业以及军工等领域有广阔应用前景 [3] 产品发展战略 - 因工程建设、矿业、能源产业对高端凿岩钎具产品需求增长，公司发展顶锤式钻具，其与原有牙轮钻头和冲击器有协同效应，完善凿岩工具产品链和探采耗材综合解决方案体系 [3] 销售模式 - 株洲韦凯销售模式以经销为主，直销为辅，经销模式可为客户提供多样化选择，利用经销商渠道优势，拓宽销售渠道，降低销售费用 [3] 研发情况 - 公司坚持创新驱动发展战略，围绕核心领域研发攻关，优化研发人员结构，加强研发团队整体能力 [3] - 公司与中南大学、北京工业大学等知名科研院校开展专项研发合作，整合科研资源 [3][4] 新项目情况 - 超募资金建设的新项目中，精密零件建设项目生产的硬质合金异型产品属耐磨工具合金，应用于石油与天然气勘探开采、石油与煤化工等领域 [4] - 潜孔钻具、扩孔器建设项目属凿岩工具体系产品，应用于矿山开采、工程施工建设等领域，新项目有助于提高生产效率，释放产能，完善产品体系 [4]