激励计划 - 2024年5月6日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] 股票交易 - 自查期2023年11月6日至2024年5月6日[2] - 3名激励对象自查期有买卖股票行为，其他人员无[5][6] 合规情况 - 3名核查对象非董高和内幕信息知情人[5] - 未发现内幕交易，所有核查对象行为合规[7]

股东大会信息 - 2024年05月22日在苏州工业园区召开[3] - 16人出席，所持表决权占比37.7380%[3] 公司股本情况 - 总股本129,920,000股，回购专用账户有2,907,967股[3] 议案表决结果 - 三项激励相关议案同意票比例均为100%[7] - 议案均获三分之二以上表决通过[8]

会议信息 - 股东大会于2024年5月22日召开，召集议案5月6日通过，通知5月7日公告[7][8] - 独立董事5月15 - 16日征集投票权，无股东委托[9] 股东出席情况 - 现场8人代表45,596,066股，占比35.8990%；网络8人代表2,335,778股，占比1.8390%[11] - 出席表决16人，代表47,931,844股，占比37.7380%[11] - 中小投资者8人，代表2,335,778股，占比1.8390%[11] 议案审议情况 - 审议三项议案，均获通过，表决程序合法有效[13][17] - 各议案同意比例均为100.0000%[15][16] - 第1、2、3项为特别决议议案，1、2项关联股东回避表决[17]

激励计划进展 - 2024年5月6日会议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] - 5月7日在上海证券交易所网站披露激励计划相关公告[1] - 5月6日至15日内部公示拟激励对象，公示期10天[2] 激励对象情况 - 公示期满监事会未收到异议，激励对象符合条件[2][4][5] - 激励对象含实际控制人吴何洪及境外业务相关的XINER WU女士[5][6]

上海市锦天城（苏州）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(苏州)律师事务所 关于 苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年年度股东大会 的 法律意见书 上海市锦 师事务所 地址:江苏省苏州工业园区苏州大道东 456 号新光天地 15F 电话:（0512）69365188 传真:（0512）69365288 邮编: 215028 二〇二四年五月 上海市锦天城(苏州)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(苏州)律师事务所 关于苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致苏州新锐合金工具股份有限公司: 上海市锦天城(苏州)律师事务所(以下简称"本所")接受苏州新锐合金 工具股份有限公司(以下简称"公司"或"新锐股份"）的委托,指派岳炜律师、 阎楠律师出席了公司于 2024年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会")。现根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、行政法规、规范性文件以及 《苏州新锐合金 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-037 苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区唯西路 6 号苏州新锐合金工 具股份有限公司二楼 1 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 44,222,440 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 44,222,440 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 34.8175 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

公司治理 - 公司于2024年5月16日召开第五届董、监事会第一次会议[1] - 选举吴何洪为第五届董事会董事长[1] - 选举薛佑刚为第五届监事会主席[5] - 聘任吴何洪为总裁，刘国柱等人为副总裁等[6] 人员变动 - 第四届监事会监事刘勇、帅柏春不再担任公司监事[8] 股权情况 - 饶翔直接持股532,000股，间接持股14,000股[11] - 刘勇直接持股1,582,000股[13] - 刘昌斌截至公告日未直接持股[14] - XINER WU女士已获授未归属股票70,000股[15]

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-036 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 会议召开时间：2024 年 5 月 24 日(星期五) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 17 日(星期五) 至 5 月 23 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 dongmi@shareate.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度的经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-038 苏州新锐合金工具股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一会 议于2024年5月16日下午3点在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室举行。 会议由董事长吴何洪先生主持，本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事 7人，公司全体监事、拟任高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 (一) 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举吴何洪先生为第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《新锐股份关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高 级管理人员的公告》。 (二) 审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年5月16日下午3点半在苏州召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 选举薛佑刚为第五届监事会主席，表决同意3票[3][4] - 具体内容详见2024年5月17日上交所公告[4][6]