公司整体经营情况 - 2023年实现营业收入154,933.25万元，同比增长30.89%[4] - 归属于上市公司股东的净利润16,298.91万元，同比增长10.94%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,781.99万元，同比增长25.59%[4] 产品生产和应用 - 公司向上游供应商采购原材料，生产加工为矿用、切削和耐磨等应用领域的硬质合金产品[4] - 公司进一步生产牙轮钻头、顶锤式钻具和潜孔冲击器等凿岩工具，并提供开采、勘探耗材综合解决方案[4][5] - 潜孔冲击器和顶锤式钻具主要应用于矿山开采、地质勘探、工程基建、道路交通建设等领域[5] 海外市场竞争优势 - 产品性能方面具备与国际供应商竞争的能力[5] - 价格方面相较于其他国际供应商有一定优势[5] - 服务方面能迅速响应客户需求，提供"一站式"解决方案[5] 人才队伍建设 - 实施精准引进、系统培养、严格考核和有效激励的人才管理策略[6] - 2023年启动了首期股权激励方案，2024年5月启动了2024年股权激励计划[6] - 提供多样化的培训和学习机会，激励员工追求卓越[6] 核心竞争力 - 研发体系完善，产学研合作优势突出[7] - 产业链一体化发展优势[7][8] - 矿山客户的综合服务能力优势[8] - 品牌优势[8] - 企业管理优势[8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会5月22日14点30分在江苏苏州工业园区唯西路6号公司二楼1号会议室召开[9] - 投票方式为现场与网络结合，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票，互联网平台9:15 - 15:00投票[9] - 股东、代理人需会前30分钟签到，发言围绕议案，每人不超3分钟[6] - 现场投票记名，一股一票[7] 激励计划相关 - 公司拟定《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要推动2024 - 2028年战略规划目标实现，已通过相关会议审议[12] - 拟定《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》确保激励计划顺利进行，已通过相关会议审议[15] 授权事项 - 公司董事会提请股东大会授权办理2024年限制性股票激励计划相关事项，期限与激励计划有效期一致[17][20]

苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年五月 苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688257 证券简称：新锐股份 苏州新锐合金工具股份有限公司 目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年年度股东大会议案 6 | | 议案 | 年年度报告及其摘要的议案 6 1：关于公司 2023 | | 议案 | 2：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 7 | | 议案 | 年度财务预算报告的议案 14 3：关于公司 2024 | | 议案 | 4：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 16 | | 议案 | 年度监事会工作报告的议案 28 5：关于公司 2023 | | 议案 | 6：关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 34 | | 议案 | 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 37 7：关于公司 2023 | | 议案 | 8：关于公司董事 2024 年度 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-029 苏州新锐合金工具股份有限公司 一、股权激励计划目的 为推动实现公司 2024-2028 年战略规划目标，更好发挥公司高管、各事业部 及控股子公司总经理等关键领导者在战略周期内的领军作用，在充分保障股东利 益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《公司法》《证券法》《管理办 法》《上市规则》《监管指南》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定，制定本激励计划。 二、股权激励方式及标的股票来源 （一）股权激励方式 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票）。 股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票或从二级市 场回购的公司 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《苏州新锐合金工具股 份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》拟向激励对象授予 230.00 万 股限制性股票，约占本激励计 ...

考核信息 - 考核期间为2024 - 2028年度，每年考核一次[13] 净利润目标 - 首次及2024.9.30前授予的，2024 - 2028年净利润增长率目标值20%、40%、60%、82%、105%，触发值15%、30%、45%、62%、80%[17] - 2024.9.30后授予的，2025 - 2028年净利润增长率目标值40%、60%、82%、105%，触发值30%、45%、62%、80%[17] 其他信息 - 公司为苏州新锐合金工具股份有限公司[28] - 办法自股东大会审议通过之日起实施[27] - 公告于2024年5月6日发布[28]

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-030 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《公开征集上市公司股东权利 管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）的有关规定，并按照苏州新锐合金 工具股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事何艳女士 作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 22 日召开的 2024 年第二次临时股东大会 审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事何艳女士，其基本情况如下： 何艳女士：1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，会计学副教授。1998年8月至2001年3月，任苏州大学工学院会计学助教；20 ...

证券简称：新锐股份 证券代码：688257 苏州新锐合金工具股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 二零二四年五月 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自律监 管指南第4号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《苏州新锐 合金工具股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来源为苏州 新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"新锐股份"）向激励对象定向发 行公司A 股普通股股票或从二级市场回购的公司A股普通股股票。 1 声明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 一次会议于 2024 年 5 月 6 日下午 3 点在江苏省苏州市工业园区唯西路 6 号公司 会议室举行，会议以现场和通讯方式相结合方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 3 日向各位监事发出。会议由监事会主席刘勇先生主持，本次监事会会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 (一) 审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司监事会 关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及 其摘要的核查意见 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范 性文件和《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对《苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，并将有 关情况发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施限制性股票激励 计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 ...

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-031 苏州新锐合金工具股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 九会议于2024年5月6日下午2点在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室 举行。会议通知于2024年5月3日向各位董事发出。会议由董事长吴何洪先生主持， 本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事、高管列席了 会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 (一) 审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为推动实现公司 2024-2028 年战略规划目标，更好发挥公司高管、各事业部 及控股子公司总经理等关键领导者在战略周期内的领军作用，在充分保障股东利 益的前提下，按照激励与约束对等的原 ...