证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-002 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司董事会会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 一、本次会计差错更正的主要原因 总额法调净额法： （一）2022 年度，公司存在部分生产用 IC 芯片和电路板由客户供应，公司 1 调整在建工程会计处理： （二）2022 年 8 月,公司全资子公司池州昀冢电子科技有限公司（以下简称 "池州昀冢"）与苏州制氧机股份有限公司签订《KDN-3000 型深冷制氮装置采 购合同》，采购设备包括深度制氮设备和液体贮存及气化设备。2022 年 10 月， 池州昀冢收到上述合同中的设备，并入账所有设备价值，根据后续的送货记录， 公司 2022 年实际只收到该合同约定的部分设备，剩余深冷制氮设备于 2023 年 送至公司，导致公司在建工程和其他非流动资产的列报不准确，因此公司 2022 年年度合并资产负债表中期末资产总计应调减 607.96 万元。 （三）公司全资子公司池州昀冢电子科技 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-001 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）就苏州盛芯精密科技 有限公司（以下简称"盛芯公司"）、王成才、沈国军、李佳、胡刚平、杨肖兵的 侵害公司商业秘密事项向法院提起诉讼，诉讼请求对方停止一切侵害公司商业秘 密的不正当竞争行为，并赔偿对公司造成的经济损失及公司为制止侵权行为所支 付的合理开支。近日公司收到传票，江苏省苏州市中级人民法院（以下简称"苏 州中院"）将于2024年1月18日对本案件进行听证。 1 案件所处的诉讼阶段：一审审理阶段 上市公司所处的当事人地位：上市公司为原告 涉案的金额：诉请金额为人民币 5,000 万元 对公司的影响：目前，公司各项业务正常开展，本次诉讼不会对公司日 常生产经营产生重大不利影响。公司在本次诉讼案件中为原告，鉴于目 前该案件尚处于一审审理阶段，公司暂时无法判断该案件对公司本期或 期后利润的影响，最终实际影响以法院生效判决结果为准。 二、诉讼案件事实、请求的内容及其理由 （一）诉讼当事人情况 原告：苏州昀冢电子科技股份有限公司 苏州昀冢电子科技股份有限公司 涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保 ...

董事减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 董事持股的基本情况 本次减持计划前，苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"昀冢科技" 或"公司"）董事方浩先生直接持有公司股份 2,126,340 股，占公司总股本的 1.77%。上述股份为公司首次公开行前取得的股份，已于 2022 年 4 月 6 日解除限 售并上市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2023 年 5 月 23 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《苏州昀冢电子科技股份有限公司董事、监事减持股份计划的公告》（公告 编号：2023-017），公司股东方浩先生计划通过集中竞价、大宗交易的方式减持 其所持有的公司股份合计不超过 531,585 股，减持比例不超过公司股份总数的 0.44%。减持期间为自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内。 公司于近日收到方浩先生出具的《关于结束减持计划告知函》，截至本 公告披露日，方浩先生通过集中竞价减持股份数量 50,000 股 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2023-033 苏州昀冢电子科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经与会监事审议，做出如下决议： (一) 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，拟选举钟佳珍 女士为公司第二届监事会主席（简历详见附件），任期至公司第二届监事会届满 之日止。 公司监事会同意选举钟佳珍女士担任公司第二届监事会主席。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次 会议于 2023 年 12 月 20 日以现场结合通讯方式召开，经全体监事一致同意，本 次会议由公司监事钟佳珍女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监 事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 传真: 021-20511999 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州的冢电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州的冢电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:苏州昀冢电子科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受苏州昀冢申子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件 以及《苏州昀冢电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2023-032 苏州昀冢电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路 269 号办公楼 1 层 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 62,150,460 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 62,150,460 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 51.7920 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 51.792 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 苏州昀冢电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 苏州昀冢电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | | 一、 会议时间、地点及投票方式 | 5 | | | 二、 会议议程 | 5 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | | 议案一：关于提名曹瑞武为公司第二届董事会独立董事候选人的议案 | 7 | | | 议案二：关于确定独立董事津贴的议案 | 8 | | | 议案三：关于提名方银霞为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案 | 9 | | | 议案四：关于确定监事津贴的议案 | 10 | | | 议案五：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 11 | | | 议案六：关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 12 | | | 议案七：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 13 | | | ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2023-031 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路 269 号办公楼 1 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 20 日 至 2023 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场 ...

苏州昀冢电子科技股份有限公司 《公司章程》 苏州昀冢电子科技股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 ...

董事会办公室处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 苏州昀冢电子科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地 履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等有关规定和《苏州昀冢电子科技股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")，制订本规则。 第二条 监事会常设机构 监事会会议分为监事会定期会议和监事会临时会议。 监事会会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日 内召开临时会议： 第四条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，董事会办公室应当向全体监事征集会 议提案，并可就有关提案向公司员工征求意见。 第五条 临时会议的提议程序 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向监事会主 1 （一） 任何监事提议召开时； （二） 股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、行政规章、监管部门的 各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议 时； （三） 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害时； （四） 公 ...