关联交易数据 - 2023年向中催技术销售产品预计1100万元，实际976.99万元[2] - 2024年预计销售1400万元，占比3.19%，已发生413.45万元[4] 中催技术情况 - 注册资本5000万元，2023年末总资产5344.09万元等[5][6] - 公司持股49%，董事长和副董事长任职[6] 审议情况 - 2024年4月会议审议通过日常关联交易预计议案[10] - 各方认为交易公允，无不利影响，保荐机构无异议[11][12][13]

中触媒新材料股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《中触媒新材料股份有限公司章程》（"《公司章程》"）及《中触媒新材 料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为中触媒新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，我们 对中触媒新材料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议的相关议案进行了 核查，现发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 经核查，全体独立董事一致认为： 公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状 况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报投资 者，不会影响公司正常经营和长期发展。本次议案审议决策机制完备、分配标准 明晰，符合法律、法规、规范性文件以及公司章程等相关规定，符合公司长远发 展需要和包括中小股东在内的全体股东长远利益，体现了公司对投资者的合理回 报的重视，不存在损害中 ...

募集资金 - 公司首次公开发行4405万股，发行价41.90元/股，募集资金总额184,569.50万元，净额169,114.64万元，2022年2月11日到账[1] - 2023年支付发行费用147,814,614.51元，募投项目支出284,903,745.73元，永久补充流动资金500,000,000.00元[3][4] - 2023年累计利息收入扣除手续费净额（含理财产品收益）48,633,149.20元，截至2023年12月31日募集资金账户余额929,497,556.13元[4] 募投项目 - 2023年本报告期募投项目支出226,668,307.34元，置换预先投入32,112,232.83元[4] - “环保新材料及中间体项目”投资增至85016.02万元，拟用超募42209.67万元，完结延期至2024年2月[17][19][33] - “特种分子筛等项目”达到预定可使用状态日期调整至2023年12月[1][20] 现金管理 - 2023年3月9日同意用不超120,000.00万元闲置募集资金及不超40,000.00万元自有资金现金管理，期限不超12个月[9] - 2023年用闲置募集资金在招行两笔投资分别为10,000.00万元和5,000.00万元，收益38.8197万元和5.6875万元[10] 超募资金使用 - 公司将23000万元超募资金用于永久性补充流动资金，最近12个月内累计使用不超总额30%[16][17]

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中触 媒公司董事会的责任。 内部控制审计报告 中触媒新材料股份有限公司 容诚审字[2024]110Z0189 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]110Z0189 号 中触媒新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了中触媒新材料股份有限公司（以下简称"中触媒公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见， ...

业绩总结 - 2023年度归母净利润76,912,012.58元[3] - 2023年末母公司可供分配利润389,330,963.79元[3] 利润分配 - 每10股派2元（含税），不转增不送股[2] - 拟派现34,624,196.20元，占2023年净利润45.02%[4] 股份回购 - 2023年回购2,647,009股，支付52,689,889.61元，占比68.51%[4] 审议情况 - 2024年4月22日董事会、监事会通过利润分配预案[6][7] - 预案需股东大会审议通过方可实施[5]

关联交易 - 2024年预计向关联人销售1400万元，占比3.19%[5] - 年初至披露日已发生413.45万元，上年实际976.99万元，占比2.23%[5] - 上年预计销售1100万元，实际976.99万元[8] 子公司情况 - 中催技术注册资本5000万元，2023年末总资产5344.09万元，净资产4929.82万元[9][10] - 2023年度营收1088.94万元，净利润7.72万元[10] - 公司持有其49.00%股权[10] 交易审议 - 2024年4月22日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[3][4] - 本次预计交易无需提交股东大会审议[4] 交易内容 - 预计日常关联交易主要出售己内酰胺催化剂等产品[12] 保荐意见 - 保荐机构对2024年度日常关联交易预计事项无异议[14]

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-025 中触媒新材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室通过现场和通讯相结合的形式召开。本次 会议的通知于 2024 年 4 月 12 日通过电话及邮件方式通知全体董事。会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长李进主持。会议的召集和召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 会议经全体参会董事表决，形成决议如下： (一)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意票数为 9 票；反对 ...

2024年度日常关联交易预计符合公司经营发展的需要，关联交易遵循了平 等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格按照市场价格确定，定价客观、 公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案及事 项提交公司董事会审议。如有涉及关联董事的，该关联董事应在审议上述议案 时回避表决。 （本页无正文,为中触媒新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十 一次会议相关事项的事前认可意见的签署页） 独立董事: 徐 杰 中触媒新材料股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项 的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《中触媒 新材料股份有限公司章程》的相关规定，作为中触媒新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，我们在认真审查相关文件资料后，现就公司拟在第 三届董事会第二十一次会议审议的相关事项进行了事前审核，并发表事前认可意 见如下： 一、关于公司2024年度日常关联交易预计的事前认可意见 独立董事 ...

股东大会时间 - 2024年5月16日14点30分召开2023年年度股东大会[3] - 股权登记日为2024年5月9日[13] - 网络投票起止时间为2024年5月16日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案情况 - 议案于2024年4月23日披露[7] - 对中小投资者单独计票的议案为7、8、9、10[8] - 议案九涉及关联股东回避表决，关联股东有中触媒集团有限公司等[8] 登记信息 - 登记时间为2024年5月16日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[15] - 登记地点为辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区公司三楼董秘办[15] 联系信息 - 股东大会联系人金钟，电话0411 - 62395759，邮箱ccgzq@china - catalyst.com[19]

募集资金情况 - 公司向社会公开发行4,405万股A股，每股发行价41.90元，应募集资金总额184,569.50万元，扣除发行费用后实际募集169,114.64万元[12] - 2023年度直接投入募集资金项目22,666.83万元，使用超募资金永久补充流动资金23,000.00万元，理财收益及利息收入扣除手续费2,863.01万元[13] - 2023年12月31日募集资金余额合计92,949.76万元[13] 账户余额情况 - 2023年12月31日，中国农业银行大连普兰店丰荣支行账户余额13.76万元[18] - 2023年12月31日，招商银行大连开发区支行账户余额457.80万元[18] - 2023年12月31日，兴业银行大连分行账户余额151.86万元[18] 资金使用与管理 - 2023年3月9日，公司拟使用不超过120,000.00万元闲置募集资金及不超过40,000.00万元自有资金进行现金管理[22] - 2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额87,900.00万元[22] - 2023年3月10日，公司将23,000.00万元超募资金用于永久性补充流动资金[22] 项目投资情况 - “环保新材料及中间体项目”投资金额由42806.35万元增至85016.02万元，拟用超募资金42209.67万元[24][28] - “环保新材料及中间体项目”投入进度8.60%，“特种分子筛、环保催化剂、汽车尾气净化催化剂产业化项目”投入进度66.30%[33] - “环保新材料及中间体项目”预定可使用状态日期由2023年6月调整至2024年2月[29] - “特种分子筛、环保催化剂、汽车尾气净化催化剂产业化项目”预定可使用状态日期由2023年2月调整至2023年12月[29] - “环保新材料及中间体项目”新增土地89864平方米，新增建筑面积53512平方米[33] 其他情况 - 2022年3月14日同意使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额3211.22万元[34] - 报告期内无募投项目节余资金用于其他项目情况[25] - 报告期内无募集资金使用的其他情况[26]