截至 2023 年 10 月 31 日，中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 1,348,200 股，占公司总股本 176,200,000 股的比例为 0.7652%，回购成交的最高价为 20.35 元/股，最低价为 18.42 元/股，支付的资金总额为人民币 26,683,777.93 元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、公司回购股份的基本情况 2023 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，独立董事对本次事项发表了明确 同意的独立意见。审议同意公司使用公司自有资金以集中竞价交易方式回购公司 股份，用于股权激励或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票 的公司债券。回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过 30.00 元/股（含），回购期限为自公司董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 9 月 7 日在 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 2023 年第三季度报告 证券代码：688267 证券简称：中触媒 中触媒新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 127,257,332.11 | 59.10 | 364,347,149.17 | -10.79 | ...

中触媒新材料股份有限公司 关联交易管理制度 中触媒新材料股份有限公司 二〇二三年十月 中触媒新材料股份有限公司 关联交易管理制度 中触媒新材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易， 使关联交易过程透明化、公平化、市场化，维护公司及中小股东权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等有关法律、法规、规定和《中触媒新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司5%以上股份的的法人或其他组织及其一致行动 人； 1 （一）符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公 允性； （二）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则； （三 ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2023-049 中触媒新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触媒新材料股份有限公司 ...

中触媒新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，强化对非独立董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东的利益， 促进公司的规范运作，参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁 布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《中触媒新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及相关规定制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判 断的关系的董事。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，独立董事应 当按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受侵害。 中触媒新材料股份有限公司 二〇二三年十月 中触媒新材料股份有限公司 独立董事工作制度 中触媒新材料股份有限公司 独立董事工作制度 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格 ...

中触媒新材料股份有限公司 证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2023-047 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公 告及文件。 1 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室通过现场形式召开。本次会议的通知于 2023 年 10 月 17 日通过电话及邮件方式通知全体监事。会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名，会议由监事会主席王贤彬主持。会议的召集和召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经全体参会监事表决，形成决议如下： (一)审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 全体监事经审核确认，董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国 证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映 ...

中触媒新材料股份有限公司 信息披露管理制度 中触媒新材料股份有限公司 二〇二三年十月 第 1 页 共 29 页 中触媒新材料股份有限公司 信息披露管理制度 中触媒新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管 理》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规 则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规 范运作》等法律、行政法规和规范性文件，以及《中触媒新材料股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生 较大影响的、与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息以及证券监管部门要求披 露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内，在证券交易所的网站和符合中国证监 会规定条件 ...

中触媒新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 中触媒新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 中触媒新材料股份有限公司 二〇二三年十月 1 中触媒新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 中触媒新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据股东大会的决议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中触媒新 材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司董事会 特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名以上董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董 ...

中触媒新材料股份有限公司 二〇二三年十月 中触媒新材料股份有限公司 董事会议事规则 中触媒新材料股份有限公司 董事会议事规则 中触媒新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《中触媒新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成机构 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长一人。董事为自然人，无需持有 公司股份。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定 对公司负有忠实义务和勤勉业务。 第四条 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少一名会计专 业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 第五条 董事由股东大会选举或更换 ...

中触媒新材料股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 中触媒新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 中触媒新材料股份有限公司 二〇二三年十月 1 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 中触媒新材料股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 中触媒新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中触媒新材料股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事（不 含独立董事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理 ...