股东大会法律意见书 中国深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11&12//F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 电子邮件(E—mail)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东华特气体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达科会字[2024]第 004 号 致：广东华特气体股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受广东华特气体股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出 具《广东信达律师事务所关于广东华特气体股份有限公司 2024 年第一次临时股 东大会的法律意见书》（以下简称"本法律意见书 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于股份减少（股东减持、公司股权激励归属及可转债转 股导致持股比例被动稀释），不触及要约收购。 本次权益变动后，广东华特投资管理有限公司、石平湘、石思慧、厦门 华弘多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门华和多福投资合伙企业（有限合伙）、 厦门华进多福投资合伙企业（有限合伙）（以下合称为："信息披露义务人"） 合计持有广东华特气体股份有限公司（以下简称："公司"）70,778,645股，占 公司总股本的58.74%。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人的基本信息 1、信息披露义务人一 | 企业名称 | 广东华特投资管理有限公司 | | --- | ...

广东华特气体股份有限公司 信息披露义务人五：厦门华和多福投资合伙企业（有限合伙） 住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区湖里大道 22 号 201-399 单元 通讯地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区湖里大道 22 号 201-399 单元 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东华特气体股份有限公司 股票简称：华特气体 股票代码：688268 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人一：广东华特投资管理有限公司 住所：广州市海珠区南洲路 183 号二层 C06 房 通讯地址：广州市海珠区南洲路 183 号二层 C06 房 信息披露义务人二：石平湘 住所：广东省佛山市****** 通讯地址：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧 信息披露义务人三：石思慧 住所：广东省佛山市****** 通讯地址：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧 信息披露义务人四：厦门华弘多福投资合伙企业（有限合伙） 住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区湖里大道 22 号 201-398 单元 通讯地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区湖里大道 22 号 201-398 单元 信息披露义务人六：厦门华进多 ...

证券代码：688268 证券简称：华特气体 广东华特气体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 广东华特气体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 广东华特气体股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 广东华特气体股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 一、会议时间、地点及投票方式 4 | | | 二、会议议程 4 | | | 广东华特气体股份有限公司 6 | | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案一： | 7 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案二： | 8 | 广东华特气体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 广东华特气体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《广东华特气体股份 ...

重要内容提示: 截至 2024 年 1 月 16 日，"华特转债"转股价格已触发向下修正条款。 经广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定，本次不向下修 正"华特转债"转股价格。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158 号）核准， 公司向不特定对象发行可转换公司债券6,460,000张，每张面值为人民币100元， 募集资金总额为人民币 646,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用合计 7,821,867.92 元（不含税）后，实际募集资金净额为 638,178,132.08 元。可转 债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 3 月 21 日至 2029 年 3 月 20 日。 | 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于不向下修正"华特转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 1 | 新增 | 第一百五十七条第（二）款 "（二）利润分 | | --- | --- | | | 配的时间间隔 在当年盈利的条件下，公司 | | | 每年度至少分红一次；董事会可以根据公司 | | | 的经营状况提议公司进行中期分红。当公司 | | | 出现以下情况的，可以不进行利润分配：1、 | | | 最近一年审计报告为非无保留意见或带与 | | | 持续经营相关的重大不确定性段落的无保 | | | 留意见；2、公司最近一期经审计归母净利润 | | | 或扣非净利润为负值；3、资产负债率高于 | | | 70%；4、经营活动产生的现金流量净额低于 | | | 1,000 万元。" | | 第一百五十七条第（四）款"利润分配的比 | 第一百五十七条第（五）款"利润分配的比 | | 例"第 1"在当年盈利的条件下，公司每年 | 例"第 1"公司现金股利政策目标公司应保 | | 以现金方式分配的利润应当不少于当年实 | 持利 ...

广东华特气体股份有限公司 章 程 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 22 | | 第一节 董事 22 | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 监事会 30 | | 第一节 监事 30 | | 第二节 监事会 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 财务会计制度 32 | | 第二节 内部审计 37 | | 第三节 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 通知和公告 37 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 38 | ...

本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：广东华特气体股份有限公司（以下简 称 "公司"）2024年度预计的日常关联交易均是根据公司日常生产经营所需， 遵循市场定价原则，定价客观、合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情 况。公司的主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 | 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 重要内容提示： 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开 的第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第三十一次会议，审议了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事过半数同意，且全体董 事一致通过了该议案，无需董事回避 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于本次部分限制性股票归属登记完成后 不调整"华特转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 鉴于广东华特气体股份有限公司（下称"公司"）已于 2024 年 1 月 11 日 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕公司 2021 年限制性股票 激励计划预留授予（第一批次）第二个归属期归属股份 9,300 股的新增股份的 登记手续，变更后公司的总股本由 120,483,461 股增加至 120,492,761 股。经 计算，前述限制性股票激励计划归属登记完成后，"华特转债"转股价格不 变。 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158 ...

广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十一次会 议于 2024 年 1 月 12 日上午 11:00 以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会 议通知于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件的形式送达全体监事。本次会议应出席监 事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席邓家汇先生主持。会议的通知和召开符合 《中华人民共和国公司法》和《广东华特气体股份有限公司章程》的规定，会议 审议并通过以下决议： 二、监事会会议审议情况 广东华特气体股份有限公司 第三届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | （一）审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，监事会认为：预计 2024 年度公司将产生日常关联交易并制定方案， 是为了公司的正常经营需要；同 ...