广东华特气体股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员薪酬管理，促进公司可持续发展，保障股东、公司与员工的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程 指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件,以及《广东华 特气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定,结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员：总经理、副总经理、董事 会秘书、财务负责人（财务总监）；经董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 管理机构 第三条 公司董事会设置薪酬与考核委员会，负责制定董事、高级管理人员 的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第四条 薪酬与考核委员会提出的董事的薪酬方案，须报经董事会同意后， 提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬方案须报董事会批准 后实施。 第五条 公司财务部门、人力资源部门等相关部门配合 ...

审计部设置 - 公司设立审计部负责内部审计，对董事会负责并向审计委员会报告[4] - 配置专职人员，含一名专职负责人[7] 工作汇报 - 审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[10] - 年度和半年度结束后提交内部审计工作报告[10] 制度建设 - 建立质量管理、沟通协调、岗位资格、回避等制度[15] - 将内控执行情况作绩效考核指标，建立责任追究机制[20] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效，原制度废止[22]

人事变动 - 谭有超因个人原因辞去独立董事等职务，原定任期至2027年5月7日[2][5] - 补选曾诚为独立董事，任期自股东大会审议通过至第四届董事会任期届满[3][8] - 补选张穗华、傅铸红为战略、薪酬与考核委员会委员[9] 会议安排 - 2025年10月14日召开第四届董事会第二十一次会议[3] - 拟于2025年10月31日召开临时股东大会选举新任独立董事[5] 任职情况 - 曾诚未取得相关培训证明材料，承诺尽快参加培训[8] - 曾诚当选后接替谭有超担任审计委员会主任委员等职务[9][10] 人员信息 - 曾诚1984年出生，有会计学教学经历[12] - 谭有超、曾诚未直接或间接持有公司股份[6][12]

二、变更注册资本情况 | | | 广东华特气体股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》 及修订和制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 10 月 14 日，广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于新增注册资本、修订公司 章程、办理工商变更登记的议案》《关于撤销监事会、废止监事会议事规则的议 案》《关于修订<股东大会议事规则>等内部治理制度及制定部分公司内部治理制 度的议案》及《关于修订<董事会专门委员会工作细则>等内部治理制度及制定部 分公司内部治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消公司监事会、废止监事会议事规则的情况 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《上市公 司章程指引》等相关规定，进一步规范和优化公司法人治理结构，平衡和理顺企 业内部监督制衡关系，提升企业决策、运行效率，健全内部监督体系。公司拟撤 销监事会和监事，废止《监事会议事规则》，将监事会或监事职责统 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 10 月 14 日召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监 事会第十次会议，审议通过了《关于聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的议 案》，公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告 及内部控制审计机构，该议案尚需提请公司股东大会审议。现将相关事宜公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 华 兴 会计 师 事 务所 ( 特 殊 普通 合 伙)2024 年 度 经审 计 的 收入 总 额 为 37,037.29 万元，其中审计业务收入 35,599.98 万元，证券业务收入 19,714.90 万元。2024 年度为 91 家上市公司提供年 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会10月31日15点在广东华特气体会议室召开[4] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，时间为10月31日[4] - 审议新增注册资本等多项议案，分非累积和累积投票议案[6][7] - 议案10月15日已在相关平台披露[7] - 特别决议议案为1、2、3.01、3.02，对中小投资者单独计票议案为4[8] 股东登记信息 - 股权登记日为2025年10月27日[12] - 现场办理登记时间为10月31日10:00 - 15:00，信函或邮件须10月30日17:00前送达[14] - 登记材料因股东身份而异，需复印件并签字或盖章[16] 投票规则信息 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等投票总数[27] - 投资者可集中或任意组合投选举票数给不同候选人[28] 其他信息 - 临时股东大会会期半天，参会股东自理交通、食宿[18] - 会议联系人是万灵芝，电话0757 - 81008813，邮箱zhengqb@huategas.com [20] - 广东华特气体委托代表出席时间为2025年10月31日[24]

会议情况 - 公司第四届监事会第十次会议于2025年10月14日召开，3名监事实到[3] 议案审议 - 审议通过续聘华兴会计师事务所议案，需提交股东大会审议[3][4][5] - 审议通过撤销监事会暨废止监事会议事规则议案，需提交股东大会审议[6][7][8] 后续安排 - 取消监事会前，第四届监事会仍履行监督职能[6] - 公告日期为2025年10月15日[10]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十一次会议于2025年10月14日召开，7名董事全部出席[3] 议案表决 - 《关于新增注册资本等议案》等多项议案表决均为7票同意，部分需提交股东大会审议[4][7][11] 机构及人员 - 拟续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[30] - 提名曾诚为第四届董事会独立董事候选人[33] 后续安排 - 拟调整第四届董事会专门委员会委员[36] - 将召开2025年第一次临时股东大会[38]

公司治理 - 公司于2025年10月14日召开第四届第二十一次董事会临时会议，审议包括补选独立董事在内的议案 [1] - 公司当前股价为71元，市值为85亿元 [1][2]

板块整体表现 - 电子化学品板块在10月13日整体表现强劲，较上一交易日上涨3.17%，显著跑赢大盘指数，当日上证指数下跌0.19%，深证成指下跌0.93% [1] - 板块内个股普涨，领涨股为华特气体，单日涨幅达12.52% [1] - 从资金流向看，板块整体获得主力资金净流入2.41亿元，而游资和散户资金分别净流出1.28亿元和1.13亿元 [2] 领涨个股表现 - 华特气体涨幅最大，为12.52%，收盘价77.18元，成交量为11.18万手，成交额为8.22亿元 [1] - 南大光电涨幅9.66%，收盘价45.73元，成交量为112.95万手，是成交量最大的个股，成交额达49.78亿元 [1] - 晶瑞电材涨幅8.13%，收盘价16.49元，成交量为148.71万手，成交额为23.66亿元 [1] - 强力新材涨幅7.54%，收盘价15.68元，成交量为94.92万手，成交额为14.65亿元 [1] 个股资金流向 - 晶瑞电材获得主力资金净流入1.03亿元，净占比4.35%，但游资和散户资金分别净流出4381.20万元和5916.24万元 [3] - 强力新材获得主力资金净流入1.01亿元，净占比6.87%，游资和散户资金分别净流出3143.71万元和6924.58万元 [3] - 鼎龙股份获得主力资金净流入9203.74万元，净占比5.28%，游资和散户资金分别净流出2864.92万元和6338.83万元 [3] - 广信材料获得主力资金净流入5743.55万元，净占比6.91%，是少数同时获得游资净流入1444.61万元的个股 [3]