关于广东华特气体股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 华兴专字[2025] 24012920036 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 关于广东华特气体股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025] 24012920036号 广东华特气体股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东华特气体股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。贵公司管理层的责任是提供 真实、合法、完整的相关材料，按照《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，编制募集资金年度存放与使 用情况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误 导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理 层编制的上述报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计 划和实施鉴证工作，以合理确信贵公司关于年度募集资金存放与使用情况的 专项 ...

业绩相关 - 公司经营收入为1.395亿元，归属股东净利润为1.85亿元，总纳税额为700万元[65][66] - 2022 - 2024年公司每股10股分红（含税）分别为3.99元、5元、6元，现金分红金额（含税）分别为47,893,302.82元、59,941,393.50元、71,813,865.60元，占总利润分配比例分别为23.22%、35.03%、38.86%[127] 运营数据 - 召开股东大会4次、董事会16次、监事会8次，女性董事占比28.57%，独立董事占比42.86%[65] - 新员工培训覆盖率达100%，员工培训总时长占比100%，安全生产投资为16.8169万元[65] - 研发投资为33010万元，产品合格率为4892.15万元[65] 环保数据 - 污染物监测合格率、环保设施同步运行率、环保“三同时”执行率均为100%[65][66] - 环保投资总额为140.66万元，直接能源总消耗为5427.74吨标准煤，总用水量为156696吨[65][66] - 2024年温室气体总排放量为16,027.13tCO2e，2023年为14,794.35tCO2e，2022年为12,668.88tCO2e[144] - 2024年温室气体排放强度（总）为11.49tCO2e/1百万元收入，2023年为9.86，2022年为8.45[144] - 2024年总能源消耗为5,427.74tce，其中直接能源消耗3,159.37tce，间接能源消耗2,268.37tce[144] - 2024年能源消耗强度（总）为3.89tce/1百万元收入，其中直接能源消耗强度为2.27，间接能源消耗强度为1.63[144] - 2024年废水排放59,885吨，较2023年的46,333吨有所增加；废水污染物10,060吨，较2023年的9,159吨有所增加[178] - 2024年废气排放1,502.3吨，较2023年的1,702.1吨有所减少[178] - 2024年一般工业固体废物和危险废物合规处置率均为100%，与2023年持平[178] - 2024年一般废物产生量107.49吨，较2023年的82.26吨有所增加；危险废物产生量42.21吨，与2023年持平[198] 未来展望 - 公司将应对气候变化纳入核心治理议程，制定相关管理措施，通过“战略 - 实施 - 监督”模式应对气候挑战[133] - 公司分析气候变化带来的风险与机遇，调整业务发展战略和资源分配，增强应对气候变化的适应性和韧性[139] 新产品研发 - 公司成功开发六氟 - 1,3 - 丁二烯（C4F6）和乙硅烷（Si2H6）两款创新产品，为工业供应链低碳转型提供关键材料支持[145] - C4F6相比传统CF4温室气体排放降低超90%[146] - Si2H6在非晶硅晶圆沉积中比硅烷沉积速率显著加快且降低工艺温度200 - 300°C[146] 公司治理 - 公司已建立涵盖决策层、管理层和执行层的三位一体ESG治理结构[79] - 2024年审计报告显示公司内部控制系统持续有效运行，无重大或重要内控缺陷[112] - 公司建立廉洁治理机制，规范员工商业行为和道德准则[128] - 公司坚持公平诚信原则，拒绝虚假广告、价格欺诈和商业贿赂等不道德或非法商业行为[129] 其他 - 公司建立了涵盖半导体制造和清洁能源领域的低碳材料矩阵[146] - 公司组织了6次环保培训[160] - 公司废气排放监测每年至少进行四次，且每次在生产相对稳定时开展[192] - 公司定期对厂界环境噪声进行精确监测，选用低噪声环保设备并安装降噪设施[199] - 公司确保所有项目在生态友好框架下有序实施，避免对海洋和陆地生态环境造成破坏[200]

广东华特气体股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》以及《广东华特气体股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《广东华特气体股份有限公司董事会审计委员会工作 细则》等有关规定，广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会成员 2024 年度勤勉履职，现将本委员会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 三、审计委员会 2024 年度履职情况 （一）监督和评估内部控制的有效性 2024 年度，审计委员会按照《公司法》《证券法》《中华人民共和国审计 法》等相关法律法规规范了内部审计工作，审阅公司年度内部审计工作计划，监 督其执行情况，针对关键业务流程（如财务报告、合规管理、风险控制）提出优 化建议，确保内控制度与业务发展同步更新，切实保障了公司和股东的合法权益。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 7 日，公司第三届董事会审计委员会由第三 届董事会独立董事范荣先生、肖 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 投资种类：安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、 结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。 投资金额：不超过 25,000 万元。 已履行及拟履行的审议程序：公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事 会第七次会议已审议通过，本事项无需提交股东大会审议。 （二）投资额度及期限 公司计划使用不超过人民币 25,000 万元（包含本数）的募集资金进行现金 管理，投资期限为自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月， 在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用，且期限内任一时点的交易金额（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。同时授权公司财务负 责人具体实施上 ...

CON TENTS 目 录 人才为本聚合力 公益同行筑和谐 平等合规用人 员工民主 相伴员工成长 职业健康与安全 行动回馈社会 79 80 87 89 93 101 绿色发展践初心 低碳气体护生态 应对气候变化 环境合规管理 合理资源配置 31 32 37 49 关于本报告 董事长致辞 走进华特气体 03 05 07 华特气体 2024年度环境 ﹑社会和治理(ESG)报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 合规治理筑基石 诚信经营树典范 可持续发展治理 有序合规治理 强化内控管理 优化投关工作 坚守商业道德 13 14 21 25 27 30 创新驱动增动能 协同共赢拓市场 创新驱动未来 精益供应管理 卓越品质保证 客户服务管理 筑牢信息防线 53 54 60 65 74 76 附录 关键绩效表 指标索引 103 103 107 反馈意见表 109 关于本报告 华特气体 2024年度环境﹑社会和治理(ESG)报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 本报告是广东华特气体股份有限公司 ...

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] 利润分配政策 - 每年现金分配利润不少于可分配利润的20%[5] - 不同发展阶段现金分红比例有不同要求[5][6] 重大资金支出定义 - 未来12个月内拟对外投资或收购资产累计达或超公司最近一期经审计总资产的30%且超3000万元[6] 股利分配流程 - 股利分配方案经董事会过半数以上董事表决通过，方可提交股东会审议[7] - 董事会应在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[9] 信息披露与政策调整 - 应在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况[10] - 调整或变更相关政策和规划，股东会审议需经出席股东所持表决权的2/3以上通过[11]

重要内容提示： 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系依 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关 会计处理暂行规定》、《企业会计准则解释第 17 号》及《企业会计准则解释 第 18 号》的相关规定和要求进行的相应变更。上述会计政策变更不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2025-027 转债代码：118033 转债简称：华特转债 广东华特气体股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）会计政策变更内容 2023 年 8 月，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），对数据资源的会计处理及披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分" ...

一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证监会出具的《关于同意广东华特气体股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕158 号），公司获准向不 特定对象发行可转换公司债券发行数量为 6,460,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 646,000,000 元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用 共计人民币 7,821,867.92 元后，募集资金净额为 638,178,132.08 元。上述募集资 金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了编号为信会 师报字【2023】第 ZC10111 号的《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 （1）以前年度已使用金额 | 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

市场扩张和投资 - 公司拟在中山市三角镇建半导体气体研发生产中心，总投资8亿[3] - 项目固定资产投资（不含地价）3.96亿[3] - 拟成立全资子公司，注册资本不低于5000万[3] 项目终止 - 2025年4月10日终止中山市三角镇半导体材料研发总部项目[4][7] - 截至公告日未出资，终止无财务和经营影响[5]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][6] - 公司财务报告内控评价结论为有效[5] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[10] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报金额占净资产比值≥5%[18] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为直接损失占净资产比值≥5%[19]