浙江臻儒科技服纷有限公司 薪酬与考核委员会工作条例 330106101 第一章 总 则 第一条 为建立、完善公司高级管理人员的业绩考核与评价体系,制订科 学、有效的薪酬管理制度,实施公司的人才开发与利用战略,董事会决定下设公 司薪酬与考核委员会,作为制订和管理公司高级管理人员薪酬方案、评估高级管 理人员业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作,公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》〈以下简称《公司法》）、《浙江臻镭科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》)等有关法律、法规和规范性文件的有关规定,制订本工作条例。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议,必须遵守《公司章程》、本工作条例 及其他有关法律、法规的规定;薪酬与考核委员会决议内容违反《公司章程》、 本工作条例及其他有关法律、法规的规定,该项决议无效;薪酬与考核委员会决 策程序违反《公司章程》、本工作条例及其他有关法律、法规的规定的,自该决 议作出之日起60日内,有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。薪 酬与考核委员会的提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三人组成,其中独立董事应当占多数。薪酬 与 ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2024-014 浙江臻镭科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 项账户，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方 监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。 二、募投项目情况 公司募集资金净额为 1,536,310,979.31 元，募集资金投资项目计划使用募集 资金总额为 704,582,600.00 元，超募资金 831,728,379.31 元。根据《浙江臻镭科 技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票的实际募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日分别召 开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司于前次使用 24,700 万 元超募资金永久补充流 ...

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2024年 3月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第九章 | 通知和公告 | 37 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 38 | | 第十一章 | 修改章程 | 41 | | 第十二章 | 附 则 | 42 | 第一章 总 则 第一条 为维护浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"臻镭科技"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系以发起方式设立；在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用证代码：91330 ...

会议情况 - 2023年召开2次股东大会，独立董事应出席2次，实际出席2次[3] - 2023年董事会召开战略委员会会议1次，审计委员会会议5次等[4] - 独立董事出席换届后审计委员会会议2次[4] 股份数据 - 2022年以10股3.00元（含），以10股转4股[7] - 2023年3月31日，股份数量为109,210,000股，金额32,763,000,00元（含），占比30.41%[7] - 2023年公司转增152,894,000股[7]

浙江线 发员会下推 第一条 为提高公司内部控制能力,健全内部控制制度,完善内部控制程序, 公司董事会决定设立审计委员会。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作,公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《浙江臻镭科技股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)等有关法律、法规和规范性文件的有关规定,制订本工作条 例。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构,对董事会负责,依照公司 章程和董事会授权履行职责并向董事会报告工作,审计委员会的提案应当提交董事 会审议决定。公司披露年度报告的同时,应当在交易所网站披露审计委员会年度履 职情况,主要包括其履行职责的情况和审计委员会会议的召开情况。审计委员会就 其职责范围内事项向公司董事会提出审议意见,董事会未采纳的,公司应当披露该 事项并充分说明理由。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本工作条例的规定独立履行职权,不 受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议,必须遵守《公司章程》、本工作条例及其他有关 法律、法规的规定;审计委员会决议内容违反《公司章程》、本工作条例及其他有 关法律、法规的规定,该项决议无效;审 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江臻镭科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 | 序号 | 募投项目 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 射频微系统研发及产业化项目 | 12,652.90 | 12,652.90 | 1 | 序号 | 募投项目 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 可编程射频信号处理芯片研发及产业化项目 | 18,767.51 | 18,767.51 | | 3 | 固态电子开关研发及产业化项目 | 7,166.58 | 7,166.58 | | 4 | 总部基地及前沿技术研发项目 | 16,871.27 | 16,871.27 | | 5 | 补充流动资金 | 15,000.00 | 15,000.00 | | | 合计 | 70,458.26 | 70,458.26 | 二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理基本情况 公司募投项目建设工作正在有序推进，为提高资金使用效率，合理利用暂时 闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的 ...

业绩总结 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年上市公司客户家数675家，审计收费总额6.63亿元[2] - 本公司同行业上市公司审计客户家数513家[2] 风险保障 - 上年末累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买职业保险累计赔偿限额超1亿元[3] 合规情况 - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[4] - 从业人员近三年受各类处罚共涉及50人[4] 人员资质 - 项目相关人员近三年无执业受罚情况[5] 其他情况 - 近一年审计无重大质量问题，未识别出管理缺陷[8][9] - 制定系统性信息安全控制制度并有效执行[9]

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中信证券股份有限公司 关于浙江臻镭科技股份有限公司 使用自有资金方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 臻镭科技股份有限公司（以下简称"臻镭科技"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法 规的有关规定，对臻镭科技使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资 金等额置换进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江臻镭科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4031 号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股 2,731.00 万股，每股发行价格为人民币 61.88 元，募集资 金 168,994.28 万元，扣除发行费用合计 15,363.18 万元（不含增值税金额）后， 实际募集资金净额为 153,631.10 万元，上述募集资金已全部到 ...