募资情况 - 2022年1月27日首次公开发行A股2731万股，每股61.88元，募资16.9亿元，净额15.36亿元[1] - 募投项目投资7.045826亿元，拟用募资7.045826亿元[3][4] 现金管理 - 拟用不超2亿闲置募资现金管理，期限12个月，可循环使用[6] - 用于买安全、流动好、保本投资产品[8] 决策情况 - 2025年3月28日相关会议审议通过议案[15] - 董事会授权董事长决策，财务部实施[16]

业绩总结 - 2024年度营业收入30337.83万元，上年度28079.75万元[13] - 2024年度营业收入扣除项目合计6.55万元，占比0.02%，上年度为0[13] - 2024年度营业收入扣除后金额为30331.28万元，上年度28079.75万元[14] 其他 - 天健会计师事务所认为扣除情况表合规，于2025年3月28日出具核查意见[9][10]

募集资金情况 - 公司获准发行2731.00万股，每股发行价61.88元，募集资金168,994.28万元，扣除费用后实际募集净额153,631.10万元[1] - 2024年度实际使用募集资金45,442.84万元，截至2024年12月31日，募集资金余额28,431.87万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金投资项目累计投入54,417.92万元，使用超募资金永久补充流动资金累计74,100.00万元，项目结项永久补充流动资金累计1,736.94万元，利息收入及理财收益净额累计5,055.63万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储（含协定存款）余额19,431.87万元，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品（不含协定存款）金额9,000.00万元[8] 资金使用与管理 - 2024年3月29日，公司计划使用不超过40,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为12,243.86万元[12] - 2024年3月29日，公司同意将24,700.00万元超募资金用于永久性补充流动资金，2024年度使用超募资金永久性补充流动资金金额为24,700.00万元[14] - 2024年度公司累计使用3553.78万元募集资金等额置换自有资金支付募投项目人员费用[20] 项目调整情况 - 2024年1月2日公司将募投项目实施地点变更至新办公地址[15] - 2024年10月24日公司将“总部基地及前沿技术研发项目”结项，节余1736.94万元用于永久补充流动资金[17] - 2024年3月29日公司对三个募投项目达到预定可使用状态日期延期[19] - 2024年6月17日公司对部分募投项目内部投资结构进行调整[21] 综合情况 - 公司募集资金使用信息披露合规，无违规挪用重大情形[23] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[33] - 公司募投项目“射频微系统研发及产业化项目”等四个项目利用自筹资金先期投入，置换资金总额为3199.06万元[34] - 射频微系统等三个研发及产业化项目未达计划进度，预计可使用状态时间调整至2025年12月[34]

募资情况 - 2022 年 1 月 27 日首次公开发行 A 股 2731 万股，每股 61.88 元，募资 16.9 亿元，净额 15.36 亿元[1] - 募投项目计划用 7.05 亿元，超募资金 8.32 亿元[3] 资金使用 - 2022 - 2024 年审议通过用 2.47 亿元超募资金永久补流[6][7][8] - 拟用剩余 1.22 亿元超募资金永久补流，占比 14.72%[10] 流程安排 - 2025 年 3 月 28 日董事会、监事会审议通过补流议案[14] - 补流需股东大会审议，5 月 13 日起实施[11][14]

关联交易决策 - 2025年3月28日公司第二届董事会第十次会议通过关联交易议案[2] 2024年关联交易情况 - 向浙江集迈科微电子采购预计2300万元，实际830.60万元[8] - 向杭州基尔科技采购预计88万元，实际26.55万元[8] - 向北京华力创通出售预计177万元，实际22.74万元[8] - 向杭州基尔科技出租资产预计0万元，实际6.55万元[8] 2025年关联交易预计 - 向浙江集迈科微电子采购预计1500万元，占同类业务10.71%[9] 关联方财务数据 - 浙江集迈科微电子2024年末总资产35598.04万元等[12] - 杭州基尔科技2024年末总资产1164.24万元等[13] 关联交易说明 - 日常关联交易定价以市场价为依据[18] - 关联交易对公司有积极作用，不损害利益[20] - 保荐机构对2024确认及2025预计事项无异议[22]

会议情况 - 2024年召开2次股东大会，独立董事应出席2次，实际出席2次[5] - 2024年董事会召开战略委员会会议1次，审计委员会会议5次，薪酬与考核委员会会议1次[5] - 独立董事应参加董事会6次，亲自出席6次，无委托出席和缺席情况[7] 其他情况 - 独立董事累计现场工作时间达15个工作日[6] - 2024年度与关联方关联交易定价公平，决策程序合法[9] - 2024年度财务报告审计机构续聘为天健会计师事务所[10][11] - 2024年无变更或豁免承诺、被收购相关情形[9] - 2024年未发生聘任或解聘财务负责人情况[11] - 2024年未发生会计政策、估计变更或重大会计差错更正[11] - 2024年董事、高级管理人员薪酬制定合理，符合规定[11]

作为浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭科技"）的独立董 事，报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《浙江臻镭科技股份有限公司章程》《浙江臻镭科技股份有限公司 独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及 时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，运用专长对公司规范运作及经 营发展提出建议，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将本人2024年度工作情况汇报如下： 一、 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周守利，男，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，会计学教授。现任浙江工业大学信息工程学院教师；2020年9月至今，担任公司独 立董事。 （一）2024年度出席会议情况 2024年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会和 专门委员会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。 1、出席董事会会议情况 | 投票情况 | | --- | | 缺席（次） | | 委托出席 | | 亲自出席 | | 应参加董事会 | | 独立董事 ...

信息披露制度 - 公司制定自愿信息披露管理制度规范披露行为[2] - 自愿披露应符合真实准确等要求[4] - 特定协议、业务信息等情况可自愿披露[6] 披露金额与审核 - 业务文件合同金额达3000万元（含税）以上可自愿披露[6] - 披露需审慎评估，经部门负责人等审核[6][7] 责任与资料保存 - 董事长是信息披露第一责任人[10] - 董事会秘书负责组织把关[10] - 证券投资部保存文件资料不少于10年[12] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效[14]

新策略 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长[6] - 证券事务部为日常职能部门，负责监控媒体信息[6] - 舆情分重大和一般，处理原则明确[2][3][8][9] - 制度自董事会审议通过生效[16]

会议情况 - 2024年召开2次股东大会[4] - 2024年董事会召开战略会1次、审计会5次、薪酬考核会1次[4] 独立董事情况 - 独立董事应出席董事会6次，实出席6次[6] - 独立董事累计现场工作15个工作日[5] 其他情况 - 2024年关联交易定价公平，程序合法[8] - 2024年续聘天健为审计机构[9] - 2024年无变更承诺、被收购等情形[8] - 2024年未变更财务负责人[10] - 2024年未变更会计政策等[10] - 2024年董高薪酬制定合理[10]