证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2024-031 浙江臻镭科技股份有限公司 关于购买办公大楼暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、交易概述 公司于2024年1月2日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次 会议并于2024年1月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于购 买办公大楼暨关联交易的议案》，同意购买位于浙江省杭州市西湖区智强路428 号云创镓谷研发中心7号楼、8号楼合计2幢办公大楼，房屋可转让面积合计 11,858.87平方米，车位使用权133个，交易价格根据评估价格协商确定合计为 187,736,100元人民币（含税），其中计划不超过132,000,000元以募集资金支 出，其余55,736,100元由公司自有资金支出,实际房屋面积以最终签署的购置合 同及产权证明文件为准。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司关于购买办公大楼暨关联交 易的公告》（2024-004）。 ...

融资情况 - 公司获准发行2731.00万股，每股发行价61.88元，募资168,994.28万元，净额153,631.10万元[1] 投资情况 - 2022年公司对城芯科技增资18,767.51万元，对航芯源增资7,166.58万元[2][3] 募投项目调整 - 2024年将三个募投项目建设期延至2025年12月31日[3] - 募投项目承诺和调整后总额均为70,458.26万元[4] - 各项目投资结构有调整，不影响推进、未改总额和实施新项目[5][7][9][10] 决策审议 - 2024年6月17日公司会议通过调整部分募投项目内部投资结构议案[12] - 监事会、保荐机构认为调整合规，无异议[13][15][16]

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2024-030 浙江臻镭科技股份有限公司 关于调整部分募投项目内部投资结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭科技"）于2024年 6月17日分别召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议 通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司根据实际情况， 在募集资金投入总额不变的前提下，对部分募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）的内部投资结构进行调整。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）对上述事项发表了明确同意的核查意见。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江臻镭科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4031号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股2,731.00万股，每股发行价格为人民币61.88元，募集资 金168,994.28万元，扣除发行费用合计15,363.18万元（不含增值税金 ...

会议信息 - 公司第二届董事会第七次会议于2024年6月17日召开[2] - 会议应参加表决董事7人，实际参加7人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》[3] - 该议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[3]

会议信息 - 公司第二届监事会第六次会议于2024年6月17日召开[2] - 会议通知于2024年6月6日以现场送达方式送至全体监事[2] - 本次会议应到监事3人，实到监事3人[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

产品布局与进展 - 公司在低轨卫星电源管理、微系统及模块、高速高精度ADC/DAC芯片方面有布局，多款产品有进展[1] - 公司电源管理芯片部分产品已在低轨商业卫星产业成熟供货[15] - 公司SIP产品在卫星互联网下游市场获得进一步拓展[15] - 公司为下一代低轨商业卫星及地面配套设备新研多款新产品及型号，部分产品进入样品推广阶段[15] 市场环境与合作 - 去年下半年开始行业大环境改善，订单需求陆续好转[3][10] - 公司紧盯商业低轨卫星市场，与主力低轨卫星互联网客户有合作[14][16] 未来展望与研发 - 2024年公司将着手部分三维异构微系统量产产品研发并试用推广[5] - 公司目前主要在研发新产品及迭代推广既有产品[11] 产品应用与策略 - 公司ADC芯片产品可适配汽车和工业等民用领域，策略以高端、高附加值市场为主[5] - 公司电源管理芯片包含电力控制芯片，多为通用芯片，应用于航空航天领域[12] - 公司各大产品线均可应用于低空经济领域[14] 技术能力与工艺 - 公司具备基于TGV技术的高密度互联玻璃基板的设计能力[15] - 公司采用多种流片工艺并行，不会加大研发支出[14] 其他 - 公司通常于下半年第四季度集中开展产品和服务的验收工作[6] - 公司产品为自主正向设计，性能与国外同类型可比产品相当[16]

公司治理 - 2024年3月29日、4月25日分别召开董事会及股东大会，通过修订《公司章程》等议案[1] - 近日完成工商变更登记和备案，取得换发《营业执照》[1] 公司信息 - 注册资本为214,051,600元[1] - 成立日期为2015年09月11日[1] - 住所为浙江省杭州市西湖区智强路428号相关楼层[1]

公司基本信息 - 公司于2022年1月27日在上海证券交易所科创板上市，发行2731万股[5] - 公司注册资本为2.140516亿元，股份总数2.140516亿股，均为普通股[5][13] - 公司发行的股票每股面值1元[11] 股东信息 - 郁发新认购2298.11万股，持股28.06%[11] - 苏州荣通二号投资中心认购549.55万股，持股6.71%[11] - 梁卫东认购532.65万股，持股6.50%[11] 股份限制与规定 - 特定情形收购股份，部分情形合计持股不超已发行股份10%，3年内转让或注销[16] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持同一种类股份25%[18] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[18] 股东权利与义务 - 股东对违规决议有权请求法院认定无效或撤销[22] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东有诉讼权利[22] - 持股5%以上股东质押股份应书面报告公司[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[29] - 临时股东大会多种情形需2个月内召开[29] - 股东大会普通决议需出席股东表决权1/2通过，特别决议需2/3以上通过[47] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，含3名独立董事且至少1名会计专业人士[63] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[66] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[67] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表1名，设主席1人[79] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应于会议召开10日前书面送达[80] - 监事会决议应当经半数以上监事通过[81] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[84] - 满足条件时现金分配利润不少于当年可分配利润10%，最近3年累计不少于3年年均可分配利润30%[87] - 分红预案需出席股东大会股东或股东代理人所持二分之一以上表决权通过[89] 信息披露与审计 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[83] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前15天通知[96] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资时，10日内通知债权人，30日内公告[105][106] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[108] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[108]

业绩说明会安排 - 2024年5月28日14:00 - 15:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4] 投资者提问 - 2024年5月21日至27日16:00前可预征集提问[2][4] - 可登录上证路演中心网站或通过公司邮箱提问[2][4] 参会及联系信息 - 董事长等参加，联系人是证券投资部[4][5] - 联系电话0571 - 81023677，邮箱ir@greatmicrowave.com[4][6]

二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2024-025 浙江臻镭科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | | | 通股份上市日 | | | 2024/5/15 | 2024/5/16 | 2024/5/16 | 2024/5/16 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 4 月 25 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 3. 分配方案： 本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 152,894,000 股为基数 ...