浙江臻锦科技厂 指赠管理制度 第一条 为规范浙江臻镭科技股份有限公司(以下简称"公司")对外捐赠 行为,加强公司对外捐赠事项的管理,在充分维护股东、债权人及职工权益的基 础上,更好地履行公司社会责任,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国公益事业捐赠法》(以下简称《公益事业捐赠法》)、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《浙江臻镭科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股公司。 (三)环境保护、社会公共设施建设; 第四条 对外捐赠应通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事业 单位或者县级以上人民政府及其组成部门进行。特殊情况下,也可以通过合法的 新闻媒体等进行。 第三条 本制度所称"对外捐赠",是指公司及控股公司以公司或控股公司 名义自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠对象,用于与生产经营 活动没有直接关系的公益事业的行为。公益事业是指非营利的下列事项; (一)救助灾害、救济贫困、扶助残疾人等困难的社会群体和个人的活动; (二)教育、科学、文化、卫生、气象、水利、体育等公益事业; 其中公益性社 ...

沖行 >T 防范控股股东及类联方占用公司资金管理制度 1. 总则 为了进一步加强和规范浙江臻镭科技股份有限公司(以下简称"公司")及其子 公司的资金管理,防范和杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，保 护公司、股东和其他利益相关人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及关联方之间的资金往来管理。 公司的控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间 的资金往来亦适用本制度。 2. 定义 本制度所称资金占用包括但不限于:经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指公司控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环 节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指公司代控股股东及其他关联方垫付工资、福利、保险、 广告等费用和其他支出,代公司控股股东及其他关联方偿还债务而支付资金;有偿 或无偿、直接或间接拆借给公司控股股东及其他关联方资金;为公司控股股东及其 他关联方承担担保责任 ...

浙江臻锦科 神 10610151 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促 进提高公司质量,依据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定,认真履行 职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益, 保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事,其中独立董事应当过半数,并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核 ...

浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会任 期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司开展了董事会、监事会换届 选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》第一百零六条的规定，董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。董事会成员中包括三名独立董事。公司于 2023 年 9 月 8 日召开第一届董事 会第十五次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议 案》。公司董事会同意调整董事会组成结构，董事会组成成员人数由 9 名减少至 7 名，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，并据此修订《公司章程》的相关条 款。该事项尚需提交公司股东大会审议。 经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格的审查，公司于 2023 年 9 月 8 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事 会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会 ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2023-040 浙江臻镭科技股份有限公司 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》 及内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开第 一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司章 程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制 度>的议案》《关于制订<浙江臻镭科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用 公司资金管理制度>的议案》《关于制订<浙江臻镭科技股份有限公司对外捐赠管 理制度>的议案》。具体情况如下： 一、调整董事会成员人数的情况 结合公司实际情况，为进一步完善公司内部治理结构，公司拟将董事会成员 人数由 9 人调整为 7 人，其中，非独立董事人数由 6 人调整为 4 人；独立董事不 变，仍为 3 人。该事项尚需提交股东大会审议。 二、《公司章程》具体修订情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构 ...

公司系以发起方式设立；在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用证代码：9133011035243235XH。 第三条 公司于 2021 年 11 月 9 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"） 核准，并于 2021 年 12 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 27,310,000 股，并于 2022 年 1 月 27 日在上海证券交易所科创板上市。 hv/ o乙 r6=ε | | | 第一章 总 则 第一条 为维护浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"臻镭科技"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第四条 公司注册名称：浙江臻镭科技股份有限公司 公司的英文名称为： Great Microwave Technology Co.,Ltd 第五条 公司住所：浙江省杭州市西湖区三墩镇西园三路 3 号 5 幢 502 室 ...

hv/酬 L苎 0乙 V— I丨 OEzBgg:L-± ::9〉 :墩 (,l-鹦 hvr舀 Oz -尧 浙江臻镭科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 浙江臻镭科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 浙江臻镭科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 浙江臻镭科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案 | 7 | | 议案二 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 8 | | 议案三 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 13 | | 议案四 关于制订《浙江臻镭科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用 | | | 公司资金管理制度》的议案 | 32 | | 议案五 关于制订《浙江臻镭科技股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案 | | | | 33 | | 议案六 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案 | 34 | | 议案七 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案 | 36 | | ...

2023年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江臻 镭科技股份有限公司（以下简称"臻镭科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》 等相关规定，负责臻镭科技上市后的持续督导工作，并出具2023年半年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督 | | 1 | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | | | | 划。 | 导制度，并制定了相应的工作计划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 保荐机构已与臻镭科技签署了保荐协议， | | | 开始前，与上市公司签署持续督导协议，明 | 协议明确了双方在持续督导期间的权利和 | | 2 | 确双方在持续督导期间的权利义务，并报上 | 义务，并已报上海证券交易所备案。本持 | | | | 续督导期间，未发生协议内容做 ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2023-035 浙江臻镭科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 08 月 18 日(星期五)至 08 月 24 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱（ir@greatmicrowave.com）进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 08 月 25 日上午 11:00-12:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长：郁发新 董事会秘书兼财务总监：李娜 独立董事：周守利 浙江臻镭科技股 ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2023-034 浙江臻镭科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江臻镭科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4031 号），公司首次公开发行人民 币普通股（A）股 27,310,000 股，并于 2022 年 1 月 27 日在上海证券交易所科创 板挂牌上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 109,210,000 股，其中有 流通限制或限售安排的股票数量为 85,311,576 股，占公司发行后总股本的 78.1170%，无流通限制及限售安排的股票数量为 23,898,424 股，占公司发行后 总股本的 21.8830%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股，限售期限为自公 司股票上市之日起 19 个月，股东数量为 8 名，本次上市流通的限售股数量为 15,024,100 ...