湖北万润新能源科技股份有限公司 公司于 2023 年 10 月 8 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司拟以集中竞价交易方式使用不 低于人民币 10,000.00 万元（含），不超过人民币 20,000.00 万元（含）的自有资 金回购公司人民币普通股（A 股）股票，用于股权激励或员工持股计划，回购价 格不超过人民币 110.00 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回 购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 9 日、2023 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2023-037）、《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-040）。 证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-051 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购 进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-050 1 截至本公告披露日，李一钦先生未持有公司股份。李一钦先生在任职期间， 恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对李一钦先生在任职期间为公司所做出的贡 献表示衷心感谢。 特此公告。 湖北万润新能源科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 31 日 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于公司监事离职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 非职工代表监事李一钦先生的书面辞职报告。因个人原因，李一钦先生申请辞去 公司第二届监事会监事职务。李一钦先生辞去监事后，将不在公司担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》的规定，李一钦先生辞职后，公司监事会人 数仍满足有关法律、法规的要求，但是导致监事会人数低于《湖北万润新能源科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司已同步对《公 司章程》第一百五十一条进行了修订，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日 ...

湖北万润新能源科技股份有限公司 关于举办2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年第三季度报告》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2023 年 11 月 07 日（星期二）15:30-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办湖北万润新能源科技股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会，与投资者 进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-049 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 11 月 07 日（星期二）15:30-16:30 会议召开时间：2023 年 11 月 07 日（星期二）15:30-16:30 会议召开地点：价值在线 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为42.25亿元，同比增长4.44%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.1亿元，同比下降136.83%[4] - 公司报告期销售数量增长103.54%，带动营业收入增加[8] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要受原材料价格波动和客户需求放缓影响[9] - 基本每股收益和稀释每股收益下降主要是归属于上市公司股东的净利润减少所致[11] - 稀释每股收益下降主要是因为研发材料费用投入和研发人员薪酬增加[12] - 加权平均净资产收益率下降主要是归属于上市公司股东的净利润减少所致[13] - 2023年第三季度营业总收入为100.01亿人民币，同比增长34.6%[21] - 2023年第三季度净利润为-9.86亿人民币，与去年同期相比下降了224.7%[22] 资金流向 - 经营活动产生的现金流量净额下降主要是因为增值税留抵退税及企业所得税退税[10] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为69.82亿人民币，同比增长21.5%[24] - 2023年第三季度公司经营活动现金流入小计为759.88亿，现金流出小计为912.12亿，净现金流量为-152.24亿[25] - 投资活动现金流入小计为27.31亿，现金流出小计为43.30亿，净现金流量为-15.99亿[25] - 筹资活动现金流入小计为47.72亿，现金流出小计为22.59亿，净现金流量为25.13亿[25] 股权结构 - 刘世琦持有公司股份数量为29,069,945股，占比23.05%[15] - 李菲持有公司股份数量为11,137,900股，占比8.83%[15] - 湖北量科高投创业投资有限公司持有公司股份数量为7,448,486股，占比5.91%[15] - 安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业持有公司股份数量为3,830,455股，占比3.04%[15] - 万向一二三股份公司持有公司股份数量为3,800,733股，占比3.01%[15] - 厦门市惠友豪嘉股权投资合伙企业持有公司股份数量为3,169,165股，占比2.51%[15] - 湖北尚联置业有限公司持有公司股份数量为2,553,768股，占比2.02%[15] - 湖北天泽高投智能制造与技术服务创业投资有限公司持有公司股份数量为2,547,633股，占比2.02%[15] - 湖北盛世高金创业投资有限公司持有公司股份数量为2,482,830股，占比1.97%[15] - 东海证券股份有限公司持有公司股份数量为2,265,680股，占比1.80%[15]

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-042 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于计划实施稳定股价方案的公告 基于控股股东、实际控制人作出的稳定股价的承诺内容及资金安排，本 次增持计划实施期限自触发公司稳定股价措施次一交易日起 12 个月内。 本次增持主体的增持资金来源为自有资金，可能存在因增持股份所需资 金未能到位而导致增持计划无法实施的风险。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关 1 于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律法规及规范性文件要求，公 司制定了《股价稳定预案》，该预案已经公司第一届董事会第十一次会议、2021 年第六次临时股东大会审议通过。《股价稳定预案》的具体内容详见公司于 2022 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北万润新能 源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第十次会议，经审议并一致 通过了《关于计划实施稳定股价方案的议案》，具体内容如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

湖北万润新能源科技股份有限公司 监事会议事规则 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则····················································································1 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的一般规定 ·································································1 | | 第三章 | 监事会会议 ··········································································2 | | 第四章 | 附则····················································································7 | 湖北万润新能源科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地 ...

第二条 如公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以 上的或者股东大会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制。本细则所指 累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事、监事时，出席股东大会的股 东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事、监事人数之积，出席 会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事、监事候选人，也可以将其拥 有的投票权分散投向多位董事、监事候选人，按得票多少依次决定董事、监事人 选。 第三条 本细则所称董事包括独立董事和非独立董事，不包括职工董事；所 称监事特指由非职工代表担任的监事。由职工代表担任的董事或监事由公司职工 代表大会或职工大会选举产生或更换，不适用于本细则的相关规定。 湖北万润新能源科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权力，根 据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》以及《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制订本实施细则。 第八条 ...

湖北万润新能源科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了更好地规范湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、 合理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件 以及《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将关联交易合同的订立、变更及履行情况纳入企业管理，公 司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人及关联交易范围的界定 第三条 具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织，为公司的关联人： （一） 直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二） 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三） 公司董事、监事或高级管 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-041 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于2023年第三季度计提资产减值准备的公告 二、本次计提资产减值准备事项的具体说明 （一）坏账准备计提依据及金额 公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式 无论是否包含重大融资成分，均按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计 量其损失准备。经测试，公司 2023 年第三季度确认的信用减值损失为 6,234.16 万元。 （二）存货跌价准备 本报告期末，公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议，分别审议通过了 《关于2023年第三季度计提资产减值准备的议案》。现将相关内容公告如下： 一、计提资产减值损失（信用减值）准备情况的概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司 ...

第一条 为规范湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，有效控制对外担保风险，确保公司的资产安全，保护股东和其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国担保法》（以下简称《担保法》）、《湖北万润新能源科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并参照《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，并结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信用为其他单位或 个人提供的保证、抵押、质押以及其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担 保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内 的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 湖北万润新能源科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 本制度所称控股子公司是指，公司持有其 50%以上的股份，或者能够决定其 董事会半数以上成员的当选，或者 ...