会议与决策 - 2023年召开11次董事会会议和3次股东大会[3] - 2023年独立董事任职期内召开董事会5次、股东大会1次[3] - 2023年独立董事任职期内召开审计委员会会议2次[5] - 2023年独立董事任职期内召开提名委员会会议1次[5] - 2023年11月15日审议通过子公司出租资产议案[8][10] - 2023年12月6日审议通过对外投资议案[8][11] 人事变动 - 2023年9月7日聘任齐敏为财务总监[16] - 2023年9月7日完成第六届董事会换届选举[18] - 2023年9月7日聘任徐进为总经理等高管[18] 其他情况 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[12] - 报告期内未发生需董事会决策的收购事项[13] - 2023年第三季度披露财务报告，未出具内控评价报告[14] - 报告期内未参与审议董高薪酬相关事项[20] - 报告期内因累计亏损未现金分红[21] - 报告期内未参与审议股权激励相关事项[22] - 2024年独立董事将继续履职维护权益[23]

会计师事务所聘请提议 - 代表十分之一以上表决权的股东可向董事会提聘请议案[6] - 过半数独立董事或三分之一以上董事可向董事会提聘请议案[6] 选聘方式 - 竞争性谈判需邀请2家以上（含2家）事务所商谈[8] - 邀请招标需公司邀请2家以上（含2家）事务所参加竞聘[9] 选聘评分权重 - 质量管理水平分值权重应不低于40%[11] - 审计费用报价分值权重应不高于15%[11] 审计费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[13] 人员任职限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年后连续5年不得参与[13] - 审计项目合伙人、签字注册会计师承担首次公开发行股票上市审计业务后连续执行期限不得超过2年[13] 聘期及续聘 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，续聘符合要求可不招标[15] 文件保存与选聘时间 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[16] - 公司应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[18] 续聘与改聘决策 - 审计委员会对续聘会计师事务所需做全面客观评价，否定则改聘[18] - 改聘会计师事务所需审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[23] 监督与处罚 - 审计委员会监督检查结果应涵盖在年度审计评价意见中[23] - 董事会对违反制度相关责任人可通报批评[23] - 股东大会决议解聘会计师事务所，违约经济损失由直接责任人承担[23] - 情节严重对相关责任人员给予经济处罚或纪律处分[23] 制度生效与解释 - 制度自公司董事会通过之日起生效，解释权归董事会[28][29]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入21,003.59万元，较上年同期增长34.48%[6] - 2023年营业总收入为10,035,904.87元，同比增长62.18%[25] - 2023年营业总成本为24,561,683.23元，同比下降25.84%[25] - 2023年属于母公司股东的净利润为6,386,688元，同比下降39.65%[25] - 2023年少数股东损益为4,910,470.6元，同比增长179.99%[25] - 2023年利润总额为50,689,383.21元，同比增长1119.45%[25] - 2023年净利润为61,297,159.36元，同比增长396.88%[25] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.35元[25] - 2023年流动资产合计488,802,283.10元，同比增长30.90%[24] - 2023年流动负债合计167,042,137.21元，同比增长5.47%[24] - 2023年资产总计1,619,474,854.92元，同比增长15.11%[24] 研发情况 - 2023年度公司计入损益的研发费用为14,031.52万元，较上年同期增长14.42%[8] - 2023年度公司开发支出本期资本化1,012.48万元，结转无形资产317.38万元，期末余额为695.10万元[8] - 2023年12月31日集团预计可资本化研发项目形成的开发支出在资产负债表中的余额为人民币6,950,961.94元[195] 其他 - 公司注册资本为44939.1939万元，股本总数为376542648股[42] - 公司属医疗仪器设备及器械制造，主要产品为骨科手术导航定位机器人[44] - 公司自2023年起提前执行《企业会计准则解释第16号》《企业会计准则解释第17号》[183] - 2023年8月1日起会计估计变更，对资产负债表和利润表产生影响[184] - 2022 - 2024年度公司减按15%税率计缴企业所得税[200]

财务审计 - 2023年度已审财务报表审计报告于2024年4月25日出具，编号为上会师报字(2024)第4616号[6] 资金占用 - 2023年期初占用资金余额总计57,358,752.18元[15] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）总计34,235,733.87元[15] - 2023年度偿还累计发生金额总计45,000,000.00元[15] - 2023年期末占用资金余额总计46,594,486.05元[15] 子公司及个人资金情况 - 天智航医疗技术服务有限公司2023年末占用资金余额为0 [12][15] - 安徽天智航医疗科技有限公司2023年末占用资金余额为2,471,012.00元[15] - 天智航（香港）控股有限公司2023年末占用资金余额为44,123,474.05元[15] - 王彬彬2023年末占用资金余额为0 [15] - 北京汇霖东方科技合伙企业（有限合伙）2023年末占用资金余额为0 [15] 其他 - 监督资金为人民币3240.0000万元[20] - 转制日期为2013年12月11日[18] - 准予执业日期为1998年12月28日[18] - 第四场主体应于每年1月1日至6月30日报送公示年度指标[20]

人员数据 - 2023年末上会合伙人108人，注册会计师506人，签过证券服务审计报告的179人[2] 审计决策 - 2023年4月25日相关会议同意续聘上会为2023年度审计机构[3][4][6] - 2023年6月8日股东大会通过续聘上会为2023年度审计机构议案[4] - 2024年4月25日审计委员会审议通过2023年年度报告等议案[6] 审计工作 - 上会对公司2023年财报、内控有效性审计并出具专项报告[5] 审计评价 - 公司认为上会2023年审计工作表现良好[7]

财务内控 - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 审计相关 - 审计公司2023年12月31日财务报表内部控制有效性[3] 金额信息 - 涉及金额为人民币3240.0000万元整[16]

业绩相关 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大、重要及一般缺陷[3][4][15][16] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 未来展望 - 2024年继续贯彻现有内控并健全、修订和完善体系[17] - 2024年加强内控执行监督检查并开展内审工作[17] 其他 - 董事长（已获董事会授权）为张送根[18]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额5.04476亿元，净额4.4830070609亿元，2020年6月30日到位[2] - 向特定对象发行股票募集资金总额3.7019999023亿元，净额3.59756594亿元，2023年2月23日到位[4] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金支出总额4.343808454亿元，余额903.285382万元[4] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行股票募集资金支出总额1.0600599507亿元，余额2.0418278602亿元[5][6] 资金使用情况 - 2023年4月25日，公司用2115.447828万元募集资金置换向特定对象发行股票前期自筹资金[10] - 2023年，公司用1.2亿元向特定对象发行股票闲置募集资金补充流动资金，12月25日归还[12] - 2023年11月15日，公司获批用不超5000万元向特定对象发行股票闲置募集资金现金管理[13] - 公司用闲置募集资金买宁波银行单位结构性存款2000万元、中信建投收益凭证3000万元[14] 项目结项与变更 - 首次公开发行股票“骨科手术机器人配套手术耗材、手术工具扩建项目”“骨科手术机器人运营中心建设项目”结项，节余资金补充流动资金[16] - 2023年5月12日公司变更“智慧医疗中心建设项目”实施地点和主体[16] 项目投入进度 - 骨科手术机器人技术研发计划投入进度101.08%[22] - 骨科手术机器人运营中心建设项目投入进度100.00%[22] - 营销体系建设投入进度101.83%[22] - 骨科手术机器人配套手术耗材、手术工具扩建项目投入进度83.24%[22] - 新一代骨科手术机器人研发及产业化项目投入进度37.02%[26] - 智慧医疗中心建设项目投入进度20.50%[26] 项目资金差额 - 新一代骨科手术机器人研发及产业化项目累计投入与承诺投入差额 -12,292.91[26] - 智慧医疗中心建设项目累计投入与承诺投入差额 -13,082.15[26] - 募投项目累计投入与承诺投入差额 -25,375.06[26] 合规情况 - 会计师事务所认为公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映情况[17] - 保荐机构核查认为公司2023年度募集资金存放和使用合规[20]

会议召开情况 - 2023年度公司召开11次董事会会议和3次股东大会[4] - 独立董事任职期内公司召开董事会6次、股东大会3次[4] - 2023年度公司召开审计委员会会议2次[6] - 2023年度公司召开薪酬与考核委员会会议3次[8] 议案审议情况 - 2023年1月9日审议通过转让子公司股权暨关联交易议案[13] - 2023年3月29日审议通过聘任副总经理、财务总监等议案[10] - 2023年4月25日审议通过预计2023年度日常关联交易等议案[10] - 2023年5月11日审议通过补选非独立董事议案[22] - 2023年5月12日审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[11] - 2023年8月22日审议通过2023年半年度募集资金报告等议案[11] - 2023年8月22日审议通过会计估计变更议案[20] - 2023年4月25日审议通过2023年度董事、高管薪酬方案[23] - 2023年4月25日审议通过2023年限制性股票激励计划草案等议案[25][26] 其他事项 - 报告期内公司续聘上会会计师事务所为2023年审计机构[18] - 报告期内公司披露2022年年度报告等多份报告[17] - 报告期内公司因累计未弥补亏损未进行现金分红[24] - 独立董事认为2023年限制性股票激励计划合规[26] - 2023年度独立董事严格履职维护中小投资者权益[29]

人员与资质 - 截至2023年末，上会所合伙人108人，注册会计师506人，签过证券服务业务审计报告的179人[2] 业绩数据 - 2023年度收入总额7.06亿元，审计业务收入4.64亿元，证券业务收入2.11亿元[3] - 上年度上市公司年报审计68家，收费0.69亿元，制造业审计客户43家[3][4] - 2023年度审计费用73万元（不含税）[6] 风险保障 - 截至2023年末，职业保险累计赔偿限额10000万元，职业风险基金0万元[4] 执业情况 - 上会所近三年受监管措施4次，6名从业人员受3次[4] 人员经验 - 项目合伙人等近三年签上市公司审计报告数量不等[5] 决策事项 - 公司2024年4月25日董事会、监事会通过续聘上会为2024年财务审计机构[7] - 续聘需股东大会审议通过生效[8]