股东大会 - 2025年第三次临时股东大会现场会议12月30日10点在京召开[11] - 网络投票交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[11] 公司治理 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[13] - 拟修订《公司章程》，需股东大会审议[16] - 拟制定、修订六项公司治理制度[19] 激励计划 - 2025年4月7日、10月20日两期归属股份完成登记[14][15] - 合计增加注册资本6,600,095元，股本6,600,095股[15] - 注册资本和股本变更[15] 信息披露 - 相关公告及制度全文2025年12月13日披露于上交所[16][19]

文章核心观点 - 立德智库发起的LeadeRobot年度榜单是中国机器人产业发展的核心风向标，通过评选领军企业、具身智能新星和行业影响力人物三大榜单，系统梳理并展现了行业顶尖实力与发展潜力，旨在为产业树立标杆并指引资源对接与创新方向 [1][2][52] 领军企业榜TOP50总结 - 榜单涵盖上市公司、准上市企业及细分赛道龙头，覆盖工业机器人、服务机器人、特种机器人、医疗机器人、人形机器人、具身智能等多个关键方向，代表中国机器人产业在多维度的领先水平 [3] - 上榜企业是技术突破的践行者和复杂场景解决方案的提供者，其产品与系统已深度融入自动化产线、标准化工厂乃至全球产业链，是引领产业从“并跑”向“领跑”跨越的核心引擎 [3] - 榜单为行业树立了可信的头部坐标系，展现了产业的扎实根基与深厚积淀 [3] - 具体上榜企业包括RoboSense速腾聚创、埃夫特、埃斯顿自动化、节卡机器人、绿的谐波、优必选科技、新时达、越疆科技等50家公司，涉及从核心零部件、整机到系统解决方案的全产业链环节 [5][6] 具身智能新星榜TOP50总结 - 榜单聚焦具身智能前沿领域中处于成长早期、已显露锋芒的创新力量，这些企业凭借独特技术路径、精准场景切入与强劲成长潜力，在资本、技术、场景端均取得亮眼成绩 [8] - 上榜企业以技术创新切入细分市场，在实验室、孵化器或垂直场景中探索下一代机器人技术的可能性，其核心特质是高成长性与硬核创新力，并展现出从技术到应用的可期路径 [8] - 具体上榜企业包括BrainCo强脑科技、大象机器人、智元AGIBOT、宇树、云深处科技、跨维智能、帕西尼感知科技等50家公司，业务覆盖灵巧手、通用人形机器人、触觉感知、具身智能操作系统、商业场景落地等多个前沿创新领域 [9][10] 行业影响力人物总结 - 榜单聚焦带领企业攻坚克难的核心领导者，包括企业家、科学家和创业者，他们以敏锐的行业洞察力锚定发展方向，以坚定的企业家精神推动技术革新与市场拓展 [12] - 在这些人物引领下，企业或在“卡脖子”技术领域持续攻坚，或在商业模式上大胆创新，或在全球市场中勇敢开拓，最终实现产业规模与行业影响力的双重增长 [12] - 具体上榜人物包括因时机器人CEO蔡颖鹏、奥比中光董事长黄源浩、节卡机器人董事长李明洋、宇树创始人王兴兴、智元AGIBOT总裁兼CTO彭志辉、埃夫特董事长兼总经理游玮等数十位行业关键人物 [16][21][22][23][28][29][30][33][39][41][43]

关联人定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人或其他组织及其一致行动人属于关联人[4] 关联交易审议 - 与关联自然人成交超30万、与关联法人成交超300万且占比0.1%以上交易提交董事会审议披露[10] - 重大关联交易超3000万且占比1%以上，除董事会还需股东会审议[10] - 为关联人担保需特定程序并提交股东会审议[10] - 低于标准关联交易由总经理审议决定[11] 日常关联交易 - 日常关联交易可预计年度金额，超预计重新履行程序披露[13] - 协议期限超3年每3年重新履行程序披露[13] 审议要求 - 达到披露标准关联交易经独立董事同意后提交董事会[14] - 董事会审议关联交易关联董事回避，非关联董事不足3人提交股东会[14] 关联董事股东 - 公司关联董事指六种情形之一的董事[18] - 公司关联股东指八种情形之一的股东[19] 办法说明 - “以上”等含本数，“超过”等不含本数[19] - 办法依有关规定执行，由董事会解释，股东会通过生效[19]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期，符合情形应2个月内召开[2] - 独立董事等提议召开，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[6] - 10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[7] - 审计委员会同意后5日内发召开通知[8] 提案与通知 - 1%以上股份股东可10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 召集人应在年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知[12] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[15] - 股东会延期或取消，提前至少2个工作日公告原因[15] - 现场会议地点变更，提前至少2个工作日公告原因[17] - 网络或其他投票开始不早于现场会前一日下午3:00、不迟于当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[18] 决议规则 - 关联交易普通决议过半数通过，特别决议三分之二以上通过[23] - 超比例买入股份36个月内不得行使表决权[25] - 特定情况采用累积投票制[25] 其他 - 会议记录保存不少于10年[28] - 派现等提案2个月内实施[28] - 股东60日内可请求撤销违法违规决议[29] - 判决前执行决议，确保公司运作[30] - 判决后履行披露义务并配合执行[30] - 更正前期事项及时处理并披露[30] - 决议由董事会组织、管理层承办，审计由审计委员会实施[32] - 规则由董事会拟定，股东会批准生效[34] - 规则由董事会解释[34]

股份转让规定 - 任期内及届满后6个月内，董高每年转让股份不超所持总数25%[8] - 董高所持股份不超1000股可一次全转[11] - 新增无限售股当年可转25％，新增限售股计入次年基数[11] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日董高不得买卖股票[6] - 季报、业绩预告等公告前5日董高不得买卖股票[6] 信息申报要求 - 新任董高通过任职后2日内申报个人信息[15] - 现任董高信息变化后2日内申报[15] - 现任董高离任后2日内申报[15] 减持计划规则 - 董高减持应提前15个交易日报告披露计划[15] - 每次披露减持时间区间不超3个月[16] 其他规定 - 董高保证申报数据及时、真实、准确、完整[17] - 董高可按规定通过询价、配售转让首发前股份[17] - 违反制度将受处罚或追究刑责[19] - 制度按相关规定执行，由董事会制定等[19] - 办法经审议通过生效[19]

投资审批标准 - 全资、控股子公司固定资产投资单次或累计金额占最近一期经审计净资产5%以上报总部审批[3] - 投资达资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等6种标准之一由股东会审批[10] - 投资达资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6种标准之一由董事会审议[10] - 投资低于资产总额占最近一期经审计总资产10%等6种标准之一由总经理办公会审议[11] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元由股东会审批[10] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元由董事会审议[11] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元由股东会审批[10] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元由董事会审议[11] 投资额度与期限 - 公司累计对外投资总规模不得超最近一期经审计净资产的70%[18] - 委托理财额度使用期限不超12个月，期限内交易金额不超投资额度[11] 投资流程与资料 - 投资项目申请书需备齐投资项目申请报告等资料，涉及并购需提供尽职调查报告[19] - 子公司投资需自行或委托专业机构论证，编制申请书上报公司投资部门[32] 投资审议与实施 - 董事会对投资项目审议包括是否符合法规政策、方案是否可行等内容[20][22] - 投资实施方案及变更需经分管副总经理初审，重大变更需重新审批[24] 投资资金与核对 - 公司可用现金等向其他单位投资，但不得用国家规定不得用于投资的财产投资[25] - 公司财务部门每年至少一次与投资部门核对投资台账信息准确性[26] 人员选派与监督 - 公司按持股比例和约定选派人员代表公司行使权利，外派人员每年定期述职[28][30] - 子公司定期向公司财务部门报送报表，财务部门分析评估被投资企业状况[30] 投资后评估 - 财务部门原则上每3年完成一轮投资项目后评估[7] - 公司建立投资项目后评估机制，对重大投资项目实施后评估[31] 投资处置 - 公司投资处置需管理层提建议，经总经理办公会同意，按金额大小履行审批流程，重大投资处置提请董事会或股东会审议[34] - 公司核销投资应取得不能收回投资的法律文书和证明文件[34] - 公司财务部门需审核投资处置相关资料，及时足额收取并入账，规范核算和会计处理[34] - 公司审计委员会全程监督投资处置过程，调查投资损失原因，追究个人责任[34] 投资监督检查 - 按董事会战略委员会及审计委员会布置，安排或指定部门负责投资项目监督检查[36] - 投资内部控制监督检查内容包括岗位设置及人员配备、授权审批制度执行等情况[36] 办法相关 - 本办法由董事会负责解释与修订[38] - 本办法未尽事宜或与法律法规等不一致时，依相关规定执行[39] - 本办法经公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[39]

募投项目管理 - 募投项目搁置超1年或超期限且投入未达计划50%需重新论证可行性[11] - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间或仅地点变更，董事会决议后2日披露[22] - 拟变更募投项目、对外转让或置换，提交董事会审议后2日公告[24][26] 资金使用 - 公司以自筹资金预先投入募投项目可在募资到账6个月内置换[13] - 现金管理产品期限不得超十二个月[13] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次期限最长12个月[15] - 超募资金应在同一批次募投项目整体结项时明确使用计划[17] - 节余募集资金低于1000万可免于特定程序，年报披露使用情况[19] 审议与公告要求 - 置换、补充流动资金事项需经董事会审议，保荐或独董发表意见，会后2日公告[13][15] - 节余募集资金用于其他用途，经董事会审议、保荐或独董发表意见后2日公告[18] 核查与报告 - 董事会每半年度核查募投进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》，2日公告[26][27] - 年度审计时，会计师对募集资金情况出具鉴证报告，与年报一并披露[27] - 保荐或独董至少每半年现场核查一次募集资金情况[27] - 每个会计年度结束，保荐或独董对年度募集资金情况出具专项核查报告，与年报一并披露[27] - 董事会在《募集资金专项报告》中披露保荐专项核查和会计师鉴证报告结论性意见[28] 其他 - 本办法由董事会负责解释，经审议通过之日起施行，修改或补充须经董事会审议[30] - 募投项目通过子公司或公司控制企业实施适用本办法[30]

薪酬制度适用对象 - 制度适用于全体董事及高级管理人员[2] 薪酬方案审议 - 股东会审议董事薪酬方案，董事会审议高管薪酬方案[5] 薪酬构成及发放 - 独立董事领固定津贴，董事长是“固定+绩效”薪酬[7][8] - 绩效薪酬占比原则上不低于总额50%[8] - 独立董事津贴与董事长基本薪酬按月发放[10] 薪酬相关规定 - 薪酬为税前，公司代扣代缴个税[10] - 离任按实际任期发薪，公司可减发或停发[11] - 公司可对绩效薪酬追索扣回[12] 制度实施时间 - 制度自2026年1月1日起实施[15]

独立董事任职要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[4] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 在特定股东单位任职的人员及其亲属不得担任独立董事[6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任该职务[7] 提名与选举 - 公司董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[8] - 公司股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[9] 任期与补选 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不得超过六年[9] - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[10][12] 履职规范 - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[14] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会应30日内提议召开股东会解除其职务[15] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日[17] - 独立董事工作记录及公司向其提供的资料应至少保存10年[19] 公司支持 - 公司应指定专门部门和人员协助独立董事履行职责[22] - 公司应保障独立董事与其他董事同等的知情权[22] - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息，且会议资料保存至少10年[23] - 公司应承担独立董事聘请专业机构及行使其他职权所需费用[24] 津贴与保险 - 独立董事津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过，并在公司年度报告中披露[25] - 公司可建立独立董事责任保险制度[25] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或持股不足5%但对公司有重大影响的股东[27] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任公司董事、高管的股东[27] 制度管理 - 本制度由公司董事会负责解释和修订[28] - 本制度经公司董事会审议通过后施行，后续修改或补充也须经董事会审议通过[28]

会议召开 - 董事会每年至少开两次会，定期会议提前10日通知，临时提前5日书面通知[4][5] - 特定情况董事会应召开临时会议[5][6] - 董事会会议需过半数董事出席才可举行[7] 委托与表决 - 董事可书面委托其他董事出席，一人不超两名[8][9] - 表决一人一票，有多种表决方式[13] - 特定情况会议应暂缓表决[13] 决议规则 - 董事会决议须全体董事过半数通过，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[15] - 董事回避时，由过半数无关联关系董事出席，决议需无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会[15] 会议记录与档案 - 董事会会议需有记录和决议，与会董事签字确认[17] - 秘书安排记录，含会议日期等内容[19] - 会议档案保存10年以上[19] 后续执行 - 决议或提请股东会批准，或交总经理执行[22] - 董事长督促落实决议并检查情况[22] 规则说明 - 规则由董事会制订报股东会批准生效[24] - 未尽事宜按法规和章程执行，以现行规定为准[24] - 规则由董事会负责解释[24]