股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1] - 发行A股，每股面值1元，对象不超35名[2] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[4] 其他安排 - 募集资金用于主营业务及补流，股票将在科创板上市[6][7] - 授权董事会办理，有效期至2025年股东大会，待2024年大会审议[7][9]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 李志勇等三位独立董事符合独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2025年4月28日[2]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入17,884.26万元[2] - 2024年公司研发投入11,684.69万元[4] 用户数据 - 2024年度天玑骨科手术机器人开展手术量超3.9万例，累计超10万例[2] 新产品与技术研发 - 2024年5月“天玑关节手术机器人”变更注册获批，增加全髋关节置换手术适应证[4] - 2024年9月“腰椎置钉手术计划软件”注册获批[4] - 2024年10月“天玑全骨科手术机器人”变更注册获批，实现一机覆盖多类手术适应证[5] - 截至2024年12月31日，公司累积获专利授权401项，发明专利74项，有效专利386项，发明专利70项[4] - 2024年公司对37项软件申请软件著作权[4] 其他新策略 - 2024年制定《会计师事务所选聘制度》，修订《公司章程》[7] - 2024年完成第五届监事会换届选举[7][8] - 2024年实施《2024年限制性股票激励计划》[11] - 2024年完成定期报告、临时公告信息披露工作[12] - 2024年制作“一图读懂｜天智航2023年报&2024年第一季度报”展示经营情况[12] - 2024年在上海证券交易所路演中心举办业绩说明会[12] 未来展望 - 2025年持续与高校产学研合作培养骨科手术机器人技术人才[11] - 2025年提高信息披露质量，遵循“真实、准确、完整、及时、公平”原则[12][13] - 2025年定期报告披露后安排业绩说明会与投资者沟通[13] - 2025年主动参与投资者交流会并邀请相关人员到公司参观交流[13] - 2025年通过多种方式对投资者关心问题进行沟通[13] 其他 - 公司人力部门每年根据培训需求制定年度培训计划开展多类型培训[10]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额5.04476亿元，净额4.4830070609亿元，2020年6月30日到位[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额3.7019999023亿元，净额3.59756594亿元，2023年2月23日到位[3] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金支出4.3588231036亿元，余额754.556134万元[3] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金支出2.0669934764亿元，余额6432.695847万元[6] 资金账户与管理 - 2024年1月29日，公司在中国建设银行北京小营东路支行开立募集资金现金管理专用结算账户[8] - 公司制定募集资金管理办法，规定存放、使用、变更等事项[7] - 公司分别于2020年7月1日、2023年3月8日、2023年6月16日与保荐机构、银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》[7] 资金使用操作 - 2024年公司使用1.2亿元向特定对象发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，12月18日全部归还[11] - 公司同意使用不超9000万元暂时闲置募集资金临时补充流动资金，截至2024年12月31日余额9000万元[12][13] - 2023 - 2024年公司有多笔闲置募集资金现金管理操作，报告期末现金管理余额为0[15][16] 募投项目情况 - 首次募集资金总额44,830.07万元，本年度投入150.14万元，累计投入43,588.23万元[24] - 骨科手术机器人技术研发计划累计投入20,216.16万元，投入进度101.08%[24] - 骨科手术机器人运营中心建设项目累计投入10,000.40万元，投入进度100.00%[24] - 营销体系建设累计投入8,655.97万元，投入进度101.83%[24] - 骨科手术机器人配套手术耗材、手术工具累计投入4,328.65万元，投入进度83.24%[24] - 国际化能力建设累计投入387.05万元，投入进度34.25%[25] - 第二次募集资金总额35,975.66万元，本年度投入10,069.33万元，累计投入20,669.93万元[28] - 新一代骨科手术机器人研发及产业化项目累计投入15,288.26万元，投入进度78.32%[28] - 智慧医疗中心建设项目累计投入5,381.67万元，投入进度32.70%[28] - 两次募投项目投入进度分别为97.23%和57.46%[25][28]

北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"天智航"或"公司"）聘请 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）作为公司2024年度财 务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》要求，公司对上会在2024年 度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息及资质条件 （1）事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） （5）首席合伙人：张晓荣 （6）业务资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）； 会计师事务所执业证书（编号31000008）；首批获准从事金融相关审计业务会计 师事务所资质，批准文号：银发（2000）358号；中国银行间市场交易商协会会 员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。 （7）人员规模：截至2024年末，上会合伙人人数为112人，注册会计师人数 为553人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为185人。 （8）202 ...

人员情况 - 截至2024年末，上会合伙人112人，注册会计师553人，签过证券服务审计报告的185人[2] 业绩数据 - 2024年上会经审计收入总额6.83亿元，审计业务4.79亿元，证券业务2.04亿元[3] - 2024年上会上市公司审计客户72家，年报审计收费0.81亿元[3][5] - 上会制造业上市公司审计客户47家[5] 公司决策 - 2024年4、6月相关会议通过续聘上会为2024年度审计机构议案[6] - 2025年4月28日董事会审计委员会通过2024年年度报告等议案[9]

审计委员会情况 - 天智航第六届董事会审计委员会由3名董事组成，张瑞君任召集人[1] - 2024年审计委员会共召开4次会议[2] 会议审议情况 - 2024年8月27日审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案[3] - 2024年10月29日审议《2024年第三季度报告》议案[3] 审计与内控 - 上会会计师事务所完成2024年度委托工作较好[4] - 公司财务报告真实完整准确，内控运作符合规范[5][8]

公司代码：688277 公司简称：天智航 北京天智航医疗科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 北京天智航医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-021 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） （2）组织形式：特殊普通合伙企业 （3）成立时间：2013年12月27日 （4）注册地址：上海市静安区威海路755号25层 （5）首席合伙人：张晓荣 （6）业务资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）； 会计师事务所执业证书（编号31000008）；首批获准从事金融相关审计业务会计 师事务所资质，批准文号：银发（2000）358号；中国银行间市场交易商协会会 员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。 2、上会所人员信息及业务规模 （1）截至2024年末，上会所合伙人人数为112人，注册会计师人数为553人， 签署过证券服务业 ...

中信建投证券股份有限公司 2、向特定对象发行股票 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2024年度募集资金的存放与使用情况 之专项核查报告 作为北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"天智航"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市及2021年度向特定对象发行A股股票的保荐 人，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）对 首次公开发行股票并在科创板上市及2021年度向特定对象发行A股股票募集资 金的存放与使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会于2020年5月26日出具的《关于同意北京天智 航医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1001 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,190.00万股，每股 面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.04元，募集资金总额合计为人民 币504,476,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 人民币56,175,293.91元（不含增值税进项税）后，本次募集资 ...