证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-023 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 10 点 00 分 召开地点：北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅科技园 8 号院 2 号楼北京天智航医疗科技股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:3 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-018 北京天智航医疗科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九 次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达公司全体监事，于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议由监事会主席张维军先生主持。本次监事会会议的召开符合《公 司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关 规定，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、重大决策、董事及高级管理人 员履职情况等进行了监督，促进了公司规范运作与健康发展，切实维护公司和股 东的合法权益。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-017 北京天智航医疗科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达公司全体董事，于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，会议由董事长张送根先生主持。本次董事会会议的召开符合《公 司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司董事会各位董事恪尽职守、认真履职，各位董事凭借其专 业知识及职业经验，为公司科学决策、合理规划提出了专业化建议。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-019 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度拟不进 行利润分配、不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 2、本次利润分配方案已经公司第六届董事会第二十次会议和第五届监事会 第九次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 3、公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板 股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 一、2024年度利润分配方案 （一）利润分配方案的具体内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年年度净利润 为亏损 12,112.97 万元，其中归属母公司股东净利润亏损 12,112.97 万元，公司可 供分配利润为 0 元。 由于公司 2024 年 12 月 31 日母公司财务 ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 北京天智航医疗科技股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 5828 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 李务所（特殊善通合伙） rtified Public Accountants (Special Genera 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 5828 号 北京天智航医疗科技股份有限公司全体股东: 会会计师 事务所（特殊普通合伙） 一、企业对内部控制的责任 anghai Certified Public Accountants (Special General Partnership) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 5827 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 t and the 会会计师 事务所（特殊善通合伙） ai Certified Public Accountants (Special 审计报告 上会师报字(2025)第 5827 号 北京天智航医疗科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称"天智航公司"或"公 司"）财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了天智航公司 2024年 12 月 31 目的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并 及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于 ...

关于北京天智航医疗科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 5830 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会会计师 事务所（特殊普通合伙） mahai Certified Public Accountants (Special General Partnership) 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 5830 号 北京天智航医疗科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称" 贵公司") 《关于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15 号)和《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作(2023 年 12 月修订)》(上证发(2023) 194 号）的规定编制《关于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专 ...

关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2025)第 5832 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 穿 务所(特殊善通合伙) is Centilied Public Accountants (Shecial General Partner 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2025)第 5832 号 一、管理层的责任 北京天智航管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证 券交易所股票上市规则》(上证发〔2023〕127 号)及《上海证券交易所科创板股票上 市规则》(上证发〔2023〕128 号)及《科创板上市公司自律监管指南第 9 号 --- 财务 类退市指标: 营业收入扣除》(上证函〔2023〕3872 号)（适用上交所科创板上市公司 ) 的规定编制营业收入扣除情况表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对北京天智航管理层编制的营业收入扣 除情况表发表专项核查意见。我 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688277 公司简称：天智航 北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 264 北京天智航医疗科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 √是 □否 公司是一家专注从事骨科手术机器人及其相关技术自主创新、规模化生产、专业化营销及优 质临床应用为一体的高新技术企业，存在前期研发投入高、获批上市销售流程时间长等特点。公 司采用《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条第（二）项规定的上市标准 上市，上市时未盈利。报告期内，公司实现营业收入 17,884.26 万元，归属于上市公司股东的净 利润为亏损 12,112.97 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损 16,974.47 万元。报告期内，公司尚未实现盈利。 未来，公司将持续努力拓展市场份额、加速应用场景落地、聚焦技术创新发展、持续构建以 骨科手术 ...