资金募集 - 公司向特定对象发行A股股票29,545,091股，募资370,199,990.23元，净额359,756,594.00元[1][4] 资金使用与归还 - 2024年1月11日同意用不超12,000.00万元闲置募资补流，12月18日归还[2][3] - 2024年12月24日审议通过用不超9,000.00万元闲置募资补流[7] 项目投资 - 新一代骨科手术机器人项目拟投19,520.00万元，已用14,585.98万元[5] - 智慧医疗中心项目拟投16,455.66万元，已用5,381.67万元[5]

北京天智航医疗科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | | 财务会计制度 35 | | ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-055 北京天智航医疗科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六 次会议通知于 2024 年 12 月 19 日以电子邮件方式送达公司全体监事，于 2024 年 1 月 24 日以现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席张维军先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公 司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于主营业务相关的生 产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东 的利益。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 ...

资金使用 - 2024年1月11日公司审议通过用不超1.2亿元闲置募集资金临时补流议案[2] - 闲置募集资金使用期限自审议通过日起不超12个月[2] - 公司在规定期限内使用1.2亿元闲置募集资金暂时补流[2] - 截至公告日公司将1.2亿元闲置募集资金全部归还专用账户[2]

市场扩张和并购 - 公司拟与水木天玑、员工持股平台共同出资1000万元设立控股子公司，天智航出资510万元，持股51%[1] 交易信息 - 员工持股平台由安徽天智航等多方出资构成[2] - 水木天玑注册资本100万元，张送根和北京天玑科技控股有限公司持股[5] - 本次交易属于“上市公司与关联人共同投资”[6] 审批情况 - 2024年12月4日相关会议审议通过该议案[12] - 保荐机构对交易无异议[13] 交易影响与风险 - 交易有利于公司打造生态体系等[10] - 标的公司设立需核准，未来经营有风险[11]

会议信息 - 第五届监事会第五次会议通知于2024年11月29日送达监事[2] - 会议于2024年12月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席张维军主持[2] 议案表决 - 全体监事投票通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，赞成3票，反对0票，弃权0票[3]

市场扩张和并购 - 公司拟与水木天玑、员工持股平台共出资1000万元设控股子公司[2][5][10] - 公司出资510万元，持股51%[2][5][10] 其他新策略 - 2024年12月4日三会审议通过对外投资议案[16] - 保荐机构对投资暨关联交易无异议[17] 数据相关 - 过去12个月无特定关联交易情形[6] - 本次交易不构成重大资产重组[2][6]

限制性股票激励计划 - 2024年授予总量为2234.3850万股[1] - 董高、核心技术人员获授占比20.92%，占股本1.04%[1] - 核心及骨干人员获授1767.0550万股，占比79.08%，占股本3.93%[1] 个人获授情况 - 徐进获授80万股，占比3.58%，占股本0.18%[1] - 马敏获授220万股，占比9.85%，占股本0.49%[1]

激励计划 - 2024年11月12日召开会议审议通过授予限制性股票议案[1] - 激励对象为公司董事等74人，符合条件[2][3] - 授予日为2024年11月12日，价格4.53元/股[3] - 授予限制性股票数量2234.3850万股[3]

激励计划时间节点 - 2024年10月15日召开相关会议审议通过激励计划议案[11] - 2024年11月12日股东大会审议通过激励计划议案[12] 激励计划授予情况 - 以4.53元/股向74名对象授予2234.3850万股限制性股票[13] - 授予日为2024年11月12日[14] 激励计划条件 - 公司及激励对象需满足多种情形[16][17] 激励计划进展 - 授予事项已获必要批准授权，条件已成就[18] - 尚需履行信息披露及办理授予登记[18]