会议基本信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年6月27日召开[3] - 董事会于2024年6月7日发布会议通知，股权登记日为2024年6月20日[7] - 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议于2024年6月27日下午14:00召开，网络投票时间为2024年6月27日[8] - 本次会议由董事会负责召集，董事长张送根主持[8] 参会股东情况 - 出席现场和网络投票的股东及代理人共24人，代表173,927,705股，占比38.7028%[10] - 出席现场会议的股东及代理人共16人，代表125,612,346股，占比27.9516%[10] 议案表决情况 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》同意173,603,094股，占比99.8133%，反对324,611股，占比0.1867%[16] - 《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》同意173,484,792股，占比99.7453%，反对442,913股，占比0.2547%[32] - 《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》同意173,545,173股，占比99.7800%，反对382,532股，占比0.2200%[36] - 《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意55,285,613股，占比99.3128%，反对382,532股，占比0.6872%[38] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》各子项同意173,545,173股，占比99.7800%，反对382,532股，占比0.2200%[39][41][43][45][47] - 发行数量等多项发行相关议案同意173,545,173股，占比99.7800%，反对382,532股，占比0.2200%[49][52][54][56][60][62] - 续聘审计机构议案同意173,603,094股，占比99.8133%，反对324,611股，占比0.1867%[63] - 选举张维军、韦文生为非职工代表监事议案同意173,283,057股，占比99.6293%[66][68] 其他情况 - 本次会议无临时提案[12] - 本次会议由股东代表、监事代表与德恒律师共同计票、监票[15] - 会议对中小投资者表决情况单独计票并披露[15] - 本次会议决议合法有效[70]

财报发布 - 公司于2024年4月26日发布2023年年度报告[3] - 于4月27日发布2024年第一季度报告[3] 业绩说明会 - 2024年6月25日15：00 - 16：00举行业绩说明会[3] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] - 2024年6月18日至24日16：00前可预征集提问[5] - 总经理徐进等人员参加[6] - 投资者可在线参与，会后可查看情况及内容[7][8] 联系方式 - 联系部门为证券投资部，电话010 - 82156660 - 8009，邮箱tinavi@tinavi.com[8]

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"天智航"或"公司"）2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对天智航 2019 年股票期权激励计划第 一个行权期行权限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 26 日出具的《关于同意北京天 智航医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 1001 号），天智航获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）41,900,000 股，并 于 2020 年 7 月 7 日在上海证券交易所科创板上市交易。公司首次公开发行前总 股本为 376,542,648 股，首次公开发行后总股本为 418,442,648 股，其中无限售条 件流通股为 34,995,90 ...

股本情况 - 首次公开发行前总股本376,542,648股，发行后为418,442,648股[3] - 2021年总股本变更为419,846,848股[5] - 2023年总股本变更为449,391,939股[6] 限售股情况 - 1,404,200股限售股2024年6月18日上市流通[2][3][9][10] - 本次申请上市限售股占总股本0.31%[3] 人员限售股流通数量 - 徐进本次上市流通320,000股[10] - 王彬彬本次上市流通110,000股[10] - 赵永强本次上市流通50,000股[10] - 刘铁昌本次上市流通40,000股[10]

新产品和新技术研发 - 产品名称变更为关节置换手术导航定位系统[2] - 适用范围增加全髋关节置换手术[2] - 骨科手术机器人适应证覆盖多类手术[4] 未来展望 - 注册证变更获批利于市场拓展[4] - 无法预测产品销售对业绩的影响[5]

价格趋势 - 中国市场关节手术机器人价格下降趋势明显，从1200到1500万降至800到1000万[3] - 天之航在脊柱和创伤领域具有绝对优势，价格波动相对较小，维持在1000到1200万[4] 技术优势 - 天之航在关节领域具有先发优势，一台机器可同时进行关节、创伤和挤出功能，全球唯一，具备独特优势[4] - 手术机器人在AI技术的支持下，实现了手术规划的改善和精准自动化，提高了手术效果和标准化[11] 市场竞争 - 机器人市场竞争激烈，市场容纳不下过多厂家，部分厂家可能消失或被并购[5] - 天之航认为反腐将净化市场，有技术优势的公司将具备更强竞争优势[5] 政策影响 - 政府政策对手术机器人行业影响巨大，政府鼓励创新，手术机器人被列入以救换新项目[7] - 医保相关政策和收费政策的改变可能对行业产生重大影响，但政府不会扼杀行业发展[7] 公司发展计划 - 公司计划在未来三年内完成6000台远程机器人手术，覆盖全国300家基层医院，推动基层医院手术水平提升和手术同质化[14] - 公司目标是在2024年实现手术量增长不低于50%，达到3.5到3.6万例以上，营收增长速度在30%到40%之间[24]

财务数据 - 公司注册资本为44,939.1939万元[4] - 2020 - 2023年扣非归母净利润亏损不断扩大[13] - 2023年所得税费用较上年同期增加4,242.81万元[13] - 2023年确认股份支付费用2,437.85万元[13] 上市与报告 - 2020年6月首次公开发行股票，7月在科创板上市[5] - 2020 - 2023年年度报告分别于对应次年4月披露[5] 保荐与监管 - 2022年4月汪家胜不再担任保荐代表人，孙栋接替[2] - 2022年9月公司接受北京监管局现场检查[10] - 保荐机构认为募集资金使用合规[20] - 截至2023年底，募集资金未使用完毕[21] - 保荐机构将继续履行督导职责[21]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 2024年第一季度营业收入28944718.96元，同比减少26.73%[5] - 2024年第一季度营业总收入28,944,718.96元，较2023年第一季度的39,503,426.05元减少[20] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为 -10063239.85元，同比减少216.49%[5] - 2024年第一季度净利润为-10063239.85元，2023年同期为3728197.47元[21] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益为 -0.02元/股，同比减少200.00%[5] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.02元/股，2023年同期为0.02元/股[22] 财务数据关键指标变化 - 研发投入 - 研发投入合计27627966.18元，研发投入占营业收入的比例为95.45%，增加29.51个百分点[6] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产1583557867.24元，较上年度末减少2.22%[6] - 2024年3月31日货币资金279,022,807.26元，较2023年12月31日的310,857,521.05元减少[16] - 2024年3月31日交易性金融资产30,045,739.73元，较2023年12月31日的50,042,821.92元减少[16] - 2024年3月31日应收账款33,879,467.23元，较2023年12月31日的46,576,327.83元减少[16] - 2024年3月31日资产总计1,583,557,867.24元，较2023年12月31日的1,619,474,854.92元减少[17][18] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1233833711.82元，较上年度末减少0.30%[6] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计29574205.30元，所得税影响额7205172.55元[8][9] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数17314人[11] - 张送根持股75664000股，持股比例16.84%[11] - 北京智汇合创投持股33045560股，持股比例7.35%[11] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 2024年第一季度营业总成本79,862,623.61元，较2023年第一季度的94,531,368.13元减少[20] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2024年3月31日应付职工薪酬10,257,762.79元，较2023年12月31日的31,253,182.59元减少[17] - 2024年3月31日应交税费1,363,566.09元，较2023年12月31日的11,036,160.67元减少[17] - 2024年3月31日负债合计349,724,155.42元，较2023年12月31日的381,951,829.60元减少[17][18] 财务数据关键指标变化 - 销售现金 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为44560670.43元，2023年同期为33677709.95元[23] 财务数据关键指标变化 - 现金流量净额 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-49952267.09元，2023年同期为-90397892.83元[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为12551675.34元，2023年同期为13417405.60元[24] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为5501603.50元，2023年同期为356698486.17元[24] 财务数据关键指标变化 - 汇率变动影响 - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为64274.46元，2023年同期为-449761.51元[25] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-31834713.79元，2023年同期为279268237.43元[25] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为278815053.04元，2023年同期为490658668.02元[25] 财务数据关键指标变化 - 税金及附加 - 2024年第一季度税金及附加为819525.83元，2023年同期为93210.46元[21] 各条业务线数据关键指标变化 - 天玑骨科手术机器人 - 2024年第一季度，天玑骨科手术机器人开展手术超8000例，较上年同期增长超80%；1月1日至报告披露日超10000例；截至报告披露日累计超70000例[13]

独立董事情况 - 公司在任独立董事为李志勇、张瑞君、徐扬[1] - 独立董事符合独立性要求，无利害关系[1] 意见出具 - 董事会于2024年4月25日出具独立董事独立性专项意见[2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十次会议、第四届监事会第二十一次会议，分别逐项审议 通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关 事宜的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《公司章程》等相关规定，公司董 事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年年度股 东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。 本次授权事宜包括但不限于以下内容： 1. 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-020 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...