业绩总结 - 2023年度公司营业收入21003.59万元，上年度15618.84万元[11] - 2023年度营业收入扣除项目1139.42万元，占比5.42%，上年度2870.71万元，占比18.38%[11] - 2023年度营业收入扣除后金额19864.17万元，上年度12748.13万元[11]

人员数据 - 截至2023年末，上会合伙人108人，注册会计师506人，签过证券服务审计报告的179人[1] 风险数据 - 截至2023年12月31日，上会职业保险累计赔偿限额10000万元，职业风险基金0万元[3] - 上会近三年因执业受监管措施4次，6名从业人员受3次[4] - 2021年上会审结执业相关民事诉讼案1项[3] 审计工作 - 2023年制定全面审计方案，围绕重点展开审计[6] - 2023年审计实施多项复核程序，就重大事项达成一致[9][10] - 2023年按时完成审计，出具相关报告[12] 制度建设 - 上会制定系统性信息安全控制制度[11]

会议与决策 - 2023年召开11次董事会会议和3次股东大会[3] - 2023年独立董事任职期内召开董事会5次、股东大会1次[3] - 2023年召开审计委员会会议2次，独立董事均出席[6] - 2023年11月15日审议通过子公司出租资产议案[8][10] - 2023年12月6日审议通过对外投资议案[8][11] 人事变动 - 2023年9月7日聘任齐敏为财务总监[15][17] - 2023年9月7日完成第六届董事会换届选举[17] - 2023年9月7日聘任徐进为总经理等高管[17] 其他情况 - 2023年披露第三季度报告，未出具内控评价报告[12][13] - 报告期内未变更或豁免承诺[12] - 报告期内无董事会决策收购事项[12] - 报告期未审议董高薪酬及股权激励事项[18][21] - 因累计亏损2023年未现金分红[19] - 2024年独立董事继续履职维护权益[22]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额5.04476亿元，净额4.4830070609亿元，2020年6月30日到位[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额3.7019999023亿元，净额3.59756594亿元，2023年2月23日到位[3] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金支出总额4.343808454亿元，余额903.285382万元[4] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行股票募集资金支出总额1.0600599507亿元，使用闲置资金现金管理5000万元，余额2.0418278602亿元[6] 资金使用与管理 - 2023年4月25日，公司同意使用2115.447828万元置换向特定对象发行股票先期投入及已支付发行费用的自筹资金[11] - 2023年4月25日，公司同意将不超过1.2亿元向特定对象发行股票的暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限不超12个月[12] - 2023年12月25日公司归还12000万元闲置募集资金至专用账户[13] - 2023年11月15日公司获批使用不超5000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[14] - 公司购买宁波银行单位结构性存款2000万元，年化收益率1.00%-2.80%，购买日2023 - 12 - 20，到期日2024 - 1 - 19[15] - 公司购买中信建投收益凭证3000万元，年化收益率2.70%，购买日2023 - 12 - 22，到期日2024 - 1 - 25[15] 项目情况 - 首次公开发行股票“骨科手术机器人配套手术耗材、手术工具扩建项目”结项，节余989.13万元用于补充流动资金[16] - 首次公开发行股票“骨科手术机器人运营中心建设项目”结项，节余2.68万元用于补充流动资金[16] - 2023年5月12日公司变更“智慧医疗中心建设项目”实施地点和主体[17] 项目投入进度 - 骨科手术机器人技术研发计划累计投入20216.16万元，进度101.08%[25] - 营销体系建设本年度投入1216.54万元，累计投入8655.97万元，进度101.83%[25] - 国际化能力建设项目承诺投资1500万元，截至期末累计投入1130.07万元，投入进度64.58%[26] - 募投项目承诺投资45200万元，截至期末累计投入44830.07万元，与承诺投入金额差额为 - 1391.98万元[26] - 新一代骨科手术机器人研发及产业化项目承诺投资19520万元，本年度投入7227.09万元，截至期末累计投入7227.09万元，投入进度37.02%[29] - 智慧医疗中心建设项目承诺投资17500万元，调整后投资总额16455.66万元，本年度投入3373.51万元，截至期末累计投入3373.51万元，投入进度20.50%[29] - 募投项目承诺投资37020万元，调整后投资总额35975.66万元，本年度投入10600.60万元，截至期末累计投入10600.60万元，与承诺投入金额差额为 - 25375.06万元[29]

会议召开情况 - 2023年度公司召开11次董事会会议和3次股东大会[2] - 独立董事任职期内召开6次董事会和3次股东大会，均亲自出席[2] - 2023年度公司召开薪酬与考核委员会会议3次，独立董事均亲自出席[5] - 2023年度公司召开战略委员会会议1次，独立董事均亲自出席[6] - 2023年度公司召开提名委员会会议3次，独立董事均亲自出席[6] 人事变动 - 2023年3月29日审议通过聘任齐敏为财务总监、黄志敢为副总经理[17][19] - 2023年5月11日补选马敏为第五届董事会非独立董事[20] - 2023年9月7日完成第六届董事会换届选举[20] 议案审议 - 2023年4月25日审议通过预计2023年度日常关联交易的议案[12] - 2023年8月22日审议通过会计估计变更的议案[18] - 2023年1月9日审议通过转让子公司股权暨关联交易的议案[11] - 2023年4月25日审议通过2023年度董事、高级管理人员薪酬方案[21] - 2023年4月25日审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[23] 其他事项 - 2023年公司续聘上会会计师事务所为审计机构[16] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 报告期内公司未发生需董事会决策的收购事项[13] - 公司披露2022年年度报告等多份报告[14] - 报告期内公司因累计未弥补亏损未进行现金分红[22] - 2023年限制性股票激励计划制订等流程符合规定[24] - 公司具备实施股权激励计划主体资格[24] - 激励对象主体资格合法有效[24] - 公司不存在向激励对象提供财务资助安排[24] - 公司实施股权激励计划利于持续发展[25] - 2023年度独立董事严格履行职责维护中小投资者权益[26]

业绩与分配 - 2023年度公司未盈利，不进行利润分配[11] 薪酬福利 - 2024年度董事长薪酬为65.45万元/年，按月平均发放[14] - 2024年度独立董事津贴为1万元/月（税前），按月平均发放[15] 股票发行 - 董事会提请授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的A股[16][21] - 发行对象不超过35名特定投资者，定价基准日为发行期首日，询价发行[18] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[19] - 发行对象认购股票限售期分6个月和18个月两种情况[21] - 发行股票将在上海证券交易所科创板上市[22] - 授权决议有效期自2023年年度股东大会审议通过至2024年年度股东大会召开[25] 其他议案 - 多项议案表决赞成9票通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][4][6][7][9][10][11][13][15][16][17][18] - 审议独立董事独立性自查报告，赞成6票通过，部分独立董事回避表决[26] - 评估上会会计师事务所2023年度履职情况，认为表现良好[27][29] - 董事会同意制定《2024年度“提质增效重回报”行动方案》[30] - 审议通过《2024年第一季度报告》[31] 授信与制度 - 公司及子公司拟向金融机构申请不超1亿元综合授信，期限36个月，额度可循环使用和调整[32] - 公司制定《会计师事务所选聘制度》[34] - 续聘上会会计师事务所为2024年审计机构[35] 会议安排 - 同意召开2023年年度股东大会，具体事宜另行通知[36]

会议相关 - 监事会会议于2024年4月25日召开，应出席3人，实际出席3人[2] - 多项议案表决结果均为赞成3票，反对0票，弃权0票通过[3][5][6][7][8][9][11][12][14][16] 财务相关 - 2023年12月31日母公司财务报表未分配利润为负数，不进行利润分配[8] - 《2024年度财务预算报告》依据公司战略、行业趋势等编制[7] - 《2023年度财务决算报告》真实反映公司2023年度财务和运营情况[6] 审计与报告合规 - 同意续聘上会会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年[16] - 2024年第一季度报告编制和审议程序合规，内容格式符合规定[14] - 《2023年年度报告》编制和审议程序合规，内容公允反映公司情况[4] 资金管理 - 公司严格按规定对募集资金进行专户存储和专项使用[10] 薪酬方案 - 2024年度监事薪酬方案需提交股东大会审议，部分监事回避表决[13]

审计会议情况 - 2023年审计委员会召开4次会议[2] - 各次会议时间及审议议案情况[2][3] 审计相关评价 - 上会会计师事务所2023年勤勉尽责[4] - 公司认为财务报告真实准确无欺诈[5] 未来展望 - 2024年审计委员会推动内控优化和效率提高[9]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入21,003.59万元，同比增长34.48%[3] 未来展望 - 2024年聚焦主业，争取主营业务进一步增长[3] 新产品和新技术研发 - 2024年加大研发创新投入，聚焦新一代骨科手术机器人系统平台等研发[5] 其他新策略 - 2024年落实独立董事制度改革，关注法规政策，加强培训等[6][7][8] - 2024年推出激励计划，提高信息披露质量[9][11]

会议召开情况 - 2023年度公司召开11次董事会会议和3次股东大会[3] - 独立董事任职期内公司召开6次董事会和3次股东大会[3][4] - 2023年度公司召开审计委员会会议2次[6] - 2023年度公司召开提名委员会会议3次[7] 议案通过情况 - 2023年1月9日第五届董事会第十九次会议通过转让子公司股权暨关联交易议案[10][12] - 2023年3月29日第五届董事会第二十次会议通过聘任副总经理、财务总监等多项议案[10] - 2023年4月25日第五届董事会第二十一次会议通过预计2023年度日常关联交易等多项议案[10][13] - 2023年5月11日2023年第一次临时股东大会通过补选非独立董事议案[22] - 2023年5月12日第五届董事会第二十二次会议通过向激励对象首次授予限制性股票等多项议案[10] - 2023年8月22日第五届董事会第二十四次会议通过会计估计变更等多项议案[10][20] 人员聘任与选举 - 公司聘任黄志敢为副总经理，齐敏为财务总监[22] - 补选马敏为第五届董事会非独立董事[22] - 2023年9月7日2023年第二次临时股东大会完成第六届董事会换届选举[22] 其他事项 - 公司续聘上会会计师事务所为2023年审计机构[18] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺，未发生需董事会决策的收购事项[14][16] - 2023年4月25日审议通过2023年度董事、高级管理人员薪酬方案[23] - 报告期内公司因累计未弥补亏损未进行现金分红[24] - 2023年4月25日审议通过2023年限制性股票激励计划草案等相关议案[25] - 2023年度独立董事严格履职，维护中小投资者权益[30]