股东大会信息 - 股东大会于2024年11月12日召开[2] - 出席会议股东和代理人236人[2] - 出席股东所持表决权占公司36.6234%[2] 议案表决情况 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意比例超96%[4][6] - 5%以下股东对三议案同意比例38.9816%-41.7431%[6] 人员出席情况 - 公司9名董事8人出席，3名监事全出席，董秘出席[5]

董事会决策 - 2024年11月12日召开第六届董事会第十四次会议，8人出席[2] - 同意用不超5000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] - 确定11月12日为授予日，向74人授予2234.3850万股限制性股票[5] 议案表决 - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》8票同意[3] - 《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》6票同意[5]

会议信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于11月12日召开[3] - 会议召集公告10月26日发布，股权登记日为11月5日[7] - 现场会议11月12日下午14:30召开，网络投票时间为11月12日[8] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人236人，代表164,582,643股，占比36.6234%[11] - 出席现场会议股东及代理人4人，代表110,513,587股，占比24.5918%[11] 议案表决 - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意159,525,228股，占比96.9271%[16] - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》同意159,517,728股，占比96.9225%[17] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》同意159,746,952股，占比97.0618%[20] 决议效力 - 本次会议议案获有效表决权通过，决议与表决结果一致[21] - 德恒律师认为会议及表决结果合法有效[10][21]

激励计划基本信息 - 限制性股票授予日为2024年11月12日[2] - 授予数量为2234.3850万股，占公司股本总额44939.1939万股的4.97%[2] - 授予人数为74人[2] - 授予价格为4.53元/股[2] - 激励计划有效期最长不超过42个月[9] 时间节点 - 2024年10月15日，公司召开相关会议审议通过激励计划草案等议案[2] - 2024年10月25日至11月3日，公司对拟激励对象信息进行内部公示[4] - 2024年11月12日，公司召开股东大会审议通过激励计划相关议案[5] 归属安排 - 限制性股票归属分两个归属期，第一个归属期自授予之日起18个月后的首个交易日起至授予之日起30个月内的最后一个交易日当日止，归属比例50%；第二个归属期自授予之日起30个月后的首个交易日起至授予之日起42个月内的最后一个交易日当日止，归属比例50%[10] 激励对象获授情况 - 徐进获授限制性股票80万股，占授予限制性股票总数比例3.58%，占本激励计划草案公告日股本总额比例0.18%[12] - 马敏获授220万股，占比分别为9.85%和0.49%[12] - 核心业务人员、其他骨干人员（共67人）获授1767.0550万股，占授予限制性股票总数比例79.08%，占本激励计划草案公告日股本总额比例3.93%[12] 其他要点 - 计算第二类限制性股票公允价值的标的股价为11.08元/股（授予日收盘价），有效期分别为18个月、30个月，历史波动率分别为17.1919%、15.9121%，无风险利率分别为1.4082%、1.4600%[17] - 公司2024 - 2027年将对授予的限制性股票进行股份支付费用摊销[17] - 公司本次激励计划授予事项已获现阶段必要批准和授权，授予条件已成就，尚需履行信息披露义务及办理授予登记等事项[19]

激励计划 - 公司于2024年10月15日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期为2024年4月16日至10月15日，核查对象为内幕信息知情人及激励对象[2] - 自查期内幕信息知情人无买卖公司股票行为，4名激励对象有买卖但无内幕交易情形[4] - 策划激励计划时限定人员范围、保密，未发现信息泄露[5] - 核查未发现内幕信息知情人利用内幕信息交易或泄露信息情形[5]

会议相关 - 公司第五届监事会第四次会议于2024年11月12日召开，3名监事全出席[2] 资金管理 - 公司用不超5000万元闲置募集资金现金管理，议案全票通过[3] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予日为11月12日，不含特定人员[4] - 以4.53元/股向74人授予2234.3850万股，议案全票通过[4][5]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行A股股票29545091股，每股12.53元，募资370199990.23元[3] - 扣除承销及保荐费用后，募资363699990.23元[3] - 扣除总发行费用后，实际募资净额359756594元[3] 现金管理安排 - 公司拟用不超5000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 2024年11月12日会议通过议案，监事会和保荐机构均同意[2][16][18] - 收益归公司，优先补足募投项目资金缺口，严控风险[10][13]

中信建投证券股份有限公司 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"天智航"或"公司"）2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对天智航使用暂时闲置募集资金 进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： （二）投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，拟将暂时闲置募集资金用于购买安全性 高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、 大额存单、证券公司收益凭证等）。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户 不得存放非募集资金或用作其他用途。 （三）投资额度及期限 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京天智航医疗科技股份公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监 ...

激励计划时间线 - 2024年10月15日审议通过激励计划相关议案[11] - 2024年10月26日独立董事征集投票权[12] - 2024年10月25 - 11月3日公示拟激励对象信息[12] - 2024年11月7日披露公示情况说明及核查意见[12] - 2024年11月12日股东大会通过议案并披露自查报告[13] - 2024年11月12日董事会与监事会通过授予议案[13] 激励计划数据 - 授予日为2024年11月12日[16][21] - 授予数量2234.3850万股[16][18] - 授予人数74人[18] - 授予价格4.53元/股[18] 激励对象获授情况 - 徐进获授80万股，占比3.58%、0.18%[16] - 马敏获授220万股，占比9.85%、0.49%[16] - 67人获授1767.0550万股，占比79.08%、3.93%[16] 其他要点 - 全部有效期内激励计划标的股票未超股本20%[16] - 激励计划授予条件已成就[20] - 独立财务顾问认为激励计划符合规定[25]

股东持股 - 先进制造基金持股23,785,237股，占总股本5.29%[3] - 京津冀基金持股23,787,209股，占总股本5.29%[3] 减持计划 - 两基金拟集中竞价减持不超2,246,959股（0.50%），大宗交易不超4,493,919股（1.00%）[4] - 两基金本次拟减持不超6,740,878股（1.5%）[7][9] 过往减持 - 2023/8/29 - 2023/8/31两基金分别减持108,175股（0.024%）、106,203股（0.024%）[8] 其他 - 两基金曾承诺上市12个月内不转让股份，本次减持与承诺一致[10][12] - 减持计划实施有不确定性，不影响公司治理和控制权[13]