股权激励计划作废情况 - 作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票共计17.2095万股 [1][4][5] - 作废原因包括两名激励对象因个人原因离职 不再符合激励资格 分别涉及13.6890万股和3.5205万股 [4][5] - 本次作废经第六届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十次会议审议通过 无需提交股东大会审议 [1][5] 股权激励计划历史审批程序 - 2023年限制性股票激励计划经第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过相关草案及考核管理办法 [1][2] - 独立董事就激励计划发表独立意见 并公开征集委托投票权 [1][2] - 激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况已进行自查并披露报告 [3] 股权激励授予及归属执行情况 - 第四届董事会第十二次会议审议通过向激励对象首次授予限制性股票 [3] - 第四届董事会第十三次会议审议通过向激励对象授予预留限制性股票 [3] - 第六届董事会第七次会议及第十次会议分别审议通过第一个归属期和第二个归属期符合归属条件的议案 [3][4] 作废事件对公司影响 - 作废部分限制性股票不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [5] - 不影响管理团队稳定性及股权激励计划继续实施 [5] - 监事会认为作废程序合法有效 符合相关法律法规及激励计划规定 [5] 法律意见结论 - 律师认为本次作废事项已取得必要批准与授权 符合《管理办法》《上市规则》等相关规定 [6] - 作废部分已授予未归属限制性股票符合《激励计划》规定 [6]

股权激励计划实施情况 - 本次拟归属股票数量386.4660万股，占公司总股本0.85%，其中首次授予部分313.5355万股，预留授予部分72.9305万股 [1] - 限制性股票来源为定向发行的A股普通股，授予价格为8.66元/股 [1][8] - 激励计划包含首次授予687.80万股（占总股本1.53%）和预留授予171.95万股（占总股本0.38%） [1] 归属期限安排 - 首次授予部分第二个归属期为授予日起24-36个月内（授予日2023年5月12日） [2][10] - 预留授予部分第二个归属期为授予日起24-36个月内（授予日2023年8月22日） [2][10] - 激励对象须满足12个月以上任职期限要求 [2][12] 业绩考核达成情况 - 公司层面达成2024年营业收入较2022年增长率不低于90%的考核目标 [3][13] - 2023-2024年累计获得至少2款新骨科手术机器人医疗器械注册许可证 [3][13] - 预留授予部分若2023年三季度后授予需满足2025年营收增长率不低于140%或三年累计3款新产品注册 [4] 激励对象归属情况 - 本次符合归属条件激励对象共148人（首次授予95人，预留授予117人，存在重合） [10][17] - 个人绩效考核结果均为S或A级，个人层面归属比例100% [13][16] - 首次授予部分核心人员本次可归属数量占获授总量50% [15][17] - 预留授予部分核心业务人员本次可归属72.9305万股，占获授总量50% [17] 股份变动处理 - 11名激励对象因离职不符合归属条件（首次授予5人，预留授予9人，存在重合） [17] - 作废处理未达到归属条件的限制性股票 [13][19] - 本次归属后限制性股票剩余数量为0 [8] 程序履行情况 - 计划已通过董事会、监事会及股东大会审议批准 [5][6][7] - 监事会对归属名单进行审核并发表核查意见 [17][18] - 法律意见书确认本次归属符合相关法规及激励计划规定 [19][20]

业绩数据 - 2025年上半年营业收入12,531.24万元，同比增长114.89%[2] - 2025年上半年研发投入6,042.85万元[4] 用户数据 - 2025年1 - 6月天玑骨科手术机器人开展手术超2.2万例，累计超12万例[2] 新产品 - 报告期内天玑思睿骨科手术机器人与天璇星耀三维C形臂获批上市[5] 技术研发 - 截至2025年6月30日，累积申请专利619项，获授权428项，有效412项[4] - 对37项软件申请软件著作权[4] 其他要点 - 完成2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期股份登记[9] - 完成定期报告、临时公告披露工作[11] - 举办业绩说明会及投资者走进活动[11] - 建立以股东大会等为核心的法人治理架构[7]

募集资金情况 - 2020年6月30日，首次公开发行股票募集资金总额5.04476亿元，净额4.4830070609亿元到位[1] - 2023年2月23日，向特定对象发行股票募集资金总额3.7019999023亿元，净额3.59756594亿元到位[3] - 截至2025年6月30日，首次公开发行股票募集资金支出4.3805964057亿元，余额536.803681万元[3] - 截至2025年6月30日，向特定对象发行股票募集资金支出2.4574979007亿元，余额2537.972683万元[5][6] 资金使用安排 - 2024年1月29日，公司开立募集资金现金管理专用结算账户[7] - 2024年12月24日，公司同意用不超9000万元闲置募集资金补充流动资金，截至2025年6月30日余额9000万元[11] - 2024年11月12日，公司同意用最高5000万元闲置募集资金现金管理[11] 项目投入进度 - 骨科手术机器人技术研发计划承诺投资2亿元，累计投入2.021616亿元，进度101.08%[18] - 骨科手术机器人运营中心建设项目承诺投资1亿元，累计投入1.00004亿元，进度100.00%[18] - 营销体系建设承诺投资8500万元，累计投入8655.97万元，进度101.83%[18] - 骨科手术机器人配套手术耗材、手术工具扩建项目承诺投资5200万元，累计投入4328.65万元，进度83.24%[18] - 国际化能力建设承诺投资1500万元，调整后1130.07万元，累计投入604.79万元，进度53.52%[18] - 新一代骨科手术机器人研发及产业化项目承诺投资1.952亿元，累计投入1.899786亿元，进度97.33%[22] - 智慧医疗中心建设项目承诺投资1.75亿元，调整后1.645566亿元，累计投入5577.12万元，进度33.89%[22] 其他情况 - 本报告期公司无募集资金置换情况[10] - 截至2025年6月30日公司募集资金使用及管理无违规情况[15]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入198.94万元，净利润69.85万元[13] - 2024年北京水木东方营收11022.57万元，净利润5641.75万元[9] - 2024年北京积水潭营收397.23万元，净利润 - 148.80万元[11] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计额度增加3000万元，合计6800万元[3][4] - 向北京水木东方销售调整后为800万元，占比10.29%[6] - 向北京水木东方购买调整后为4900万元，占比38.08%[6] - 年初至2025年7月31日关联交易已发生633.85万元[6] - 上年实际关联交易金额为434.77万元[6] 公司资产 - 截至2024年12月31日，公司总资产4857.16万元，净资产4804.22万元[13] - 截至2024年12月31日，北京水木东方总资产44091.39万元，净资产29696.09万元[9] - 截至2024年12月31日，北京积水潭总资产4609.06万元，净资产2772.28万元[11] 公司信息 - 北京水木东方注册资本8955.8822万元[9] - 北京积水潭注册资本3000万元[11] - 关联公司成立于2019年1月10日，注册资本5100万元[15] 其他 - 新增3000万元额度有效期至2025年年度股东大会召开[7] - 关联方应收款未形成坏账，未来可能性小[14] - 保荐机构对增加额度事项无异议[19]

会议相关 - 公司第五届监事会第十次会议于2025年8月27日召开[2] 报告审议 - 全体监事通过《2025年半年度报告》及其摘要议案[3] - 全体监事通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案[4][5] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划部分归属条件成就，148人可归属386.4660万股[6] - 公司作废17.2095万股不得归属的限制性股票[7] 关联交易 - 全体监事通过增加2025年度日常关联交易预计额度议案，待股东大会审议[8][9]

会议安排 - 2025年8月19日邮件通知董事，8月27日召开第六届董事会第二十二次会议[2] 激励计划 - 为148名激励对象办理2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属，可归属386.4660万股[6] - 作废2023年限制性股票激励计划部分未归属股票，共计17.2095万股[7][8] 关联交易 - 增加2025年度日常关联交易预计额度3000.00万元，待股东大会审议[9]

激励计划授予情况 - 拟授予限制性股票总量不超过859.75万股，占公司股本总额1.91%[3] - 首次授予687.80万股，占公司股本总额1.53%，占拟授出权益总数80.00%[3] - 预留授予171.95万股，占公司股本总额0.38%，占拟授出权益总数20.00%[3] - 授予价格为8.66元/股[3] - 首次授予114人，预留授予157人[3] - 2023年5月12日首次授予687.80万股，授予价格8.66元/股，授予人数114人[13] - 2023年8月22日预留授予171.95万股，授予价格8.66元/股，授予人数157人[13] 归属情况 - 本次拟归属股票数量386.4660万股，占公司总股本0.85%[3] - 首次授予第一个归属期归属人数95人，归属数量254.3570万股[13] - 预留授予第一个归属期归属人数115人，归属数量73.3080万股[13] - 2025年8月27日同意为148名激励对象办理第二个归属期归属事宜，可归属数量386.4660万股[15] - 首次授予部分第二个归属期归属人数95人，归属数量313.5355万股，授予价格8.66元/股[21] - 预留授予部分第二个归属期归属人数117人，归属数量72.9305万股，授予价格8.66元/股[22] 业绩考核要求 - 首次授予部分第一个归属期业绩考核要求2023年营收增长率不低于40%或有1款新机器人获证[5] - 首次授予部分第二个归属期业绩考核要求2024年营收增长率不低于90%或两年累计2款新机器人获证[5] - 若预留部分2023年三季度报告后授予，第二个归属期业绩考核要求2025年营收增长率不低于140%或三年累计3款新机器人获证[7] 其他要点 - 激励对象绩效考核结果分五档，归属比例分别为100%、80%、60%、0%[8] - 公司董事等激励对象本次可归属数量占获授数量比例为50%[20] - 核心业务人员等87人本次可归属数量占获授数量比例为50%[22] - 任何一名激励对象获授公司股票未超公司股本总额的1.00%；全部在有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额的20.00%[22] - 本次限制性股票归属不会对公司财务和经营成果产生重大影响[27] - 公告日期为2025年8月28日[31]

激励对象情况 - 11名激励对象离职，首次授予5名、预留授予9名有重合[1] - 拟归属激励对象148名，首次授予95名、预留授予117名有重合[1] 归属相关 - 监事会同意148名激励对象办理归属[2] - 对应限制性股票归属数量为386.4660万股[2]

激励计划时间线 - 2023年4月25 - 26日审议通过激励计划相关议案并披露征集投票权公告[1][2] - 2023年5月11日股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2025年8月27日审议通过第二个归属期符合归属条件及作废部分股票议案[4] 作废股票情况 - 首次授予5人离职，作废13.6890万股[6] - 预留授予9人离职，作废3.5205万股[6] - 本次共作废17.2095万股限制性股票[6]