关联交易金额 - 2025年度日常关联交易预计金额为3800万元[2] - 2024年日常关联交易预计金额4950万元，实际发生金额434.77万元[7] 与特定公司交易情况 - 向北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司销售产品预计200万元，占比2.57%[5] - 向其提供劳务预计100万元，占比15.19%[5] - 向其购买原材料预计2500万元，占比23.88%[5] 关联公司财务数据 - 2024年北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司总资产41901.97万元，净资产27343.25万元，营收11015.06万元，净利润5676.42万元[10] - 截至2024年12月31日，北京积水潭骨科机器人工程研究中心有限公司总资产4609.06万元，净资产2772.28万元，2024年营收397.23万元，净利润 - 148.80万元[12] - 截至2024年12月31日，安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司总资产4857.16万元，净资产4804.22万元，2024年营收198.94万元，净利润69.85万元[13] 关联公司注册资本 - 北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司注册资本8458.3332万元[9] - 北京积水潭骨科机器人工程研究中心有限公司注册资本3000万元[11] - 安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司注册资本5100万元[12] 交易相关流程 - 2025年3月31日公司会议审议通过2025年度日常关联交易议案[1][2] - 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议[2] 交易说明 - 公司本次预计日常关联交易包括向关联方出租房屋、销售商品等[14] - 公司与关联方交易按市场价格协商确定[14] - 公司与关联方将根据业务开展签订对应合同或协议[14] - 公司与关联方日常关联交易为正常经营所需，利于业务发展[15] - 关联交易定价公允，不损害公司和股东利益[15] - 保荐机构对公司预计2025年度日常关联交易事项无异议[17]

关联交易金额 - 2025年度日常关联交易预计金额为3800万元[3] - 2024年度日常关联交易预计金额4950万元，实际发生金额434.77万元[9] 与特定公司交易 - 向北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司销售产品预计200万元，占比2.57%[5] - 向其提供劳务预计100万元，占比15.19%[5] - 向其购买原材料预计2500万元，占比23.88%[5] 公司财务数据 - 2024年北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司总资产41901.97万元，净资产27343.25万元[12] - 2024年其营业收入11015.06万元，净利润5676.42万元[12] - 截至2024年12月31日，北京积水潭骨科机器人工程研究中心有限公司总资产4609.06万元，净资产2772.28万元[14] - 2024年其营业收入397.23万元，净利润 - 148.80万元[14] - 截至2024年12月31日，安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司总资产4857.16万元，净资产4804.22万元[15] - 2024年其营业收入198.94万元，净利润69.85万元[15] 其他要点 - 本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议，关联股东须回避表决[3] - 公司与关联方日常关联交易为正常经营所需，定价公允[17][18][19] - 日常关联交易不会影响公司独立性和财务经营状况[18][19] - 保荐机构对公司预计2025年度日常关联交易事项无异议[19]

会议安排 - 公司第五届监事会第八次会议通知于2025年3月25日送达全体监事[2] - 会议于2025年3月31日以现场结合通讯方式召开[2] 会议情况 - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席张维军主持[2] - 全体监事投票通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，表决结果为3赞成0反对0弃权[3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月2日10点召开，地点在北京海淀区建枫路公司会议室[12] - 会议采取现场和网络投票结合，网络投票平台为上交所系统[12] - 主持人是公司董事长张送根[12] 议案内容 - 议案为变更公司住所及修订《公司章程》，住所拟变更[13] - 议案经公司第六届董事会第十六次会议审议通过[14] - 议案为特别表决事项，须三分之二以上有效表决权通过[14]

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-011 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 2 日 至 2025 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） ...

减持前持股情况 - 先进制造基金持股23785237股，占总股本5.29%[3] - 京津冀基金持股23787209股，占总股本5.29%[3] - 二者合计持股47572446股，占比10.59%[5] 减持计划 - 减持时间为2024年12月5日至2025年3月3日[6] 减持结果 - 先进制造基金减持1921884股，金额24971096.31元，减持后占比4.87%[4][6] - 京津冀基金减持1921199股，金额24973974.14元，减持后占比4.87%[4][6] 减持情况说明 - 实际减持与计划、承诺一致，达最低减持量未提前终止[7]

激励计划时间线 - 2023年4 - 5月完成激励计划相关议案审议、公示等[1][2][3] - 2023年8月22日审议授予预留限制性股票议案[4] - 2025年2月27日审议作废部分限制性股票议案[1][4] 作废情况 - 首次授予14人离职，33.3510万股作废[5] - 预留授予31人离职，19.0480万股作废[6] - 共计作废52.3990万股，无实质影响[6][7][8]

激励计划授予情况 - 拟授予限制性股票总量不超过859.75万股，占公司股本总额1.91%[2] - 首次授予687.80万股，占公司股本总额1.53%，占拟授出权益总数80.00%[2] - 预留171.95万股，占公司股本总额0.38%，占拟授出权益总数20.00%[2] - 授予价格为8.66元/股[2] - 2023年5月12日首次授予687.80万股，授予114人[16] - 2023年8月22日预留授予171.95万股，授予157人[16] 归属情况 - 本次拟归属股票数量403.6755万股，占目前公司总股本0.90%[4] - 2025年2月27日同意为159名激励对象办理归属，可归属数量403.6755万股[17] - 首次授予部分第一个归属期归属人数100人，归属数量327.2245万股[22][24] - 预留授予部分第一个归属期归属人数126人，归属数量76.4510万股[25] 业绩考核目标 - 首次授予部分第一个归属期：2023年营业收入增长率不低于40%或至少1款新骨科手术机器人获注册证[7] - 首次授予部分第二个归属期：2024年营业收入增长率不低于90%或2023 - 2024年累计至少2款新骨科手术机器人获注册证[7] - 若预留部分2023年三季度报告披露后授予，2025年营业收入增长率不低于140%或2023 - 2025年累计至少3款新骨科手术机器人获注册证[9] 人员情况 - 首次授予114人，14人离职，100人符合归属任职期限要求[19] - 预留授予157人，31人离职，126人符合任职期限要求[19] 其他 - 激励对象绩效考核结果分五档，归属比例不同[10] - 2023 - 2024年已有2款新骨科手术机器人获注册许可证[19] - 首次及预留授予部分第一个归属期可归属，159名激励对象对应归属数量403.6755万股[21][27] - 首次授予部分核心人员本次可归属数量占获授比例为50%[23] - 预留授予部分核心业务人员本次可归属数量占获授比例为50%[26] - 任何一名激励对象获授股票未超公司股本总额1.00%，全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额20.00%[23][26] - 除34名激励对象离职外，拟归属激励对象绩效考核结果合规，主体资格合法有效[27] - 公司将统一办理归属及登记手续，归属日为股份变更登记手续办理完毕当日[28] - 本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[30]

激励计划会议 - 2023年4月25日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过多项激励计划相关议案[9] - 2023年4月25日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过相关议案[10] - 2023年5月11日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过相关议案[11] - 2023年5月12日召开第五届董事会第二十二次会议与第四届监事会第十二次会议，授予限制性股票[12] - 2023年8月22日召开第五届董事会第二十四次会议与第四届监事会第十三次会议，审议通过授予预留限制性股票议案[12] - 2025年2月27日会议审议通过激励计划归属及作废部分限制性股票议案[13] 激励计划时间 - 2023年4月26 - 5月5日对首次授予激励对象名单进行内部公示，无异议[10] - 首次授予限制性股票于2024年5月12日进入第一个归属期[14] - 预留授予于2024年8月22日进入第一个归属期[14] 激励对象情况 - 首次授予激励对象中14人离职，100人符合归属任职期限要求[16] - 预留授予31人离职，126人符合归属任职期限要求[16] 考核要求 - 2023 - 2024年为限制性股票激励计划考核年度，2023年营收增长率不低于40%或有1款新骨科手术机器人获证[16] 归属情况 - 首次授予部分第一个归属期归属人数100人[16] - 首次授予部分激励对象获授限制性股票654.4490万股，本次可归属327.2245万股，比例50%[17] - 预留授予部分第一个归属期归属数量327.2245万股[18] - 预留授予归属人数为126人，归属数量为76.4510万股[19] - 核心业务人员等获授限制性股票152.9020万股，本次可归属76.4510万股，占比50%[20] 其他要点 - 授予价格8.66元/股，股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股[18] - 预留授予日为2023年8月22日[19] - 任何一名激励对象获授股票未超公司股本总额1.00%，全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额20.00%[20] - 首次授予有14名激励对象离职，33.3510万股限制性股票作废[22] - 预留授予有31名激励对象离职，19.0480万股限制性股票作废[22] - 本次作废限制性股票共计52.3990万股[23] - 本次归属及作废部分限制性股票事项符合相关规定[24]

公司简称：天智航 证券代码：688277 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次及预留授予部分第一个归属期 归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2025 年 2 月 | 4 | | --- | | （二）咨询方式 13 | | --- | 一、释义 | 天智航、本公司、公 | 指 | 北京天智航医疗科技股份有限公司（含子公司） | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 顾问 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后 | | | | 分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理 | | | | 人员、核心技术人员、核心业务人员及其他骨干人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票 ...