证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-007 厦门特宝生物工程股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次 会议于 2025 年 3 月 27 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于 主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事会秘书、部分监事及其他 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 《董事会议事规则》等规定，忠实、勤勉地履行职责，认真履行股东大会赋予的 职责，不断提高科学决策水平，积极推动公司规范运作，切实维护全体股东的合 法权益。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定，本 着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地开展各项工作，切实履行审计监督职 责，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事刘圻先生、蒋晓蕙女士及董事李 佳鸿先生三名成员组成，并由具有会计专业背景的刘圻先生担任召集人。 2024 年 9 月 10 日，公司完成了董事会换届选举工作，并于同日召开第九届 董事会第一次会议，选举产生公司第九届董事会审计委员会委员。第九届董事 会审计委员会仍由独立董事刘圻先生、蒋晓蕙女士及董事李佳鸿先生三名成员 组成，且由具有会计专业背景的刘圻先生担任召集人，三名委员均不在公司担 任高级管理人员，其任职均符合相关法律法规及公司内部管理制度的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，会议的召集、召开及 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-011 厦门特宝生物工程股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理 委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，编制了 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意厦门特宝生物工程股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2828 号）核准，并经上海证券 交易所"自律监管决定书〔2020〕21 号"批准，公司向社会首次公开发行人民币 普通股（A 股）4,650 万股，每股发行价为 8.24 元，本次募集资金总额为人民币 38,316.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 ...

公司代码：688278 公司简称：特宝生物 厦门特宝生物工程股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 厦门特宝生物工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

业绩数据 - 2024年营业收入28.17亿元，同比增长34.13%[17] - 2024年净利润8.28亿元，同比增长49%[17] - 2024年每股收益2.03元/股，同比增长48.18%[17] - 2024年加权平均净资产收益率37.69%，增加3.71个百分点[17] - 2022 - 2024年研发投入分别为2.07亿元、2.80亿元、3.42亿元[37] - 2024年拟每10股派发现金红利6.20元，合计25221.6万元，占净利润30.48%，每股现金分红同比增长51.22%[65] - 2019 - 2024年公司现金分红复合增长率达90.06%，累计总额达57684.24万元[63][64] 产品研发 - 2024年3月派格宾联合核苷（酸）类似物增加适应症上市许可申请获国家药监局受理[27] - 2024年1月Y型聚乙二醇重组人生长激素获药品注册上市许可申请受理通知书[28] - 2024年度新增专利数13件，公司累计专利数26件[42] 市场扩张与并购 - 2025年2月公司全资子公司拟收购Skyline Therapeutics Limited部分资产，交易正在交割准备中[29] 团队与平台 - 公司建有1支国家重点领域创新团队、3个核心技术平台、有5个上市产品、参与9项国家重大新药创制专项[16] - 截至报告期末，公司在职研发人员465人，同比增长18.02%[42] 荣誉与评级 - 公司入选“中证500指数”“科创50指数”，获多项荣誉及评级[17] - 2024年公司获113份A级评价，连续两年在科创板上市公司信息披露工作评价中获佳绩[55] 公司治理 - 2024年召开2次股东大会会议，审议16项议案；8次董事会会议，审议45项议案；6次监事会会议，审议20项议案；12次董事会专门委员会会议，审议30项议案[44] - 2024年公司修订8项制度，包括《公司章程》《关联交易管理制度》等[45] - 第九届董事会有9位董事，女性董事占比1/3、独立董事占比1/3[46] 未来展望 - 业绩考核目标以2023年度净利润为基数，2024、2025、2026年度净利润增长率分别不低于30%、70%、120%[34] - 2025年公司将不断提高合规意识和风险管理意识，完善内部控制体系等[52] - 2025年计划举办不少于3场业绩说明会，开展不少于10场投资者交流会[60] - 2025年将严格执行并持续评估专项行动方案[70] 其他 - 2024年公司首次编制并披露《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》[54] - 2024年上证e互动问题回复数40个，举办业绩说明会（含网上集体接待日）5次[59] - 2024年新增覆盖券商10家，新发券商研报44篇，获“买入”等评级41篇[59] - 2024年8月对673名员工实施限制性股票激励计划，首次授予479.8万股，占股本总额1.18%[67][68]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4650万股，每股发行价8.24元，募集资金总额38316.00万元，净额33044.63万元于2020年1月13日到账[13] - 截至2024年12月31日，本年度使用募集资金3984.96万元，累计使用38482.35万元，余额1022.59万元[14] - 招商银行厦门分行镇海支行专户余额7.29万元，中国建设银行厦门海沧支行专户余额1015.30万元，兴业银行厦门海沧支行专户余额0.00万元[18] 项目调整情况 - 2024年8月21日，“蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目”和“慢性乙型肝炎临床治愈研究项目”延期至2025年12月[26] - 2023年12月，“蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目”投资金额调增为19,940.09万元，资金源于“新药研发项目”[27] 项目投入情况 - 2024年度投入募集资金3,984.96万元，累计投入3,210.98万元[34] - “蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目”本年度投入617.08万元，累计投入20,513.3万元[34] - “新药研发项目”本年度投入367.85万元，累计投入9,722.66万元[34] 合规情况 - 报告期内公司严格按要求使用和披露募集资金，无违规使用情形[30] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合规定[30][31]

资金使用 - 公司及子公司可用不超6亿闲置自有资金现金管理[1][2][6][7] - 授权期限12个月，额度内资金可循环滚动使用[1][2][6][7] 投资策略 - 主要投资12个月以内安全性高、流动性好的产品[2] 管理安排 - 授权管理层决定具体事项，财务实施，审计监督[3] 风险应对 - 建资金管理制度，财务建台账，多部门监督[4] 审议结果 - 监事会认为现金管理可提效益，程序合规[7]

经核查蒋晓蕙女士、周克夫先生、刘圻先生的任职经历以及其提交并签署的 相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司及实际控制人之 间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事 会认为公司现任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性 的相关要求，不存在法律法规及《公司章程》规定影响独立董事独立性的情形。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 3 月 27 日 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司现任 独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，根据《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关要求，公司董事会就独立董事蒋晓蕙女士、周克夫先生、刘圻先生的独立性情 况进行评估，并出具如下专项意见： 厦门特宝生物工程股份有限公司 厦门特宝生物工程股份有限公司 董事会 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度 审计机构。公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，对容 诚会计师事务所 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001- 1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 ...

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务[3] 收入数据 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[2] - 2023年证券期货业务收入149,856.80万元，审计收费48,840.19万元[2][3] 费用与聘期 - 2024年度审计费用84.8万元，含财务74.2万、内控10.6万[7] - 2025年拟续聘容诚为审计机构，聘期1年待股东大会审议[10][12] 处罚情况 - 事务所近三年受监督管理等多种措施及处分[4] - 63名从业人员近三年受行政处罚等情况[5] 法律诉讼 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿，乐视网案二审中[4]