业绩总结 - 2025年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5][6] - 财务报告内部控制有效[4] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[18][19][20] 未来展望 - 2026年筑牢内控防线、严守风险底线，夯实生存发展根基[21] - 2026年坚守“以客户为中心”理念，践行“全面协同、全局最优”准则[21] - 2026年加速向“以解决客户问题为中心”的组织转型升级[21] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 财务报告内部控制缺陷定量标准分别为错报金额占资产总额1%以上、0.5%-1%、0.5%以下[15] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准分别为财务损失金额占资产总额1%以上、0.5%-1%、0.5%以下[16] - 财务和非财务报告内部控制一般缺陷均已整改完成[18][20] - 内部控制缺陷认定标准与以前年度一致[14]

2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要 证券代码：688278 证券简称：特宝生物 厦门特宝生物工程股份有限公司 2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要 1 / 7 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告全文，为全面了 解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展 战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读 2025 年度环境、社会 及公司治理（ESG）报告全文。 2、本 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。 2 / 7 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要 组落实执行并编制年度报告。_ □否 （3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核 情况等：√是 ，相关制度或措施为《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》__ □否 3、利益相关方沟通 公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 ☐否 第二节 报告基本情况 1、基本信 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2026-018 回购股份价格：不超过人民币 85 元/股（含），该价格不高于公司董事会 通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购股份方式：集中竞价交易方式。 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份金额：不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）。 回购股份资金来源：自有资金和自筹资金（含股票回购专项贷款资金 等），其中股票回购专项贷款资金公司已取得由中国民生银行股份有限公司厦门 分行出具的《贷款承诺函》，具体贷款事宜将以双方最终签署的贷款合同为准。 回购股份用途：在未来适宜时机用于实施员工持股计划及/或股权激励， 或用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。 厦门特宝生物工程股份有限公司 回购股份期限：自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月 内。 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司的董事、高级管 理人员 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2026-020 厦门特宝生物工程股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管 理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，编制了公司 2025 年度募集资金 存放、管理与实际使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意厦门特宝生物工程股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2828 号）核准，并经上海证券 交易所"自律监管决定书〔2020〕21 号"批准，公司向社会首次公开发行人民 币普通股（A 股）4,650 万股，每股发行价为 8.24 元，本次募集资金总额为人民 币 38,316.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,271.37 万元 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2025 年度 审计机构。公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《公司章程》等规定和要求，对容诚会计师事务所 2025 年度的审计工 作情况履行了监督职责。具体情况如下： 1 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2. 人员信息 截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"特宝生物"）聘请 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公 司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2025 年度的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册 会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门特宝生物工程股份有限公司 容诚专字[2026]361Z0102号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京26M7 关于厦门特宝生物工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2026]361Z0102号 厦门特宝生物工程股份有限公司全体股东; 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了厦门特宝生物工程股份 有限公司(以下简称特宝生物公司)2025年12月 31 日的合并及母公司资产负债 表,2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2026年 3 月 26 日出具了"容诚审字 [2026]361Z0136 号"的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管 指南第 7 号 -- 年度报告 ...

股票代码 688278 股票代码 688278 目录 精耕经营提质 1 夯实主业发展根基 聚力创新研发 2 激活价值增长新动能 优化治理架构 3 筑牢规范运作之基 深化投关交流 4 畅通价值沟通渠道 恪守回报承诺 5 实现长期共赢发展 6 其他事宜 股票代码 688278 前言 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）积极践行"以投资者为本"的发展 理念，贯彻落实上海证券交易所关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，制 定了《2025年度"提质增效重回报"行动方案》。2025年，公司严格执行上述行动方案各项 举措，在提升经营业绩、创新研发、规范运作以及投资者关系管理等方面取得了一定的成 效，切实履行了上市公司社会责任。 为进一步推动公司经营发展提质，持续提升核心竞争力与投资者回报水平，助力资本市场 高质量发展，公司在整体评估2025年度行动方案后，以政策为导向，结合行业发展趋势及自 身发展战略，制定了《2026年度"提质增效重回报"行动方案》，具体如下。 精耕经营提质，夯实主业发展根基 公司始终聚焦免疫和代谢领域，以临床需求为导向、以解决重大疾病问题为核心，持续强化"提供真正具 有临床价值的 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2026-025 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、 采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定对象发行可转 换公司债券（以下简称"可转债"）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场 中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进 一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关文件的规定，为保障中 小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向不特定对象发行可转债摊薄即 期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施， 相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行做出了承诺，具体情况如下： ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2026-017 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善董事、高 级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，根据《上市公司治理准则》 《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发 展情况并参照行业、地区薪酬水平等因素，制定了董事、高级管理人员薪酬方案， 相关情况如下： 一、适用对象 公司董事、高级管理人员 1、独立董事 独立董事每人领取固定津贴 12 万元（含税）/年，按月发放。 二、生效日期 董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理 人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。 三、薪酬方案 （一）公司董事薪酬方案 2、非独立董事 （1）未在公司担任具体职务的非独立董事 每人领取固定津贴 12 万元（含税）/年，按月发放。 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、 ...