厦门特宝生物工程股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 （688278） 中国·厦门 厦门特宝生物工程股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 会议须知 为保障厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法权益，维护股东大会的正常秩序，确保本次股东大会顺利召开，根据《公 司章程》《股东大会议事规则》及有关法律法规的规定，特制定本须知，望出席 股东大会的全体人员遵照执行。 一、本公司董事会办公室具体负责会议的程序安排和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理 人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理 人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进 入会场。 三、为保障本次股东大会的顺利召开，股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或 企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后方可出 席会议。 四、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场 投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。 五、股 ...

股东大会安排 - 公司拟于2025年4月18日14:00召开2024年年度股东大会[1] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合的表决方式[1] 投票提醒服务 - 公司拟使用上证信息的股东大会提醒服务[2] - 投资者收到短信可按提示投票，拥堵时仍可通过原平台投票[2] 意见反馈 - 投资者可通过邮件、热线反馈对服务的意见或建议[2]

公司核心业务进展 - 派格宾联合核苷(酸)类似物用于慢乙肝临床治愈的适应症申请已于2024年3月获国家药监局受理 目前处于技术审评阶段 [2] - 怡培生长激素注射液注册申请于2024年1月获受理 同样处于技术审评阶段 [2] - SKG0201已获临床批件 针对脊髓性肌萎缩症(SMA)治疗领域存在未满足需求 [3] 研发管线布局 - 与苏州康宁杰瑞合作的KN069项目(ACT300)处于药学及临床前研究阶段 [2] - 与藤济医药合作的ACT500项目已进入I期临床 [2] - 与Aligos在小核酸领域合作进入候选化合物优化阶段 并达成临床试验合作协议 [2] - 收购九天生物布局基因治疗领域 聚焦免疫及代谢调控 [2] 市场拓展策略 - 乙肝临床治愈门诊项目自2023年11月启动 推动诊疗规范化建设 [2] - 长效干扰素在慢乙肝治疗领域渗透率仍处低位 但肝癌防控优势显著 [3] - 生长激素商业化策略仍在内部讨论阶段 [3] 临床研究成果 - 干扰素经治低表面抗原优势人群再次治疗临床治愈率超40% [3] - 高表面抗原患者经联合治疗后部分可快速降至3000以下 成为治愈优势人群 [3] - 现有证据表明"小三阳"患者群体也是临床治愈优势人群 [3] 研发投入方向 - 研发费用将持续上升 更多项目进入临床阶段 [2] - 聚焦免疫及代谢领域 构建产品矩阵而非单纯扩大管线规模 [3] - 重点布局突破性技术平台 着眼长期价值创造 [3]

文章核心观点 4月7日特宝生物大宗交易溢价成交，近期股价下跌、主力资金净流出，但融资余额增加，多家机构给予评级[1][2] 大宗交易情况 - 4月7日大宗交易成交量64.80万股，成交金额5397.84万元，成交价83.30元，相对收盘价溢价14.99%，买方为广发证券厦门环岛东路证券营业部，卖方为国金证券厦门湖滨南路证券营业部[1][2] - 近3个月内累计发生5笔大宗交易，合计成交金额1.45亿元[1] 股价及资金流向 - 4月7日收盘价72.44元，下跌7.54%，日换手率1.13%，成交额3.36亿元，全天主力资金净流出797.50万元[1] - 近5日累计下跌8.65%，资金合计净流出3221.16万元[1] 两融数据 - 最新融资余额3.39亿元，近5日增加85.08万元，增幅0.25%[2] 机构评级 - 近5日4家机构给予评级，东方证券4月7日研报预计目标价87.04元[2]

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [1][5] 报告的核心观点 - 考虑公司派格宾放量超预期及在研产品管线丰富化，上调盈利预期，预测2025 - 2027年每股收益分别为2.72、3.66、4.58元，给予2025年32倍PE估值，对应目标价87.04元 [5] 根据相关目录分别进行总结 公司基本信息 - 股价（2025年04月03日）为78.35元，目标价格87.04元，52周最高价/最低价为88.38/46.3元，总股本/流通A股为40,680/40,680万股，A股市值31,873百万元，国家/地区为中国，行业是医药生物，报告发布日期为2025年04月07日 [1] 公司表现情况 - 1周、1月、3月、12月绝对表现%分别为 -2.82、 -2.82、6.58、23.93，相对表现%分别为 -1.02、 -2.13、4.29、15.7，沪深300%分别为 -1.8、 -0.69、2.29、8.23 [2] 公司财务信息 - 2023 - 2027年营业收入分别为2,100、2,817、3,633、4,878、6,232百万元，同比增长分别为37.6%、34.1%、29.0%、34.3%、27.7%；营业利润分别为681、971、1,284、1,713、2,133百万元，同比增长分别为67.3%、42.6%、32.3%、33.4%、24.5%；归属母公司净利润分别为555、828、1,106、1,488、1,861百万元，同比增长分别为93.5%、49.0%、33.7%、34.5%、25.1%；每股收益分别为1.37、2.03、2.72、3.66、4.58元；毛利率分别为93.3%、93.5%、93.3%、93.6%、93.7%；净利率分别为26.4%、29.4%、30.5%、30.5%、29.9%；净资产收益率分别为33.8%、37.4%、35.6%、35.1%、33.7%；市盈率分别为58.1、39.0、29.2、21.7、17.3；市净率分别为17.2、12.6、8.8、6.7、5.2 [7] 公司业绩亮点 - 业绩增长优异，派格宾持续高速放量，2024年营收28.2亿元（+34.1%），归母净利润8.3亿元（+49.0%），扣非归母净利润8.3亿元（+42.7%），抗病毒用药收入24.5亿元（+37%），毛利率96.2%（+0.7pct），血液肿瘤用药收入3.6亿元（+20%） [8] - 三费不断优化，盈利能力提升，2024年毛利率93.5%（+0.2pct），净利率29.4%（+3.0pct），销售/管理/研发费用率分别为39.5%/9.9%/10.5%，分别较去年同期 -0.9/-0.1/-0.5pct [8] - 自主创新和对外合作并行，产品布局不断丰富，2024年研发投入3.42亿元，同比增长22.3%，自研产品长效生长激素获上市受理，长效重组人促红素开展III期临床准备，派格宾和珮金新增适应症获批临床；合作开发方面，2024年与藤济医药合作，2025年收购九天开曼部分资产布局基因治疗 [8] 可比公司估值 - 截止2025.4.3，三生国健、安科生物、我武生物、神州细胞 - U、甘李药业调整后平均市盈率2023 - 2026年分别为37.42、33.72、32.23、23.01 [9] 财务报表预测与比率分析 - 资产负债表、利润表、现金流量表对2023 - 2027年各项目进行了预测，包括货币资金、应收票据等资产项目，营业收入、营业成本等利润项目，净利润、折旧摊销等现金流量项目 [10] - 主要财务比率涵盖成长能力、获利能力、偿债能力、营运能力、每股指标、估值比率等方面，如营业收入、营业利润等的同比增长情况，毛利率、净利率等获利指标，资产负债率、流动比率等偿债指标 [10]

报告公司投资评级 - 维持“优于大市”评级 [1][2][18] 报告的核心观点 - 2024全年公司营收及净利润快速增长，归母净利润同比增长49%，随着乙肝临床治愈研究深入，核心产品派格宾持续放量 [1][8] - 净利率提升，销售费用率持续改善，2024全年毛利率为93.5%，净利率29.4%，销售费用率39.5% [1][9] - 2024年达成多项对外合作，丰富肝病防治领域管线布局 [2] - 核心品种派格宾是国内唯一长效干扰素产品，组合疗法渗透率有望提升；珮金有望贡献销售增量；长效生长激素国内进度领先 [2][18] 根据相关目录分别进行总结 营收及利润情况 - 2024全年实现营收28.17亿（+34.1%），归母净利润8.28亿（+49.0%），扣非归母净利润8.27亿（+42.7%） [1][8] - 分季度看，2024Q1/Q2/Q3/Q4营收分别为5.45/6.45/7.65/8.62亿元，归母净利润分别为1.29/1.76/2.50/2.73亿元，扣非归母净利润分别为1.46/1.84/2.51/2.46亿元 [8] - 分产品看，抗病毒用药营收24.47亿元（+36.7%），毛利率96.2%（+0.7pp），销售量410.7万支（+44.3%）；血液/肿瘤用药营收3.63亿元（+19.7%），毛利率75.4%（-5.6pp） [1] 费用率情况 - 2024全年毛利率为93.5%（同比+0.2pp）、净利率29.4%（同比+2.9pp）；销售费用率39.5%（同比-0.9pp）、管理费用率9.9%（同比-0.1pp）、研发费用率10.5%（同比-0.5pp）、财务费用率-0.1%（同比+0.2pp），期间费用率整体为59.8%（同比-1.4pp） [1][9] 对外合作情况 - 2024年7月与康宁杰瑞独占许可协议取得进展，将KN069作为第一授权产品；9月与藤济生物达成合作，获得NM6606在中国开发和商业化权益 [2] 盈利预测调整 - 预计2025 - 2026年，公司归母净利润分别为10.71/15.38亿元（前值为11.25/15.14亿元），新增2027年归母净利润预计为21.70亿元，目前股价对应PE分别为30/21/15x [2][18] 财务预测与估值 - 给出2023 - 2027E资产负债表、利润表、现金流量表及关键财务与估值指标数据 [23]

报告公司投资评级 - 维持“优于大市”评级 [1][2][18] 报告的核心观点 - 2024全年公司营收及净利润快速增长，归母净利润同比增长49%，随着乙肝临床治愈研究深入，核心产品派格宾持续放量 [1][8] - 净利率提升，销售费用率持续改善，2024全年毛利率为93.5%，净利率29.4%，销售费用率39.5% [1][9] - 2024年达成多项对外合作，丰富肝病防治领域管线布局 [2] - 核心品种派格宾是国内唯一长效干扰素产品，组合疗法渗透率有望提升；珮金有望贡献销售增量；长效生长激素国内进度领先 [2][18] 根据相关目录分别进行总结 营收及利润情况 - 2024全年实现营收28.17亿（+34.1%），归母净利润8.28亿（+49.0%），扣非归母净利润8.27亿（+42.7%） [1][8] - 分季度看，2024Q1/Q2/Q3/Q4营收分别为5.45/6.45/7.65/8.62亿元，归母净利润分别为1.29/1.76/2.50/2.73亿元，扣非归母净利润分别为1.46/1.84/2.51/2.46亿元 [8] - 分产品看，抗病毒用药营收24.47亿元（+36.7%），毛利率96.2%（+0.7pp），销售量410.7万支（+44.3%）；血液/肿瘤用药营收3.63亿元（+19.7%），毛利率75.4%（-5.6pp） [1] 费用率情况 - 2024全年毛利率为93.5%（同比+0.2pp）、净利率29.4%（同比+2.9pp）；销售费用率39.5%（同比-0.9pp）、管理费用率9.9%（同比-0.1pp）、研发费用率10.5%（同比-0.5pp）、财务费用率-0.1%（同比+0.2pp），期间费用率整体为59.8%（同比-1.4pp） [1][9] 对外合作情况 - 2024年7月与康宁杰瑞独占许可协议取得进展，将KN069作为第一授权产品；9月与藤济生物达成合作，获得NM6606在中国开发和商业化权益 [2] 盈利预测调整 - 预计2025 - 2026年，公司归母净利润分别为10.71/15.38亿元（前值为11.25/15.14亿元），新增2027年归母净利润预计为21.70亿元，目前股价对应PE分别为30/21/15x [2][18] 财务预测与估值 - 给出2023 - 2027E资产负债表、利润表、现金流量表及关键财务与估值指标数据 [23] 可比公司估值 - 列出信立泰、凯因科技股价、总市值、净利润、PE、ROE、PEG等数据 [21]

文章核心观点 知名私募盘京投资近期对百利天恒、特宝生物、鸿远电子、蓝思科技4家上市公司进行了调研，各公司在业绩、研发、业务等方面有不同表现和进展[1][2][3][4] 盘京投资调研公司情况 百利天恒 - 2024年实现营业收入582,271.78万元，同比增长936.31%，净利润370,750.46万元，扭亏为盈 [1] - 创新肿瘤药物组合收到BMS的8亿美元首付款，BL - B01D1等多款药物开展多项临床试验 [1] - GNC平台研发出4款临床阶段创新多特异性抗体药物，部分已开展临床试验 [1] - 2024年研发投入14.43亿元，2025年将继续加大研发投入，9款创新药处于海外临床试验阶段或IND申请中 [1] 特宝生物 - 派格宾联合核苷（酸）类似物增加适应症上市许可申请于2024年3月获受理，处于技术审评阶段 [2] - 怡培生长激素注射液药品注册上市许可申请于2024年1月获受理，处于技术审评阶段 [2] - 透露与苏州康宁杰瑞等合作进展，强调收购九天生物战略意义，长效干扰素在慢乙肝治疗领域渗透率低，未来市场空间取决于新药联合治疗策略 [2] 鸿远电子 - 2024年自产业务毛利率下降8.57个百分点，因高可靠瓷介电容器价格下滑及低毛利产品收入占比上升 [3] - 一季度自产业务客户需求回暖，正有序组织生产，前五大客户销售收入占比71.09%，主要为中国电子科技集团等 [3] - 在成都布局微处理器等业务，合肥布局微纳系统集成陶瓷管壳业务，2024年微控制器及配套集成电路产品营收增长56.11% [3] 蓝思科技 - 在车载业务、智能终端、人形机器人等领域快速发展，车载业务与30多家智能汽车品牌合作，单车价值量提升 [4] - 2024年智慧零售终端业务快速增长，人形机器人业务具备核心结构件研发能力，目标成为具身智能硬件核心制造平台 [4] - 组装业务利润水平较高，已布局UTG和CPI等折叠屏制造工艺，为国内大客户批量供应 [4] - 第四季度毛利率下降因产品结构调整，全年资产减值因设备更新和存货跌价，蓝思长沙2024年亏损大幅减亏，预计今年扭亏为盈 [4] - 进行多年汽车超薄夹胶玻璃开发，预计今年在国内头部新能源汽车品牌导入，与Rokid合作AI眼镜整机组装，突破关键技术 [4] - 一季度生产和在手订单情况饱满，预计下半年有较大增量 [4] 盘京投资机构简介 - 成立于2016年，是中国优秀私募证券投资基金管理人之一，在中国证券投资基金业协会登记注册 [5] - 由多位资深投资人创办，以合伙人制度为基础，平台化运营，立足中国证券市场，聚焦中国上市公司投资机会，海外市场有广泛布局 [5] - 以投研为导向，以深度产业和个股研究为投资决策唯一依据，搭建领先内部研究团队，拥有广泛外部研究资源 [5] - 深入研究发掘商业和投资机会，依靠价值判断穿越市场周期，运用产业资本思维投资，期望为客户创造长期稳定回报 [5]

文章核心观点 特宝生物作为长效生物制剂龙头深耕乙肝领域多年，2024年年报显示经营业绩上行，业绩增长得益于产品放量、研发投入及外延式并购等[1][2] 业绩表现 - 2024年公司实现营业收入28.17亿元，同比增长34.13%；净利润8.28亿元，同比增长49%；扣非净利润8.27亿元，同比增长42.73%，均创历史新高 [1][2] - 自2020年1月上市5年时间，公司累计实现营收83.7亿元，累计实现净利润19.68亿元 [2] 业绩增长原因 - 主业稳健向好，产品派格宾作为慢性乙肝抗病毒治疗一线用药，得到专家和患者认可，产品持续放量，销售收入快速增长 [2] - 公司积极开拓市场，持续提升经营管理水平，降低总体费用率，提高盈利水平 [2] 研发投入 - 2020 - 2024年研发费用呈持续增长趋势，分别为7667.54万元、8150.71万元、1.5亿元、2.3亿元、2.95亿元，同比增长43.57%、6.3%、83.83%、53.48%、28.15%，研发费用率分别为9.66%、7.2%、9.82%、10.95%、10.47%，累计8.33亿元 [3] - 截至2024年末，累计获得16项发明专利，累计获得知识产权达293个 [3] - 2024年1月，自主研发的怡培生长激素注射液药品注册上市许可申请获国家药监局受理；7月，派格宾新增适应症“原发性血小板增多症”获国家药监局药物临床试验批准 [3] 外延式并购 - 2025年2月，公司通过全资子公司拟收购Skyline Therapeutics Limited部分资产，合并对价1500万美元（超1亿元）；未来相关条件满足时，最高支付4300万美元（超3亿元）的开发和销售里程碑款及其他提成 [4] - 2023年和2024年，相继与康宁杰瑞、藤济医药签署协议，有偿获得两款药品相关权益的独占许可，合计最高支付4000万元首付款，以及最高近6亿元的开发及销售里程碑款，两款药品还在临床早期阶段 [5] 生长激素产品研发 - 生长激素产品用于治疗儿童矮小症，有可能打破金赛药业同类产品的国内独家局面 [6] - 2024年10月，长效生长素激素处在技术审评阶段 [6]

容诚会计师事务所情况 人员信息 - 截至2024年12月31日，有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告 [1] 业务规模 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元 [2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户集中在制造业等多个行业，对公司所在相同行业上市公司审计客户家数为16家 [2] 投资者保护能力 - 已购买注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额不低于2亿元，购买符合规定 [3] 民事诉讼情况 - 2023年9月21日，在乐视网证券虚假陈述责任纠纷案中，被判与华普天健咨询在1%范围内与乐视网承担连带赔偿责任，已上诉，尚在二审中 [4] 诚信记录 - 近三年事务所因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次 [5] - 63名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次 [5] 项目信息 基本信息 - 项目合伙人李仕谦1998年开始从事上市公司审计业务，2020年在容诚执业，2023年为特宝生物提供审计服务，近三年签署或复核逾10家上市公司审计报告 [6] - 项目负责总监李雅莉2009年开始从事上市公司审计业务，2019年在容诚执业，2023年为特宝生物提供审计服务，近三年签署3家上市公司审计报告 [6] - 项目负责经理郑佳境2017年开始从事上市公司审计业务，2019年在容诚执业，2021年为特宝生物提供审计服务，近三年签署1家上市公司审计报告 [6] - 项目质量复核人支彩琴2013年开始从事上市公司审计业务，2019年在容诚执业，近三年复核2家上市公司审计报告 [7] 诚信记录 - 上述人员近三年均未因执业行为受刑事、行政、监督管理、自律监管、纪律处分等 [8] 独立性 - 容诚会计师事务所及上述人员不存在违反独立性要求的情形 [9] 审计收费 - 定价原则根据公司业务规模、行业、会计处理复杂程度、审计人员配备和工作量及事务所收费标准确定 [10] - 2024年度审计费用84.8万元（含税），与上期持平，其中财务审计费用74.2万元，内控审计费用10.6万元，2025年将协商确定费用 [11] 拟续聘会计师事务所程序 审计委员会 - 认为容诚具备审计专业能力和资质，坚持独立审计原则，全体委员一致同意续聘为2025年度审计机构，聘期1年，提交董事会审议 [12] 董事会 - 2025年3月27日第九届董事会第七次会议审议通过续聘议案（9票同意，0票反对，0票弃权），聘期1年，提交股东大会审议 [13] 监事会 - 2025年3月27日第九届监事会第四次会议全票审议通过续聘议案，聘期1年，提交股东大会审议 [14] 生效条件 - 续聘事项尚需提交股东大会审议，通过之日起生效 [14] 募集资金情况 基本情况 - 首次公开发行A股4,650万股，每股发行价8.24元，募集资金总额38,316.00万元，扣除发行费用5,271.37万元后，净额33,044.63万元，2020年1月13日到账，容诚验资 [17] - 截至2024年12月31日，本年度使用3,984.96万元，累计使用38,482.35万元（募投项目33,210.98万元，支付发行费用5,271.37万元），利息收入1,189.71万元，支付手续费0.77万元，余额1,022.59万元 [18] 管理情况 - 制定《募集资金管理制度》，严格遵循规范、安全、高效、透明原则，无违规情形 [19] - 2020年1月13日与保荐机构及银行签订三方监管协议，报告期内各方按规定履行职责 [20] 2024年度实际使用情况 - 募投项目资金使用情况详见附表1 [22] - 不存在置换预先投入自筹资金、闲置资金补充流动资金、现金管理、超募资金使用、节余募集资金使用情况 [22][24][25][26][27] - 2024年8月21日同意将“蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目”和“慢性乙型肝炎临床治愈研究项目”延期至2025年12月，保荐机构无异议 [28] 变更募集资金投资项目情况 - 2023年调整“蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目”和“新药研发项目”投资金额，前者由15,940.09万元调增为19,940.09万元，资金来源于后者，无变相改变用途情形，独立董事和保荐机构同意 [29][30] - 截至2024年12月31日，变更项目资金使用情况详见附表2 [30] 其他情况 - 报告期内无违规使用募集资金情形，会计师事务所认为专项报告公允反映情况，保荐机构认为符合规定 [30][31] 使用闲置自有资金现金管理情况 基本情况 - 目的是提高资金使用效率，增加公司收益 [34] - 资金来源为暂时闲置自有资金 [35] - 额度不超过6亿元，授权期限12个月，资金可循环滚动使用 [36] - 投资范围为金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险、收益率相对稳定的12个月以内产品 [37] - 授权管理层决定具体事项，报总经理审批，财务中心实施，审计部监督 [38] - 按要求及时履行信息披露义务 [39] 风险及控制措施 - 投资可能受市场波动影响 [40] - 建立资金管理制度，规范审批和执行程序；财务中心建立台账，专人跟踪；独立董事等可监督检查，必要时聘请专业机构审计；及时信息披露 [42] 对公司经营影响 - 不损害公司和股东利益，有助于提高资金使用效率和增加收益 [43] 审议程序及意见 - 2025年3月27日董事会和监事会全票通过议案，同意使用不超过6亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月，额度内可滚动使用 [44] - 监事会认为可提升资金效益，审议程序合规，无损害利益情形 [45] 召开2024年年度股东大会情况 基本情况 - 股东大会类型为2024年年度股东大会，召集人为董事会，表决方式为现场和网络投票结合 [49] - 现场会议于2025年4月18日14点在厦门市海沧新阳工业区翁角路330号公司会议室召开 [49] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月18日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00 [49] - 涉及融资融券等业务账户及沪股通投资者投票按规定执行，无公开征集股东投票权 [49][50] 审议事项 - 议案已由董事会和监事会审议通过，相关内容于2025年3月28日刊载在指定媒体 [50] - 无特别决议议案，议案5、议案6对中小投资者单独计票，无关联股东回避表决和优先股股东参与表决议案 [51][52][53] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台投票，首次登陆互联网平台需完成身份认证 [52] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [53][54] 出席对象 - 股权登记日在册股东有权出席，可委托代理人；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师及其他人员 [55][56][59] 登记方法 - 登记方式需持相关证件，可直接到公司、信函或电子邮件登记（2025年4月17日16时前送达），不接受电话登记 [57][58] - 登记时间为2025年4月17日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00，登记地点为福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路330号公司董事会办公室 [59] 其他事项 - 会期预计半天，出席者交通及食宿费用自理，参会股东提前半小时到达签到 [60] - 会议联系人刘女士，联系电话0592 - 6889118，传真0592 - 6889130，邮箱ir@amoytop.com，地址为福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路330号董事会办公室 [60]