厦门特宝生物工程股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财 务审计和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2024 年度的履 职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分 不影响容诚所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。 三、人力及其他资源配备 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门特宝生物工程股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0044 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "拉·拉·扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac. .nof.gov.cn）"进行查 附件:厦门特宝生物工程股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表。 关于厦门特宝牛物工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0044 号 厦门特宝生物工程股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了厦门特宝生物工程股份 有限公司(以下简称特宝生物公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 3 月 27 日出具了"容诚审字 [2025]361Z0057 号"的无保留意见审计报 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入经济绩效同比增长34.13%，社会绩效同比增长49%[33] - 2024年公司研发投入3.42亿元，同比增长22.34%[33][34] - 2024年公司投诉解决率、劳动合同签订率均为100%，员工满意度为87%[33] - 2024年公司参与公益捐赠项目50 + 项，新增对外捐赠5580.61万元[33] - 2024年公司环保总投入464.50万元[33] - 2024年新增专利数13件，累计26件[98] 用户数据 - 截至2025年2月底“中国慢乙肝临床治愈（珠峰）工程项目”累计筛选患者约42000例，入组患者约32000例，筛选患者中已实现HBsAg清除8874例[18] 未来展望 - 医学技术进步使公司有机会提高药品质量和安全性，扩大市场份额，增加销售收入和利润[119] 新产品和新技术研发 - 2024年“怡培生长激素注射液”药品注册上市许可申请获国家药监局受理[18] - 2024年派格宾®联合核苷（酸）类似物适用于临床治愈成人慢性乙型肝炎的增加适应症的上市许可申请获国家药监局受理，目前处于技术审评阶段[18] - 2024年3月，派格宾®增加适应症的上市许可申请获国家药监局受理[34] - 2023年12月 - 2024年3月协助制备CHO细胞及大肠杆菌DNA候选标准物质[80] - 2024年2月 - 3月参加聚乙二醇化人粒细胞刺激因子生物学活性国家标准品协作标定[80] - 2024年2月 - 5月参加生长激素生物活性测定法拟定标准协作研究[80] - 2024年2月 - 5月参加聚乙二醇化人生长激素生物活性测定法拟定标准协作研究[80] - 2024年3月 - 至今参加世卫组织白细胞介素 - 2生物学活性国际标准3rd研究[80] - 2024年4月 - 5月参加注射用人白介素 - 11生物学活性测定质量标准扩大验证[80] - 2024年4月 - 8月参与中国药典0261制药用水的修订[80] 市场扩张和并购 - 公司已上市5款产品，部分注射剂成品远销十多个国家及地区[24] 其他新策略 - 公司实施研发数字化转型，采用无纸化实验记录[72] - 公司制定并实施综合性专业技术人才梯队建设计划[73] - 公司通过“选育用留汰”策略提升研发人才密度[73] - 公司每年投入专项研究经费与高校开展合作[75] - 公司制定《质量手册》等文件明确关键人员职责[112] - 公司参考FDA、欧盟等GMP指南改进质量体系[112] - 公司构建并完善国际化质量管理体系[111] - 公司构建药品全生命周期质量管理机制，落实主体责任，推动质量管理体系流程化建设[133] - 公司组织人员学习新增法规，强化员工责任感与使命感[135] - 公司引入先进实验室检测设备提升产品检测技术水平[137] - 公司引进信息化技术管理平台促进GMP合规管理的质量和效率双提升[137] - 公司制定年度质量目标，关注生产目标达成率、检验报告及时性、客户满意度等指标[126] - 公司按照《质量风险管理程序》识别、评估、应对、控制和评审风险[121][122][123][124][125] - 2024年公司启动SISQP/pluSCEQM企业质量管理系统引入评估工作[140] - 2024年公司引入梅特勒 - 托利多LabX尊享版系统并投入使用[140] - 公司预计引入美谷分子Molecular Devices SoftMax Pro 7.3 GXP网络版系统[140] - 公司每年开展一次模拟召回演练，报告期内未发生产品质量不合格召回事件[141] - 公司举办或参加市场活动实行“预算控制、过程管控、责任到人”管理方式[158] - 公司开展供应商培训36次，时长合计18小时，覆盖17家供应商[176][180] - 公司持续完善供应商管理制度，加强全生命周期管理[161] - 公司严格实施供应商准入管理，考量多方面因素[163] - 公司实行严格的供应商分级分类管理[171] - 公司对采购流程进行优化，筹备升级SRM系统[184] - 2024年10月公司与厦门多家医药企业联合举办研讨会[190] - 2024年10月公司派出两名资深技术专家进行专题分享与交流[190] - 2024年10月福建省食品药品质量检验研究调研组实地参观公司[197] - 2024年10月调研组与公司就检验检测热点问题深入讨论[197] - 2024年10月双方对开展业务技术合作达成共识[197] - 2024年11月公司参加“强企先锋面对面”政策解读辅导专场活动[200] - 2024年11月通过调研互动挖掘行业发展问题[200] - 2024年11月政企双向沟通促进政策环境优化[200] - 2024年11月公司为生物医药产业繁荣发展贡献力量[200] - 2024年11月公司推动生物医药行业高质量发展[200]

股东大会信息 - 2025年4月18日14点在厦门公司会议室召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年4月18日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 审议6项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告[5] 议案相关 - 议案2025年3月28日刊载于指定媒体及上交所网站[6] - 议案5、议案6对中小投资者单独计票[6] 股权登记 - 股权登记日为2025年4月11日[9] 登记方式 - 现场、信函、邮件登记，2025年4月17日16时前送达[11] - 登记时间为2025年4月17日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[11] - 登记地点为厦门公司董事会办公室[11] 会议联系 - 会议联系人刘女士，电话0592 - 6889118[11]

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-008 厦门特宝生物工程股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四 次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于 2025 年 3 月 17 日以邮件方式通知了全体监事，本次会议由监事会主席刘军先 生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，监事会本着对全体股东负责的态度，严格按照相关法律法规及 公司内部规章制度的规定，认真履行监督职能，对公司重大决策和决议的形 成、表决程序、执行情况进行了审核和监督，促进公司规范运作，切实维护全 体股东的合法权益。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-007 厦门特宝生物工程股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次 会议于 2025 年 3 月 27 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于 2025 年 3 月 17 日通过邮件方式通知公司全体董事。本次会议由董事长孙黎先生 主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事会秘书、部分监事及其他 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《董事会议事规则》等规定，忠实、勤勉地履行职责，认真履行股东大会赋予的 职责，不断提高科学决策水平，积极推动公司规范运作，切实维护 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入28.17亿元，同比增长34.13%，因派格宾获认可持续放量[21][22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8.28亿元，同比增长49.00%，因产品销售增长及费用率降低[21][23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.27亿元，同比增长42.73%，因经营利润和政府补助增加[21][23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.31亿元，同比下降15.91%，因支付费用增加[21][23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产25.53亿元，同比增长36.08%，因未分配利润增加[21][23] - 2024年末总资产30.50亿元，同比增长29.47%，因收入规模扩大及投入增加[21][23] - 2024年基本每股收益2.03元，同比增长48.18%，因净利润增长[22][23] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益2.03元，同比增长42.96%，因净利润增长[22][23] - 2024年加权平均净资产收益率37.69%，较2023年增加3.71个百分点[22] - 2024年研发投入占营业收入的比例12.16%，较2023年减少1.17个百分点[22] - 2024年第一至四季度营业收入分别为5.45亿元、6.45亿元、7.65亿元、8.62亿元[24] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.29亿元、1.76亿元、2.50亿元、2.73亿元[24] - 2024年非经常性损益合计63.75万元，2023年为 -2394.06万元，2022年为 -4676.06万元[26] - 交易性金融资产期初余额2.57亿元，期末余额2.90亿元，当期变动3288.29万元，对当期利润影响金额493.63万元[28] - 其他非流动金融资产期初余额3735.07万元，期末余额5676.29万元，当期变动1941.22万元[28] - 2024年公司营业收入28.17亿元，同比增长34.13%；归属于上市公司股东的净利润8.28亿元，同比增长49%；归属于上市公司股东的净资产25.53亿元，同比增长36.08%[31] - 本年度费用化研发投入294,706,975.17元，上年度229,975,116.41元，变化幅度28.15%[85] - 本年度资本化研发投入47,780,818.70元，上年度49,979,583.36元，变化幅度 -4.40%[85] - 本年度研发投入合计342,487,793.87元，上年度279,954,699.77元，变化幅度22.34%[85] - 本年度研发投入总额占营业收入比例12.16%，上年度13.33%，减少1.17个百分点[85] - 报告期内公司营业收入28.17亿元，同比增长34.13%；净利润8.28亿元，同比增长49.00%；扣非净利润8.27亿元，同比增长42.73%；净资产25.53亿元，较年初增长36.08%[110] - 报告期内营业成本1.84亿元，同比上升31.03%；销售费用11.13亿元，同比增长31.16%；管理费用2.78亿元，同比增长32.35%；研发费用2.95亿元，同比增长28.15%[111][112] - 经营活动产生的现金流量净额4.31亿元，同比减少15.91%；投资活动产生的现金流量净额 -3.09亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -1.73亿元[113] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为430,633,178.42元，较2023年的512,100,798.56元减少15.91%[135] - 2024年应收票据为37,027,868.80元，占总资产比例1.21%，较上期期末增加1052.92%[137] - 2024年应收账款为771,496,539.39元，占总资产比例25.29%，较上期期末增加76.22%[137] - 2024年预付款项为38,768,166.49元，占总资产比例1.27%，较上期期末增加65.75%[137] - 2024年存货为263,546,426.51元，占总资产比例8.64%，较上期期末增加40.92%[137] - 2024年固定资产为496,526,291.01元，占总资产比例16.28%，较上期期末增加66.20%[138] - 2024年递延所得税资产为69,089,875.09元，占总资产比例2.26%，较上期期末增加58.24%[138] - 2024年应付账款为60,140,756.18元，占总资产比例1.97%，较上期期末增加48.04%[138] - 2024年一年内到期的非流动负债为5,668,516.94元，占总资产比例0.19%，较上期期末增加36.15%[138] - 境外资产为15,687,296.05元，占总资产的比例为0.51%[139] - 公司报告期内研发投入占营业收入比例12.16%，占净资产比例13.41%，资本化比重13.95%[154] - 公司研发投入合计15471.71万元，较上年同期减少15.87%，其中怡培生长激素注射液等项目投入阶段性减少，慢性乙肝临床治愈临床试验等项目投入阶段性增加[156][157] - 公司药品销售以经销模式为主，经销模式营业收入265776.93万元，同比增长35.52%；直销模式营业收入15164.35万元，同比增长15.40%[158] - 公司销售费用总额111326.14万元，占营业收入比例39.52%，其中市场推广费用占比52.41%，职工薪酬占比32.67%[162][163] - 报告期内公司因市场规模扩增增加人员数量，职工薪酬增加，且加大学术推广力度，促进产品放量[164] - 公司报告期投资额5941.22万元，上年同期投资额3500万元，变动幅度69.75%[166] - 其他资产期初数为294,431,769.51元，本期公允价值变动损益为882,868.15元，本期购买金额为686,412,200.00元，本期出售/赎回金额为635,000,000.00元，期末数为346,726,837.66元[170] 各条业务线数据关键指标变化 - 生物制剂营业收入28.09亿元，营业成本1.82亿元，毛利率93.53%，营业收入比上年增减34.26%，营业成本比上年增减32.05%，毛利率比上年增加0.10个百分点[115] - 抗病毒用药营业收入24.47亿元，营业成本0.92亿元，毛利率96.22%，营业收入比上年增减36.72%，营业成本比上年增减15.40%，毛利率比上年增加0.70个百分点[115] - 血液/肿瘤用药营业收入3.63亿元，营业成本0.89亿元，毛利率75.40%，营业收入比上年增减19.71%，营业成本比上年增减55.28%，毛利率比上年减少5.64个百分点[115] - 各地区销售情况：华东营收921,288,565.62元，毛利率93.43%，同比增加40.13%；华中营收408,762,971.88元，毛利率93.51%，同比增加39.29%等[116] - 销售模式情况：经销营收2,657,769,307.90元，毛利率93.42%，同比增加35.52%；直销营收151,643,521.98元，毛利率95.53%，同比增加15.40%[116] - 海外销售收入占比仅0.13%[116] - 产销量情况：抗病毒用药生产量437.42万支，销售量410.71万支，库存量85.97万支，同比分别增加41.05%、44.28%、45.07%；血液/肿瘤用药生产量1,242.83万支，销售量1,289.42万支，库存量226.06万支，同比分别增加10.27%、2.73%、 - 17.08%[118] - 成本情况：生物制剂主营业务成本181,636,863.76元，占总成本98.98%，同比增加32.05%；抗病毒用药主营业务成本92,444,458.31元，占总成本50.38%，同比增加15.40%；血液/肿瘤用药主营业务成本89,192,405.45元，占总成本48.60%，同比增加55.28%[122] - 前五名客户销售额173,588.13万元，占年度销售总额60.98%，其中关联方销售额0万元[124] - 前五名供应商采购额7,168.33万元，占年度采购总额6.38%，其中关联方采购额0万元[129] - 病毒性肝炎治疗领域营业收入为244,683.53万元，毛利率为96.22%，营业收入比上年增减36.72% [147] - 肿瘤、血液病治疗领域营业收入为36,257.75万元，毛利率为75.40%，营业收入比上年增减19.71% [147] - 病毒性肝炎治疗领域营业成本为9,244.45万元，比上年增减15.40%，毛利率比上年增减0.70% [147] - 肿瘤、血液病治疗领域营业成本为8,919.24万元，比上年增减55.28%，毛利率比上年增减 - 5.64% [147] 利润分配情况 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利6.2元（含税），不进行资本公积转增股本和送红股[5] - 截至2024年12月31日，公司总股本为4.068亿股，拟派发现金红利2.52216亿元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为30.48%[5] 审计与报告相关 - 容诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] 公司治理与会议 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 2023年度股东大会于2024年4月29日召开，决议刊登于上海证券交易所网站[188] - 2024年第一次临时股东大会于2024年9月10日召开，决议刊登于上海证券交易所网站[188] - 2023年年度股东大会及2024年第一次临时股东大会召集、召开等程序合规，议案全部审议通过[188] 公司合规情况 - 公司上市时已实现盈利[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[8] 风险与应对 - 公司已在报告中详细阐述经营风险及应对措施，可查阅第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”[3] - 公司面临技术升级迭代、技术专利许可或授权不具排他性、研发失败、技术成果无法有效转化等核心竞争力风险[99][100] - 公司面临药品未能中标及中标价格下降、原材料供应、派格宾销量无法持续增长、药品质量控制等经营风险[102][103] - 公司面临产品质量、安全生产、财务、行业、宏观环境、管理和内控等风险[104][105][106][108][109] - 公司将密切关注政策动态，加强内控管理，建立健全客户信用评估体系，为员工提供竞争性薪酬福利，根据政策调整发展战略[104][105][107] - 公司将及时调整、建立适合业务发展的内控体系，提高整体管理能力以适应快速发展的需求[109] 研发进展 - 2024年3月，派格宾联合核苷（酸）类似物适用于临床治愈成人慢性乙型肝炎的增加适应症的上市许可申请获国家药监局受理[31] - 2024年公司研发投入3.42亿元，同比增长22.34%[32] - 截至报告期末，公司累计提交专利申请19项，获得专利授权16项[32] - 公司加速推进研发综合楼建设，为研发创新提供硬件支撑[33] - 2024年1月，公司自主研发的怡培生长激素注射液药品注册上市许可申请获国家药监局受理[34] - 2024年7月，派格宾新增适应症“原发性血小板增多症”获国家药监局药物临床试验批准[34] - 2025年1月，珮金新增适应症“适用于降低子痫前期发生率”获国家药监局药物临床试验批准[34] - 公司有5项聚乙二醇蛋白质长效药物获准开展临床研究[70] - 公司发起的慢性乙型肝炎临床治愈研究项目已完成临床研究工作[72] - 本年新增发明专利申请数2个、获得数3个，累计申请数19个、获得数16个[83] - 本年新增实用新型专利申请数0个、获得数6个，累计申请数6个、获得数6个[83] - 本年新增外观设计专利申请数0个、获得数4个，累计申请数4个、获得数4个[83] - 本年新增其他（商标）申请数18个、获得数19个，累计申请数280个、获得数267个[83] - 慢性乙型肝炎临床治愈研究项目预计总投资1亿美元，本期投入2087.410999万美元，累计投入9342.239938万美元[87] - 怡培生长激素注射液预计总投资2.3亿美元，本期投入4666.998533万美元，累计投入2.1118291742亿美元[87] - Y型聚乙二醇重组人促红素（YPEG - EPO）预计总投资1.6亿美元，本期投入

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-009 厦门特宝生物工程股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，厦门特宝生物工程股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年度实现归属于公司股东的净利润为 827,602,233.89 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表期末未分配利润为 1,253,562,859.44 元。 经董事会决议，本次利润分配预案如下： 2024 年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 6.2 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 406,800,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 252,216,000.00 元（含税），占合并 报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 30.48%。2024 年度公司不送红股，不 每 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益2.03元，较2023年的1.37元增长48.18%，2022年为0.71元 [1] - 2024年每股净资产6.28元，较2023年的4.61元增长36.23%，2022年为3.46元 [1] - 2024年每股公积金1.02元，较2023年的0.98元增长4.08%，2022年为0.98元 [1] - 2024年每股未分配利润3.81元，较2023年的2.35元增长62.13%，2022年为1.30元 [1] - 2024年营业收入28.17亿元，较2023年的21亿元增长34.14%，2022年为15.27亿元 [1] - 2024年净利润8.28亿元，较2023年的5.55亿元增长49.19%，2022年为2.87亿元 [1] - 2024年净资产收益率37.69%，较2023年的33.98%增长10.92%，2022年为22.41% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有30216.8万股，累计占流通股比74.28%，较上期变化181.42万股 [1] - 杨英持有13807.73万股，占总股本比例33.94%，持股不变 [2] - 通化东宝（600867）药业股份有限公司持有6520.01万股，占总股本比例16.03%，持股不变 [2] - 孙黎持有3253.92万股，占总股本比例8.00%，持股不变 [2] - 云南国际信托有限公司 - 云南信托 - 嘉泽5号单一资金信托持有1201.25万股，占总股本比例2.95%，持股不变 [2] - 陕西省国际信托股份有限公司 - 陕国投·昌丰33号单一资金信托持有1200.00万股，占总股本比例2.95%，持股不变 [2] - 蔡智华持有1142.81万股，占总股本比例2.81%，持股不变 [2] - 郑善贤持有902.54万股，占总股本比例2.22%，减持14.04万股 [2] - 西藏信托有限公司 - 西藏信托 - 景华6号集合资金信托计划持有823.75万股，占总股本比例2.02%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有746.50万股，占总股本比例1.84%，增持195.46万股 [2] - 安联保险资管 - 中信银行 - 安联远见13号资产管理产品持有618.29万股，占总股本比例1.52%，持股不变 [2] 分红送配方案情况 - 公司分红方案为10派6.2元(含税) [2]

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-006 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日召 开第九届董事会第六次会议，全票审议通过了《关于对外捐赠的议案》。公司决 定向中国肝炎防治基金会（以下简称"基金会"）捐赠人民币 900 万元，用于基 金会开展的乙肝病毒（HBV）相关肝癌高风险人群防治公益项目。根据《公司章 程》等规定，本次对外捐赠无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，具体 情况如下： 一、 捐赠事项概况 三、本次捐赠对公司的影响 本次对外捐赠是公司积极履行社会责任、回馈社会的具体举措。本次对外捐 赠现金来源于自有资金，不会对当期及未来经营业绩构成重大影响，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 四、最近十二个月内公司对外捐赠情况 董事会授权董事长及管理层在上述捐赠范围内办理与本次捐赠相关的协议 签署、捐赠款支付等所有事项。 二、本次捐赠的 ...