2026 年 1 月 27 日 厦门特宝生物工程股份有限公司 董事会 证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2026-003 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 26 日召 开第九届董事会第十六次会议、第九届董事会审计委员会第七次会议、第九届董事 会独立董事专门会议第一次会议、第九届董事会战略委员会第五次会议，审议通过 了关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，具体内容详见公司同日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门特宝生物工程股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券预案》等相关文件，敬请广大投资者注意查阅。 本次公司向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册部 门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定对象发行可转换公 司债券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公 ...

二〇二六年一月 厦门特宝生物工程股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律 责任。 厦门特宝生物工程股份有限公司 Xiamen Amoytop Biotech Co., Ltd. （厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号） 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责，因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 向不特定对象发行可转换公司债券预案 证券代码：688278 证券简称：特宝生物 3、本次向不特定对象发行可转换公司债券预案（以下简称"本预案"）是公 司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明 均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转 换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特 定对象发行可转换公 ...

向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 二〇二六年一月 厦门特宝生物工程股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 证券代码：688278 证券简称：特宝生物 厦门特宝生物工程股份有限公司 Xiamen Amoytop Biotech Co., Ltd. （厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号） 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"特宝生物"或"公司"）是在 上海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，扩大经营 规模，增强综合竞争力和持续盈利能力，公司结合自身实际状况，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，拟 通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"；可转换公司债 券以下简称"可转债"）的方式募集资金。 一、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可 转换公司债券及未 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）可转 换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权和义务，保障 债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦 门特宝生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并 结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《厦门特宝生物工程股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"），债券持有人为 通过认购、购买或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）认可的机构担任本次可转债的受托管理人（以下简称"债 券受托管理人"）。债券简称及代码、发行日、兑付日、发行利率、发行规模及 投资者 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划 为进一步完善和健全分红决策和监督机制，切实保障厦门特宝生物工程股份 有限公司（以下简称"公司"）股东依法享有的资产收益等权利，维护公众投资 者合法权益，引导投资者树立长期、理性的投资理念，根据《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件， 以及《厦门特宝生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，着力提升利润分配决策的透明度与可操作性，构建持续、稳定且科学的回 报机制，特制定未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划（以下简称"本 规划"）。具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司实际经营发展情况、社会 资金成本、外部融资环境等因素的基础上，结合公司目前及未来盈利规模、现金 流量状况、发展所处阶段、资金需求、股东对利润分配的要求和意愿等因素，建 立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排， 以保 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 Xiamen Amoytop Biotech Co., Ltd. （厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 $$=0=\pm\pm\pm-\beta$$ 证券代码：688278 证券简称：特宝生物 厦门特宝生物工程股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新药研发项目 | 85,875.93 | 67,059.03 | | 2 | 生物技术创新融合中心建设项目 | 47,071.67 | 46,191.96 | | 3 | 特宝生物创新药物生产改扩项目-产线建设 | 42,075.70 | 40,075.70 | | | 合计 | 175,023.30 | 153,326.69 | 在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际 情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规 定的程序 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 一、公司的主营业务 公司是一家聚焦免疫和代谢领域创新药物研发、生产和销售的创新型生物医 药企业。公司始终以解决未被满足的临床需求为核心，基于长期构建的优势核心 技术平台，依托对免疫系统和代谢调控的系统性深入科学研究，致力于为包含慢 性乙肝、肿瘤、代谢性相关疾病等在内的重大疾病治疗领域提供真正具有临床价 值的产品和服务。目前，公司已成功获批派格宾、益佩生、珮金 3 款生物制品国 家 1 类新药，并在小核酸药物、抗体药物、mRNA 疫苗以及基因治疗等创新药 物及治疗领域进行了深度布局，多款具备突破性潜力的差异化创新药物处于临床 或临床前阶段。未来期间，公司将继续针对重大疾病领域，探索多元创新机制、 多产品组合协同解决疾病问题的综合方案，为客户提供更多元化、更有效的治疗 选择。 公司致力于成为慢性乙肝临床治愈领域的领导者。派格宾于 2016 年获批上 市，是我国第一个国产聚乙二醇修饰长效干扰素品种。2025 年 10 月，派格宾获 批慢性乙肝表面抗原（HBsAg）持续清 ...

鉴于公司前次募集资金为首次公开发行股票，募集资金到账时间为 2020 年 1 月， 公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度公司不 存在通过增发、配股、可转换公司债券等方式募集资金的情况。因此，公司本次向 不特定对象发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请 会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 特此公告。 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2026-006 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 26 日召 开第九届董事会第十六次会议，审议通过关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券的相关议案。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关 规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年 度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作 ...

关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚 或采取监管措施的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《厦门特宝生物工程股份有限公司章程》 的相关要求规范运作，不断完善法人治理结构，建立健全内部控制制度，促进公司 持续健康发展。鉴于公司已于 2026 年 1 月 26 日召开第九届董事会第十六次会议， 审议通过关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，根据相关要求，公司 对最近五年是否存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况进行 了自查，自查结果如下： 证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2026-005 厦门特宝生物工程股份有限公司 特此公告。 厦门特宝生物工程股份有限公司 董事会 2026 年 1 月 27 日 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措 施的情况 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2026-004 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、 采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称"可转债"）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本 市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关 于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关文件的规定， 为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向不特定对象发行可 转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补回报 的具体措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行做出了承诺， 具体情况如下 ...