募集资金情况 - 公司首次公开发行4650万股，每股发行价8.24元，募集资金总额38316.00万元，净额33044.63万元于2020年1月13日到账[13] - 截至2024年12月31日，本年度使用募集资金3984.96万元，累计使用38482.35万元，余额1022.59万元[14] - 招商银行厦门分行镇海支行专户余额7.29万元，中国建设银行厦门海沧支行专户余额1015.30万元，兴业银行厦门海沧支行专户余额0.00万元[18] 项目调整情况 - 2024年8月21日，“蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目”和“慢性乙型肝炎临床治愈研究项目”延期至2025年12月[26] - 2023年12月，“蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目”投资金额调增为19,940.09万元，资金源于“新药研发项目”[27] 项目投入情况 - 2024年度投入募集资金3,984.96万元，累计投入3,210.98万元[34] - “蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目”本年度投入617.08万元，累计投入20,513.3万元[34] - “新药研发项目”本年度投入367.85万元，累计投入9,722.66万元[34] 合规情况 - 报告期内公司严格按要求使用和披露募集资金，无违规使用情形[30] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合规定[30][31]

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门特宝生物工程股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0044 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "拉·拉·扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac. .nof.gov.cn）"进行查 附件:厦门特宝生物工程股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表。 关于厦门特宝牛物工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0044 号 厦门特宝生物工程股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了厦门特宝生物工程股份 有限公司(以下简称特宝生物公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 3 月 27 日出具了"容诚审字 [2025]361Z0057 号"的无保留意见审计报 ...

公司代码：688278 公司简称：特宝生物 厦门特宝生物工程股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 厦门特宝生物工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行4650万股，每股发行价8.24元，募集资金总额38316万元，净额33044.63万元[1] - 2024年使用募集资金3984.96万元，累计使用38482.35万元，余额1022.59万元[2] - 2023年8月同意用不超5000万元闲置资金现金管理，报告期未使用[10] - 截至2024年12月31日，招行专户余额7.29万元，建行1015.30万元，兴业0元[6][7] - 变更用途的募集资金总额4000万元，比例10.44%[25] 项目进展 - 2024年8月同意两项目延期至2025年12月[14] - 2023年12月调增项目资金，由15940.09万元增至19940.09万元[16][28] - 蛋白质项目承诺投资19940.09万元，本年度投入3617.08万元，进度102.87%[25][28] - 新药研发项目承诺投资10168.54万元，本年度投入367.85万元，进度95.62%[25][28] - 乙肝研究项目承诺投资2936万元，本年度投入0.03万元，进度101.33%[25] 制度与监管 - 公司制定《募集资金管理制度》，遵循规范等原则[4] - 2020年1月与保荐及银行签三方监管协议[5] 审核意见 - 会计师认为专项报告公允反映2024年资金存放与使用情况[20][21] - 独立董事对变更事项发表同意意见，保荐机构出具同意核查意见[29]

厦门特宝生物工程股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定，本 着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地开展各项工作，切实履行审计监督职 责，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事刘圻先生、蒋晓蕙女士及董事李 佳鸿先生三名成员组成，并由具有会计专业背景的刘圻先生担任召集人。 2024 年 9 月 10 日，公司完成了董事会换届选举工作，并于同日召开第九届 董事会第一次会议，选举产生公司第九届董事会审计委员会委员。第九届董事 会审计委员会仍由独立董事刘圻先生、蒋晓蕙女士及董事李佳鸿先生三名成员 组成，且由具有会计专业背景的刘圻先生担任召集人，三名委员均不在公司担 任高级管理人员，其任职均符合相关法律法规及公司内部管理制度的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，会议的召集、召开及 ...

审计机构聘请 - 公司聘请容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[1][2] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] 审计报告情况 - 容诚认为公司财报编制合规，出具标准无保留意见审计报告[4] 会议审议情况 - 2024年3月28日相关会议通过续聘议案[2][5] - 2025年3月27日会议通过2024年年度报告等议案[6] 审计委员会职责 - 审计委员会与事务所沟通，审查督促其出具报告[6][8]

经核查蒋晓蕙女士、周克夫先生、刘圻先生的任职经历以及其提交并签署的 相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司及实际控制人之 间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事 会认为公司现任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性 的相关要求，不存在法律法规及《公司章程》规定影响独立董事独立性的情形。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 3 月 27 日 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司现任 独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，根据《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关要求，公司董事会就独立董事蒋晓蕙女士、周克夫先生、刘圻先生的独立性情 况进行评估，并出具如下专项意见： 厦门特宝生物工程股份有限公司 厦门特宝生物工程股份有限公司 董事会 ...

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务[3] 收入数据 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[2] - 2023年证券期货业务收入149,856.80万元，审计收费48,840.19万元[2][3] 费用与聘期 - 2024年度审计费用84.8万元，含财务74.2万、内控10.6万[7] - 2025年拟续聘容诚为审计机构，聘期1年待股东大会审议[10][12] 处罚情况 - 事务所近三年受监督管理等多种措施及处分[4] - 63名从业人员近三年受行政处罚等情况[5] 法律诉讼 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿，乐视网案二审中[4]

厦门特宝生物工程股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财 务审计和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2024 年度的履 职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分 不影响容诚所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。 三、人力及其他资源配备 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 ...

股东大会信息 - 2025年4月18日14点在厦门公司会议室召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年4月18日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 审议6项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告[5] 议案相关 - 议案2025年3月28日刊载于指定媒体及上交所网站[6] - 议案5、议案6对中小投资者单独计票[6] 股权登记 - 股权登记日为2025年4月11日[9] 登记方式 - 现场、信函、邮件登记，2025年4月17日16时前送达[11] - 登记时间为2025年4月17日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[11] - 登记地点为厦门公司董事会办公室[11] 会议联系 - 会议联系人刘女士，电话0592 - 6889118[11]