内部控制评价 - 审计认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 公司评价认为于2024年12月31日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[12][14] - 自2024年12月31日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[15] 范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[16] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为100%[16] 缺陷认定 - 财务报告内部控制资产总额错报金额占比1%以上为重大缺陷等[23] - 非财务报告内部控制资产损失金额占资产总额1%以上为重大缺陷等[24] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，一般缺陷已整改[26][27] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷，一般缺陷已整改[27] 制度完善 - 2024年公司围绕聚焦主业等完善内部控制制度[30] - 2025年公司将围绕聚共识等完善内部控制制度和流程[30] 相关金额 - 公司相关金额为8811.5万元[33]

业绩数据 - 2024年度公司确认营业收入2,817,158,242.24元[9] - 2024年国内生物制剂药品销售收入2,805,751,730.50元，占营业收入99.60%[10] - 2024年末流动资产合计18.27亿元，较2023年末增长36.34%[23] - 2024年末流动负债合计4.21亿元，较2023年末增长4.20%[23] - 2024年末资产总计30.50亿元，较2023年末增长29.47%[23] - 2024年末负债和所有者权益总计30.50亿元，较2023年末增长29.47%[23] - 2024年度营业总收入28.17亿元，较2023年度增长34.13%[25] - 2024年度营业总成本18.81亿元，较2023年度增长31.05%[25] - 2024年度营业利润9.71亿元，较2023年度增长42.69%[25] - 2024年度利润总额9.31亿元，较2023年度增长45.26%[25] - 2024年度净利润8.28亿元，较2023年度增长49.00%[25] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为2.03元/股，较2023年度增长48.18%[25] - 2024年经营活动现金流入小计25.75亿元，2023年为20.39亿元[28] - 2024年经营活动现金流出小计15.27亿元，2023年为21.45亿元[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额5.12亿元，2023年为4.31亿元[28] - 2024年投资活动现金流入小计6.39亿元，2023年为5.99亿元[28] - 2024年投资活动现金流出小计9.48亿元，2023年为9.04亿元[28] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -3.09亿元，2023年为 -3.06亿元[28] - 2024年筹资活动现金流出小计1.73亿元，2023年为0.93亿元[28] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -1.73亿元，2023年为 -0.93亿元[28] - 2024年所有者权益合计较年初增加6.77亿元至25.53亿元[32] - 2024年未分配利润较年初增加5.95亿元至15.50亿元[32] 审计相关 - 审计报告认为公司2024年12月31日合并及母公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 审计将国内生物制剂药品销售收入的确认列为关键审计事项[8] - 针对国内生物制剂药品销售收入确认，审计执行了7项审计程序[11] - 审计不对公司2024年度报告中的其他信息发表鉴证结论，未发现其他信息存在重大错报[12] 财务政策与准则 - 公司按管理业务模式和合同现金流量特征将金融资产分类[70] - 金融资产初始确认以公允价值计量，交易费用处理因类别而异[71] - 公司对以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备[81] - 公司存货采用永续盘存制，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量并计提跌价准备[113][114] - 公司根据履行履约义务与客户付款关系列示合同资产或合同负债[118][120] - 公司长期股权投资仅为对子公司的权益性投资[125] - 药品研发进入III期临床试验阶段开始资本化，III期临床结束后申请并获得相关证书停止资本化[148] - 收入在客户取得商品控制权时确认，含多项履约义务按单独售价比例分摊交易价格[168] - 公司根据资产与负债账面价值和计税基础的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认和计量递延所得税资产和负债[188] 其他 - 截至2024年12月31日，公司股本总数为4.068亿股，每股面值为人民币1元[45] - 财务报表于2025年3月27日经公司第九届董事会第七次会议决议批准报出[46] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[51] - 公司正常营业周期为一年[52] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[53]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4650万股，每股发行价8.24元，募集资金总额38316万元，净额33044.63万元[1] - 2024年使用募集资金3984.96万元，累计使用38482.35万元，余额1022.59万元[2] - 2023年8月17日同意使用不超5000万元闲置募集资金现金管理，报告期未使用[10] - 截至2024年12月31日，招行专户余额7.29万元，建行专户余额1015.30万元，兴业银行专户余额0.00万元[6] - 募集资金总额38316.00万元，本年度投入3984.96万元，累计投入33210.98万元[24] - 变更用途的募集资金总额4000.00万元，比例10.44%[24] 项目情况 - 2024年8月21日同意将两项目延期至2025年12月[14] - 2023年12月调增“蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目”资金[16] - 蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目投资进度102.87%[24] - 新药研发项目投资进度95.62%[24] - 慢性乙型肝炎临床治愈研究项目投资进度101.33%[24] - 变更后项目拟投入30108.63万元，本年度投入3984.93万元，累计投入30235.98万元[28] 其他 - 公司制定《募集资金管理制度》[4] - 2020年1月13日公司与保荐机构、银行签订三方监管协议[5] - 容诚会计师事务所认为专项报告公允反映实际情况[20] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用合规[22] - 2023年12月审议通过变更部分募集资金投资项目议案[28] - 变更原因是提高募集资金使用效益[28] - 两项目超承诺投入资金源于募集资金利息和现金管理收益[26] - 报告期内公司无置换自筹资金等情况[26]

文章核心观点 公司发布2024年度ESG报告，在合规治理、产品研发、社会责任、人才培养、环境保护等多方面取得成果，未来将继续践行可持续发展理念，提升创新能力和核心竞争力，回应社会期待，推动企业高质量发展 [1][2] 公司概况 - 公司成立于1996年，是创新型生物医药企业，聚焦免疫及代谢领域，已上市5款产品，部分远销十多个国家及地区，目标是成为中国领先的国际化生物技术企业 [2] - 公司使命是致力于生物技术创新，为人类健康提供产品与服务；愿景是成为中国领先的国际化生物技术企业；核心价值观是责任、公平、绩效、共赢 [2] 业务成果 经济绩效 - 营业收入和净利润同比增长，研发投入同比增长且占营业收入一定比例，投诉解决率和产品/服务合格率分别达100%和87% [2] - 派格宾®联合核苷（酸）类似物增加适应症上市许可申请获受理，多款药物处于临床前或临床研究阶段 [1][2] 社会绩效 - 参与乙肝临床治愈及肝癌预防公益或科研项目，与专家探索更优方案，部分成果亮相国际学术平台 [2] - 与相关方深化合作，为患者提供更优治疗选择；多个自主研发项目取得进展，开展对外合作拓展产品管线 [2] 环境绩效 - 秉持绿色发展理念，构建完善环境管理体系，获评厦门市第一批企业环境信用评价“环保诚信企业” [1][2] - 环保技术创新和设备引进，强化资源管理和污废防治，推动资源节约与循环利用 [1] 企业管理 战略管理 - 加强战略管理，提升市场应变能力，构建高效流程化组织体系，增强组织与部门协同效率 [2][3] - 推进智慧园区和数智化项目建设，引入数字化管理平台，加强供应链管理，推进关键物料与设备国产替代 [3] 人才管理 - 秉持“人才为我所用”理念，多渠道吸纳英才，规划员工职业发展路径，提升员工幸福感与归属感 [1][2] - 制定专业技术人才梯队建设计划，优化研发人员培训体系，建立科学评价考核体系 [5] 风险管理 - 识别研发失败、技术成果转化、人才等风险，评估风险等级，制定差异化应对策略，建立风险控制机制 [6] - 关注政策、市场、技术等机遇，与领先机构和企业合作，加速研发和市场拓展 [6] ESG治理 治理架构 - 建立由董事会、战略委员会及ESG工作小组构成的三级管理架构，自上而下落实ESG责任治理 [3] - 董事会为最高责任机构和决策核心，战略委员会督导ESG管理，ESG工作小组协调落实具体工作 [3] 实质性议题分析 - 识别26项实质性议题，评估重要性并形成矩阵，确定年度工作重点，回应利益相关方诉求 [4] - 分析流程包括议题识别与筛选、利益相关方沟通、结果综合分析、形成重要性矩阵 [4] 研发创新 人才培养 - 制定综合性专业技术人才梯队建设计划，通过多种培养模式和评价方式，加速人才成长 [5] - 与高校合作开展专硕联合培养项目，推动产学研用一体化发展 [5] 平台优化 - 优化技术平台工作，建立规范手册，提升研发协同性和工作质效；强化项目管理，明确计划和关键点 [5] - 成立专题和赛道小组，推进研发数字化转型，实施无纸化实验记录 [5] 标准参与 - 参与多项国家和国际行业标准拟订的协作研究项目，提升行业影响力 [5][6] 激励措施 - 设立项目奖、保障科研经费、建立以人为本的激励机制，激发研发创新活力 [6] 知识产权保护 管理体系 - 制定系列知识产权管理制度，采取分级分类管理策略，保护和应用知识产权 [7] - 建立知识产权风险预警模块，监控分析风险，制定应对措施，维护公司及客户权益 [7] 成果产出 - 报告期内新增专利申请20件，获批32件，累计申请309件，获批293件，核心技术专利覆盖多个国家和地区 [7][8] 科学伦理与质量管理 科学伦理 - 实验动物伦理管理规范，设有伦理委员会，开展培训宣导活动，未发现重大违规行为 [8] - 临床研究注重受试者权益保护，严格执行知情告知流程，保护个人信息安全 [8] 质量管理 - 构建药品全生命周期质量管理机制，制定系列质量管理制度，通过多项检查，未发生重大质量事故 [8][10] - 引入先进实验室检测设备和信息化技术管理平台，提升产品检测技术水平和管理效率 [10][12] 药物警戒 - 完善药物警戒体系，设立药品安全委员会和专门部门，配备专业系统和词典，规范不良反应管理 [12] - 建立个例信息收集途径，主动获取不良反应信息，保障患者安全和利益 [12]

文章核心观点 厦门特宝生物工程股份有限公司独立董事周克夫严格按法规和制度履职，在2024年度积极参与公司决策和监督，维护全体股东尤其是中小股东合法权益，并对履职情况进行报告 [1] 独立董事的基本情况 - 个人工作履历、专业背景以及兼职情况：周克夫1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学动物学博士，历任厦门大学生命科学学院助教等职，现任厦门大学环境与生态学院副教授，2021年9月至今任公司独立董事 [1] - 独立性说明：周克夫未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他职务，不存在影响独立客观判断的情形，符合独立性要求 [1] 独立董事年度履职概况 - 参加董事会及股东大会会议情况：报告期内公司召开8次董事会和2次股东大会，周克夫均亲自出席，会议召集、召开符合法规，审议事项均表决通过，其对各项议案无异议 [2] - 参加各专门委员会会议情况：周克夫依法依规召集、参加董事会专门委员会相关会议，对重点事项讨论审议并提出建议，战略、薪酬与考核、提名委员会应参加次数分别为2、3、2次，实际参加次数均相同 [3] - 独立董事专门会议工作情况：公司2023年12月修订《独立董事制度》，截至报告期末未召开独立董事专门会议 [4] - 行使独立董事职权的情况：周克夫勤勉履职，参与审议议案，与管理层沟通，审查监督重要事项，为公司经营提供建议 [4] - 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况：周克夫与其他独立董事同公司内部审计机构及容诚会计师事务所保持有效沟通，监督审计工作 [4] - 与中小股东的沟通交流情况：周克夫利用股东大会、业绩说明会与中小股东交流，关注公司情况，保障公司合规经营 [5] - 现场考察及公司配合情况：周克夫到公司现场考察，与公司人员保持沟通，公司管理层积极配合工作 [5] 独立董事年度履职重点关注事项的情况 - 应当披露的关联交易：报告期内公司未发生关联交易 [5] - 上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案：报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形，各项承诺严格遵守 [5] - 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施：报告期内公司未发生被收购情况 [5] - 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告：周克夫关注监督报告披露，经核查公司报告编制、披露合规，内容真实准确完整 [6] - 聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所：公司续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，周克夫认为符合全体股东权益 [6] - 聘任或者解聘上市公司财务负责人：公司聘任杨毅玲为财务负责人，周克夫认为其具备专业知识和经验，同意聘任 [7] - 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正：报告期内公司无此类情形 [7] - 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员：公司进行董事提名、任免及高级管理人员聘任，周克夫认为程序合法合规，不损害股东利益 [7][8] - 董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划：公司通过高级管理人员薪酬方案和限制性股票激励计划相关议案，周克夫认为方案合理，激励计划有助于公司发展 [8][9] - 其他事项：周克夫监督募集资金使用和利润分配，经核查公司管理使用合法合规，分配方案科学合理 [9] 总体评价和建议 周克夫严格履职，推动公司规范治理和科学决策，维护股东权益，将关注监管和行业动态，提升履职能力 [9][10]

会议召开 - 2024年召开8次董事会和2次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年末未召开独立董事专门会议[6] 人员聘任 - 2024年9月聘任杨毅玲为财务负责人[17] - 2024年9月聘任公司总经理、副总经理等职位[20] 议案审议 - 2024年3月审议通过续聘容诚会计师事务所为审计机构[16] - 2024年3月审议通过公司高级管理人员薪酬方案[20] - 2024年8月审议通过提名第九届董事会候选人[19] - 2024年8月审议通过2024年限制性股票激励计划[21] - 2024年9月审议通过调整限制性股票激励计划相关事项[21] 公司情况 - 2024年未发生关联交易[12] - 2024年无变更或豁免承诺情形[13] - 2024年未发生被收购情况[13] - 2024年无重大会计政策变更或差错更正[18] 未来展望 - 2025年独立董事继续履行职责[24] - 2025年3月27日独立董事周克夫签字[25]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、2次股东大会，议案全通过[4] - 审计委员会2024年召开5次会议[5] - 2024年末未召开独立董事专门会议[6] 人事变动 - 2024年9月聘任杨毅玲为财务负责人[16] - 2024年提名第九届董事会相关候选人[18][19] - 2024年聘任总经理等高级管理人员[19] 审计与报告 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[15] - 如期披露2023年年度等报告[13] 政策与计划 - 2024年无关联交易、承诺变更等情况[11][12] - 2024年无重大会计差错更正[17] - 2024年通过高级管理人员薪酬方案[20] - 2024年通过限制性股票激励计划相关议案[21] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职关注公司情况[24]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、2次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 审计委员会召开5次，独立董事全参加[5] - 薪酬与考核委员会召开3次，独立董事全参加[5] - 提名委员会召开2次，独立董事全参加[5] - 截至报告期末，未召开独立董事专门会议[6] 公司运营情况 - 报告期内未发生关联交易[12] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[13] - 报告期内未发生被收购情况[14] 信息披露与审计 - 如期披露《2023年年度报告》等多份报告[15] - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[16] 人事与方案审议 - 2024年9月聘任杨毅玲为财务负责人[17][18] - 2024年8月提名第九届董事会候选人[18] - 2024年9月聘任总经理等职位[18] - 2024年3月通过高级管理人员薪酬方案[19] - 2024年8月通过2024年限制性股票激励计划及办法[19] - 2024年9月通过调整激励计划及首次授予限制性股票[20]

股东大会基本信息 - 股东大会召开日期为2025年4月18日14点00分，地点为厦门市海沧新阳工业区翁角路330号公司会议室 [1] - 投票方式采用现场投票与网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00 [1][3] - 股权登记日为2025年4月11日，A股股东（证券代码688278）可参会或委托代理人出席 [5] 会议审议事项 - 议案类型为非累积投票议案，具体内容已通过第九届董事会第七次会议及监事会第四次会议审议，详情见2025年3月28日披露的公告 [2][3] - 独立董事将在会上作2024年度述职报告，无关联股东需回避表决 [3] 参会登记方式 - 登记需提供股东身份证、账户卡等文件，法人股东需额外提交营业执照复印件等材料 [6] - 异地股东可通过信函或电子邮件登记，截止时间为2025年4月17日16时，现场登记需提前半小时签到 [6][10] - 登记地点为厦门特宝生物董事会办公室，联系方式包括电话0592-6889118及邮箱ir@amoytop.com [6][10] 其他安排 - 现场会议预计半天，参会者自理交通及食宿费用 [6] - 授权委托书需明确表决意向（同意/反对/弃权），未明确指示的由受托人自主决定 [9][12]

文章核心观点 公司于2025年3月27日通过议案，同意在确保日常经营资金需求和风险可控前提下，使用最高不超过6亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限12个月，资金可循环滚动使用，旨在提高资金使用效率和增加公司收益 [1][3] 现金管理基本情况 - 目的是在确保日常经营资金需求和风险可控前提下，提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取更多回报 [1] - 资金来源为公司暂时闲置的自有资金 [2] - 总投资额度不超过6亿元，授权期限自董事会审议通过之日起12个月，期限和额度内资金可滚动使用 [2] - 投资范围主要是金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险、收益率相对稳定的12个月以内投资产品 [2] - 实施方式是授权公司管理层研究决定具体事项并报总经理审批，财务中心负责具体实施，审计部负责监督 [2] - 公司将按要求及时履行信息披露义务 [2] 对公司经营的影响 本次现金管理在确保日常经营资金需求和风险可控前提下进行，不损害公司和股东利益，有助于提高资金使用效率和增加公司收益 [3] 审议程序及专项意见 - 2025年3月27日董事会和监事会全票通过现金管理议案，同意使用不超6亿元暂时闲置自有资金，授权期限12个月，额度可循环滚动使用 [3] - 监事会认为现金管理可提升资金效益，审议程序合规有效，不损害公司及股东利益，同意相关安排 [4]