文章核心观点 公司发布2024年度ESG报告，在合规治理、产品研发、社会责任、人才培养、环境保护等多方面取得成果，未来将继续践行可持续发展理念，提升创新能力和核心竞争力，回应社会期待，推动企业高质量发展 [1][2] 公司概况 - 公司成立于1996年，是创新型生物医药企业，聚焦免疫及代谢领域，已上市5款产品，部分远销十多个国家及地区，目标是成为中国领先的国际化生物技术企业 [2] - 公司使命是致力于生物技术创新，为人类健康提供产品与服务；愿景是成为中国领先的国际化生物技术企业；核心价值观是责任、公平、绩效、共赢 [2] 业务成果 经济绩效 - 营业收入和净利润同比增长，研发投入同比增长且占营业收入一定比例，投诉解决率和产品/服务合格率分别达100%和87% [2] - 派格宾®联合核苷（酸）类似物增加适应症上市许可申请获受理，多款药物处于临床前或临床研究阶段 [1][2] 社会绩效 - 参与乙肝临床治愈及肝癌预防公益或科研项目，与专家探索更优方案，部分成果亮相国际学术平台 [2] - 与相关方深化合作，为患者提供更优治疗选择；多个自主研发项目取得进展，开展对外合作拓展产品管线 [2] 环境绩效 - 秉持绿色发展理念，构建完善环境管理体系，获评厦门市第一批企业环境信用评价“环保诚信企业” [1][2] - 环保技术创新和设备引进，强化资源管理和污废防治，推动资源节约与循环利用 [1] 企业管理 战略管理 - 加强战略管理，提升市场应变能力，构建高效流程化组织体系，增强组织与部门协同效率 [2][3] - 推进智慧园区和数智化项目建设，引入数字化管理平台，加强供应链管理，推进关键物料与设备国产替代 [3] 人才管理 - 秉持“人才为我所用”理念，多渠道吸纳英才，规划员工职业发展路径，提升员工幸福感与归属感 [1][2] - 制定专业技术人才梯队建设计划，优化研发人员培训体系，建立科学评价考核体系 [5] 风险管理 - 识别研发失败、技术成果转化、人才等风险，评估风险等级，制定差异化应对策略，建立风险控制机制 [6] - 关注政策、市场、技术等机遇，与领先机构和企业合作，加速研发和市场拓展 [6] ESG治理 治理架构 - 建立由董事会、战略委员会及ESG工作小组构成的三级管理架构，自上而下落实ESG责任治理 [3] - 董事会为最高责任机构和决策核心，战略委员会督导ESG管理，ESG工作小组协调落实具体工作 [3] 实质性议题分析 - 识别26项实质性议题，评估重要性并形成矩阵，确定年度工作重点，回应利益相关方诉求 [4] - 分析流程包括议题识别与筛选、利益相关方沟通、结果综合分析、形成重要性矩阵 [4] 研发创新 人才培养 - 制定综合性专业技术人才梯队建设计划，通过多种培养模式和评价方式，加速人才成长 [5] - 与高校合作开展专硕联合培养项目，推动产学研用一体化发展 [5] 平台优化 - 优化技术平台工作，建立规范手册，提升研发协同性和工作质效；强化项目管理，明确计划和关键点 [5] - 成立专题和赛道小组，推进研发数字化转型，实施无纸化实验记录 [5] 标准参与 - 参与多项国家和国际行业标准拟订的协作研究项目，提升行业影响力 [5][6] 激励措施 - 设立项目奖、保障科研经费、建立以人为本的激励机制，激发研发创新活力 [6] 知识产权保护 管理体系 - 制定系列知识产权管理制度，采取分级分类管理策略，保护和应用知识产权 [7] - 建立知识产权风险预警模块，监控分析风险，制定应对措施，维护公司及客户权益 [7] 成果产出 - 报告期内新增专利申请20件，获批32件，累计申请309件，获批293件，核心技术专利覆盖多个国家和地区 [7][8] 科学伦理与质量管理 科学伦理 - 实验动物伦理管理规范，设有伦理委员会，开展培训宣导活动，未发现重大违规行为 [8] - 临床研究注重受试者权益保护，严格执行知情告知流程，保护个人信息安全 [8] 质量管理 - 构建药品全生命周期质量管理机制，制定系列质量管理制度，通过多项检查，未发生重大质量事故 [8][10] - 引入先进实验室检测设备和信息化技术管理平台，提升产品检测技术水平和管理效率 [10][12] 药物警戒 - 完善药物警戒体系，设立药品安全委员会和专门部门，配备专业系统和词典，规范不良反应管理 [12] - 建立个例信息收集途径，主动获取不良反应信息，保障患者安全和利益 [12]

文章核心观点 厦门特宝生物工程股份有限公司独立董事周克夫严格按法规和制度履职，在2024年度积极参与公司决策和监督，维护全体股东尤其是中小股东合法权益，并对履职情况进行报告 [1] 独立董事的基本情况 - 个人工作履历、专业背景以及兼职情况：周克夫1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学动物学博士，历任厦门大学生命科学学院助教等职，现任厦门大学环境与生态学院副教授，2021年9月至今任公司独立董事 [1] - 独立性说明：周克夫未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他职务，不存在影响独立客观判断的情形，符合独立性要求 [1] 独立董事年度履职概况 - 参加董事会及股东大会会议情况：报告期内公司召开8次董事会和2次股东大会，周克夫均亲自出席，会议召集、召开符合法规，审议事项均表决通过，其对各项议案无异议 [2] - 参加各专门委员会会议情况：周克夫依法依规召集、参加董事会专门委员会相关会议，对重点事项讨论审议并提出建议，战略、薪酬与考核、提名委员会应参加次数分别为2、3、2次，实际参加次数均相同 [3] - 独立董事专门会议工作情况：公司2023年12月修订《独立董事制度》，截至报告期末未召开独立董事专门会议 [4] - 行使独立董事职权的情况：周克夫勤勉履职，参与审议议案，与管理层沟通，审查监督重要事项，为公司经营提供建议 [4] - 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况：周克夫与其他独立董事同公司内部审计机构及容诚会计师事务所保持有效沟通，监督审计工作 [4] - 与中小股东的沟通交流情况：周克夫利用股东大会、业绩说明会与中小股东交流，关注公司情况，保障公司合规经营 [5] - 现场考察及公司配合情况：周克夫到公司现场考察，与公司人员保持沟通，公司管理层积极配合工作 [5] 独立董事年度履职重点关注事项的情况 - 应当披露的关联交易：报告期内公司未发生关联交易 [5] - 上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案：报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形，各项承诺严格遵守 [5] - 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施：报告期内公司未发生被收购情况 [5] - 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告：周克夫关注监督报告披露，经核查公司报告编制、披露合规，内容真实准确完整 [6] - 聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所：公司续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，周克夫认为符合全体股东权益 [6] - 聘任或者解聘上市公司财务负责人：公司聘任杨毅玲为财务负责人，周克夫认为其具备专业知识和经验，同意聘任 [7] - 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正：报告期内公司无此类情形 [7] - 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员：公司进行董事提名、任免及高级管理人员聘任，周克夫认为程序合法合规，不损害股东利益 [7][8] - 董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划：公司通过高级管理人员薪酬方案和限制性股票激励计划相关议案，周克夫认为方案合理，激励计划有助于公司发展 [8][9] - 其他事项：周克夫监督募集资金使用和利润分配，经核查公司管理使用合法合规，分配方案科学合理 [9] 总体评价和建议 周克夫严格履职，推动公司规范治理和科学决策，维护股东权益，将关注监管和行业动态，提升履职能力 [9][10]

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 厦门特宝生物工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》的要 求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，积极出席公司召开的股东大会、 董事会及其专门委员会相关会议，并认真审议各项议案，参与公司决策以促进公 司规范运作，充分发挥独立董事的作用，切实维护了全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人在 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人周克夫，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学 动物学博士。1991 年 12 月至 2011 年 7 月历任厦门大学生命科学学院助教、讲 师、副教授；现任厦门大学环境与生态学院副教授，2021 年 9 月至今任公司独 立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事 ...

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、2次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 审计委员会召开5次，独立董事全参加[5] - 薪酬与考核委员会召开3次，独立董事全参加[5] - 提名委员会召开2次，独立董事全参加[5] - 截至报告期末，未召开独立董事专门会议[6] 公司运营情况 - 报告期内未发生关联交易[12] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[13] - 报告期内未发生被收购情况[14] 信息披露与审计 - 如期披露《2023年年度报告》等多份报告[15] - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[16] 人事与方案审议 - 2024年9月聘任杨毅玲为财务负责人[17][18] - 2024年8月提名第九届董事会候选人[18] - 2024年9月聘任总经理等职位[18] - 2024年3月通过高级管理人员薪酬方案[19] - 2024年8月通过2024年限制性股票激励计划及办法[19] - 2024年9月通过调整激励计划及首次授予限制性股票[20]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、2次股东大会，议案全通过[4] - 审计委员会2024年召开5次会议[5] - 2024年末未召开独立董事专门会议[6] 人事变动 - 2024年9月聘任杨毅玲为财务负责人[16] - 2024年提名第九届董事会相关候选人[18][19] - 2024年聘任总经理等高级管理人员[19] 审计与报告 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[15] - 如期披露2023年年度等报告[13] 政策与计划 - 2024年无关联交易、承诺变更等情况[11][12] - 2024年无重大会计差错更正[17] - 2024年通过高级管理人员薪酬方案[20] - 2024年通过限制性股票激励计划相关议案[21] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职关注公司情况[24]

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-013 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年4月18日 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号公司会议室 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务 ...

文章核心观点 公司拟续聘容诚会计师事务所为 2025 年度审计机构，聘期 1 年，该事项尚需提交股东大会审议通过后生效 [1][5][6] 拟续聘会计师事务所的基本情况 机构信息 - 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所更名而来，1988 年 8 月初始成立，长期从事证券服务业务，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001 - 1 至 1001 - 26，首席合伙人刘维 [1] - 截至 2024 年 12 月 31 日，共有合伙人 212 人，注册会计师情况未提及 [1] - 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元 [1] - 承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 万元，客户集中在制造业及多个行业，对公司所在相同行业上市公司审计客户家数为 16 家 [2] - 已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，购买符合相关规定 [2] - 近三年在执业中，在乐视网证券虚假陈述责任纠纷案中，与华普天健咨询共同就原告投资者损失在 1%范围内与乐视网承担连带赔偿责任，目前尚在二审诉讼程序中 [2] - 近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 2 次、自律处分 1 次；对比情况为刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次 [3] 项目信息 - 项目合伙人李仕谦，1998 年开始从事上市公司审计业务，近三年签署或复核过逾 10 家上市公司审计报告 [3] - 项目负责总监李雅莉，2009 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2023 年开始为特宝生物提供审计服务，近三年签署过 3 家上市公司审计报告 [3] - 项目负责经理郑佳境，2017 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为特宝生物提供审计服务，近三年签署过 1 家上市公司审计报告 [3] - 项目质量复核人支彩琴，2013 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年复核过 2 家上市公司审计报告 [3] - 上述人员近三年均未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施、纪律处分等，且不存在违反独立性要求的情形 [5] 审计收费 - 定价原则根据公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度、需配备审计人员情况、投入工作量及事务所收费标准确定 [5] - 2024 年审计费用与 2023 年持平，财务审计费用为 74.2 万元，内控审计费用为 10.6 万元，2025 年将协商确定费用 [5] 拟续聘会计师事务所履行的程序 审计委员会审议意见 - 审计委员会核查评估后认为容诚会计师事务所具备专业能力和资质，坚持独立审计原则，履行职责，全体委员一致同意续聘，聘期 1 年，并提交董事会审议 [5] 董事会审议和表决情况 - 2025 年 3 月 27 日第九届董事会第七次会议审议通过续聘议案（9 票同意，0 票反对，0 票弃权），聘期 1 年，提交股东大会审议 [6] 监事会审议和表决情况 - 2025 年 3 月 27 日第九届监事会第四次会议全票审议通过续聘议案，聘期 1 年，同意提交股东大会审议 [6] 生效条件 - 本次续聘事项尚需提交公司股东大会审议，自审议通过之日起生效 [6]

文章核心观点 公司于2025年3月27日通过议案，同意在确保日常经营资金需求和风险可控前提下，使用最高不超过6亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限12个月，资金可循环滚动使用，旨在提高资金使用效率和增加公司收益 [1][3] 现金管理基本情况 - 目的是在确保日常经营资金需求和风险可控前提下，提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取更多回报 [1] - 资金来源为公司暂时闲置的自有资金 [2] - 总投资额度不超过6亿元，授权期限自董事会审议通过之日起12个月，期限和额度内资金可滚动使用 [2] - 投资范围主要是金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险、收益率相对稳定的12个月以内投资产品 [2] - 实施方式是授权公司管理层研究决定具体事项并报总经理审批，财务中心负责具体实施，审计部负责监督 [2] - 公司将按要求及时履行信息披露义务 [2] 对公司经营的影响 本次现金管理在确保日常经营资金需求和风险可控前提下进行，不损害公司和股东利益，有助于提高资金使用效率和增加公司收益 [3] 审议程序及专项意见 - 2025年3月27日董事会和监事会全票通过现金管理议案，同意使用不超6亿元暂时闲置自有资金，授权期限12个月，额度可循环滚动使用 [3] - 监事会认为现金管理可提升资金效益，审议程序合规有效，不损害公司及股东利益，同意相关安排 [4]

厦门特宝生物工程股份有限公司 厦门特宝生物工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部 控制规范体系） 公司代码：688278 公司简称：特宝生物 ，结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财 务报告内部控制重大缺陷。 □适用 √不适用 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提 高经营 ...

文章核心观点 公司编制2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，介绍募集资金基本情况、管理情况、实际使用情况、变更情况等，表明资金使用合规且符合相关规定 [1][7] 各部分总结 募集资金基本情况 - 实际募集资金33,044.63万元，2020年1月13日到账并专户存储 [1] - 截至2024年12月31日，本年度使用3,984.96万元，累计使用38,482.35万元，含募投项目33,210.98万元和发行费用1,022.59万元 [2] 募集资金管理情况 - 制定《募集资金管理制度》，管理遵循规范、安全、高效、透明原则，无违规情形 [2] - 与银行签《募集资金专户存储三方监管协议》，各方按规定履行职责 [2] - 截至2024年12月31日，专户存储余额合计1,022.59万元，涉及三个募投项目 [3] 2024年度募集资金实际使用情况 - 募投项目资金使用情况详见附表1 [4] - 不存在置换预先投入自筹资金、闲置资金补流、现金管理、超募资金使用、节余资金使用情况 [4][5] - 2024年8月同意“蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目”和“慢性乙型肝炎临床治愈研究项目”延期至2025年12月 [5] 变更募集资金投资项目资金使用情况 - 2023年12月调整“蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目”和“新药研发项目”投资金额，无变相改变用途情形 [5] - 截至2024年12月31日，变更项目资金使用情况详见附表2 [6] - 报告期内无项目对外转让或置换情况 [6] 募集资金使用及披露情况 - 报告期内严格按规定使用和披露资金，无违规情形 [6] 会计师事务所和保荐机构意见 - 容诚会计师事务所认为专项报告编制合规，公允反映资金存放与使用情况 [7] - 国金证券认为资金存放和使用合规，无变相改变用途和损害股东利益情形 [7]