文章核心观点 公司编制2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，介绍募集资金基本情况、管理情况、实际使用情况、变更情况等，表明资金使用合规且符合相关规定 [1][7] 各部分总结 募集资金基本情况 - 实际募集资金33,044.63万元，2020年1月13日到账并专户存储 [1] - 截至2024年12月31日，本年度使用3,984.96万元，累计使用38,482.35万元，含募投项目33,210.98万元和发行费用1,022.59万元 [2] 募集资金管理情况 - 制定《募集资金管理制度》，管理遵循规范、安全、高效、透明原则，无违规情形 [2] - 与银行签《募集资金专户存储三方监管协议》，各方按规定履行职责 [2] - 截至2024年12月31日，专户存储余额合计1,022.59万元，涉及三个募投项目 [3] 2024年度募集资金实际使用情况 - 募投项目资金使用情况详见附表1 [4] - 不存在置换预先投入自筹资金、闲置资金补流、现金管理、超募资金使用、节余资金使用情况 [4][5] - 2024年8月同意“蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目”和“慢性乙型肝炎临床治愈研究项目”延期至2025年12月 [5] 变更募集资金投资项目资金使用情况 - 2023年12月调整“蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目”和“新药研发项目”投资金额，无变相改变用途情形 [5] - 截至2024年12月31日，变更项目资金使用情况详见附表2 [6] - 报告期内无项目对外转让或置换情况 [6] 募集资金使用及披露情况 - 报告期内严格按规定使用和披露资金，无违规情形 [6] 会计师事务所和保荐机构意见 - 容诚会计师事务所认为专项报告编制合规，公允反映资金存放与使用情况 [7] - 国金证券认为资金存放和使用合规，无变相改变用途和损害股东利益情形 [7]

厦门特宝生物工程股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财 务审计和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2024 年度的履 职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-009 （二）是否可能触及其他风险警示情形 厦门特宝生物工程股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动 的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整 情况。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，厦门特宝生物工程股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年度实现归属于公司股东的净利润为 827,602,233.89 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表期末未分配利润为 1,253,562,859.44 元。 经董事会决议，本次利润分配预案如下： 股东每 10 股派发现金红利 6.2 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 30.48%。2024 年度公司不送红股，不 进行资本公积转增股本。 本次利润 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-007 厦门特宝生物工程股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次 会议于 2025 年 3 月 27 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于 主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事会秘书、部分监事及其他 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 《董事会议事规则》等规定，忠实、勤勉地履行职责，认真履行股东大会赋予的 职责，不断提高科学决策水平，积极推动公司规范运作，切实维护全体股东的合 法权益。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 ...

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务[3] 收入数据 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[2] - 2023年证券期货业务收入149,856.80万元，审计收费48,840.19万元[2][3] 费用与聘期 - 2024年度审计费用84.8万元，含财务74.2万、内控10.6万[7] - 2025年拟续聘容诚为审计机构，聘期1年待股东大会审议[10][12] 处罚情况 - 事务所近三年受监督管理等多种措施及处分[4] - 63名从业人员近三年受行政处罚等情况[5] 法律诉讼 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿，乐视网案二审中[4]

资金使用 - 公司及子公司可用不超6亿闲置自有资金现金管理[1][2][6][7] - 授权期限12个月，额度内资金可循环滚动使用[1][2][6][7] 投资策略 - 主要投资12个月以内安全性高、流动性好的产品[2] 管理安排 - 授权管理层决定具体事项，财务实施，审计监督[3] 风险应对 - 建资金管理制度，财务建台账，多部门监督[4] 审议结果 - 监事会认为现金管理可提效益，程序合规[7]

经核查蒋晓蕙女士、周克夫先生、刘圻先生的任职经历以及其提交并签署的 相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司及实际控制人之 间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事 会认为公司现任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性 的相关要求，不存在法律法规及《公司章程》规定影响独立董事独立性的情形。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 3 月 27 日 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司现任 独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，根据《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关要求，公司董事会就独立董事蒋晓蕙女士、周克夫先生、刘圻先生的独立性情 况进行评估，并出具如下专项意见： 厦门特宝生物工程股份有限公司 厦门特宝生物工程股份有限公司 董事会 ...

审计机构聘请 - 公司聘请容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[1][2] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] 审计报告情况 - 容诚认为公司财报编制合规，出具标准无保留意见审计报告[4] 会议审议情况 - 2024年3月28日相关会议通过续聘议案[2][5] - 2025年3月27日会议通过2024年年度报告等议案[6] 审计委员会职责 - 审计委员会与事务所沟通，审查督促其出具报告[6][8]

业绩数据 - 2024年营业收入28.17亿元，同比增长34.13%[17] - 2024年净利润8.28亿元，同比增长49%[17] - 2024年每股收益2.03元/股，同比增长48.18%[17] - 2024年加权平均净资产收益率37.69%，增加3.71个百分点[17] - 2022 - 2024年研发投入分别为2.07亿元、2.80亿元、3.42亿元[37] - 2024年拟每10股派发现金红利6.20元，合计25221.6万元，占净利润30.48%，每股现金分红同比增长51.22%[65] - 2019 - 2024年公司现金分红复合增长率达90.06%，累计总额达57684.24万元[63][64] 产品研发 - 2024年3月派格宾联合核苷（酸）类似物增加适应症上市许可申请获国家药监局受理[27] - 2024年1月Y型聚乙二醇重组人生长激素获药品注册上市许可申请受理通知书[28] - 2024年度新增专利数13件，公司累计专利数26件[42] 市场扩张与并购 - 2025年2月公司全资子公司拟收购Skyline Therapeutics Limited部分资产，交易正在交割准备中[29] 团队与平台 - 公司建有1支国家重点领域创新团队、3个核心技术平台、有5个上市产品、参与9项国家重大新药创制专项[16] - 截至报告期末，公司在职研发人员465人，同比增长18.02%[42] 荣誉与评级 - 公司入选“中证500指数”“科创50指数”，获多项荣誉及评级[17] - 2024年公司获113份A级评价，连续两年在科创板上市公司信息披露工作评价中获佳绩[55] 公司治理 - 2024年召开2次股东大会会议，审议16项议案；8次董事会会议，审议45项议案；6次监事会会议，审议20项议案；12次董事会专门委员会会议，审议30项议案[44] - 2024年公司修订8项制度，包括《公司章程》《关联交易管理制度》等[45] - 第九届董事会有9位董事，女性董事占比1/3、独立董事占比1/3[46] 未来展望 - 业绩考核目标以2023年度净利润为基数，2024、2025、2026年度净利润增长率分别不低于30%、70%、120%[34] - 2025年公司将不断提高合规意识和风险管理意识，完善内部控制体系等[52] - 2025年计划举办不少于3场业绩说明会，开展不少于10场投资者交流会[60] - 2025年将严格执行并持续评估专项行动方案[70] 其他 - 2024年公司首次编制并披露《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》[54] - 2024年上证e互动问题回复数40个，举办业绩说明会（含网上集体接待日）5次[59] - 2024年新增覆盖券商10家，新发券商研报44篇，获“买入”等评级41篇[59] - 2024年8月对673名员工实施限制性股票激励计划，首次授予479.8万股，占股本总额1.18%[67][68]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4650万股，每股发行价8.24元，募集资金总额38316.00万元，净额33044.63万元于2020年1月13日到账[13] - 截至2024年12月31日，本年度使用募集资金3984.96万元，累计使用38482.35万元，余额1022.59万元[14] - 招商银行厦门分行镇海支行专户余额7.29万元，中国建设银行厦门海沧支行专户余额1015.30万元，兴业银行厦门海沧支行专户余额0.00万元[18] 项目调整情况 - 2024年8月21日，“蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目”和“慢性乙型肝炎临床治愈研究项目”延期至2025年12月[26] - 2023年12月，“蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目”投资金额调增为19,940.09万元，资金源于“新药研发项目”[27] 项目投入情况 - 2024年度投入募集资金3,984.96万元，累计投入3,210.98万元[34] - “蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目”本年度投入617.08万元，累计投入20,513.3万元[34] - “新药研发项目”本年度投入367.85万元，累计投入9,722.66万元[34] 合规情况 - 报告期内公司严格按要求使用和披露募集资金，无违规使用情形[30] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合规定[30][31]