上市与股本 - 公司于2022年3月7日在上海证券交易所上市，首次发行1,666.6668万股[7] - 公司注册资本为27,257.0675万元，已发行股份总数为27,257.0675万股[10][17] 股东信息 - 设立时折生阳等多人认购股份，折生阳持股30.00%[16] 股份限制与规定 - 公开发行股份前已发行股份，上市1年内不得转让[28] - 董事、高管任职等期间转让股份有比例和时间限制[28] 股东权益与诉讼 - 股东要求查阅会计账簿等，公司可拒绝并15日内书面答复[33] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼[36] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[81] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[112] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[130] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[148] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[148] 高管设置 - 公司设总经理、财务总监等职位，适时设总工程师[155] 信息披露 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[167] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[169] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[177] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，聘用、解聘由股东会决定[192]

陕西华秦科技实业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 陕西华秦科技实业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二零二五年十二月 1 | | | 陕西华秦科技实业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 陕西华秦科技实业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了规范陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等有关法律法规和规范性文件，及《陕西华秦科技实业股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制订本制度。 3 陕西华秦科技实业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，公司管理 层可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 信息披露事务管理制度 二零二五年十二月 | | | 陕西华秦科技实业股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益，规范 公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生重大影响的信 息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定时间内、在 规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管 部门和上海证券交易所（以下简称："上交所"）。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和董事会秘书办公室； （二）公司董事和董事会； （ ...

募集资金 - 2022年首次公开发行股票募集资金总额315,833.36万元[6] - 首次公开发行股票实际募集资金净额295,819.97万元[6] 项目投入 - 截至2025年10月，特种功能材料产业化项目投入进度67.38%[8] - 截至2025年10月，特种功能材料研发中心项目投入进度67.18%[8] - 截至2025年10月，补充流动资金项目投入进度100%[8] 现金管理 - 拟使用不超150,000万元闲置募集资金进行现金管理，授权期限自2026年3月10日起不超12个月[2] - 最近12个月内单日最高投入金额165,500万元，占最近一年净资产36.19%[14] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净利润399.83%[14] - 截至目前，募集资金现金管理累计收益2,774.07万元[14] 其他 - 拟采取措施控制现金管理投资风险[18] - 审计委员会和保荐人同意使用闲置募集资金进行现金管理[22][23][24]

关联交易金额 - 过去12个月内关联交易5900.60万元[4] - 2026年日常关联交易预计2540.00万元[5] - 2025年1 - 10月日常关联交易实际发生1310.14万元[8] 具体关联交易 - 2026年向华秦新能源预计支付水电费370.00万元[5] - 2026年向铂力特采购产品预计300.00万元[5] - 2026年向铂力特销售材料预计650.00万元[5] - 2026年向铂力特提供加工预计950.00万元[5] 关联公司信息 - 陕西华秦新能源注册资本4800.00万人民币[9] - 西安氢源金属注册资本2000.00万人民币[12] - 西安铂力特注册资本27432.2174万人民币[13] - 沈阳瑞特热表公司注册资本30000万人民币，参股10%[15][16] 未来展望 - 2026年日常关联交易含多项内容[18][19] - 股东会通过后就关联交易签合同[20] 其他说明 - 关联交易遵循公允原则，不损公司及股东利益[21] - 公司业务不依赖关联交易，不影响独立性[23] - 保荐人认为2026年关联交易程序合规[24]

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2025-037 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》、 制定及修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日 召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司 章程>的议案》《关于制定及修订部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、变更经营范围情况 因公司生产经营需要，公司拟在经营范围中增加"非居住房地产租赁"内容。 二、《公司章程》修订情况 1 | | …… | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项 | | 项目：新材料技术研发；表面功能材料销售； | 目：新材料技术研发；表面功能材料销售；新型 | | 新型陶瓷材料销售；真空镀膜加工；高性能纤 | 陶瓷材料销售；真空镀膜加工；高性能纤维及复 | | 维及复合材料制造 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届独立董事专门会议 第七次会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2025 年 12 月 1 日通过通讯、电子邮件等方式送达各位独立董事，独立董事专门会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。本次会议应参加独立 董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，会议由刘瑛女士主持，本次会议的召集、召开方 式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议召开的方式、程序及做出的决议合法有效。 全体独立董事以记名投票表决方式一致通过了以下议案： 陕西华秦科技实业股份有限公司 第二届独立董事专门会议第七次会议决议 全体独立董事认为：公司预计与关联方发生的日常关联交易符合公司经营和持续 发展的需要，关联交易遵循市场定价原则，定价原则公允、合理，不存在损害公司及 股东利益、特别是中小股东利益的情况，不会影响公司独立性，不会因此对关联方形 成依赖，独立董事一致同意将本议案提交公司第二届董事会第十三次会议审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于制定< ...

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会12月22日15点在西安召开[2] - 网络投票12月22日进行，交易系统和互联网时间不同[3][4] - 本次审议3项议案，12月5日董事会通过，6日披露[6] 投票相关 - 特别决议议案为第2项，1、2、3项对中小投资者单独计票[6][7] - 第1项议案关联股东回避表决，涉及折生阳等[7] 其他信息 - 股权登记日为12月16日，股票代码688281[10] - 会议登记12月18日，地点西安高新区[13]

航空装备板块市场表现 - 11月26日航空装备板块整体下跌1.92%，表现弱于上证指数（下跌0.15%）和深证成指（上涨1.02%）[1] - 板块内个股普跌，领跌股为晨曦航空，单日跌幅达11.35%[2] - 板块成交活跃，部分个股成交额巨大，例如光启技术成交13.03亿元，三角防务成交10.12亿元[1][2] 个股价格变动 - 少数个股录得上涨，光启技术上涨1.36%至44.61元，菲利华微涨0.26%至77.34元[1] - 多数个股出现下跌，跌幅超过4%的个股包括佳驰科技（-8.18%）、爱乐达（-5.81%）、安达维尔（-4.94%）、迈信林（-4.89%）、恒宇信通（-4.79%）、三角防务（-4.76%）等[2] - 权重股航发动力下跌0.27%至37.21元，中直股份下跌1.25%至35.65元[1] 板块资金流向 - 当日航空装备板块主力资金净流出9.99亿元，显示机构资金呈撤离态势[2] - 游资资金净流入4.74亿元，散户资金净流入5.24亿元，与主力资金流向形成反差[2] - 个股资金流向分化明显，菲利华主力净流出3501.75万元，而北摩高科主力净流入715.80万元[3] - 航材股份获得主力净流入700.73万元，同时游资净流入648.98万元[3]

公司股价表现 - 11月5日华秦科技股价下跌1.18%至67.14元/股，成交额6554.21万元，换手率0.36%，总市值183.00亿元 [1] - 公司股价已连续5天下跌，区间累计跌幅达7.75% [1] 公司基本情况 - 陕西华秦科技实业股份有限公司成立于1992年12月28日，于2022年3月7日上市 [1] - 公司主营业务为特种功能材料的研发、生产和销售，包括隐身材料、伪装材料及防护材料 [1] - 主营业务收入构成为：产品销售及技术服务占88.46%，航空航天零部件加工服务占10.28%，其他占1.26% [1] 基金持仓情况 - 易米基金旗下易米远见价值一年定开混合A（020442）三季度重仓华秦科技17万股，占基金净值比例3.52%，为第十大重仓股 [2] - 该基金于11月5日因华秦科技股价下跌浮亏约13.6万元，连续5天累计浮亏95.88万元 [2] - 易米远见价值一年定开混合A成立于2024年4月30日，最新规模2.88亿元，今年以来收益32.65%，近一年收益41.17%，成立以来收益56.11% [2] 基金经理信息 - 易米远见价值一年定开混合A的基金经理为魏鑫和孙会东 [3] - 魏鑫累计任职时间1年91天，现任基金资产总规模3.43亿元，任职期间最佳基金回报58.24% [3] - 孙会东累计任职时间2年147天，现任基金资产总规模4.18亿元，任职期间最佳基金回报56.11% [3]