证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2025-012 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 12 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nlWTm0fCww 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 一、说明会类型 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00-16:00 （二）会议召开方式：网络互动方式 （三）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 三、参加人员 董事长：折生阳先生 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2025-016 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号）（以下简称"准则解释 18 号"）相关规定对公司会计政策进行 相应变更。 本次会计政策变更符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利 益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 根据财政部的要求，公司依据上述企业会计准则解释的规定，自 2024 年 1 月 1 日执行该规定。 （二）本次变更前采用的会计政策 2024 年 12 月，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》，规定"关于不 属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"，该解释自印发之日起施行， 允许企业自发布年度提 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2025-017 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 分别召开了第二届监事会第九次会议和第二届董事会第十次会议，审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）"特种功能材料产业化项目"、"特种功能材料研发中心项目"达到预定可 使用状态时间进行延期。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】63 号），同意公司首次公开发 行股票的注册申请，并向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,666.6668 万股， 每股面值人民币 1 元，发行价格为 189.50 元/股，募集资金总额为人民币 315,833.36 万元，扣除与发行有关的各项费用人民币 20,013. ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2025-018 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"或"华秦科技"）于 2025 年 4 月 23 日召开公司第二届监事会第九次会议、第二届董事会第十次会议， 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 部分超额募集资金总计人民币 22,819.97 万元永久补充流动资金，本议案尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟用募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 特种功能材料产业化项目 | 68,051.00 | 68,051.00 | | 2 | 特种功能材料研发中心项目 | 31,949.00 | 31,949.00 | | 3 | 补充流动资金 | 2 ...

二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事马均章先生、刘瑛女士、凤建军先生的任职经历及个人签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公 司的主要股东单位中担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定中关于独立董事任职的相关要求，独立董事在 2024 年度保持高度的独立 性，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 陕西华秦科技实业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 陕西华秦科技实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人， 分别为马均章先生、刘瑛女士、凤建军先生。根据《上市公司独立董事管理办法》 相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了 董事会。自查 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司《董事会审计委 员会工作制度》等相关规定和要求，陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽 责，积极开展工作，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度履职情 况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会委员由刘瑛女士、折生阳先生、马均章先生三 名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计 专业资格的独立董事刘瑛女士担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 根据《公司法》《公司章程》《审计委员会工作制度》等的规定，报告期内， 董事会审计委员会在公司年报审计、财务报表信息及披露等方面积极履职尽责。 2024 年度，审计委员会共召开了 7 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议 人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和届时有效的 公司章程的规定，具体情况如下： | ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2025-015 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合陕西华秦科技实业股份有限 公司（以下简称"公司"）的实际情况及需求，公司拟对《公司章程》及治理制 度中的有关条款进行修订；同时，公司将取消监事会组织架构，监事会的职权由 董事会审计委员会行使，并废止《监事会议事规则》及与监事或监事会有关的内 部制度。监事会成员将继续履职至公司股东大会审议通过取消监事会事项止。公 司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注 册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2025-009 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]63号），陕西华秦科技实业股份有 限公司（以下简称"公司"）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股） 1,666.6668万股，每股面值人民币1元，发行价格为189.50元/股，募集资金总额为 人民币315,833.36万元，扣除与发行有关的各项费用人民币20,013.39万元（不含 税），实际募集资金净额为人民币295,819.97万元，其中超募资金总额为167,819.97 万元。公司首次公开发行股票募集资金已于2022年3月2日全部到位，存入公司募 集资金专用账户中。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具了XYZH/ ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2025-011 事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"） 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务审 计机构及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《董事会审计 委员会工作制度》的有关规定，公司董事会审计委员会切实履行了对信永中和在 2024 年度的审计工作的监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 ...