表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质条件，具有多年为上市公 司提供审计服务的经验与能力，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好 地履行了审计机构的责任和义务，圆满完成了公司 2024 年度的审计工作，在专业胜 任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对审计机构的要求。独立董 事同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构 及内部控制审计机构。 陕西华秦科技实业股份有限公司 第二届独立董事专门会议第六次会议决议 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届独立董事专门会议 第六次会议于 2025 年 4 月 23 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 13 日通过通讯、电子邮件等方式送达各位独立董事，独立董事专门会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。本次会议应参加独立 董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，会议由刘瑛女士主持，本次会议的召集、召开方 式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规 ...

一、持续推进各业务条线项目建设，提升公司收入规模 2024 年度，公司坚持特种功能材料核心主业不动摇，依托行业领先的研发 优势、优异的产品质量及优质的客户服务，实现了主营业务收入稳步增长。同时， 在航空航天产业链和新材料产业领域持续布局和延伸，加快子公司项目建设，并 增资收购安徽汉正航空材料有限公司，提升公司的核心竞争力。 陕西华秦科技实业股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为更好贯彻以投资者为本的发展理念，响应上海证券交易所《关于开展沪市 公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，陕西华秦科技实业股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日发布了《2024 年度"提质增效重回报" 行动方案》，并于 2024 年 8 月 13 日发布了半年度评估报告。2024 年，公司围 绕方案内容积极开展和落实相关工作。为切实维护公司全体股东利益，在总结 2024 年行动方案执行情况的基础上，公司制定了 2025 年度"提质增效重回报" 行动方案，旨在构建更加科学、规范的公司治理体系，积极践行对投资者的回报， 提高上市公司质量，树立良好市场形象，提振市场信心。2025 年度"提质增 ...

中信建投证券股份有限公司 关于陕西华秦科技实业股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为陕 西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"华秦科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关规定，对华秦科技2024年度募集资金存放与使用情况 进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]63号），公司获准首次向社会公众 公开发行人民币普通股（A股）1,666.6668万股，每股面值人民币1元，发行价格 为189.50元/股，募集资金总额为人民币315,833.36万元，扣除与发行有关的各项 费用人民币20,013.39万元（不含税），实际募集资金净额 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务审 计机构及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，公司对信永中和 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和为公司 2024 年度审计工作配备了专属的审计工作团队，核心团队 成员具备多年上市 ...

公司代码：688281 公司简称：华秦科技 陕西华秦科技实业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 陕西华秦科技实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2025-013 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人 董事会 （三） 投票方式 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：陕西省西安市高新区西部大道 188 号陕西华秦科技实业股份有限 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2025-014 陕西华秦科技实业股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 1、本次监事会由监事会主席孙纪洲先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 13 日以通讯及电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。 2、会议于 2025 年 4 月 23 日以现场方式召开。 3、本次会议由监事会主席孙纪洲先生主持，会议应到 3 人，实际出席 3 人， 部分高管列席了会议。 4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会就 2024 年工作内容、监事会会议召开情况及 2025 年相关工作的 规划，出具了《2024 年度监事会工作报告》。监事会按照有关法律、法规的要 求，本着对公司以及全体股东 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2025-010 陕西华秦科技实业股份有限公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案 并 2025 年中期分红规划的公告 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前陕西华秦科技实业股份有限公司（以下 简称"公司"）总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每 股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公 告具体调整情况。 公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股方案不触及《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"科创板股票上市规则"）第 12.9.1 条第一款第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配及资本公积转增股本预案内容 （一）利润分配及资本公积转增股本的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,336,831,920.15 元，公司合并报表 归属于上市公司股东的净利润为人民币 ...

公司代码：688281 公司简称：华秦科技 陕西华秦科技实业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 257 陕西华秦科技实业股份有限公司2024 年年度报告 陕西华秦科技实业股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析：四、 风险因素"相关内容。敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人折生阳、主管会计工作负责人武腾飞及会计机构负责人（会计主管人员）王小霞 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 经公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案 并2025年 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688281 证券简称：华秦科技 陕西华秦科技实业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 1 / 18 陕西华秦科技实业股份有限公司2025 年第一季度报告 | 研发投入合计 | 30,809,822.55 | 13,623,636.95 | 126.15 | | --- | --- | --- | --- | | 研发投入占营业收入的比例 | 12.76 | 5.50 | 增加 7.26 个百 | | （%） | | | 分点 | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 | | | | | 变动幅度(%) | | 总资 ...