证券代码：688281 证券简称：华秦科技 陕西华秦科技实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年十二月 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于向安徽汉正轴承科技有限公司增资暨关联交易的议案 6 | | | 议案二：关于预计 | 2025 年度日常关联交易的议案 23 | | 议案三：2024 | 年前三季度利润分配预案的议案 29 | 目 录 陕西华秦科技实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《陕西华秦科技实业股份有限公司章程》、《陕西 华秦科技实业股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，陕西华秦科技实业 股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-038 陕西华秦科技实业股份有限公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.22 元（含税）。截至本公 告日，公司总股本为 194,693,339 股，以此计算拟派发现金红利总额为人民币 23,752,587.36 元（含税）。 1 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金 分红总额不变，相应调整每股现金分红金额，并将另行公告具体调整情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.22 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前陕西华秦科技实业股份有限公司（以下 简称"公司"）总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每 股现金分红金额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年第 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 市值管理制度 陕西华秦科技实业股份有限公司 市值管理制度 陕西华秦科技实业股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）市值 管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，增强投 资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件和《陕西华秦科技实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等，结合公司实际情况，制定本制度。 陕西华秦科技实业股份有限公司 市值管理制度 二零二四年十二月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 市值管理的基本原则 | 3 | | 第三章 | 市值管理的机构及职责 | 4 | | 第四章 | 市值管理的主要方式 | 5 | | 第五章 | 监测预警机制和应急措 ...

审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | യ | | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-70 | 联系申话· 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 月 安徽汉正轴承科技有限公司 2024 年 1-9 月、2023 年度 9/F Block A Fu Hua No 8 Chaovangmen Bo Donachena District Rai 100007 D P China 审计报告 XYZH/2024XAAA3B0124 陕西华秦科技实业股份有限公司 陕西华秦科技实业股份有限公司董事会: 一、审计意见 我们审计了贵公司拟收购的安徽汉正轴承科技有限公司(以下简称汉正轴承公司) 的财务报表,包括 2024年 9 月 30 日、2 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-040 陕西华秦科技实业股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席孙纪洲先生召集，会议通知于 2024 年 11 月 25 日以通讯及电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。 2、会议于 2024 年 11 月 29 日以现场加通讯方式召开。 3、本次会议由监事会主席孙纪洲先生主持，会议应到 3 人，实际出席 3 人， 部分高管列席了会议。 4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向安徽汉正轴承科技有限公司增资暨关联交易的 议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于向安徽汉正轴承科技有限公司增资暨关联交易的公告》。 本次向安徽汉正轴承科技有 ...

关于陕西华秦科技实业股份有限公司 向安徽汉正轴承科技有限公司增资暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为陕西 华秦科技实业股份有限公司（以下简称"华秦科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定， 对华秦科技向安徽汉正轴承科技有限公司（以下简称"汉正科技"或"目标公司"） 增资暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 （一）本次交易基本情况 根据战略发展及业务需要，为加强公司在新材料产业领域的竞争力，在航空 发动机产业链上进一步布局与延伸，公司拟与西安唐兴中小科技企业投资基金合 伙企业（有限合伙）向目标公司以每一元注册资本 4.2860 元的价格增资人民币 31,566.3900 万元（对应目标公司新增注册资本 7,365 万元整）。其中，公司以自 有资金向目标公司进行现金增资，价格为每一元注册资本 4.2860 元，增资金额 合计 ...

公司董事会授权董事长在上述额度及期限内行使投资决策权、签署相关文件 等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】63号），同意公司首次公开发行 股票的注册申请，并向社会公开发行人民币普通股（A股）1,666.6668万股，每股 面值人民币1元，发行价格为189.50元/股，募集资金总额为人民币315,833.36万元， 扣除与发行有关的各项费用人民币20,013.39万元（不含税），实际募集资金净额 为人民币295,819.97万元。公司于2022年3月2日收到募集资金，该募集资金已经 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2022XAAA30028 证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-037 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西华秦科技实业股份 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-036 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对公司的影响：本次预计的关联交易属于与日常生产经营 相关的关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允价格为定价依据，不影 响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公司不会因该关联交 易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"或"华秦科技"）于 2024 年 11 月 29 日召开第二届监事会第六次会议、第二届董事会第七次会议，审议通 过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事折生阳、黄智斌、周 万城回避表决，出席会议的非关联董事一致同意此议案。本议案尚需提交公司股 东大会审议，关联股东折生阳、泉州华秦万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、 黄智斌、周万城将在 ...

关于陕西华秦科技实业股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为陕西 华秦科技实业股份有限公司（以下简称"华秦科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对华秦科 技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查，核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】63号），同意公司首次公开发行 股票的注册申请，并向社会公开发行人民币普通股（A股）1,666.6668万股，每股 面值人民币1元，发行价格为189.50元/股，募集资金总额为人民币315,833.36万元， 扣除与发行有关的各项费用人民币20,013.39万元（不含税），实际募集资金 ...

（一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 11 月 29 日召开第二届监事会第六次会议、第二届董事会第 七次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事折 生阳、黄智斌、周万城回避表决，出席会议的非关联董事一致同意此议案。本议 案尚需提交公司股东大会审议，关联股东折生阳、泉州华秦万生商务信息咨询合 伙企业（有限合伙）、黄智斌、周万城将在股东大会上对本议案回避表决。 公司于 2024 年 11 月 29 日召开第二届独立董事专门会议第三次会议，审议 通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，全体独立董事认为：公司预 计与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，关 联交易遵循市场定价原则，定价原则公允、合理，不存在损害公司及股东利益、 特别是中小股东利益的情况，不会影响公司独立性，不会因此对关联方形成依赖， 独立董事一致同意将本议案提交公司第二届董事会第七次会议审议。 中信建投证券股份有限公司 关于陕西华秦科技实业股份有限公司 预计2025年度日常关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为陕西 ...