股票期权注销情况 - 公司注销因业绩考核未达标股票期权88.1050万份[1] - 注销因激励对象离职股票期权4.00万份[1] - 合计注销已获授未行权股票92.1050万份[1] 时间节点 - 2025年4月21日审议通过注销议案[1] - 2025年4月28日股票期权注销业务办理完毕[2] 影响说明 - 本次注销不影响公司财务和经营成果[2] - 不影响核心团队稳定性[2] - 不影响激励计划继续实施[2]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会于2025年5月12日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月12日[3] - 股权登记日为2025年5月6日[12] 会议地点 - 现场会议在北京市大兴区瑞合东一路1号理工导航办公楼2层会议室召开[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [5] 议案情况 - 议案于2025年4月21日经相关会议审议通过[5] - 相关公告于2025年4月22日在指定媒体披露[5] - 特别决议议案为第8项[7] - 对中小投资者单独计票的议案为第6、7项[7]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入17,087.66万元，净利润-453.12万元[5] 会议与议案 - 2025年4月21日召开第二届监事会第十四次会议，3位监事均出席[2] - 多项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][9][10][11][14]

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2025-035 (二)审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积 极推动公司各项业务发展。现结合 2024 年度的主要工作情况，同意公司董事会 制定了《公司 2024 年度董事会工作报告》 北京理工导航控制科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十九次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已 于 2025 年 4 月 11 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位董事。本次会议由 董事长汪渤先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事、高管列 席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法 ...

业绩总结 - 2024年度净利润为 -4,531,861.74元[3] - 2024年末母公司报表未分配利润为85,099,998.64元[3] 利润分配 - 2024年度不进行现金分红、送股和转增股本[2] - 现金分红条件为可供分配利润为正，分配不少于35%[4] - 利润分配预案尚需股东大会审议[6]

业绩数据 - 2024年度营收170,876,566.92元，扣非主营后为169,301,920.95元[5] - 2024年度归母净利润 - 4,531,861.74元，扣非净利润 - 8,774,969.09元[5] 退市警示 - 2024年5月6日起股票被实施退市风险警示[3][4] - 2025年4月21日董事会、监事会同意申请撤销[7][8][9] - 保荐机构认为可申请，上交所15个交易日内作决定[10][3][11]

业绩总结 - 2024年度公司主营业务收入为1.6930192095亿元[7] - 宇讯电子主营业务收入为4726.228339万元[7] - 剔除宇讯电子后公司主营业务收入为1.2203963756亿元[7] 股票期权 - 2024年1月15日向43名激励对象授予545.70万份股票期权[5][6] - 2024年12月30日向6名激励对象授予67万份预留部分股票期权[6] - 拟注销92.1050万份股票期权[10] - 本次股票期权注销经董事会审议通过即可[10] - 本次部分股票期权注销无重大影响[11]

北京市嘉源律师事务所 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 注销 2023 年股票期权激励计划 部分股票期权的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二五年四月 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:北京理工导航控制科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 注销2023年股票期权激励计划 部分股票期权的法律意见书 嘉源(2025)-05-110 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》")《科创板上市公司自律监管指南第4号 -- 股权激励信息披 露(2023年8月修订)》(以下简称"《自律监管指南》")等法律、法规和规 范性文件以及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》")的有关规定,北京市 ...

业绩总结 - 2024年向北京理工大学销售393.91万元，占比2.31%[4] - 2024年向北京氢源智能科技有限公司销售0.26万元，占比0.002%[4] - 2024年向北京氢源智能科技有限公司采购127.36万元，占比1.11%[4] 未来展望 - 2025年预计向北京理工大学销售300万元，占比1.76%[4] - 2025年预计向北京氢源智能科技有限公司销售2.91万元，占比0.02%[4] - 2025年日常关联交易预计金额占净资产0.24%[5][6] 新产品和新技术研发 - 2024年8月与北京理工大学签2份技术开发合同，金额189.40万元[7] 其他新策略 - 关联交易定价遵循公开、公平、公允原则[13] - 关联交易额度预计事项决策程序合规[19]

业绩总结 - 2024年度公司营收170,876,566.92元，扣非后营收169,301,920.95元[3] - 2024年度归母净利润 - 4,531,861.74元，扣非净利润 - 8,774,969.09元[4] 退市相关 - 2024年5月6日起公司股票被实施退市风险警示[2] - 2025年4月21日公司审议通过申请撤销议案，监事会同意[5] - 保荐机构认为退市风险情形已消除，对申请撤销无异议[7]