2023 年半年度报告 公司代码：688282 公司简称：理工导航 北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 172 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析"。 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者 及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投 资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人汪渤、主管会计工作负责人李琳及会计机构负责人（会计主管人员）苏明月 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2023-045 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于签署股权收购意向协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟收购重庆航天 新世纪卫星应用技术有限责任公司（以下简称"重庆新世纪"或"标的公司"）51% 的股权并取得其控制权。公司于 2023 年 9 月 6 日与重庆新世纪股东海南依迈科 技有限公司（曾用名"三亚依迈半导体有限公司"，以下简称"海南依迈"）、重 庆华谱测导航科技有限责任公司（以下简称"华谱测"）、重庆世纪瑞达科技有限 公司（以下简称"世纪瑞达"）、重庆玄泉科技合伙企业（有限合伙）（以下简称 "玄泉合伙"）签署了《收购意向协议》，公司拟以现金方式收购标的公司 51%的 股权并取得标的公司的控制权； 本次收购预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，也不构成关联交易。公司将根据交易事项后续进展情况，按照《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律法 ...

关于 2023 年半年度报告的信息披露监管问询函的回 复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容或风险提示： 公司相关产品型号被替换或减少列装数量导致公司订单不可持续的风险 公司所处军工行业作为特殊的经济领域，主要受国际环境、国家安全形势、 地缘政治、国防发展水平等多种因素影响。公司存在因国防战略安排调整选择其 他型号武器装备，或因公司未及时研究开发新技术导致公司技术或产品丧失市场 竞争力，导致公司相关产品被替换或列装数量减少，进而存在公司订单不可持续 的风险。 证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2023-044 北京理工导航控制科技股份有限公司 退市风险 若未来公司产品下游客户的其他配套厂商产能恢复不及预计，导致公司下游 客户对公司产品的需求订单无法或延期签订，或已签订或尚未签署的合同签署后 履约进度延后，或未来公司主要客户流失，或公司新客户开拓情况不及预期，则 公司可能面临因 2023 年营业收入、净利润等财务指标触及《上海证券交易所科 创板股票上市规则》第 12.4.2 条 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2023-041 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告 公司于 2023 年 5 月召开总经理办公会审议通过对氢源智能的增资事项，同意以人 民币 1,500.00 万元向氢源智能进行增资，认购新增注册资本 41.2088 万元，增资完成后 公司持有氢源智能 7.5%的股权。增资款项已分批支付。 由于公司董事陈柏强先生为氢源智能股东理工清科的董事，根据《上海证券交易所 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月召 开总经理办公会，同意以人民币 1,500.00 万元向北京氢源智能科技有限公司 （以下简称"氢源智能"）进行增资，认购其新增注册资本 41.2088 万元，增资 完成后公司持有氢源智能 7.5%的股权。增资款项已分批支付。 本次交易标的为氢源智能 7.5%的股权，交易类型属于《上海证券交易所科创板 股票上市规则》中规定的"对外投资"。 氢源智能为公司与关联方理工清科（北京）科技有限公司（以下简称"理工清 科"）共同投资企业，本次公司对氢源智能增资构成关联交易。 本轮所有增资方均按同一估值对氢 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《科创板股票上市规则》"）《北京理工导航控制科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《北京理工导航控制科技股份有限公司独立董事 工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的规定，作为北京理工导航控制科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，我们就 第二届董事会第四次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于补充确认关联交易的议案 独立董事独立意见： （四）对上市公司和中小股东权益的影响及可能存在的风险 由于公司董事陈柏强先生为氢源智能股东理工清科（北京）科技有限公司（以 下简称"理工清科"）的董事，根据《科创板股票上市规则》的有关规定，理工 清科为公司的关联方。因此，本次公司对氢源智能增资构成与公司关联方理工清 科的共同投资，本次交易构成关联交易。 公司与关联人发生的关联交易金额占公司最近一期经审计总资产的比例已 达 1%以上， ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 单位：万元 | 序 | | | 项目计划总 | 拟用募集资 | 已投入募集 | 已投入占计 划投入募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 项目名称 | 实施主体 | 投资 | 金金额 | 资金金额 | 资金额的百 分比（%） | | | 光纤陀螺仪生 | 七星导航 | | | | | | 1 | 产建设项目 | | 28,748.25 | 28,200.00 | 26,857.65 | 95.24 | | 2 | 惯性导航装置 | 公司 | 8,006.01 | 8,006.01 | 394.31 | 4.93 | | | 扩产建设项目 | | | | | | | | 研发中心建设 | | | | | | | 3 | 项目 | 公司 | 7,350.64 | 7,350.64 | 2,564.40 | 34.89 | | 4 | 补充流动资金 | 公司 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00 | | | 合计 | | 64,10 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2023-042 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目内部结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"或"理工导航"）于 2023 年 9 月 5 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 调整募集资金投资项目内部结构的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）的实施进度等因素，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途 及投资总额不变的情况下，调整募投项目"光纤陀螺仪生产建设项目"的内部投资结构。 公司独立董事发表了明确同意的独立意见；保荐机构出具了明确无异议的核查意见。该 事项无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金使用情况 截至 2023 年 8 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 40,985.58 万元，其中，本公 司使用闲置募集资金进行现金管理余额 40,381.54 万元 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第四次会议 (本页以下无正文) (此页无正文,为北京理工导航控制科技股份有限公司独立董事关于第二届董 事会第四次会议相关事项的事前认可意见之签署页) 独立董事签字; 张洋 戴华 李金泉 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》《北京理工导 航控制科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定,我们作为北京理工导 航控制科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,认真审查了公司第二 届董事会第四次会议中相关议案,发表事前认可意见如下: 一、关于补充确认关联交易的议案 经核查,我们认为:公司本次向关联方持股公司增资的共同投资事项,是基 于公司发展战略及业务需要,符合公司战略发展规划。本次投资不存在损害公司 和全体股东利益的情况,不会对公司业务发展和经营独立性产生不利影响。 综上,我们同意将《关于补充确认关联交易的议案》提交公司第二届董事会 第四次会议审议。 2025年9月上日 2 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2023-043 北京理工导航控制科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 四次会议于 2023 年 9 月 5 日在公司会议室以现场表决方式召开，全体监事同意 豁免此次监事会会议通知时间要求。本次会议由监事会主席崔燕女士主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，部分高管列席了本次会议。本次会议的召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法 规及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》 根据《北京理工导航控制科技股份有限公司监事会议事规则》"召开临时监 事会会议的通知应当提前 5 日向监事发出。紧急需要召开监事会会议时，会议通 知可以不受上述时间和方式限制"的规定 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2023-040 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 会议召开时间：2023 年 9 月 13 日(星期三) 上午 09:00-10:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 6 日(星期三)至 9 月 12 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bnct@bitnavi.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地 ...