中国国际金融股份有限公司 对《关于北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年半年度报告的信息披露监管问询函》 中相关问题的说明 上海证券交易所科创板公司监管部： （一）说明第二季度毛利率为负的原因及商业合理性 公司 2023 年第二季度毛利情况如下： 由于公司产品主要下游客户的其他配套厂商产能短期供应不上，导致对公司 产品的采购需求出现阶段性下降，因此二季度公司订单量较小，确认收入较少， 导致公司生产的产品数量较少，单位产品分摊的人工成本和制造费用较高，造成 公司毛利率较低。该情况预计待其他配套厂商的产能逐渐恢复、公司订单数量逐 步释放、达到量产规模后将有所好转，因此具有商业合理性。 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"理工导航"或"公司"）于 2023 年 8 月 24 日收到上海证券交易所科创板公司管理部发送的《关于北京理工 导航控制科技股份有限公司 2023 年半年度报告的信息披露监管问询函》（上证科 创公函【2023】0288 号，以下简称"《问询函》"），根据《问询函》的要求，我 们对涉及保荐机构发表意见的问题进行了仔细核查，现就年报问询函相关问题说 明如下： 问题一、关于业绩大幅下滑 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降93.63%至869.41万元，上年同期为1.36亿元[20][21] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降59.40%至1435.67万元[20][22] - 扣除非经常性损益的净利润亏损1221.82万元，同比下降146.02%[20][22] - 基本每股收益0.16元，同比下降65.22%[21][24] - 加权平均净资产收益率0.94%，同比下降2.97个百分点[21] - 营业总收入同比下降93.63%至869.41万元，对比上年同期1.36亿元[176] - 营业收入同比下降93.63%至869.41万元，对比上年同期1.36亿元[176] - 营业利润同比下降62.78%至1508.57万元，对比上年同期4052.81万元[177] - 净利润同比下降59.40%至1435.67万元，对比上年同期3536.18万元[177] - 基本每股收益同比下降65.22%至0.16元/股，对比上年同期0.46元/股[178] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币-1,200.1万元[19] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-1,500.1万元[19] - 公司2023年上半年基本每股收益为人民币-0.15元[19] - 公司2023年上半年稀释每股收益为人民币-0.15元[19] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为-0.75%[19] - 营业收入为8,694,081.28元，同比下降93.63%[66] - 归属于上市公司股东的净利润为14,356,662.73元，同比下降59.40%[66] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-12,218,239.62元，同比下降146.02%[66] - 营业收入为869.41万元同比下降93.63%[79][80] - 归属于上市公司股东的净利润为1435.67万元同比下降59.4%[79] - 扣除非经常性损益的净利润为-1221.82万元同比下降146.02%[79] 成本和费用（同比环比） - 研发投入占营业收入比例162.27%，同比增加155.08个百分点[21][23] - 研发投入总额为1410.75万元，同比增长43.81%[51][52] - 研发投入占营业收入比例达162.27%，同比增加155.08个百分点[51] - 研发费用同比上升43.82%至1410.75万元，对比上年同期980.96万元[176] - 财务费用净收益同比上升196.01%至593.61万元，对比上年同期200.54万元[176] - 研发投入为14,107,497.66元，占营业收入比例为162.27%[66] - 研发费用1410.75万元同比增长43.81%[80] - 销售费用107.84万元同比增长134.98%[80] - 营业成本同比下降90.61%至797.72万元，对比上年同期8498.37万元[176] - 营业成本同比下降主要因销售收入下降[81] - 销售费用增长因销售人员增加导致薪酬及差旅费增长[81] - 管理费用下降因上年同期发生上市服务费和奖金而本年未发生[81] - 财务费用变动因现金管理产品类型调整及募集资金计息天数增加[81] - 研发费用增长因新增重要科研人员及加大研发投入[81] 经营活动现金流量 - 经营活动现金流量净额转正为761.41万元，同比增加2607.01万元[20][23] - 经营活动产生的现金流量净额为7,614,090.08元，同比增加26,070,120.74元[66] - 经营活动现金流量净额761.41万元同比增加2607.01万元[79] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正达761.4万元[184] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为人民币-2,000.1万元[19] - 经营活动现金流量净额增加因销售回款同比增加及收到研发补助和上市奖励款[81] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长64.9%至22.0亿元[183] - 支付给职工的现金同比增长20.5%至1241.1万元[184] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善至5.68亿元[184] - 投资活动现金流量净额增加因结构性存款产品全部到期[81] - 收回投资收到的现金增长13.5%至14.59亿元[184] - 取得投资收益收到的现金增长55.9%至776.2万元[184] - 购建固定资产等长期资产支付现金减少41.5%至3428.7万元[184] 资产和负债变化 - 总资产下降4.67%至16.74亿元[20] - 货币资金期末金额较上年末增长129.61%至9.384亿元，占总资产比例56.07%[84] - 交易性金融资产期末金额较上年末下降100%至0元，因结构性存款产品全部到期[84] - 公司2023年6月30日总资产为人民币15.01亿元[19] - 公司2023年6月30日归属于上市公司股东的所有者权益为人民币14.50亿元[19] - 货币资金从2022年12月31日的4.087亿元人民币增加至2023年6月30日的9.384亿元人民币，增长129.5%[168] - 交易性金融资产从2022年12月31日的6.085亿元人民币降至2023年6月30日的0元，减少100%[168] - 应收账款从2022年12月31日的2.691亿元人民币降至2023年6月30日的2.483亿元人民币，减少7.7%[168] - 在建工程从2022年12月31日的2.375亿元人民币增加至2023年6月30日的2.637亿元人民币，增长11.0%[168] - 其他非流动金融资产从2022年12月31日的5000万元人民币增加至2023年6月30日的6179.8万元人民币，增长23.6%[168] - 公司总资产从175.55亿元下降至167.36亿元，减少4.7%[169][170] - 货币资金从3.65亿元大幅增加至9.23亿元，增长152.8%[172] - 交易性金融资产从6.09亿元降至零[172] - 应收账款从2.69亿元下降至2.48亿元，减少7.8%[172] - 未分配利润从1.23亿元下降至0.89亿元，减少27.7%[170] - 应付账款从1.70亿元下降至1.64亿元，减少3.5%[169] - 流动负债合计从23.63亿元下降至18.75亿元，减少20.7%[169] - 长期股权投资从3.00亿元增加至3.17亿元，增长5.7%[173] - 存货从0.42亿元增加至0.48亿元，增长14.8%[172] - 其他非流动资产从0.23亿元增加至0.29亿元，增长27.5%[169] - 期末现金及现金等价物余额增长170.8%至9.38亿元[185] 研发投入与成果 - 研发投入占营业收入比例162.27%，同比增加155.08个百分点[21][23] - 研发投入总额为1410.75万元，同比增长43.81%[51][52] - 研发投入占营业收入比例达162.27%，同比增加155.08个百分点[51] - 累计获得发明专利11个，实用新型专利11个，软件著作权26个[49] - 报告期内新增发明专利2个，专利申请总数达59个[49] - 研发人员数量同比增长58.8%，从17人增至27人，占总员工比例29.67%[60] - 研发人员薪酬总额同比增长89.7%，达到422.82万元，人均薪酬增长24.4%至17.99万元[60] - 高学历研发人员占比高，硕士及以上学历占40.74%，本科学历占48.15%[61] - 年轻化研发团队结构，40岁以下人员占比77.78%[61] - 公司拥有11项发明专利和26项软件著作权，形成16项核心技术[62] - 研发投入为14,107,497.66元，占营业收入比例为162.27%[66] - 公司拥有核心技术16项，均应用于主要产品[65] 业务与技术优势 - 公司入选北京市首批100家及工信部第二批专精特新"小巨人"企业[29] - 公司主要销售军方已定型的惯性导航系统产品[30] - 公司采用"以销定产"订单式生产模式[31] - 公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）[33] - 国内光纤陀螺性能和应用已达到国际先进水平[34] - 公司自主开发出0.01°/h级光纤惯性系统和0.001°/h级激光惯性系统[36] - 美国Litton和Honeywell公司光纤陀螺精度优于0.001°/h[36] - 惯性导航系统是装备中不可或缺的核心部件[29] - 公司产品配套于军方多型重要武器装备[29] - 公司建立合格供应商名录并需军方审批调整供应商[31] - 惯性导航技术发展近60年经历液浮陀螺(50年代)平台式系统(70年代)捷联式系统(80年代末)光纤激光陀螺(90年代)MEMS系统(2000年后)的演进[38] - 公司激光捷联惯性导航系统已完成定型并成为战机首选产品[40] - 精确制导武器依赖惯性技术实现高精度探测控制及制导[41] - 潜艇采用惯性导航增强隐蔽性并提高导弹命中概率[42] - 无人机在军事领域应用成熟民用领域呈现迅猛发展态势[42] - 惯性导航成本降低推动民用领域应用包括无人机智能驾驶石油钻井等[39] - 公司开展更高精度航空惯性导航系统研制满足长航时高精度需求[40] - 陆战装备要求地面自主导航能力需在复杂环境下实时测量位置变化[41] - 激光陀螺惯性导航产品已交付大型无人机客户并完成联调联试[46] - 光纤陀螺仪DH-G60S随总体项目完成产品鉴定[46] - 惯性测量系统DH-201J已批量交付航天公司并应用于无人机系统[46] - 公司入选国家级专精特新"小巨人"企业（2020年认定）[48] - 石油测斜仪耐温达200°C，耐压达150MPa[44] - 制导弹药细分领域具有较高市场占有率，产品进入国际军贸市场[45] - 公司产品批量用于我军多型现役远程制导弹药等武器装备[65][66] - 公司正在积极开发成本更低的惯性导航系统以适应传统弹药精确化升级需求[63] - 公司积极扩充惯性导航装置产能以应对迅速提升的市场需求[67] - 公司主营业务收入主要来源于对军工集团的军品销售，占比较高[70] 研发项目进展 - 光纤陀螺仪项目DH-G60S预计总投资945万元，累计投入931.46万元，占总投资额的98.57%[54] - 某型惯性导航系统预计总投资1233万元，累计投入1152.66万元，占总投资额的93.48%[54] - 高精度抗干扰一体化制导组件研究预计总投资950万元，累计投入934.04万元，占总投资额的98.31%[54] - 弹载计算机/惯导/卫导一体化制导组件预计总投资290万元，累计投入227.74万元，占总投资额的78.53%[54] - 高精度光纤陀螺仪预计总投资350万元，累计投入295.03万元，占总投资额的84.29%[54] - 中小口径制导弹药MEMS惯性导航系统研究预计总投资250万元，累计投入224.73万元，占总投资额的89.89%[56] - DHN M060SA型惯性定位导航装置预计总投资1200万元，累计投入1034.85万元，占总投资额的86.24%[56] - 基于卫星/侦察图像的远程自寻的精确制导技术预计总投资189.5万元，累计投入36.52万元，占总投资额的19.27%[56] - 某型电动舵机系统预计总投资1600万元，累计投入1322.93万元，占总投资额的82.68%[56] - 大过载组合导航装置预计总投资175万元，累计投入95.3万元，占总投资额的54.45%[56] - 研发项目总预算为9328.3万元，累计投入7170.48万元，投入进度达76.9%[58] - 三轴光纤陀螺仪项目预算480万元，累计投入287.25万元[57] - 弹载控制系统项目预算244万元，累计投入149.26万元[57] - 无人机高精度激光捷联惯导项目预算110万元，累计投入102.12万元[57] - 光纤惯导/北斗组合导航系统预算400万元，累计投入13.54万元[58] 募集资金使用 - 扣除发行费用后募集资金净额为12.544807618亿元[134] - 募集资金总额为14.3462亿元扣除发行费用后净额较上市公告书差异392.05万元[134][135] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为6.7880106286亿元投入进度54.28%[135] - 光纤陀螺仪生产建设项目累计投入2.6698346711亿元投入进度94.67%[136] - 惯性导航装置扩产建设项目累计投入369.9897万元投入进度4.62%[136] - 研发中心建设项目累计投入2361.959875万元投入进度32.13%[136] - 超募资金永久补充流动资金已投入1.844981亿元投入进度50%[136] - 尚未明确投资方向的超募资金余额为2.459975618亿元[136] - 公司使用最高不超过人民币11亿元闲置募集资金进行现金管理[139] - 公司使用最高不超过人民币6.5亿元闲置募集资金进行现金管理[140] - 截至2023年6月30日闲置募集资金现金管理余额584,761,624.53元[140][141][142] - 公司使用部分超募资金人民币184,498,100元永久补充流动资金[142] - 光纤陀螺仪生产建设项目延期至2023年12月达到预定可使用状态[143] - 惯性导航装置扩产建设项目延期至2023年12月达到预定可使用状态[143] - 研发中心建设项目延期至2024年12月达到预定可使用状态[144] 股东结构与股份变动 - 有限售条件股份减少14,974,376股至52,106,100股[148] - 无限售条件流通股份增加14,974,376股至35,893,900股[148] - 国有法人持股减少7,981,600股至626,100股[148] - 报告期内解除限售股总数14,987,376股，占期初限售股100%[151] - 股东总数截至报告期末为63户[152] - 前十名股东持股比例合计为61.47%，其中汪渤持股8,996,674股占比10.22%[155] - 实际控制人一致行动团体七人合计持股约54.56%（约48,000,000股）[156] - 北京理工资产经营有限公司持有5,940,000股流通股，占比6.75%[155][156] - 北京国杰乾盛投资持股2,560,571股，较期初减少4,039,429股[155] - 无限售条件流通股前四名机构股东合计持有6,643,729股[156] - 前十名股东中自然人股东均未质押或冻结股份[155] - 国有法人股东北京理工技术转移有限公司持股1,980,000股占比2.25%[155] - 优先股股东及特别表决权股东数量均为0[153] - 董事长汪渤通过二级市场增持20675股，期末持股增至899.6674万股[161] - 总经理董明杰通过二级市场增持10502股，期末持股增至721.6149万股[161] - 副总经理石永生通过二级市场增持10200股，期末持股增至706.0553万股[161] - 副总经理沈军通过二级市场增持10109股，期末持股增至706.0462万股[161] - 副总经理高志峰通过二级市场增持10100股，期末持股增至701.3865万股[161] 所有者权益与利润分配 - 未分配利润从期初122,751,581.94元减少至期末88,708,244.67元，减少34,043,337.27元[190][191] - 归属于母公司所有者权益合计从期初1,512,657,667.87元减少至期末1,478,614,330.60元，减少34,043,337.27元[190][191] - 综合收益总额为14,356,662.73元[190] - 对所有者（或股东）的分配为48,400,000元[191] - 2022年半年度实收资本（或股本）为66,000,000元，2023年半年度增加22,000,000元[193] - 2022年半年度资本公积为51,425,783.13元，2023年半年度增加1,228,560,261.80元[193] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益合计为260,486,616.00元，2023年半年度期初余额为1,512,657,667.87元，同比增长480.8%[190][193] - 2022年半年度综合收益总额为35,361,842.40元，2023年半年度为14,356,662.73元，同比下降59.4%[190][193] - 公司2023年上半年对所有者（或股东）的分配为-55,000,000

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2023-045 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于签署股权收购意向协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟收购重庆航天 新世纪卫星应用技术有限责任公司（以下简称"重庆新世纪"或"标的公司"）51% 的股权并取得其控制权。公司于 2023 年 9 月 6 日与重庆新世纪股东海南依迈科 技有限公司（曾用名"三亚依迈半导体有限公司"，以下简称"海南依迈"）、重 庆华谱测导航科技有限责任公司（以下简称"华谱测"）、重庆世纪瑞达科技有限 公司（以下简称"世纪瑞达"）、重庆玄泉科技合伙企业（有限合伙）（以下简称 "玄泉合伙"）签署了《收购意向协议》，公司拟以现金方式收购标的公司 51%的 股权并取得标的公司的控制权； 本次收购预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，也不构成关联交易。公司将根据交易事项后续进展情况，按照《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律法 ...

关于 2023 年半年度报告的信息披露监管问询函的回 复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容或风险提示： 公司相关产品型号被替换或减少列装数量导致公司订单不可持续的风险 公司所处军工行业作为特殊的经济领域，主要受国际环境、国家安全形势、 地缘政治、国防发展水平等多种因素影响。公司存在因国防战略安排调整选择其 他型号武器装备，或因公司未及时研究开发新技术导致公司技术或产品丧失市场 竞争力，导致公司相关产品被替换或列装数量减少，进而存在公司订单不可持续 的风险。 证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2023-044 北京理工导航控制科技股份有限公司 退市风险 若未来公司产品下游客户的其他配套厂商产能恢复不及预计，导致公司下游 客户对公司产品的需求订单无法或延期签订，或已签订或尚未签署的合同签署后 履约进度延后，或未来公司主要客户流失，或公司新客户开拓情况不及预期，则 公司可能面临因 2023 年营业收入、净利润等财务指标触及《上海证券交易所科 创板股票上市规则》第 12.4.2 条 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2023-041 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告 公司于 2023 年 5 月召开总经理办公会审议通过对氢源智能的增资事项，同意以人 民币 1,500.00 万元向氢源智能进行增资，认购新增注册资本 41.2088 万元，增资完成后 公司持有氢源智能 7.5%的股权。增资款项已分批支付。 由于公司董事陈柏强先生为氢源智能股东理工清科的董事，根据《上海证券交易所 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月召 开总经理办公会，同意以人民币 1,500.00 万元向北京氢源智能科技有限公司 （以下简称"氢源智能"）进行增资，认购其新增注册资本 41.2088 万元，增资 完成后公司持有氢源智能 7.5%的股权。增资款项已分批支付。 本次交易标的为氢源智能 7.5%的股权，交易类型属于《上海证券交易所科创板 股票上市规则》中规定的"对外投资"。 氢源智能为公司与关联方理工清科（北京）科技有限公司（以下简称"理工清 科"）共同投资企业，本次公司对氢源智能增资构成关联交易。 本轮所有增资方均按同一估值对氢 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《科创板股票上市规则》"）《北京理工导航控制科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《北京理工导航控制科技股份有限公司独立董事 工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的规定，作为北京理工导航控制科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，我们就 第二届董事会第四次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于补充确认关联交易的议案 独立董事独立意见： （四）对上市公司和中小股东权益的影响及可能存在的风险 由于公司董事陈柏强先生为氢源智能股东理工清科（北京）科技有限公司（以 下简称"理工清科"）的董事，根据《科创板股票上市规则》的有关规定，理工 清科为公司的关联方。因此，本次公司对氢源智能增资构成与公司关联方理工清 科的共同投资，本次交易构成关联交易。 公司与关联人发生的关联交易金额占公司最近一期经审计总资产的比例已 达 1%以上， ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 单位：万元 | 序 | | | 项目计划总 | 拟用募集资 | 已投入募集 | 已投入占计 划投入募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 项目名称 | 实施主体 | 投资 | 金金额 | 资金金额 | 资金额的百 分比（%） | | | 光纤陀螺仪生 | 七星导航 | | | | | | 1 | 产建设项目 | | 28,748.25 | 28,200.00 | 26,857.65 | 95.24 | | 2 | 惯性导航装置 | 公司 | 8,006.01 | 8,006.01 | 394.31 | 4.93 | | | 扩产建设项目 | | | | | | | | 研发中心建设 | | | | | | | 3 | 项目 | 公司 | 7,350.64 | 7,350.64 | 2,564.40 | 34.89 | | 4 | 补充流动资金 | 公司 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00 | | | 合计 | | 64,10 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2023-042 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目内部结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"或"理工导航"）于 2023 年 9 月 5 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 调整募集资金投资项目内部结构的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）的实施进度等因素，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途 及投资总额不变的情况下，调整募投项目"光纤陀螺仪生产建设项目"的内部投资结构。 公司独立董事发表了明确同意的独立意见；保荐机构出具了明确无异议的核查意见。该 事项无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金使用情况 截至 2023 年 8 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 40,985.58 万元，其中，本公 司使用闲置募集资金进行现金管理余额 40,381.54 万元 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第四次会议 (本页以下无正文) (此页无正文,为北京理工导航控制科技股份有限公司独立董事关于第二届董 事会第四次会议相关事项的事前认可意见之签署页) 独立董事签字; 张洋 戴华 李金泉 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》《北京理工导 航控制科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定,我们作为北京理工导 航控制科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,认真审查了公司第二 届董事会第四次会议中相关议案,发表事前认可意见如下: 一、关于补充确认关联交易的议案 经核查,我们认为:公司本次向关联方持股公司增资的共同投资事项,是基 于公司发展战略及业务需要,符合公司战略发展规划。本次投资不存在损害公司 和全体股东利益的情况,不会对公司业务发展和经营独立性产生不利影响。 综上,我们同意将《关于补充确认关联交易的议案》提交公司第二届董事会 第四次会议审议。 2025年9月上日 2 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2023-043 北京理工导航控制科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 四次会议于 2023 年 9 月 5 日在公司会议室以现场表决方式召开，全体监事同意 豁免此次监事会会议通知时间要求。本次会议由监事会主席崔燕女士主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，部分高管列席了本次会议。本次会议的召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法 规及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》 根据《北京理工导航控制科技股份有限公司监事会议事规则》"召开临时监 事会会议的通知应当提前 5 日向监事发出。紧急需要召开监事会会议时，会议通 知可以不受上述时间和方式限制"的规定 ...