证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2023-066 北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：股票期权 股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股及/或自二级市场 回购的公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟授予的股票 期权数量为 704 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 8,800 万股的 8.00%，其中，首次授予 563.2 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 的 6.40%，首次授予部分占本次授予权益总额的 80.00%；预留 140.8 万股，约占 本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.60%，预留部分占本次授予权益总额的 20.00%。 一、本激励计划的目的和原则 为持续完善公司长效激励机制，充分调动公司核心团队的积极性，吸引和留 住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方 共同关注公 ...

激励计划规模 - 拟授予股票期权数量为704万股，占公司股本总额8800万股的8.00%[5][30] - 首次授予563.2万股，占股本总额6.40%，占授予权益总额80.00%[5][30] - 预留140.8万股，占股本总额1.60%，占授予权益总额20.00%[5][30] 激励对象情况 - 首次授予激励对象46人，占2022年12月31日公司员工总数83人的55.42%[6][25] - 董事长汪渤获授股票期权45万股，占授出权益数量的6.39%，占公告日股本总额的0.51%[31] - 董事兼总经理董明杰获授35.2万股，占授出权益数量的5.00%，占公告日股本总额的0.40%[31] - 副总经理沈军、石永生、高志峰均获授25万股，各占授出权益数量的3.55%，占公告日股本总额的0.28%[31] - 财务总监李琳获授40万股，占授出权益数量的5.68%，占公告日股本总额的0.45%[32] - 业务（技术）骨干人员40人共获授368万股，占授出权益数量的52.27%，占公告日股本总额的4.18%[32] 激励计划关键条款 - 授予的股票期权行权价格为每股38.82元[8][43] - 激励计划有效期最长不超60个月[8][34] - 须在股东大会审议通过后60日内对首次授予部分激励对象授予权益并完成公告、登记，预留部分须在12个月内授出[35][75] - 首次授予股票期权等待期分别为16个月、28个月、40个月，预留授予为12个月、24个月、36个月[36] - 可行权日不得为公司定期报告、业绩预告等公告前特定日期及重大事件发生至披露日等期间[37][38] - 首次授予股票期权行权比例分别为15%、40%、45%，预留授予分别为10%、45%、45%[39] 业绩考核目标 - 首次授予股票期权行权考核年度为2024 - 2026年，第一个行权期（15%）要求2024年主营业务收入比基准年增长35%以上[51] - 第二个行权期（40%）要求2025年比2024年增长35%以上或比基准年增长85%以上[51] - 第三个行权期（45%）要求2026年比2025年增长35%以上或比基准年增长150%以上[51] - 预留授予股票期权考核年度及目标与首次授予类似[54] 费用及调整情况 - 2023年12月28日对首次授予的563.2万股股票期权用Black - Scholes模型预测算，标的股价37.84元/股[67] - 首次授予股票期权数量为563.2万股，预计摊销总费用为1602.59万元，2024 - 2027年分别为600.03万元、561.99万元、349.73万元、90.84万元[71] - 资本公积转增股本等情况时股票期权数量和行权价格有相应调整公式[57][60] 实施及变更终止规定 - 激励计划经股东大会特别审议通过后实施，需出席会议股东所持表决权的2/3以上通过，单独统计并披露除特定股东外其他股东投票情况[73] - 股东大会审议前变更激励计划须经董事会审议通过，审议通过后变更需股东大会审议通过且有条件限制[80] - 股东大会审议前终止激励计划需董事会审议通过，审议通过后终止需股东大会审议通过[82]

| 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票 | 占本激励计划 | 占本激励计划公 告日股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 期权数量 | 授出权益数量 | | | | | | （万股） | 的比例 | 比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | 1 | 汪渤 | 董事长、核心技 | 45 | 6.39% | 0.51% | | 术人员 | | | | | | | 2 | 董明杰 | 董事、总经理、 | 35.2 | 5.00% | 0.40% | | 核心技术人员 | | | | | | | 3 | 沈军 | 副总经理、董事 会秘书、核心技 | 25 | 3.55% | 0.28% | | 术人员 | | | | | | | 4 | 石永生 | 副总经理、核 | 25 | 3.55% | 0.28% | | 心技术人员 | | | | | | | 5 | 高志峰 | 副总经理、核 | 25 | 3.55% | 0.28% | | 心技术人员 | | | | | | | 6 | 李琳 | 财务总监 | 4 ...

独立意见 北京理工导航控制科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京理工导航控制科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京理工导航控制科技股份有 限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的规定，作为北京理 工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断 的立场，我们就第二届董事会第六次会议相关事项发表独立意见如下： 综上，我们认为，《北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权激 励计划（草案）》及其摘要、《北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票 期权激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市 规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。股票期权激励 计划的实施有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。 我们一致同意本次股票期权激励计划相关事项 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核査意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为北京理工导 航控制科技股份有限公司（以下简称"理工导航"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规等有关规定，对理工导航部分募集资金投资项目延期事项进行了核查， 并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,200 万股，发行价格为人民币 65.21 元/股，募集资金总额为 1,434,620,000.00 元，扣除保荐承销费用 148,462,000.00 元后的 余额 1,286,158,000.00 元已于 2022 年 3 月 14 日存入公司募集资金专户。上述募集资金 到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 3 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年股票期权激励计划（草案）相关事项 的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会对《北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权激 励计划（草案）》及其摘要相关事项进行仔细阅读和审核，发表如下意见： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施激励计划的情形， 公司具备实施本次股票期权激励计划的主体资格。 本次激励计划对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予额度、 授予日期、授予条件、行权价格、等待期、行权期、行权条件等事项）未违反有 关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。 4、公司不存在为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任 何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2023-063 投资者热线：010-69731598 投资者邮箱：bnct@bitnavi.cn 以上变动敬请广大投资者留意，由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解！ 特此公告。 北京理工导航控制科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营需求，对 行政办公地址予以调整。为方便投资者与公司沟通和交流，现将公司变更后的行 政办公地址和投资者联系方式相关情况公告如下： 一、行政办公地址由"北京市昌平区昌平路 97 号 8 幢 A801-A808"变更为 "北京市大兴区瑞合东一路 1 号"；邮政编码由"102206"变更为"100176"。 二、除行政办公地址及邮政编码变更外，公司投资者热线等联系方式未发生 变化，具体为： 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于变更办公地址的公告 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2023-062 北京理工导航控制科技股份有限公司持股 5%以上 股东及股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，北京理工资产经营有限公司（以下简称"资产经营公 司"）直接持有北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"理工导航"或 "公司"）股份 5,940,000 股，占公司总股份比例为 6.75%，为持有理工导航股份 比例在 5%以上的非第一大股东。 本次减持计划实施前，北京国杰乾盛投资管理中心（有限合伙）（以下简称 "国杰乾盛"）直接持有公司股份 3,960,000 股，占公司总股份比例为 4.50%。 减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站披露了《北京理工导航控制 科技股份有限公司持股 5%以上股东及股东减持股份计划公告》（公告编号：2023- 027），具体减持计划如下： 1、持股 5%以上股东资产经营公司因自身资金需要计划通过集中竞价 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2023-061 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总 股本 1%暨回购进展公告 金，以不超过 71.00 元/股（含）的回购价格，回购公司股份并在未来适宜时机全 部用于员工持股计划或股权激励计划，回购期限为自董事会审议通过回购方案之 日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日、2023 年 9 月 26 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-036）、《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-048）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关 规定，公司在回购期间，回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1%的，应当 在事实发生之日起 3 日内予以公告。现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2023 年 12 月 7 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司股份 1,000,000 ...

| 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | | 授权公告日 | | 专利权人 | 专利权期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一种基于神经网络的伪 装目标检测方法、装置 | ZL202311195784.3 | 2023 年 月 | 9 | 2023 年 12 | | 北京理工导航 控制科技股份 | 20 年 （自申请日 | | | | 日 15 | | 月 5 | 日 | | | | 及存储介质 | | | | | | 有限公司 | 起算） | 证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2023-060 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于获得发明专利的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 1 项 国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体如下： 上述发明专利的取得是公司重要技术的体现和延伸，本次获得发明专利不会 对公司近期经营产生重大影响，但有 ...