成都坤恒顺维科技股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2023-032 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会取消部分提案 并增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688283 | 坤恒顺维 | 2023/12/15 | 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2023 年 12 月 5 日公告了股东大会召开通知，单独持有公司 29.81% 股份的股东张吉林，在 2023 年 12 月 10 日提出临时提案并书面提交股东大会召 集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2. 股东大会召开日期：2023 年 12 月 20 日 3. 股东大会股权登记日： 2. 取消 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2023-028 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称："北京大华国际"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于前任会计 师事务所审计团队已整体从大华分立并被北京大华国际吸收合并，经综合考虑， 公司拟聘请北京大华国际为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构， 公司已就变更会计师事务所事宜与大华进行了事前沟通，大华明确知悉本事项并 确认无异议。 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：王丽君 截至 2023 年 9 月 30 日，北京大华国际共有合伙人 16 人，注册会计师 61 人，签署过证券服务业务审计报告 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议 相关事项的事前认可意见 我们作为成都坤恒顺维科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 依据《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》《成都坤恒顺维科技股份有限公司 独立董事工作制度》等有关规定,作为公司的独立董事,我们本着实事求是的原 则以及对公司和全体股东负责的态度,基于独立判断,对将要提交公司第三届董 事会第十次会议审议的《关于变更会计师事务所的议案》发表如下事前认可意见: 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书以 及证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力, 能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务,满足公司 2023年度审计工作的 要求,公司拟变更会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。 公司已就变更会计师事务所事宜,与前任会计师事务所大华会计师事务所(特殊 普通合伙)进行了事先沟通并取得对方同意。 12 2012 2023 年 12 月 4 日 (本页无正文,为《成都坤恒顺维科技股份有限公司独立董事关于第三届董 事会第十次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 独立董 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件和《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 成都坤恒顺维科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二○二三年十二月 会计师事务所选聘制度 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议 ...

独立董事关于第三届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 成都坤恒顺维科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 4 日召 开第三届董事会第十次会议,我们作为公司的独立董事,认真阅读了相关的会议 资料,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文 件及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《成都 坤恒顺维科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,现就公司第三届董 事会第十次会议审议的《关于变更会计师事务所的议案》发表如下独立意见; 我们认为:北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"北京 大华国际")在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求,同时北京大 华国际具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的 财务报告和内部控制审计服务,满足公司 2023 年度审计工作的要求,公司变更 会计师事务所事项的决策程序符合《公司法》《证券法》《上市规则》及《公司章 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2023-029 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于拟变更公司注册地址、办公地址及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定以及公司的发展需要， 公司拟变更注册地址、办公地址，具体变更内容如下： 1、公司拟将注册地址由"成都高新区新文路 22 号 6 栋 1 层 4 号"变更为 "成都市高新区康强二路 388 号"，具体以市场监督管理部门核准的内容为准。 2、公司拟将办公地址由"成都高新西区新文路 22 号融智总部工业园 26 栋" 变更为"成都市高新区康强二路 388 号"，其他联系方式保持不变，敬请广大 投资者关注以上变更，由此给投资者带来的不便，敬请谅解。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规 及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定以及成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）的发 展需要，公司拟变更注 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2023-030 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：成都市高新区康强二路 388 号 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 20 日 至 2023 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （ ...

公司基本信息 - 公司中文名称为成都坤恒顺维科技股份有限公司，中文简称为坤恒顺维[19] - 公司外文名称为Chengdu KSW Technologies Co.,Ltd.，外文名称缩写为KSW - TECH[19] - 公司上市时已盈利[4] - 公司是国内少有专注高端无线电测试仿真仪器仪表研制的公司，核心产品打破国际厂商长期垄断[48] - 公司是国内专注高端无线电测试仿真仪器仪表研制的企业，掌握核心技术体系[75] - 公司为多领域客户提供高端仿真测试产品及服务，被中国移动研究院评为2019年度“优秀供应商”[75] - 公司通过自主研发推出对标海外厂商的产品，核心产品市场占有率持续增长[76] 财务报告审计与保证 - 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人张吉林、主管会计工作负责人牟兰及会计机构负责人牟兰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[6] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[9] 公司治理与会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 报告期内公司召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[153][157] - 报告期内公司召开7次董事会[154] - 报告期内公司召开6次监事会[154] - 2022年公司召开7次董事会会议，均为现场结合通讯方式召开[170] - 董事张吉林、黄永刚、李文军、王川、樊晓兵、邢存宇本年应参加董事会次数均为7次，且亲自出席次数也为7次[170] - 审计委员会成员为邢存宇、樊晓兵、张吉林，报告期内召开4次会议[171][172] - 提名委员会成员为樊勇、樊晓兵、张吉林，报告期内召开3次会议[171][173] - 薪酬与考核委员会成员为邢存宇、樊勇、张吉林，报告期内召开2次会议[171][175] - 战略委员会成员为张吉林、黄永刚、樊晓兵[171] - 第二届董事会第十九次会议于2022年1月9日召开，审议通过2项议案[168] - 第二届董事会第二十次会议于2022年3月3日召开，审议通过7项议案[168] - 第三届董事会第一次会议于2022年3月28日召开，审议通过6项议案[168] 关联交易与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] 报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[14] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入220,362,149.90元，同比增长35.28%[25] - 2022年归属于上市公司股东的净利润81,260,276.31元，同比增长60.23%[25] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润77,044,607.24元，同比增长63.54%[25] - 2022年经营活动产生的现金流量净额50,031,982.60元，同比增长170.72%[25] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产888,177,747.37元，同比增长392.93%[25] - 2022年末总资产1,012,026,126.77元，同比增长287.37%[25] - 2022年基本每股收益1.01元/股，较上年同期增长24.69%[26] - 2022年加权平均净资产收益率10.92%，同比减少21.69个百分点[26] - 2022年研发投入占营业收入的比例为15.83%，增加4.19个百分点[26] - 2022年计入当期损益的政府补助3,440,743.40元[32] - 2022年公司实现营业收入22036.21万元，同比增长35.28%，净利润8126.03万元，同比增长60.23%[40] - 2022年公司交易性金融资产为1422589.82元，处置交易性金融资产等取得投资收益1521840.26元，其他营业外收支为 -2972.99元、16434.04元、43837.03元，所得税影响额为743941.60元、636060.91元、191712.77元，非经常性损益合计为4215669.07元、3605186.09元、1078155.06元[33][36] - 公司销售费用率、管理费用率下降，研发费用率同比提升4.19个百分点[41] - 2022年公司研发费用为3487.72万元，同比增长83.98%，研发费用占收入比例为15.83%，同比提升4.19个百分点[42] - 公司营业收入220,362,149.90元，较上年同期162,893,306.71元增长35.28%，主要因核心产品市场占有率提高，下游需求增加[121] - 营业成本73,890,167.12元，较上年同期60,252,632.94元增长22.63%，因营业收入增长导致[121][122] - 销售费用18,760,740.48元，较上年同期14,305,347.07元增长31.14%，因加强销售团队建设，销售人员薪酬增加[121][122] - 管理费用10,953,939.95元，较上年同期9,761,845.53元增长12.21%，因业务增长，管理人员薪酬同比增加[121][122] - 财务费用 -15,158,623.56元，较上年同期464,487.77元下降3,363.51%，因募集资金现金管理产生的利息收入增加[121][122] - 研发费用34,877,152.85元，较上年同期18,956,876.89元增长83.98%，因加强研发队伍建设、加大研发投入[121][122] - 经营活动产生的现金流量净额50,031,982.60元，较上年同期18,480,886.79元增长170.72%，因本期收到的销售回款和政府补助资金增加[121][122] - 筹资活动产生的现金流量净额603,801,200.89元，较上年同期6,646,513.89元增长8,984.48%，因首次公开发行股票募集资金增加[121][122] - 仪器仪表行业营业收入218,923,079.98元，营业成本73,772,931.99元，毛利率66.30%，营业收入比上年增长35.69%，营业成本比上年增长22.61%，毛利率比上年增加3.59个百分点[124] - 仪器仪表制造业主营业务成本7377.29万元，较上年同期增长22.61%[128] - 货币资金本期期末数为683,847,428.28元，占总资产比例67.57%，较上期期末变动868.98%，系首次公开发行股票募集资金到账所致[139] - 应收票据本期期末数为11,057,326.00元，占总资产比例1.09%，较上期期末变动54.27%，因主要收入增长带来应收票据增长[139] - 应收账款本期期末数为136,460,365.82元，占总资产比例13.48%，较上期期末变动35.3%，由营业收入增长带来应收账款增长[139] - 存货本期期末数为87,673,857.65元，占总资产比例8.66%，较上期期末变动51.54%，因本期原材料备货及在产品增加[139] - 在建工程本期期末数为37,201,135.86元，占总资产比例3.68%，较上期期末变动12632.98%，因报告期内募投项目持续建设投入[139] - 交易性金融资产本期公允价值变动损益为1,422,589.82元，本期购买金额和出售/赎回金额均为100,000,000.00元[145] 各条业务线数据关键指标变化 - 无线电测试仿真仪器及系统方案营业收入2.12亿元，毛利率66.10%，同比增加3.28个百分点，生产量196套，同比增长55.56%，销售量181套，同比增长50.83%[125][126] - HBI模块化组件营业收入671.27万元，毛利率72.82%，同比增加12.06个百分点，生产量147套，同比增长12.21%，销售量126套，同比下降6.67%[125][126] - 华北地区营业收入6825.04万元，毛利率62.67%，同比增加4.13个百分点[125] - 华南地区营业收入6280.64万元，毛利率63.82%，同比增加1.44个百分点[125] - 西南地区营业收入4038.36万元，毛利率69.36%，同比增加4.97个百分点[125] - 直销模式营业收入2.06亿元，毛利率65.81%，同比增加3.63个百分点[125] - 经销模式营业收入1323.89万元，毛利率73.88%，同比增加0.24个百分点[125] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额1.30亿元，占年度销售总额59.09%，其中第三名、第四名、第五名系新增客户[129][131][132] - 前五名供应商采购额5074.45万元，占年度采购总额46.57%，其中第五名系新增供应商[133][134] 产品研发与技术创新 - 无线信道仿真仪产品线持续迭代硬件平台，2023年将研制全新硬件平台[43] - 射频微波信号发生器产品线持续优化硬件平台，2023年将丰富信号生成选件并研制更高频率范围产品[43] - 2023年1月公司发布KSW - VSA01频谱/矢量信号分析仪，频率范围覆盖8、26和44GHz[44] - 矢量网络分析仪产品线2023年继续进行样机研制工作[44] - 通用接收机产品完成外场测试验证，矢量信号收发仪产品完成6GHz以内1GHz带宽信号处理[44] - 公司围绕核心产品丰富完善行业系统解决方案，如复杂电磁环境设备性能评估系统等[45] - 公司募投项目的生产基地、研发中心和开放实验室投入建设，建成后将全方位升级研发及生产体系[46] - 公司产品应用从下游用户研发环节向生产环节覆盖，形成全产业链和全生命周期服务客户[45] - 公司多地开放实验室有序建设投入，形成多地联动服务全国客户[46] - 无线信道仿真仪KSW - WNS02/02B型单台设备支持32*8、32*16，两台设备级联支持64*8、64*16 Massive MIMO仿真测试，可扩展频段支持毫米波信道仿真测试，支持2GHz信号带宽仿真测试[50][53] - 无线信道仿真仪KSW - WNS02/02B型上架式机箱支持最大500MHz带宽，工作频段1.5M - 6GHz，支持更高频段扩展[53] - 射频微波信号发生器KSW - VSG在160MHz带宽/5GHz频点/4096QAM时EVM为0.4%[56] - 射频微波信号发生器KSW - VSG输出功率稳定度为0.2dB@连续七天工作[56] - KSW-VSA01频谱/矢量信号分析仪频率高达44GHz，分析带宽最大2GHz，实时分析带宽最大支持1GHz，存储深度最大6TByte (1.5T Sa)，本底噪声 -166 dBm/Hz @1GHz，相位噪声<-135 dBc/Hz @1GHz,10kHz Offset[60] - 通用接收机最大实时处理符号速率1Gsps，支持70MHz、720MHz、1.2GHz、1.5GHz、1.8GHz等多种中频频率[61] - 雷达回波模拟器为便携式设计，独立4通道，工作在Ka波段（27 - 40GHz），输出动态范围大于80dB，最小输出功率 -130dBm[62] - 火星探测模拟器存储容量达40Gb，采用NVMe架构达到极致存储速度，支持Ku、Ka等工作频段[62] - 机载关键参数快速处理设备大流量数据处理能力为110Mbps，从超3万个参数中提取1500个参数，10分钟内可快速导出存储参数[62] - 机载处理转储单元数据传输速率达500Mbps，支持8000个参数采样率为64p/s测试数据快速处理，网络数据接收带宽不低于150Mbps，有2TB容量高速固态硬盘[62] - 多通道信号采集分析仪单板模块支持4通道信号采集，单台设备最大支持42个通道[62] - 波形发生软件的4G、5G、WIFI、蓝牙等软件分别应用于对应移动通信、无线局域网、蓝牙近距离无线接入等领域[57] - KSW-VSA频谱/矢量信号分析仪采用高性能射频微波设计，结合数字均衡算法，具备多种测试功能，可应用于多领域[58] - 公司构建的HBI平台为客户个性化需求提供硬件保障，降低定制化开发产品及系统解决方案的研发周期和成本[61] - 多通道相干阵列信号源单台设备有16通道独立信号产生能力，覆盖1MHz - 18GHz频率范围，最大1GHz信号带宽，4台级联可产生64路相干信号，相位一致性达±5°[63] - 复杂电磁环境下装备性能评估支撑平台可在实验室模拟区域众多无线信号，构建电磁环境[63] - 分布同步测控系统利用高精度时间同步技术，采用White Rabbit技术有皮秒级高精度时间同步特性[63] - 模数变换模块最高支持6.24GSPS采样率、8GHz射频频段，数模变换模块最高支持2.5GSPS采样率、6GHz射频频点[65] - 本振模块具有0.01Hz分辨率、20dBm输出功率、仪表级超低相位噪声、2us快速频率切换特点[65] - 上变频模块可将1.5MHz - 6GHz中频信号扩展到1.5MHz - 18GHz或40（44）GHz输出，具备120dB动态范围[65] - 下变频模块把1.5MHz - 40（44）GHz输入信号变频到1.5MHz - 6GHz中频信号，支持1GHz、2GHz信号带宽，最大120dB动态范围[65] - 中频调理模块支持70MHz、720MHz、300MHz、1.2GHz、1.9GHz等中频频率，最大1GHz瞬时带宽、60dB动态范围[65]