证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-024 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于公司部分董事及高级管理人员 增持公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司党委书记、董事长张厂育先生，董事、总经理陈敏华先生， 董事、副总经理冯德林先生，董事、总工程师林建先生，副总经理陈 永瑞先生，副总经理闫军芳女士，总会计师王徐策先生，副总经理罗 振先生，董事会秘书王舒平女士及总经理助理袁晋洲先生（以下简称： 增持主体）基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可， 同时为进一步促进公司持续、稳定、健康发展，切实维护公司及全体 股东利益，计划自 2024 年 4 月 2 日起 6 个月内使用自有资金或自筹 资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司无 限售流通股股份，合计拟增持金额不低于人民币 127.00 万元，不超 过人民币 195.00 万元，以维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。 本次增持计划的具体内容详见公司 2024 年 4 月 2 日于 ...

业绩相关 - 墨西哥蒙特雷轻轨项目成交金额1.1901576亿元（含税），占2023营收9.89%[2][4][9][10] - 2024年向中铁下属公司关联交易不超114.9亿元[12] 项目情况 - 墨西哥项目是中车子项目，未签合同，业绩影响待定[2][4][9][11] 公司信息 - 中铁系间接控股股东，交易属关联交易[5] - 中铁四局电气化公司注册资本3.35亿元[6]

业绩相关 - 主营业务业绩随国家投资有周期性波动[3] 未来展望 - 高铁和城轨供电装备保份额并争取增量[6] - 围绕国家战略提升发展质量等打造“中国标准”[5] 新策略 - 加大营销、强化创新、降本增效等增强信心[5] - 重视市值管理加强价值创造与传递[7] 市场扩张 - 扩大投资轨外产品且与大股东无同业竞争[3] 其他 - 2024年4月2日部分董高拟增持不低于127万元[2][7] - 目前不触及ST情形且暂无资产重组计划[2]

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-021 中铁高铁电气装备股份有限公司 自愿披露关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司宝鸡保德利电气设备有限责任公司（以下简称"保德利"）于近日 收到京沈铁路客运专线辽宁有限责任公司"中标通知书"，有关中标 内容如下： 一、中标项目基本情况 项目名称：新建沈阳至白河高速铁路 中标项目：新建沈阳至白河高速铁路接触网关键零部件 JC07 中标金额：59,660,228.00 元(含税) 公司及控股子公司宝鸡保德利电气设备有限责任公司与招标 人不存在关联关系，本项目中标对公司及控股子公司宝鸡保 德利电气设备有限责任公司业务独立性不构成影响。 风险提示：公司控股子公司宝鸡保德利电气设备有限责任公 司尚未与招标人签订相关正式合同，合同签署时间及履约安 排存在不确定性。项目所涉最终金额、履行条款等内容以正 式签订的合同为准。 项目编号：T0WZ202301200 招 标 ...

业绩说明会信息 - 公司2024年5月22日15:00 - 17:00参加业绩说明会[1] - 召开方式为网络互动平台在线交流，地址“全景路演”[2] - 参加人员有董事长等，特殊情况可能调整[4] 投资者参与方式 - 可在规定时间登陆“全景路演”观看并提问[4] - 可提前访问指定页面提问[4] 其他信息 - 联系人是董事会办公室，有联系电话和邮箱[5] - 会后可通过“全景路演”查看情况及内容[5]

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-018 中铁高铁电气装备股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第一次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式召开。本次会议 的通知于 2024 年 4 月 23 日通过邮件方式送达全体监事。会议应出 席监事 3 人，实际到会监事 3 人，全体监事推荐监事连鹏飞先生主 持本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议形成的决议 合法、有效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，监事 连鹏飞先生当选第三届监事会主席。 2、审议通过《关于公司 2024 年一季度报告的议案》。 监事会认为：经审核，公司 2024 年第一季度报告公允地反映了 公司 2024 年一季度的财务状况、经营成果和现金流量；并确认公司 《2024 年第一季度报告》 ...

公司治理 - 2024年4月25日召开2023年年度股东大会选举董事和监事[1] - 2024年4月26日召开第三届董、监事会第一次会议审议议案[1] 人员任职 - 张厂育任第三届董事会董事长，非独董6人，独董3人[1][2] - 连鹏飞任第三届监事会主席，成员3人，任期三年[4] - 陈敏华任总经理，副总经理4人等，任期三年[6] 人员信息 - 陈敏华等多位高管任职时间及出生年月[12][14][16] - 多位高管未持股，符合任职资格[17][19][21] 联系方式 - 董事会秘书王舒平电话0917 - 2829163等[9]

营业收入情况 - 2024年第一季度营业收入1.17亿元，同比下降45.95%，主要受政策性影响，部分城市轨道交通项目停建、缓建[5][9] - 2024年第一季度营业总收入1.17亿元，较2023年第一季度的2.16亿元下降46%[19] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 -8.63万元，同比下降100.62%，因营业收入下降和固定费用摊薄利润[5][9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -248万元，同比下降121.96%，原因与净利润下降相同[5][10] - 2024年第一季度净利润66.23万元，较2023年第一季度的1462.79万元下降95%[20] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为 - 8.63万元，2023年第一季度为1400.17万元[20] - 2024年第一季度基本每股收益 - 0.0002元/股，2023年第一季度为0.039元/股[20] 研发投入情况 - 研发投入合计1110万元，同比下降22.49%，主要因本期试验检验费用减少[6][10] - 研发投入占营业收入的比例为9.52%，增加2.88个百分点[6] 资产情况 - 本报告期末总资产30.37亿元，较上年度末下降5.55%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益16.12亿元，较上年度末下降0.01%[6] - 2024年3月31日公司资产总计30.37亿元，较2023年12月31日的32.16亿元有所下降[15][16][17] - 2024年第一季度末货币资金为5.17亿元，较2023年末的6.05亿元减少[15] - 2024年第一季度末应收账款为12.78亿元，较2023年末的14.37亿元降低[15] - 2024年第一季度末存货为3.94亿元，较2023年末的3.29亿元增加[15] - 2024年第一季度末应付账款为10.07亿元，较2023年末的11.33亿元减少[16] - 2024年第一季度末合同负债为602.71万元，较2023年末的83.61万元大幅增加[16] - 2024年第一季度末流动资产合计22.68亿元，较2023年末的24.55亿元减少[15] - 2024年第一季度末非流动资产合计7.69亿元，较2023年末的7.60亿元略有增加[16] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计239.37万元，其中计入当期损益的政府补助283.19万元[7][8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数8542人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 中铁电气工业有限公司为第一大股东，持股2.69亿股，持股比例71.40%[12] - 前10名无限售条件股东中，唐友锤持股203.81万股，郦佰锋持股189.45万股，招商银行股份有限公司－南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金持股180.48万股[13] - 公司股东中铁电工和艾德瑞存在关联关系，受同一实际控制人中国中铁控制[13] 现金流量情况 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金2.52亿元，较2023年第一季度的1.25亿元增长101%[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 - 5614.74万元，2023年第一季度为 - 1.56亿元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 2375.07万元，2023年第一季度为 - 2831.96万元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 377.08万元，2023年第一季度为 - 527.51万元[23] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额5.08亿元，2023年第一季度末为5.59亿元[23] 会计准则调整情况 - 2024年起不涉及因首次执行新会计准则或准则解释等调整当年年初财务报表[24]

中铁高铁电气装备股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 | | | 高铁电气：董事会专门委员会议事规则 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 公司设立董事会审计委员会，并制定规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责， 向董事会报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核 查工作。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人 员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案 管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门 须给予配合。 第二章 审计委员会构成 | | 一、审计委员会议事规则 4 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 则 | 4 | | 第二章 | 审计委员会构成 | 4 | | 第三章 | 职责权限 ...

会议信息 - 2024年4月25日公司在陕西省宝鸡市召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人7人，所持表决权284,365,065，占公司表决权75.5707%[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席，董事会秘书出席，全体高管列席[4] 议案表决 - 除“关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案”外，其余非累积投票议案同意票数284,119,971，占比99.9138%[5][6][7] - 公司2023年度利润分配等多项议案同意票数1930058，比例88.7321%[10] 人员选举 - 张厂育等5人当选第三届董事会非独立董事，得票数284,119,771，占比99.9137%[8] - 戈德伟等3人当选第三届董事会独立董事，得票数284,119,771，占比99.9137%[9] - 连鹏飞、于迎丰当选第三届监事会非职工监事，得票数284119771，比例99.9137%[11] 律师意见 - 北京市康达律师事务所认为会议召集、召开程序等均合法有效[13]