募集资金情况 - 公司首次公开发行2500万股，每股发行价24.99元，募集资金62475万元，净额55294.09万元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金49729.04万元，2023年使用2849.01万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金存款专户余额1384.95万元，结构性存款余额7700万元[2][3] 项目资金调整 - 2021年“年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目”投资总额由16064.74万元调减为4993.74万元[8][19][40] - 2022年“营销网络建设项目”变更，节余资金用于新研发项目[9] - 2022年“研发中心建设项目”和“年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目”结项，节余资金补充流动资金[6] - 2020年“年产20万台行驶记录仪生产线项目”结项，节余资金补充流动资金[8] 资金管理 - 2019 - 2023年多次同意使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理[12][13][14][15][16][17] - 2023年使用最高2亿闲置募集资金和最高3亿闲置自有资金现金管理，年末余额7700万元[35] 项目投入与效益 - “年产20万台行驶记录仪生产线项目”累计投入5089.06万元，进度50.82%，2023年效益1973.27万元[32] - “年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目”累计投入2172.81万元，进度43.51%，2023年效益663.56万元[32] - “研发中心建设项目”累计投入18742.07万元，进度69.10%[32] - “营销网络建设项目”累计投入198.54万元，进度8.11%，可行性变化[32][35] - “基于5G - V2X技术的车路云智能解决方案研发项目”累计投入2420.37万元，进度47.61%[34][40] - “多场景低速无人驾驶车辆研发项目”累计投入1860.49万元，进度31.07%[34][40] - “基于多模态交互及增强现实融合的智能座舱系统研发项目”累计投入804.24万元，进度31.44%[34][40] 其他 - 公司制定《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司募集资金管理制度》，2021年股东大会通过[4] - 公司与银行签协议，截至2023年12月31日按协议存放使用募集资金[10] - 变更用途的募集资金总额为13629.28万元，占比24.65%[32]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2500万股，发行价每股24.99元，募集资金62475万元，净额为55294.09万元[11] - 截至期初累计项目投入46880.03万元，利息收入净额3457.87万元[13] - 本期项目投入2849.01万元，利息收入净额301.32万元[15] - 截至期末累计项目投入49729.04万元，利息收入净额3759.19万元[15] - 应结余募集资金9324.24万元，实际结余9084.95万元，差异239.29万元[15] - 截至2023年12月31日，公司有3个募集资金专户，余额合计13849496.55元[17][19] - 公司使用暂时闲置募集资金购买尚未到期的银行结构性存款金额7700万元[15] 项目效益情况 - “年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目”本期未达预定效益，因商用车行业不景气[20] - 研发中心建设等3个项目不直接产生效益，但可间接提高公司效益[21] 各项目投入及效益 - 年产20万台行驶记录仪生产线项目截至期末累计投入5089.06万元，投入进度50.82%，本年度实现效益1973.27万元[31] - 年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目截至期末累计投入2172.81万元，投入进度43.51%，本年度实现效益663.56万元[31] - 研发中心建设项目截至期末累计投入18742.07万元，投入进度69.10%，不单独形成效益[31] - 营销网络建设项目截至期末累计投入198.54万元，投入进度8.11%，不单独形成效益，项目可行性发生重大变化[31] - 基于5G - V2X技术的车路云智能解决方案研发项目截至期末累计投入2420.37万元，投入进度47.61%，不单独形成效益[32] - 多场景低速无人驾驶车辆研发项目截至期末累计投入1860.49万元，投入进度31.07%，不单独形成效益[32] - 基于多模态交互及增强现实融合的智能座舱系统研发项目截至期末累计投入804.24万元，投入进度31.44%，不单独形成效益[32] 资金管理及项目变更 - 截至2023年12月31日，公司闲置募集资金现金管理余额为7700万元，本期购买结构性存款54700万元，赎回58100万元，期初金额11100万元[33] - 截至2020年12月31日，“年产20万台行驶记录仪生产线项目”结余5119.29万元，相关利息及收益194.10万元[34] - 截至2022年12月31日，“年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目”结余3202.53万元，相关利息及收益1064.80万元[34] - 截至2022年12月31日，“研发中心建设项目”结余10119.64万元，相关利息及收益1740.31万元[34] - 2022年公司补充流动性资金18441.46万元（含利息及收益），并注销相关募集资金账户[35] - “营销网络建设项目”节余资金于2022年6月变更用途用于新研发项目[35] - “营销网络建设项目”差额含支付税费2470.20万元及利息收益219.22万元[35] - 三个变更后项目合计拟投入13629.28万元，实际累计投入5085.10万元[37] - “年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目”投资总额由16064.74万元调减至4993.74万元[38] - “基于5G - V2X技术的车路云智能化解决方案研发项目”拟投资总额为5083.83万元，拟使用募集资金5083.83万元[38] - “多场景低速无人驾驶车辆研发项目”拟投资总额为5987.17万元，拟使用募集资金5987.17万元[38] - “营销网络建设项目”投资总额由5007.80万元调减至2449.52万元[38] - “基于多模态交互及增强现实融合的智能座舱系统研发项目”拟投资总额为2558.28万元，拟使用募集资金2558.28万元[38]

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-014 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润-7,160.02万元，母公司净利润-4,545.74万元，母公 司累计可供股东分配的利润为1,499.91万元。 由于公司2023年度归属于上市公司股东净利润及母公司净利润均为负数，根 据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司尚不满足利润分配条件。同时综 合考虑各外部环境影响、行业现状、公司发展战略和经营情况等因素，为保障公 司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟 定2023年年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股 本。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 本次不派发现金 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》、《董事会审计委 员会工作细则》等有关规定,现将本委员会 2023年度工作情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会（履职期间为 2023年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 18日)由独立董事吕久琴女士、俞立先生及董事目慧华先生三名成员组成, 审计委员会召集人由独立董事吕久琴女士担任。 1、报告期内,董事会审计委员会认真审阅了各期财务报告和内部审计工作 报告,认为公司财务报告是真实、完整和准确的,不存在欺诈、舞弊行为及重大 报错的情况。公司的财务报表按照企业会计准则及公司财务制度的规定编制，在 所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。 2、在公司进行 2023年度审计期间,审计委员会与年审会计师事务所及公司 管理层积极沟通,听取了公司经营情况、财务情况、内部控制等情况的介绍,并 就年度审计的工作内容、审计计划及各自关注的问题进行了充分的交流并形成一 致意见。在审 ...

会议决策 - 2023年2月14日审议通过2023年度预计日常关联交易议案[7] - 2023年4月28日审议通过使用部分闲置资金现金管理议案[8] - 审议通过2022、2023年半年度募集资金存放与使用报告议案[8] 财务情况 - 2023年未发生对外担保及资金占用、并购重组[7][8] - 2022年度净利润为负不进行分红[9] 信息披露 - 截至2023年12月18日共披露32则正式公告[9] - 2023年1、2月分别披露2022年度业绩预告、快报[10] 公司治理 - 2023年建立内控体系框架，换届提名和薪酬合规[9][10] - 2023年续聘天健会计师事务所[11] - 公司及承诺人积极合规履行承诺[11] 独立董事 - 认为公司运作规范暂无改进事项，提供专业支持[11] - 《2023年度独立董事述职报告》签字于2024年4月26日[14]

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-019 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 238人 | | 上年末执业人员 数量 | 注册会计师 | 2,272人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | | 2023年业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | | 审计业务收入 | 30.99亿元 | | | 证券业务收入 | 18.40亿元 | | 2023年上市公司 | 客户家数 | 675家 | | | 审计收费总额 | 6.63亿元 | | （含A、B股）审 计情况 | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， | | | | 批发和零售业，电力、热 ...

2013年 4月至2016年7月,任浙江财经大学东方学院教师;2016年9月至 2020年6月,就读于中央财经大学并获得博士学位;2020年8月至今任浙江财 经大学教师;2023年12月至今,任鸿泉物联独立董事。 (二) 独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司第三届董事会审计委员会主任委员,在薪酬与考核委员会中担任 委员。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人许诺,作为杭州鸿泉物联网技术股份有限公司(以下简称公司)董事会 的独立董事,本人在2023年任职期限内严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规,以及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等内部制度的有关规定和要求,认真负责,忠实勤勉地履 行独立董事的义务和职责,积极参加公司 2022年度召开的股东大会、董事会及 董事会各专门委员会的相关会议,参与公司各项重大经营决策,发挥专业优势和 独立作用,努力维护并有效保障了公司全体股东,尤其是中小股东的合法权益。 现将独立董事 2023 年度的主要工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2024-022 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 二、本次授权事宜具体内容 本次授权事宜包括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事宜概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，杭州鸿泉物联网技术 股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月26日召开第三届董事会第三次会议， 审议通过了《关于审议提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总 额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023 年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。 本议案尚须提交公司股东大会审议通过。 （二）本次发行证券的种类和数量 本 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案 为积极响应落实关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对 公司未来发展前景的信心及价值的认可，杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以 下简称鸿泉物联或公司）制定2024年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步 提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场 形象。具体内容如下： 一、聚焦主营业务，提升业绩增长率；加大创新投入，提高核心竞争力 鸿泉物联是一家主要从事研发、生产和销售汽车智能网联、智能座舱、控制 器及软件平台开发等业务的高新技术企业，公司致力于成为汽车智能网联业务综 合解决方案提供商和领导者，随着产品和业务的应用领域从商用车逐步覆盖到乘 用车和两轮车等其他车型，市场空间和成长性正逐步打开。在经历了近两年商用 车销量大幅下行的影响后，2023年度公司的经营情况有所好转，报告期内实现营 业收入40,934.81万元，较上年同期增长70.77%，实现了较大的恢复。为了公司 未来的健康发展和持续增长，公司在2024年将主要采取如下措施： 1 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4222 号 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是鸿泉 物联公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 2 页 我们认为，鸿泉物联公司于 2023 年 ...